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FORMULA DENUNCIA PENAL POR EL DELITO DE

ESTAFA

Señor JUEZ:

---------------, por derecho propio, con domicilio real,

en -------------- y constituyendo el domicilio legal en Lavalle -----------,
casillero ------------. y el Domicilio Electrónico: -----------, con el
patrocinio letrado de la Dra. ------------ abogada inscripto al Tomo
------, Folio ------------, del Colegio de Abogados de La Capital
Federal, nos presentamos ante Vuestra Señoría, y manifiesto:

I. FINALIDAD DE LA PRESENTE
Que, en tiempo y forma, vengo a interponer formal denuncia
contra ----------------con domicilio en -------------------------, y contra
quien resulte autor penalmente responsable o partícipe - en orden a la
comisión del delito de estafa y por los que surgieren de la definitiva
investigación de los hechos, conforme la narración que efectuaré.
Solicito, desde ahora, se aplique, en su oportunidad procesal, el
máximo de la pena establecida para este delito, y para los que resulten
del trámite procesal.

II. LOS HECHOS

En fecha 14 de marzo del 2021, le efectué a la denunciada un
depósito bancario por la suma de USD 1000 (MIL DOLARES
ESTADOUNIDENSES) con motivo de efectuar un viaje con destino a
México, el cual era organizado por ésta bajo la consigna “-------------
¡Nos vamos a México! Programando salidas para México en el mes de
agosto de 2021 cuyo paquete incluía, a saber; a) viaje aéreo ida y
vuelta, b) 7 noches en el Hotel All Inclusive Viva Wyndham Maya, c)
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excusión a las playas de Tulum, d) excusión a las ruinas de Chichen

Itzá, e) playas privadas y soñadas, f) circuito de empoderamiento de
mujeres, todo ello por el importe total de USD 1999 del cual le abone
la mitad sin ningún cumplimiento de parte de la aquí denunciada ni
devolución del dinero entregado, aun cuando se le fue requerido en
reiteradas oportunidades.
Por ello, en atención a su evasiva y al tiempo transcurrido se le
hizo formal el reclamo mediante carta documento enviada el día
------------------ por lo que se le solicitó la devolución del capital
integro con más con más el pago del interés del 0,3% diario por cada
día de mora sobre el importe debido actualizada al momento de
hacerse efectivo el pago íntegro conforme a los compromisos
asumidos y a la falta de cumplimiento a la fecha que actualmente
confirman su negativa categórica con respecto a entregar los pagos
detallados, dejando evidenciada una clara intención de ardid y engaño,
toda vez que fue notificada en fecha 19 de mayo de 2022 sin dar
respuesta alguna.-

Actualmente, no se me responde llamados, ni mensajes y se me

adeuda el capital íntegro y no me ha dado cumplimiento a lo que
promocionaba haciendo caso omiso a todos los requerimientos
realizados de manera incansable, lo que hace a la situación diferente a
la prometida de cumplimiento a la fecha que indicarían su negativa
categórica con respecto a devolver el pago realizado, dejando
evidenciada una clara intención de ardid y engaño es que se configura
el delito aquí denunciado, Art. 172 Cód. Penal.

III. LAS CONSIDERACIONES

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Para evaluar exactamente lo ocurrido desde el ángulo del

Derecho Penal, es necesario referirse a varias cosas. En primer lugar,
a la diferencia de poder existente entre una simple particular que ha
confiado, ante la puesta imponente de una red social como es
Instagram y la recomendación que me habían efectuado, prometía un
verdadero viaje de relax, y por otro lado, una empresaria con
importante solvencia económica, radicada en Córdoba, que muestra los
viajes que realiza y organiza en el extranjero y donde prometía una
salida de la difícil situación que me encontraba atravesando producto
de mi separación.
En segundo lugar, a las circunstancias que impone esa
diferencia. En otras palabras, a mí me es prometido un viaje y una
sanación emocional y espiritual, lo que considere una solución para
respetar mi inversión, con las palabras motivacionales y espirituales,
les creí todo lo que me prometían y me decían.

