CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO

CARABOBO

SU DESPACHO.-

Yo, NESTOR ESTEBAN ROJAS SEQUERA, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la

Cédula de Identidad No. V-4.244.050, RIF V042440503, de este domicilio, debidamente

autorizado a través de este documento Constitutivo y Estatutario de la Compañía VOLARE

VIAJES, C.A, ante usted respetuosamente acudo a los fines de presentar el documento

constitutivo para su registro, fijación y publicación conforme a la Ley. Ruego a usted tomar nota de

la presente manifestación en el Registro Mercantil a su digno cargo, ordenar la fijación

correspondiente y expedirme copia certificada del asiento respectivo a los fines de cumplir con la

publicación pertinente. En Valencia, a la fecha de su otorgamiento.

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Nosotros, EVA DANIELA SARMIENTO ARTEAGA, venezolana, soltera, mayor de edad, titular

de la Cédula de Identidad No. V-27.242.467, RIF V272424671, FRANKLIN GONZALO

HERNANDEZ GRATEROL, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad

Nº V-15.398.826, RIF V153988265 y EDGAR JESUS GONZALEZ SALAZAR, venezolano, mayor

de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.283.691, RIF V172836913, de este

domicilio, por medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir

como en efecto lo hacemos por medio de este documento, el cual ha sido redactado con

suficiente amplitud para que sirva a la vez tanto de Acta Constitutiva como de Estatutos Sociales,

una Compañía Anónima regida por las siguientes Cláusulas, que a continuación se determinan:

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CAPITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETIVO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía se denominará VOLARE VIAJES, C. A. SEGUNDA: La Compañía

tendrá su domicilio en la Urbanización San José de Tarbes, calle Montalban, edificio Edihoff, local

N 5, Parroquia San Jose, Municipio Valencia del Estado Carabobo, pudiendo establecer

sucursales o agencias en cualquier lugar del país o del exterior a juicio de la asamblea General de

accionista. TERCERA: El Objeto principal de la Compañía será la compra, venta distribución y

comercialización de boletos de viajes, bien sea para uso aéreo, marítimo o terrestre, paquetes

turísticos para cruceros, excursiones, paquetes de viajes y servicios turísticos, programación y

organización de los mismos adecuándose a las necesidades de los clientes, así como también la

asistencia en vehículos , hospedaje en hoteles, posadas, restaurante y servicio de catering,

igualmente la empresa podrá organizar eventos turísticos, conferencias, charlas, foros que

incentiven el turismo; y en fin realizar cualquier otra actividad de lícito comercio conexo con el

objeto principal. CUARTA: La duración de la Compañía será de TREINTA (30) años, contados a

partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo, siendo dicho término

prorrogable, por resolución de la Asamblea de Accionistas.------

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONISTAS

QUINTA: El capital social de la Compañía es la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL

BOLIVARES (Bs. 35.000,00) divididos en TREINTA Y CINCO (35) acciones a un precio nominal

de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. El capital ha sido suscrito y pagado por los socios

mediante aportes hechos según inventario que se anexa. La accionista EVA DANIELA

SARMIENTO ARTEAGA, suscribe y paga CATORCE (14) acciones por un valor CATORCE MIL

BOLIVARES (Bs. 14.000,00), el accionista FRANKLIN GONZALO HERNANDEZ GRATEROL,

suscribe y paga CATORCE (14) acciones por un valor CATORCE MIL BOLIVARES (Bs.

14.000,00), y el accionista EDGAR JESUS GONZALEZ SALAZAR, suscribe y paga SIETE (7)

acciones por un valor SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 7.000,00). SEXTA: Las acciones son

nominales, indivisibles y no convertibles al portador, confieren a sus propietarios iguales derechos

causan los mismo deberes obligaciones y cada acción corresponde un voto en las Asambleas.

Una acción no podrá tener más de un propietario; y en caso de que alguno de los Accionistas

resolviere vender parte o todas las Acciones que le correspondan deberá notificar su decisión

mediante carta dirigida a la Junta Directiva de la compañía, la cual a su vez, lo hará del

conocimiento de la Asamblea de Accionistas, quienes tendrán derecho de preferencia para

adquirirlas, concediéndoles un lapso de 15 días para ejercer dicho derecho, y en caso de no haber

oferta de parte de los Accionistas podrá el enajenante vender libremente a terceros. SEPTIMA: En

caso de aumento del Capital Social, únicamente los Accionistas suscribirán las nuevas acciones

que se emitan en proporción a las que tengan para el momento del aumento.

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CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN

OCTAVA: La Compañía será administrada por una Junta Directiva, conformada por Un (1)

Presidente Administrativo y Un (1) Vicepresidente Administrativo, quienes podrán ser Accionistas

o no de la Compañía nombrados por los Accionistas y durarán Diez (10) años en ejercicio sus

funciones, pero al terminar su período continuarán en ejercicio de sus cargos hasta que sean

reemplazados o ratificados. NOVENA: El Presidente Administrativo y El Vicepresidente

Administrativo, tendrá las facultades de administración, disposición y representación de la

sociedad ante toda clase de personas de derecho público y privado, y actuando de forma conjunta

tendrán las siguientes atribuciones: 1) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente,

pudiendo constituir mandatarios judiciales para la adecuada representación de la sociedad,

fijándole sus atribuciones. 2) Ejecutar las operaciones que correspondan al giro de la sociedad

con atribuciones para vender, comprar, hipotecar, donar, ceder y en cualquier forma enajenar

bienes muebles e inmuebles; para constituir hipotecas, prendas y otros gravámenes, otorgar

fianzas y ejercer facultades de disposición. 3) Nombrar, contratar y remover a los empleados, y

determinar la remuneración del personal. 4) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas,

