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ASAMBLEA DE SOCIOS

LUGAR: _____________________, en el domicilio de la Sociedad.

FECHA: _____________ de 20__, a las _____ horas.
CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los socios.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______________ y ______________, quienes
desempeñan los mismos cargos en la Junta de Gerentes.
ESCRUTADORES: _______________ y _________________, designados por el Presidente.
REPRESENTACIÓN PARTES SOCIALES: El 100% de las Partes Sociales que integran el Capital
Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por los
Escrutadores.
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar
representado el 100% de las Partes Sociales que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de
la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

I.- Informe que presenta la Junta de Gerentes; presentación de los Estados Financieros
de ___________________, S. DE R.L. DE C.V., correspondientes al Ejercicio
Social del 20__ e Informe del Conejo de Vigilancia, en los términos del Artículo
214 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en concordancia con el Artículo
172 de la misma Ley.

II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que
presenta el Auditor Externo de la Compañía.

III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del 20__.

IV.- Elección de los miembros de la Junta de Gerentes y Consejo de Vigilancia para el

nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretarios y determinación
de sus honorarios.

V.- Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos de la asamblea.

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Asamblea de Socios

VI.- Acta de la Asamblea.

Los puntos del Orden del Día se desahogaron en la siguiente forma:

I.- El Presidente informó a los asistentes que, toda vez que nuestra sociedad tiene la modalidad
de ser de capital variable, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 214 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles en el sentido de que, además de regirse por las disposiciones
correspondientes a la especie de que se trate, esto es, por el capítulo IV de la referida Ley relativo a
las Sociedades de Responsabilidad Limitada, se debe regir además, en cuanto a balances, por las
disposiciones correspondientes a la sociedad anónima, por lo tanto, y en concordancia con el
Artículo 172 de la referida Ley, se presenta a la consideración de los asistentes, el Informe de la
Junta de Gerentes por el Ejercicio Social del 20__, dando cuenta de las políticas seguidas, así como
de los principales proyectos.

El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del 201_, así como al
Informe del Consejo de Vigilancia.

La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe de la Junta de Gerentes y los Estados

Financieros de _____________________, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura.

II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del

Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de
________________________, S. DE R.L. DE C.V., que forma parte del dictamen que para efectos
fiscales emitió el auditor externo de la compañía, sobre los estados financieros correspondientes al
ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 20__, toda vez que el dictamen fiscal
correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del 2011, a la fecha de esta asamblea,
aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales.

III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de

Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad:

Se acordó que de la utilidad neta del ejercicio que asciende a la suma de $__________  de
pesos, moneda nacional,  de deje en la Cuenta "Utilidades Pendientes de Aplicación". 
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Asamblea de Socios

Se acordó que la perdida de $_______________, pesos, moneda nacional, se deje en la

cuenta de "Pérdida de Ejercicios Anteriores."

IV.- El Presidente pidió al Secretario diera lectura a la propuesta de designar a los miembros
de la Junta de Gerentes y Consejo de Vigilancia de la sociedad, incluyendo el nombramiento de
Presidente y Secretario de ______________________, S. DE R.L. DE C.V., la cual fue aprobada
por unanimidad y es la siguiente:

JUNTA DE GERENTES

Presidente: Sr.
Secretario: Sr.
Sr.
Sr.
Secretario Suplente: Sr.

CONSEJO DE VIGILANCIA
Sr._____________
Sr._____________
Se hace constar que las personas designadas como miembros de la Junta de Gerentes y del
Consejo de Vigilancia se encuentran presentes, y manifiestan que aceptan los cargos que les fueron
conferidos y las responsabilidades que conllevan dichos cargos, firmando para constancia la
presente acta.

Encontrándose presentes las personas designadas, solicitaron a esta Asamblea que, por la
gestión a realizar, no se les asigne remuneración alguna.

Por unanimidad fue aprobada esta proposición.

Se hace constar que las personas designadas como miembros de la Junta de Gerentes y del
Consejo de Vigilancia y quienes se encuentran presentes, han manifestado que aceptan los cargos
que les fueron conferidos, y que además han otorgado la caución a que se refieren los estatutos de
la Compañía para garantizar el desempeño de sus cargos.
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Asamblea de Socios

V.- Se autoriza al Secretario de la Junta de Gerentes para que, como delegado de esta
Asamblea, en caso de que se requiera, proceda a la protocolización de la presente acta.

VI.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada
por unanimidad de los asistentes que representan la totalidad de las Partes Sociales indicadas en la
Lista de Asistencia certificada por los Escrutadores.

PRESIDENTE SECRETARIO

CONSEJO DE VIGILANCIA

ESCRUTADOR ESCRUTADOR