IV. EL DELITO DE ESTAFA

1. Se ha dicho que el tipo del delito de estafa es un “tipo

de interpretación”. Se ha citado en este aspecto, lo que expone
GRÜHUT1: “en el momento de la interpretación de los tipos penales y
para la comprensión de sus conceptos se requiere “una toma de
posición”, y por lo tanto, una “decisión”; que resulta admisible si se
considera que “tanto detrás” de las valoraciones como “detrás” de todo
conocimiento hay actos de “decisión”; cuyo único límite es que el
texto legal “pueda presentarse como deducible del fundamento
elegido” 2. De esta manera el camino hacia la definición del concepto
de estafa, conduce, necesariamente, hacia una decisión, es decir, que
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?
GRÜHUT, “Festgabe Für Frank”, 1930, I, p. 14.
2
BACIGALUPO, “Delito y Punibilidad”, p. 28.
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requiere partir de un pre-concepto de estafa que tiene la comunidad

jurídica. La función del pre-concepto consiste en que mediante un
elemento conceptual especial se delimita un ámbito de trabajo y al
mismo tiempo se caracteriza la dirección del camino que se debe
seguir para una determinación conceptual más amplia3. Este pre-
concepto, entonces, es legítimo porque no cabe duda que el delito de
estafa se estructura sobre la base de una acción del autor motivadora
de la víctima. En otras palabras: se trata de una acción engañosa de
inducción a otro. Esto permite caracterizar la estafa como una auto-
lesión patrimonial causada por el engaño.
Como es sabido, la estafa se integra con cuatro elementos: 1) el
engaño; 2) el error en que cae la víctima por ese engaño; 3) la
disposición patrimonial ilegítima con nexo causal con el error, y a
través de éste, con el engaño; y 4) el perjuicio que sufre el estafado. Y
en relación a la diferencia existente entre la imponente empresa y este
simple particular, RUBIANES afirma: “El engaño ha de llevar en sí
la fuerza necesaria para embaucar a la persona elegida y vencer su
credulidad, al representar una fuerza superior a los medios de defensa
individual, a considerarse con relación al sujeto pasivo en concreto”
(“Código Penal, su interpretación jurisprudencial”, T. 2, p. 948,
Depalma, Buenos Aires, 1966).
2. Ahora bien, autores han discutido si se ubican en la
estafa los negocios jurídicos en los que se promete una prestación
futura, y con esto, es innecesario decirlo, entramos de lleno a la
cuestión central que formulan los hechos narrados, ya que fue la
promesa de crecimiento económico por parte de los aquí
denunciados lo que movió mi voluntad a invertir de cualquier
manera que podía.

3
BACIGALUPO, “Delito y Punibilidad”, p. 19.
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Veamos lo que dice al respecto GLADYS ROMERO 4.

“Tampoco son hechos –en principio-todo lo que pertenece al futuro
como, por ejemplo, la promesa de pagar próximamente. “Lo que está
en el futuro, no es como tal un hecho, y por lo tanto, una afirmación
sobre lo que está situado en el futuro, no constituye una afirmación de
un hecho”5. En este aspecto, ANTON ONECA, coincide con lo
afirmado, aunque aclara: “La exclusión de los acontecimientos futuros
es acertada, más no por la razón antes citada, de que el suceso futuro
es incierto siempre y, por consiguiente, no es hecho propiamente; hay
acontecimientos futuros obedientes a leyes naturales cuya certeza
puede conocerse y ser objeto de falsas afirmaciones 6. Y cita como
ejemplos de hechos futuros ciertos: “la hora de salida del sol, los
eclipses, las estaciones, que el embarazo normal no dura más de once
meses”. Pero los ejemplos dados por ANTON ONECA como hechos
futuros ciertos, regidos por leyes de la naturaleza, no son precisamente
futuros, sino expresión de una experiencia pasada: el hecho que se
afirma es precisamente la repetición del pasado. Continúa al respecto
diciendo ANTON ONECA: “Más el error del que realiza el acto de
disposición no se produce a consecuencia del hecho futuro
pronosticado, sino en virtud de la convicción de existir una
correspondencia entre lo que dice y lo que piensa el engañador cuando
se refiere al hecho futuro, y el engaño proviene de un hecho
psicológico como es el pensamiento y voluntad del embaucador en el
momento presente. El engaño no se ha producido por el
incumplimiento de la obligación, sino por la simulación del propósito
de pagar y la ficción de condiciones de solvencia (todo lo cual

