Ciudadano: Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas Su Despacho.-
Yo, GUSTAVO ALEXIS JAIMES MILLAN, mayor de
edad, venezolano, abogado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 8.813.192, debidamente autorizado para este acto por el documento constitutivo de la sociedad mercantil “CN LOGISTICS, C.A.” Ante Usted respetuosamente ocurro y expongo: Presento a usted el documento constitutivo de la referida sociedad “CN LOGISTICS, C.A.” redactado con suficiente amplitud para que sirva, a la vez, de estatutos sociales. Hago la presente participación a los fines de su registro, fijación y publicación. Es Justicia que espero a los veinte (20) días del mes de agosto de 2.020. Gustavo A. Jaimes Inpreabogado Nº 44.477
Nosotros, OLGA DANIELA CHACON MARCANO, venezolana,
soltera, de este domicilio, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. 15.026.529, MANUEL ALEJANDRO NUÑEZ NAVARRO, venezolano, soltero, de este domicilio, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. 17.064.358 y WOLFGANG EDUARDO CHACON MARCANO, venezolano, soltero, de este domicilio, comerciante, titular de la cedula de identidad Nro. 20.782.286. por el presente documento declaramos que: Hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos por este documento el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva, a su vez de estatutos sociales, una Compañía Anónima que se regirá por las cláusulas de esta Acta Constitutiva y por las disposiciones del Código de Comercio. PRIMERA: La compañía se denominará “CN LOGISTICS, C.A.”, y su domicilio estará ubicado en la calle Las Perlas a Campo Alegre, Edificio Santo Domingo, piso PB, Ofc. 1, Sector El Rincón, Maiquetía, Estado La Guaira, pero podrá tener otros establecimientos, agencias o sucursales dentro o fuera de La Republica Bolivariana de Venezuela, según lo disponga la asamblea general de accionistas. SEGUNDA: El objeto de la empresa será: La consolidación de carga internacional mediante el agrupaje de mercancías pertenecientes a varios consignatarios. Contratar el servicio de transporte internacional, y de descarga de dichas mercancías en cualquier puerto o aeropuerto del Territorio Nacional. Asimismo se encargara de la prestación de los servicios de Operaciones de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías objeto de tráfico marítimo o aéreo, que permitan su transferencia entre los vehículos o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. Igualmente Las operaciones de carga, descarga y transbordo para el avituallamiento o aprovisionamiento de buques o aeronaves. Se considerarán operaciones de avituallamiento las que se refieren a los siguientes productos: agua, combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico. Se consideran operaciones de aprovisionamiento las que se refieren a los siguientes productos: los destinados exclusivamente al consumo de la tripulación y de los pasajeros, productos de consumo para uso doméstico, los destinados a la alimentación de los animales transportados y los consumibles utilizados para la conservación, tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas. Asimismo se encargara de servicios de reparación y mantenimiento de naves fondeadas dentro de los puertos de destino a las empresas navieras que así lo soliciten. TERCERA: La duración de la compañía es de veinte (20) años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil competente, y será prorrogable por periodos iguales de tiempo, por decisión de la asamblea general de accionistas y previo cumplimiento de las formalidades legales pertinentes. El giro de la compañía comenzara a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. CUARTA: El capital de la compañía es de UN MILLARDO DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.1.000.000.000,00), dividido en un millardo (1.000.000.000) de acciones nominativas, no convertibles al portador por valor nominal de un Bolívar Soberano (Bs. 1,00) cada una, suscrito y pagado en su totalidad, todo de acuerdo a inventario anexo a este documento. QUINTA: La suscripción y el pago de las acciones se han efectuado de la siguiente forma: la ciudadana OLGA DANIELA CHACON MARCANO ha suscrito y pagado trescientos treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil (333.333.333) acciones de un Bolívar Soberano (Bs. 1,00) cada una, por un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL BOLIVARES SOBERANOS CON TEINTA Y TRES CENTIMOS (Bs.333.333.333,33), el ciudadano MANUEL ALEJANDRO