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    El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 que establece estándares y realiza evaluaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; cuenta con 37 países miembros y emite 40 recomendaciones para prevenir actividades ilícitas en la esfera financiera.

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    Gafi

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    El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 que establece estándares y realiza evaluaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; cuenta con 37 países miembros y emite 40 recomendaciones para prevenir actividades ilícitas en la esfera financiera.

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    ¿Qué es el GAFI?

    El Grupo de Acción Financiera (GAFI)


    es un organismo intergubernamental

    Creado
    en
    1989

    Los estándares que emite son conocidos


    como las 40 Recomendaciones.
    Asimismo, el GAFI cuenta con un
    procedimiento de revisión entre pares
    conocido como EVALUACIONES
    MUTUAS, que tiene como objetivo
    determinar, a través de una
    metodología, el grado de
    implementación que se tiene de las
    recomendaciones en todos los países y
    jurisdicciones.
    x
    Actualmente el GAFI está integrado por
    miembros de 37 países y 2 organizaciones
    regionales (el Consejo de Cooperación del
    Golfo y la Comisión Europea).

    fatf-gafi.org

    www.uif.gob.mx

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