UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

PROGRAMA DE DERECHO

5TO SEMESTRE DIURNO

ESTUDIANTES

AHUMADA FERIA DAVID CALED

BAEZA GERALDINE

CABARCAS DEVOZ KATHERINE ISABEL

MARTÍNEZ PABLO

OYOLA ALVIZ MARÍA CAROLINA

DOCENTE

Doctor. FRANCISCO PASCUALES HERNANDEZ

DERECHO PENAL ESPECIAL II

CARTAGENA DE INDIAS- COLOMBIA

04 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

DERECHO PENAL ESPECIAL II
ANÁLISIS DEL CAPITULO PRIMERO DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN
ECONÓMICO SOCIAL.

Primeramente, al momento de hacer un análisis de cualquier tipo penal, es

necesario conocer o tener en cuenta de manera clara diferentes aspectos; dentro
de los cuales nos corresponde hacer mención sobre qué bien jurídico protege
dicho tipo.

El fundamento básico del bien jurídico orden económico social proviene de la

Constitución Política, más exactamente en lo que se conoce como la Constitución
económica (Título XII). En las disposiciones generales, correspondientes al
Capítulo Uno, se desarrollan los elementos que en su mayoría conforman la
economía y hacienda pública, que por supuesto están ligados directamente con
los delitos que aparecen en el Título X del Código Penal colombiano.

Partiendo de lo anteriormente expuesto y teniendo esto como precedente,

entramos ya al concreto análisis que integra el Libro segundo(II), parte especial,
Título X, y capítulo primero de nuestro Código penal.

Ahora bien, en la regulación del delito de Acaparamiento, (reglamentado en el

artículo 297 del Código penal Colombiano), como de los otros delitos que en su
momento estudiaremos, el bien jurídico protegido es el Orden económico social,

El delito de acaparamiento, también denominado por la doctrina “acopio”, está

definido en el artículo 297 del Código penal; y nos dice:

 ARTÍCULO 297 ACAPARAMIENTO: El que en cuantía superior a

cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes acapare o, de
cualquier manera, sustraiga del comercio artículo o producto oficialmente
considerado de primera necesidad, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho
(48) a ciento ocho (108) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis
(26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- De lo expuesto anteriormente en el artículo aquí mencionado, podemos

decir que esta es una práctica monopolista dirigida a revalorizar un
producto a través de la congelación de la oferta o aumento de la demanda.
Es decir, consiste en retener bienes en grandes cantidades, o comprarlo,
antes de que el producto llegue al mercado.

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
 1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO
- SUJETOS:
 Sujeto activo: Indeterminado singular.
El sujeto activo es indeterminado, por lo cual la conducta puede ser
cometida por cualquier persona, aunque en la mayoría de los casos lo será
un comerciante.

 Sujeto pasivo: Determinado cualificado jurídicamente.

El sujeto pasivo es el Estado.

- CONDUCTA:
Estamos ante un tipo penal compuesto alternativo y de mera conducta,
pues se consuma en el momento en el cual el sujeto agente acapara o
sustrae del comercio artículo o producto considerado oficialmente como de
primera necesidad. La realización de la conducta podría definirse, en un
sentido negativo, diciendo que consiste en que el sujeto agente, que tiene
en su poder artículo o producto considerado de primera necesidad, de
manera dolosa, no lo saque al mercado.

- VERBO RECTOR:
 Verbo Rector Determinador Compuesto Alternativo:
Acaparar o sustraer
El verbo acaparar significa adquirir y retener cosas propias del comercio
en cantidad suficiente para dar la ley de mercado. En sentido jurídico penal
el verbo acaparar es más restringido que en su acepción gramatical, ya que
no cobija todos los productos que se encuentran en el comercio, sino sólo
aquellos que son considerados oficialmente de primera necesidad.
Pero la conducta no sólo está dada por el verbo acaparar sino también por
el núcleo rector “sustraer del comercio”, que significa apartar, separar o
extraer del comercio los bienes a que se hace mención en el tipo.

- BIEN JURÍDICO TUTELADO:

 Objeto Jurídico:
Orden económico social
 Objeto Material Real:
Articulo oficialmente considerado de primera necesidad.

- El acaparamiento es un delito de peligro abstracto, dado que el tipo penal

no exige que se produzca efectivamente una lesión para el bien jurídico,
sino que basta que el comportamiento tenga la capacidad o potencialidad

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
 suficiente para que se logre una alteración en el mercado.

 Este no admite tentativa, ya que solo basta con que el actor desarrolle la
conducta descrita en el tipo, a pesar de la no producción de un resultado
específico, para que sea punible conforme lo dispuesto en él. Lo que sí se
requiere, obviamente, es que el autor actúe dolosamente.