NUÑEZ NAVARRO, ha suscrito y pagado trescientos treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil (333.333.334) acciones de un Bolívar Soberano (Bs. 1,00) cada una, por un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL BOLIVARES SOBERANOS CON TEINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs.333.333.333,34), El ciudadano WOLGANG EDUARDO CHACON MARCANO ha suscrito y pagado trescientos treinta y tres millones trescientos treinta y tres mil (333.333.333) acciones de un Bolívar Soberano (Bs. 1,00) cada una, por un valor total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL BOLIVARES SOBERANOS CON TEINTA Y TRES CENTIMOS (Bs.333.333.333,33). SEXTA: Cada acción da iguales derechos y confiere a sus titulares un voto en la asamblea. En caso de copropiedad de una o más acciones, un solo representante ejercerá los derechos inherentes a tales acciones, pero los comuneros quedaran solidariamente responsables por las obligaciones que les incumben en su carácter de accionistas. SEPTIMA: En el caso de que algunos de los accionistas pretendieran enajenar sus acciones, deberá participarlo por escrito a los demás socios quienes dentro del termino de treinta (30) días a partir de la notificación, podrán adquirirlas al precio que se fijare de común acuerdo o en su defecto al que resultare su valor real, de acuerdo con los libros de la compañía. Si los accionistas no hicieren uso del derecho preferente dentro del término fijado, el vendedor podrá cederlas a terceros, siempre y cuando lo hiciera dentro del lapso de seis (6) meses contados a partir del día en que venza el mencionado término de treinta (30) días. En el caso de que varios accionistas pretendieran la adquisición de las acciones ofrecidas, el reparto de las mismas se hará en proporción al número de acciones que cada uno de ellos poseyera en la compañía y de la misma manera se procederá en el caso de aumento de capital. OCTAVA: Los accionistas se reunirán en asamblea general ordinaria al menos una vez al año, precisamente dentro del lapso máximo de Noventa (90) días contados a partir de la fecha del cierre del ejercicio económico. NOVENA: La asamblea general extraordinaria de accionistas tendrá por objeto la validación de las decisiones adoptadas por la junta directiva cuando así lo requiera el bien de la compañía, previa petición de un número de socios que represente, al menos, el veinte por ciento (20%) del capital social. DECIMA: La junta directiva convocara a los accionistas por escrito mediante carta certificada, o publicará la convocatoria por la prensa con cinco (5) días de anticipación como mínimo al fijado para la reunión. La falta de convocatoria, en todo caso, quedará cubierta con la presencia de todos los accionistas a la asamblea. UNDECIMA: Las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, se consideraran validamente constituidas cuando se cumplan los requisitos enumerados en los artículos 273 o 280 del Código de Comercio, según el caso, y las decisiones se tomaran con la mayoría de votos de al menos un cincuenta y uno (51%) del capital social representado en la asamblea. Las decisiones que impliquen aumento de la responsabilidad de los accionistas, deberán adoptarse por unanimidad. DUODECIMA: La dirección, administración y representación judicial y extrajudicial de la compañía estarán a cargo de una junta directiva compuesta por tres (3) miembros, que ostentaran el cargo de Directores Gerentes, serán nombrados por la asamblea general de accionistas, duraran en su cargo cinco (5) años y podrán ser reelegidos. Los directores gerentes depositaran en la caja social dos (2) acciones, a los fines previstos en él artículo 244 del Código de Comercio. DECIMA TERCERA: Los directores gerentes tendrán la plenitud de la representación de la Compañía de manera conjunta o separada y en especial las siguientes facultades: a) nombrar apoderados especiales para representar a la compañía en juicios de toda índole, y otorgar los poderes con la facultad de convenir, desistir, transigir y comprometer, darse por citado, hacer posturas en remates, y hacer cuanto en ha lugar en defensa de los intereses de la compañía; b) nombrar, sustituir y destituir a los obreros y empleados de la compañía, y fijar los sueldos y salarios, así como los derechos y obligaciones de los mismos; c) adquirir, enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, previa autorización de la asamblea general de accionistas; d) dar y recibir arrendamientos, e) presentar