4
GLADYS ROMERO, “Los elementos del tipo de estafa”,
Lerner editores, 1985, p. 117..
5
MEZGER, “Derecho Penal”, P.E., 4ta. ed., 1954, p. 240
6
JOSE ANTON ONECA, “Las estafas y otros engaños en el Código
Penal y la jurisprudencia”. En Nueva Enciclopedia Jurídica, T. IX,
Barcelona, 1957.
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pertenece al pasado y al presente), sin las cuales no se habría aceptado

el contrato….”7.
Sigue diciendo GLADYS ROMERO: “Lo que no advierte
ANTON ONECA es que con su ejemplo no hace más que
demostrarnos que no puede haber engaños sobre promesas de hechos
futuros, pues en la hipótesis por él planteada de no pagar una deuda
futura, si bien la intención se dirige al futuro, el engaño consiste en una
afirmación de un hecho. En tal sentido, sostiene MEZGER que, “por
ejemplo, una intención interna que se dirige al futuro, puede ser objeto
de la afirmación de un hecho, dado que esta intención es un hecho
interno actual”8.
Y concluye ROMERO, “Efectivamente, hay que reconocer
que la declaración sobre algo futuro puede ser al mismo tiempo, la
afirmación de algo actual, es decir, que puede contener una referencia
a un hecho, tal como se ve en el ejemplo dado por ANTON ONECA,
en la afirmación de la intención de pagar, existente ahora. De esta
manera, quien manifiesta obligarse a trasmitir la propiedad en
determinadas condiciones, sabiendo en el momento en que se
compromete que no ha de cumplir dicha obligación convenida, y de
este modo logra la entrega del precio de la venta de parte de la
víctima afirma un hecho, aunque se refiera a una acción futura, y
por consiguiente, está engañando, en tanto su declaración de
voluntad se refiere a su disposición actual de cumplir la obligación
asumida”9 (la negrita es mía).
Podríamos decir, entonces, que en el caso de negocios
jurídicos, en los que se promete una prestación futura, el objeto del
engaño radica en la voluntad de cumplir10.
V. RESERVA DEL CASO FEDERAL
7
ANTON ONECA, ob. cit., p. 8.
8
MEZGER, ob. cit., p. 340.
9
GLADYS ROMERO, obr. citada, p. 116.
10
GLADYS ROMERO, ob. cit., pgs. 119/120.
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En el casus, el derecho de propiedad está afectado y puede

ser desconocido (art. 17 de la Cons. Nacional). Asimismo, se
encuentra vulnerada la igualdad ante la ley (art. 16, Cons. Nacional):
no se pueden aplicar normas contractuales evidentemente producto de
una disparidad notable de las partes. La amenaza de perder lo
invertido, llevó al sometimiento de sus imposiciones bajo el lema “el
líder” y que mediante las charlas motivacionales que nos daban, nos
convencía a “ayudamos para crecer”. Una empresa que operaba hace
más de 5 años en nuestro país y en donde el Estado es responsable de
ello en su justa medida, no debe abusar de su poder, en contra de mi
patrimonio, pues se vulnera el art. 21 de la de la Convención
Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica,
incorporado a nuestra Cons. Nacional, por el art. 75, inc. 22.
Solicito medidas de paralización de los activos y patrimonio de
los aquí denunciados, hasta tanto se diriman los derechos de cada
parte.

VI. PRUEBA

1. Documental: Conforme a lo explicado, se acompaña

publicación del viaje, comprobante de depósito, carta documento
enviada a la Sra. ----------------, acuse de recibo y seguimiento de la
misma. Capturas de mensajes y chats.-

2. Testimonio Se ofrece el testimonio de las siguientes

personas;
1- ------------------

2- ---------------------
3- -----------------------------
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VI. PETITORIO
Por todo lo expuesto, solicito:
A) Tener por presentada denuncia, en tiempo y
forma, y con el domicilio legal constituido;
B) Tener por acompañada la prueba documental, y
llamar a prestar testimonio a los testigos propuestos.
E) Oportunamente, y conforme al requerimiento del
señor Fiscal, pido desde ahora se llame a declaración indagatoria, y se
dicten las medidas pedidas.

Tener presente y proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA.-
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