Ordinarias y Extraordinarias. 5) Decidir sobre la celebración de todo acto

o contrato en que tenga interés la sociedad. 6) Resolver sobre la adquisición de bienes;

conceder, solicitar, contratar y movilizar préstamos de cualquier naturaleza, y créditos bancarios;

abrir y cerrar cuentas bancarias y retirar dinero de las mismas por medio de cheques, retiros y

órdenes de pago. 7) Emitir, aceptar, endosar, avalar, descontar y protestar letras de cambio,

cheques y otros efectos de comercio. 8) Cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea de

Accionistas. 9) Comprar, vender y disponer a nombre de la empresa, Títulos Valores, Sicad,

Bonos de la Deuda Pública, Bonos de la Nación y realizar cualquier operación bancaria y bursátil.

Ejercer las atribuciones necesarias para la buena marcha de la sociedad. DECIMA: DEPOSITO

DE ACCIONES: Los accionistas deberán depositar en la caja social cinco (5) acciones, las

cuales tendrán carácter inalienable de conformidad con lo previsto en el Artículo 244 del Código

de Comercio. ---- -----------------------------------------------------------------------

CAPITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS

DECIMA PRIMERA: La asamblea General de Accionistas, ejerce la máxima representación de la

compañía y sus decisiones dentro de los limites de las facultades de ella son obligatorias para

todos los Accionistas, incluso para los que no hubieren asistido a ella, salvo lo dispuesto en el

Artículo 282 del Código de Comercio. DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General Ordinaria de

Accionistas se reunirá anualmente en la sede de la Compañía dentro de los noventa (90) días

consecutivos siguiente al cierre del ejercicio social para deliberar y conocer sobre los asuntos

previstos en el Artículo 275 del Código de Comercio. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas

se reunirá cuando sea convocada por cualquiera de los miembros de la Directiva a solicitud de un

número de Accionistas que representen como mínimo un veinte por ciento (20%) del Capital

Social, de acuerdo al Artículo 278 del Código de Comercio. DECIMA TERCERA: La Asamblea se

convocará, conforme con el Artículo 277 del Código de Comercio, siempre que representen por

lo menos el veinte por ciento (20%) del capital suscrito y pagado, de acuerdo al Artículo 278 del

Código de Comercio y para que se constituya el Quórum valido en asamblea se requerirá

cincuenta y un porciento (51%) del capital y para que las decisiones en dichas asambleas sean

válidas se requiere que en ellas estén presentes por lo menos más del SESENTA PORCIENTO

(60%) del capital, salvo lo establecido en el artículo 280 del Código de Comercio.

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DECIMA CUARTA: Se celebrará una Asamblea de Accionistas semestralmente a fin de

evaluar la venta parcial o total de acciones entre accionistas o terceros. -----------------------

CAPITULO V

DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DEL REPORTE

DE DIVIDENDOS, FONDOS DE RESERVA, UTILIDADES

DECIMA QUINTA: El día treinta y uno (31) de diciembre de cada año se cerrará el

ejercicio económico, se practicará un inventario y el Balance será sometido a

consideración por parte de la Asamblea. Excepción hecha de este primer período en que

el ejercicio económico comenzará en la fecha de inscripción en el Registro Mercantil

correspondiente y finalizará el día treinta y uno de Diciembre de ese mismo año. Los

períodos económicos subsiguientes comenzarán los días primero (01) de Enero de cada

año y terminará el 31 de Diciembre de cada año. DECIMA SEXTA: De las utilidades

líquidas obtenidas se harán los siguientes apartados. A) Un cinco por ciento (5%) hasta

llegar a un diez por ciento (10%) como mínimo para formar un fondo de Reserva Legal. B)

Podrá también hacerse previa aprobación de la Asamblea reservas o Apartados para

cubrir eventualmente pérdidas u obligaciones de cualquier género. El remanente será

distribuido entre los accionistas como dividendos cuando lo disponga la Asamblea

General. DECIMA SEPTIMA: DEL COMISARIO: La Compañía tendrá un Comisario

Principal quien designará la Asamblea General; por un período de cinco (5) años y tendrá
las atribuciones, deberes y derechos que le señale el Código de Comercio.

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CAPITULO VI

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

DECIMA OCTAVA: En caso de disolución de la Compañía, la Asamblea de Accionistas

elegirá a uno o más liquidadores que tendrán las atribuciones determinadas en la Ley y

las otorgadas por la propia Asamblea.-

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CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

DECIMA NOVENA: Todo lo no previsto en estos estatutos se regirá por las disposiciones

contenidas en el Código de Comercio. --------------------------------------------------------------------

DISPOSICIONES FINALES

VIGESIMA: Para este primer período la Asamblea ha designado a la accionista

EVA DANIELA SARMIENTO ARTEAGA, como PRESIDENTE ADMINISTRATIVO, al

accionista FRANKLIN GONZALO HERNANDEZ GRATEROL como VICEPRESIDENTE

ADMINISTATIVO, y como Comisario ha sido designada el Licenciada MARIA T.

MARTIN
DE C., Contador Público, titular de la Cédula de Identidad No. V-9.220.122,

e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo bajo el Nº 20.021.

Todos los presentes mencionados están conformes con el Acta levantada y con los

cargos que les han sido designados y en consecuencia firman esta acta. Se autoriza

ampliamente al ciudadano, NESTOR ESTEBAN ROJAS SEQUERA, venezolano,

soltero, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-4.244.050, RIF

V042440503, para que haga la correspondiente participación legal al Registro Mercantil.

En Valencia, a la fecha de su presentación.

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