anualmente, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del termino del ejercicio económico social, un balance de situación de los activos y pasivos de la sociedad, así como el estado de ganancias y perdidas de las operaciones efectuadas en el respectivo ejercicio económico; f) suscribir contratos, escritos y documentos, con las limitaciones establecidas en los estatutos sociales; g) nombrar factores o gerentes mercantiles, generales y especiales, con las facultades que tengan a bien conferirles, y otorgarles los respectivos poderes; h) recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes finiquitos; i) abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias de cualquier índole, así como emitir cheques, letras de cambio y demás efectos de comercio, aceptarlos, endosarlos. j) Para el otorgamiento de créditos bancarios, así como la solicitud y gestionamiento de estos no les estará permitida esta facultad sin autorización expresa de la asamblea general de accionistas. K) Para el otorgamiento de fianzas y otras garantías se necesitara la autorización expresa de la asamblea general de accionistas. DECIMA CUARTA: El ejercicio comienza el día primero (01) de enero y termina el día treinta y uno (31) de diciembre de cada año, en la misma fecha los directores gerentes procederán al corte general de las cuentas, formaran inventarios de ganancias y perdidas y acompañados de sus respectivos comprobantes, los pondrán a disposición de los accionistas con quince (15) días al menos de anticipación al día fijado para la reunión de la asamblea ordinaria que ha de considerarlos provisionalmente el ejercicio de la compañía comenzara a partir de la fecha de protocolización del presente documento y terminara el treinta y uno (31) de diciembre de 2.020. DECIMA QUINTA: De las utilidades que arroje el balance, se apartara un cinco (5%) por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que el mismo alcance un diez (10%) por ciento del capital social. La cantidad restante se distribuirá entre los accionistas en proporción a sus respectivas acciones, a menos que la asamblea no disponga darles otro destino. DECIMA SEXTA: Si llegare el caso de la liquidación de la compania, la asamblea de accionistas estará investida de los más amplios poderes para todo lo relacionado con ello y se regirá por lo pautado en el Código de Comercio. DECIMA SEPTIMA: La compañía tendrá un comisario nombrado por la asamblea general de accionistas, quien durará en su cargo dos (2) años, podrá ser reelegido y tendrá las atribuciones señaladas en el Código de Comercio, para este cargo se elige a la ciudadana Olga Daniela Chacón, venezolana, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 15.026.529, Contador inscrito en el Colegio Nacional de Contadores bajo el N° 90.677, de los libros de registro correspondiente. DECIMA OCTAVA: Han quedado nombrados para el cargo de Directores Gerentes de la sociedad los ciudadanos OLGA DANIELA CHACON MARCANO, venezolana, soltera, de este domicilio, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. 15.026.529, MANUEL ALEJANDRO NUÑEZ NAVARRO, venezolano, soltero, de este domicilio, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. 17.064.358 y WOLFGANG EDUARDO CHACON MARCANO, venezolano, soltero, de este domicilio, comerciante, titular de la cedula de identidad Nro. 20.782.286. Se autoriza al ciudadano GUSTAVO ALEXIS JAIMES MILLAN, mayor de edad, venezolano, abogado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 8.813.192 para hacer la correspondiente participación al Registro Mercantil. Es Justicia que espero a los veinte (20) días del mes de agosto de 2.020. INVENTARIO QUE CONFORMA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD “CN LOGISTICS, C.A.”
1) Cuatro (04) Escritorios con gavetero con un valor unitario de Bs.
50.000.000,00 cada uno .........................BsF.200.000.000,00 2) Cuatro (04) Sillas para escritorio con un valor unitario de Bs. 20.000.000,00........................................ BsF. 80.000.000,00 3) Tres (03) Maquinas calculadoras Marca Casio (sin serial) con un valor unitario de Bs. 50.000.000,00..............BsF. 200.000.000,00 4) Cuatro Computadores Clon consistente de CPU Core I5, monitor de 18” e impresora HP DESKJET 3050 con un valor unitario de Bs.F: 130.000.000,00 ................................BsF. 520.000.000,00 Valor total...................................................Bs.F: 1.000.00.000.000,00
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