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Rodríguez
Abogado
IPSA 219.731
vendedor en el Libro de Socios, siendo válido el aviso quien quiera que sea la persona
que lo reciba, su decisión al respecto. Se entenderán que los socios no están interesados
en la operación si no dieren aviso dentro de los términos previstos. Si uno o varios de los
socios hubiesen dado aviso escrito de su deseo de ejercer su derecho de preferencia
respecto a las Acciones ofrecidas, entonces el socio vendedor o cedente tendrá la
obligación de vender las acciones ofrecidas a un precio no mayor del valor expresado
según los libros que se determine para dicha Acciones, esta venta o cesión
deberá efectuarse dentro de un plazo máximo de Diez (10) días calendarios
contados a partir de la fecha en que expire el plazo para avisar la decisión respecto al
ejercicio del derecho de referencia, del último socio notificado. La cesión de acciones,
cualquiera que sea su causa, se hará conforme a lo indicado en el Artículo 318 del
Código de Comercio vigente y las inscripciones en el libro de Socios, deberán ser
firmadas por el cedente, el cesionario, o por sus apoderados y por la firma del director
general en función de la Junta Directiva. CAPITULO III.- DE LA ASAMBLEA GENERAL
Y TIPOS DE ASAMBLEA. - SEXTA: La Asamblea General de Accionistas es la máxima
autoridad de la Sociedad y sus decisiones serán acatadas y obligatorias para todos los
accionistas, aún para aquellos que no hubiesen asistido a sus sesiones celebradas
legítimamente. Las Asambleas General de socios pueden ser Ordinarias y
Extraordinarias: Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán dentro del primer
trimestre siguiente al cierre de cada ejercicio económico anual, en el lugar y oportunidad
que fije la Junta Directiva. Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán cada vez que el
interés social así lo requiera. Ambas Asambleas serán convocadas por la Junta Directiva
y se considerarán legalmente constituidas cuando en ellas esté representado el cincuenta
por ciento (50%) del Capital Social y cada acción representará un (01) voto para la
Asamblea. Las decisiones para ser válidas deberán ser adoptadas por una mayoría que
represente más del Cincuenta por Ciento (50%) del Capital Social. Son Atribuciones de la
Asamblea General de Accionistas: a) Examinar, aprobar o improbar con vista del informe
del Comisario los Balances y Estados Financieros; b) Reformar los Estatutos de la
Compañía; c) Elegir la Junta Directiva y sus suplente así como el Comisario; d) Resolver
todos los asuntos que le fueren sometidos por la Junta Directiva; e) Decidir con respecto
al reparto de dividendos y a la constitución del fondo de reservas especiales y, e) Las
demás atribuciones señaladas en la presente Acta Constitutiva y en las Leyes. SEPTIMA:
Las Asambleas se convocarán con por lo menos cinco (05) días de anticipación a la
fecha en que deben celebrarse, en la cual se precisará el lugar y la hora. La convocatoria
se publicará en un periódico de reconocida circulación con cinco días de anticipación por
lo menos. En caso de no concurrir a la Asamblea el número de accionistas requerido, se
hará una segunda convocatoria con tres (3) días de anticipación y esta Asamblea
quedará constituida sea cual fuere el número de accionistas que asistan, expresándose
así en la convocatoria. En ella se expondrá el objeto de la reunión y toda la deliberación
sobre temas distintos será nula. No obstante, cualquier Asamblea puede celebrarse si se
encuentra totalmente reunido la totalidad del capital social, y siendo de esta forma se
exime de la formalidad de la convocatoria y los acuerdos en ellas tomados son
plenamente válidos. De las reuniones de Asamblea se levantará acta que contendrá el
nombre de los asistentes, con la indicación del número de acciones que posean o
representen y los acuerdos y decisiones que se hayan tomado. El Acta deberá estar
firmada por todos los asistentes. CAPITULO IV.-DE LA JUNTA DIRECTIVA,
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD y DEL COMISARIO.- OCTAVA: La
administración de la compañía, estará a cargo de una Junta Directiva elegida por la
Asamblea de Accionistas, quienes duraran diez (10) años en el ejercicio de sus cargos,
pudiendo ser reelectos por periodos iguales o permanecer en el ejercicio de sus
funciones hasta que puedan ser legalmente reemplazados. Estará conformada por un
(01) Presidente y un (01) Director General, quienes podrán ser o no accionistas de la
compañía y antes de ejercer sus cargos depositaran en la caja social de la misma, cinco
(05) acciones para responder por los actos de su gestión. En caso de no ser Accionista,
la garantía será prestada por la persona o personas que lo propusieron para el cargo.
Dichas acciones quedaran afectadas de inalienabilidad, de conformidad con el Artículo
244 del Código de Comercio. NOVENA: La representación plena y amplia de la
Sociedad será ejercida por el Presidente y el Director General de la empresa en forma
conjunta o separada, y tendrán las atribuciones que se enuncian a continuación: Obligar
a la compañía ante personas naturales o jurídicas, representarla judicial y
extrajudicialmente, además de la representación ante instituciones y organismos
públicos, privados o administrativos y gestionar ante ellos, cualquier tramitación
necesaria para el mejor desenvolvimiento de la Compañía, pudiendo comprar, vender,
arrendar, hipotecar bienes muebles e inmuebles por el precio que sea, en las condiciones
Carmen
Rodríguez
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