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• Conocer la Etapa de
Investigación y la
Audiencia inicial, que
conforman al Sistema
Adversarial

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 Se divide en:

• Fase preliminar o
de investigación
desformalizada
Etapa de • Fase de
Investigación investigación
complementaria o
de investigación
formalizada

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 Investigación Preliminar o
Desformalizada.

1. Sin detenido, denuncia o querella.

• Ante Ministerio Público o Policía.
• Investigación para el esclarecimiento de los hechos.

2. Con detenido denuncia o querella.

• Ante Ministerio Público o Policía.
• Dentro del plazo de 48 horas se realiza la investigación.

3. Determinaciones.
• No realizar investigación.
• Archivar temporalmente.
• Aplicar el principio de oportunidad, cuando no se afecte el interés público.
• Iniciar la investigación recabando datos que establezcan que se ha
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

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 DENUNCIA QUERELLA

Es llamada querella cuando así

lo establece alguno de los
Es llamada denuncia cuando
delitos establecidos en el
versa sobre alguno de los
Código Penal Federal o Local;
delitos que el Estado tiene la
en este caso el Ministerio
obligación de perseguir,
Público solo podrá investigar
llamados delitos de oficio.
únicamente cuando se haga la
querella.

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 Actas que integran la carpeta de
investigación:

Acta de inspección
Acta de entrevista de lugar y
de testigos levantamiento del
cadáver

Acta de denuncia Acta de control de

o querella verbal escena del hecho

Acta de aviso de Acta de cadena de

hechos custodia y
probablemente eslabones de
delictivos custodia

Acta de lectura de Informe policial

derechos homologado.

Otros: Inventario
de vehículos,
certificado de
lesiones, etc.
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 Audiencias que se realizan en la
Etapa Inicial

• Control de detención.
• Formulación de imputación.
• Medidas cautelares.
• Vinculación a proceso.
• Plazo de cierre de
investigación.

Una vez cerrada la investigación por el Agente del

Ministerio Público, se pasa a la segunda etapa del
proceso.

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La Audiencia de Control de detención, es la primera audiencia que se desahoga de
manera pública y de forma oral; que tiene como objeto que el juez de control determine si
el imputado fue detenido legalmente, para esto el Ministerio Público deberá justificar las
razones y circunstancias de como fue detenido el imputado y la defensa podrá controvertir
los argumentos del Ministerio Público para que el juez resuelva sobre la legalidad de la
detención
Preguntará al detenido, si cuenta con un Defensor, de lo contrario
1. Juez se asignará uno de oficio e informará sobre los derechos que le
asisten.

2. Ministerio
Público Deberá de justificar las razones de la detención.

Deberá asesorar al detenido durante toda la

3. Defensor
audiencia.
Procede a calificarla, ratificándola o decretando
4. Juez
la libertad.

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 Audiencia de Formulación de imputación y
formalización de investigación.

Es el acto procesal mediante el cual el Ministerio Público, le hace de su

conocimiento al imputado que sigue una investigación, sobre determinados
hechos que la ley señala como delito en presencia del juez y su defensor.

1. El Ministerio Público hace saber los hechos que le

atribuyen al imputado.

2. Derechos de imputado:
• A nombrar un defensor.
• A contestar la imputación o guardar silencio.
• Podrá acogerse del término constitucional de 72
horas, renunciar a el o solicitar la duplicidad del
término, con el propósito de aportar datos y
elementos de prueba.
• El imputado y el defensor, tienen derecho a
consultar la carpeta de investigación.

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 ¿Qué son?
La medida cautelar consiste en la restricción, provisional, del ejercicio de
uno o más derechos constitucionales, impuesta al procesado ante la
existencia de indicios que giran en torno a la presencia de un hecho
delictuoso, la probable intervención del imputado, así como, la existencia
de un riesgo o peligro para el proceso.

¿Quiénes están facultados para imponerlas?

• Juez de control a petición del Ministerio Público o de las partes.
• Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no
podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en el Código
Nacional de Procedimientos Penales, salvo el embargo precautorio o la
inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el
sistema financiero.

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 Finalidades de las Medidas cautelares
• Garantizar la comparecencia del imputado en el juicio,
• Garantizar el desarrollo de la investigación,
• Garantizar la protección de la víctima,
• Garantizar la protección de los testigos o,
• Para garantizar la protección de la comunidad

¿En qué momento se solicitan?

• Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término
constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas
o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso.
• Se haya vinculado a proceso al imputado.

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 Los tipos de medidas cautelares son:

1. Presentación periódica ante el Juez o ante autoridad

2. Exhibición de una garantía económica.

3. Embargo de bienes.

4. Inmovilización de cuentas y demás valores.

5. Prohibición de salir sin autorización del país, localidad o del ámbito

territorial.

6. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona, institución o

internamiento a institución determinada.

7. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o

ciertos lugares.

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8. Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas
personas, con las víctimas u ofendidos o testigos.
9. Separación inmediata del domicilio.
10. Suspensión temporal en el ejercicio del cargo (servidores públicos).
11. Suspensión temporal en el ejercicio de una actividad profesional o
laboral.
12. Colocación de localizadores electrónicos.
13. El resguardo en su propio domicilio
14. Prisión preventiva.

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 Posteriormente al debate el Juez resolverá la vinculación o no del imputado a proceso; este auto
de vinculación a proceso entre otros tiene el objeto fijar la litis, esto es precisar sobre qué hechos
se va a realizar la investigación complementaria, y determinar la participación del imputado en los
hechos con apariencia de delito.

Juez de Control
A petición del M.P. , podrá dictar auto de Auto de no
vinculación a proceso del imputado vinculación a
siempre que: proceso

IV. No se actualice
III. Hayan datos de
II. Haya otorgado a una causa de
prueba de que se Dictará inmediata Esto no impide que
I. Se formule imputado extinción de la
ha cometido un liberación del M.P. continúe con
imputación oportunidad para acción penal o
hecho que la ley imputado. su investigación.
declarar excluyente de
señala como delito
delito.

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En esta audiencia las partes, el Ministerio Público y la defensa discuten
sobre el plazo para que el Ministerio Público termine la investigación
complementaria, la cual no debe exceder de 6 meses.
Trascurrido el cierre de investigación. ¿Cómo debe proceder el
Ministerio Público?
Dentro de los 15
días siguientes
deberá:
• I. Solicitar el
M.P. sobreseimiento parcial o
total.
• II. Solicitar la suspensión
del proceso.
• III. Formular acusación.

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