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Para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz
requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Al vivir en una sociedad
globalizada, es necesario ser parte de una visión conjunta para combatir adecuadamente
delitos que, en esencia, son redes transnacionales que transgreden todo tipo de fronteras y
opacan a cualquier esfuerzo individual aislado. Por esto, desarrollar una mirada
omnicomprensiva con todos los caminos unidos en un solo punto común, es la manera
coordinada para hacerles frente a los flagelos mencionados.
Con la última revisión, que se aprobó por el pleno de GAFI/ FATF en febrero del 2012, se
integraron estas 9 Recomendaciones especiales a las 40 Recomendaciones vigentes contra el
lavado de activos. Así, se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, se detectó mejor el problema del lavado de
activos derivados de corrupción y delitos tributarios, y se reforzaron las pautas para
situaciones de alto riesgo permitiendo a los países aplicar un alcance basado en riesgo.
EVALUACIONES MUTUAS
Esta Metodología está diseñada para ayudar a los evaluadores en su trabajo de evaluación
sobre el cumplimiento del sistema de un país con los estándares internacionales ALA/CFT.
Refleja los requisitos establecidos en las Recomendaciones del GAFI y las Notas Interpretativas,
que constituyen el estándar internacional para combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, no los enmienda ni los sustituye. Asimismo, ayudará a los
evaluadores en la identificación de los sistemas y mecanismos desarrollados por los países con
diversos marcos legales, regulatorios y financieros con el fin de aplicar medidas ALA/CFT.
También es útil para los países que están revisando sus propios sistemas, incluso en relación
con las necesidades de asistencia técnica.
Esta Metodología fue preparada usando la experiencia del GAFI, de los grupos regionales estilo
GAFI (FSRB), del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en la realización de
evaluaciones del cumplimiento con las versiones anteriores de las Recomendaciones del GAFI.