CLASE JUEVES- 12/11/20

TIPO PENAL
ART. 306 USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES.
Como se tutelan los derechos de propiedad intelectual (los derechos de
autor
- Modificado por la ley 1032/2006
- La ley penal protege otros intereses similares que tienen relación a la
propiedad intelectual de carácter literal, artistico o cientifico en el tituto
octavo, art 370 codigo penal
- En este delito la norma parece proteger de una manera directa a los
titulares de esos bienes materiales. La mayor proteccion es para el titular de
esos bienes inmanteriales, se esta resguardando los intereses de los
consumidores
- Se considera delictivo.
 Una marca que no sea igual a la registrada
En este tipo penal se hace ref a la actitud de la marca ilegal
Decisión 486/2000 Leer
- SERA DELITO CUANDO AFECTE EL FENOMENO COMPLEJO DE LA
ECONOMIA
 Y COMO AFECTA? cuando afecta, se lesiona su normal desenvolvimiento,
por lo menos poniendo en riesgo.
- Este delito de usurpacion tiene un paralelismo con falsedad marcaria, no
obstante, lo que se pune es la falsedad de la marca, en tanto que este
delito que estamos estudiando lo que pretende sancionar es la falsificacion
del producto.
- Se nutra en las causales que se enlistan en el código de comercio.
 SUJETO ACTIVO- Indeterminado, no se cualifica el sujeto agente
 CIRCUNTANCIA MODAL: lo relacionado con la nocion de
fraudulentamente. Lo fraudulento es lo engañoso, falaz, contrario a la
verdad. Esta ref a una patente, y debe entenderse como emplearla sin
autorizacion del titular. Nos remite a un uso no autorizado de una patente,

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
 una marca, etc. Quien lo está haciendo, lo esta haciendo de manera
fraudulenta.

- Aquí se utilizan una serie de nociones, de ingredientes normativos como:

 Nombre comercial. Código comercio y decision 486/2000 , es aquel que
con el que se señala al comerciante protegido con su marca, enseña o
cinto.
 La enseña es un signo que siendo perceptible a simple vista sirve para
identificar a un establecimiento de comercio y diferenciarlo de otro
 Marca. Todo signo distintivo del producto, se diferencia de otro similar o de
otra empresa.
 Patente de invension. Es el reconocimiento formal que el estado hace a
una persona natural o juridica que ha tenido avance notorio en el avance de
la tecnología. Aquí lo que realmente se protege es la creatividad,
innovacion e ingenio. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Encargada de dar registro y garantizar la veracidad
 Modelo de utilidad. Es toda nueva forma configuración de elementos de
artefactos, herramientas o mecanismos que permita una funcion o
funcionamiento diferente a los que ya existen.
 Diseño indusrial- actividad proyectual de diseño de productos.
Se dividen en dos:
- Bienes de consumo
- Bienes de capital
Ej: una persona que cree un vehiculo que va a funcionar con un
combustible diferente
Producto novedoso, refresco que pueda tener unos componentes
totalmente distinto-
 Variedad vegetal- conv de la Upov 1991

TODOS ESOS INTERESES DEBEN ESTAR PROTEGIDOS LEGALMENTE.

DEBEN ESTAR REGISTRADOS.

- Similarmente con unos protedigos legalmente

Ejemplo: cerveza artesanal, que se le coloca el nombre de cerveza aguila,
aquí lo falso no es la marca, la parte externa, aquí lo falso es el contenido.
 Aquello que se parece, una manera de servirse indebidamente del prestifio
alcanzado por la marca
 Aquello que se parece, una manera de servirse indebidamente del prestifio
alcanzado por la marca posicionada-

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
 - VERBOS RECTORES-
Utiliza o usurpe.
 UTILIZAR: Valerse de algo para un fin determinado
 USURPAR: Ocupar el lugar que a otro le corresponde en determinada
situacion
- Inciso 2do

TIPO PENAL
ART 307. USO ILEGÍTIMO DE PATENTES
- Este tipo penal apunta a la proteccion de las patentes, mientras el otro tiene
un ambito de proteccion mayor, no solo se refiere a las patentes.
Copiar art
- En diferencia del anterior tipo penal, aquí poco es lo que cuenta el interes
del consumidor
- Tiene una razon de ser y es que la economia esta vinculada a otros valores.
- Lo que hace el estado atraves de la patente es incentivar a que las
personas sigan innovando, para que estas se beneficien
- Este tipo penal protege el Derecho de fabricación
Art 5. Se hace un listado de lo que no pueden hacer terceras personas

QUE ES REPOS?

SUPERINTENDICIA FINANCIERA

Establecimiento publico, entidad gubernamental que se encarga de la supervisión

de los sistemas financieros de Colombia

Bolsa de valores de colombia

Unico merc de acciones y otros val d col org atraves de la estructura de bolsa.
Facilirae el intercambio transaccion de estos instrumentos negociables, acciones,
titulos valores, instrumentos de carácter que pueden ser vendidos o negociados

Acciones

Nocion propia del der comer, parte alicuota del capital social de una sociedad
anonima.

Paraiso fiscal

Es un terr o estado q se caracteriza por aplicar un reg tributario favorable a los

ciudadanos . ejemplo: Islas vírgenes

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
Holding

Puede considerse una forma de int empresarial con todos los beneficios que estas
representan.

- Sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la

administración de un conjunto de empresas que se dedican a diversas
actividades económicas o industriales.

Grupo aval se puede considerar como un holding

TIPO PENAL

ART 315. OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O

ASOCIADOS

DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

DERECHO PENAL ESPECIAL II
 RESULTADO OBJETIVO
 TIPO DE LESION
 CONDIC INSTANTANE
 PLURIOFENSIVO
 SA- CUALIFICADO
- Director: aquella persona que tiene a su cargo la direccion de diferentes
ausntos
- Administrador:
- Representantes legales: persona que ejerce la
- Objeto mat: credito o descuento ilicitamente otorgado
- Tipo penal en blanco.

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
 TIPO PENAL

ART. 316 CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS.

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
 TIPO PENAL

ARTICULO 317. MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE ESPECIES INSCRITAS

EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS.

ARTICULO 317. El que realice transacciones, con la intención de producir una

apariencia de mayor liquidez respecto de determinada acción, valor o instrumento
inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores o efectúe maniobras
fraudulentas con la intención de alterar la cotización de los mismos incurrirá en
prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará hasta en la mitad si, como consecuencia de la conducta

anterior, se produjere el resultado previsto.

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
 CLASE VIERNES 20/11/2020

TIPO PENAL

ART. 318

ARTICULO 318. URBANIZACION ILEGAL. El que adelante, desarrolle,

promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la
división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de
los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Cuando se trate de personas jurídicas incurrirán en las sanciones previstas en los

incisos anteriores sus representantes legales y los miembros de la junta directiva
cuando hayan participado en la decisión que traiga como consecuencia la
conducta infractora descrita.

La pena privativa de la libertad señalada anteriormente se aumentará hasta en la

mitad cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectúen
en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la
construcción de obras públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto
riesgo o en zonas rurales.

PARAGRAFO. El servidor público que dentro del territorio de su jurisdicción y en

razón de su competencia, con acción u omisión diere lugar a la ejecución de los
hechos señalados en los incisos 1 y 2 del presente artículo, incurrirá en
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cuarenta y
ocho (48) a noventa (90) meses, sin perjuicio de las demás sanciones penales a
que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta.

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
El urbanizador ilegal se comprende cuando las personas comente un acto ilicito,
como la captación ilegal de dineros, que estarían incurriendo los constructores
opropietariosque no cumplan con los requisitos de radicación y programas de
proyectos, pues al no cumplir con estos requisitos, no podrían aportar papeles que
le permiten vender, anunciar o recibir dinero.

CAPITULO 6- ESTUDIAR

ART. 327ª APODERACIÓN DE HIDROCARBUROS

DE LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

DERECHO PENAL ESPECIAL II
JUEVES 26/11/2020

CONTRABANDO

Es una de las conductas que con mayor rigor golpea el interes j q aquí se tutela,
orden economico juridico social

Significa, en contra de la ley

Varias modalidades:

1. Contrabando abierto o tradicional, se va el control de las audanas,

ingresar o sacar clandestinamente mercancias para evitar pagos de
aranceles
2. Contrabando tecnico, es aquel en el cual no se evade sino que ingresa o
sale la mercancia atraves del agotamiento del control formal, por engaño es
la parte fraudulenta. Puede darse por su facturacion, el importandor declara
mercancia con un precio inferior al real, por la modalidad de cambio de
procedencia, se declara q la mercancia proviene de un pais con el cual
eiste tratado de libre comercio para efectuar un pago inferior al que
corresponde. Sobre facturacion se declara mayor cantidad de mercancia
importada que la que realmente ingresa al pais, porque de esa manera
puede facilitar otra medida.

- Debemos tener claro cual es el espacio territorial colombiano

Cuales son los límites territoriales del país?

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
Art. 101 Los límites de Colombia son

CONTRABANDO

El delito se consuma con la entrada o salida de la mercancía.

ART 319-1

Dado que uno de los principales renglones de la economia colom es la exportacion

de hidorcarburos

Ley 1762/2015, mediante esta se tipificó el delito de contrabando

2do Inciso

3er Inciso

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CAPÍTULO SEXTO

Como antecedentes de estos comportamientos

La denomida ley 782 2002

Conductas que se sancionan en el 327 A

En que circunstancias deben darse esos comportammientos

Cuadnos ea transportado a traves de oleoducto (tubería)

Gasoductos

Poliductoss (tuberias, redes de tuberias destinadas al paso de hidrocarburos)

Cualquier otro medio

SA INDETERMINADO

SP ESTADO

VERBO APODERARSE (hacer suya una cosa, la cual carece de leislación para
ello)

HIDROCARBURO, comp organicos integrados por atomos de carbono e

hidrogeno. Esta es una energia fosil

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DERECHO PENAL ESPECIAL II
CAPITULO V

Lavado de activos, conocido tambien en la doctrina internacional como blanqueo

de capitales

Relac de los inst interna mas importa que se han expediod y suscritos para el
combate del delito transnacional de lavado de activos

Conseguirlos y aspectos mas sobresalientes de

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