FORMATO ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS

__________________________________, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LUGAR: _____________________, en el domicilio de la Sociedad.

FECHA: _________________.
CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los accionistas.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ________________ y
________________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en
el consejo de administración.
ESCRUTADORES: Señores ______________ y ______________, designados
por el Presidente.
REPRESENTACIÓN ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital
Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia
certificada por los Escrutadores.
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en
virtud de estar representado el 100% de las acciones que constituyen el Capital
Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

I.- Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de

los Estados Financieros de ___________________, S.A. DE C.V.,
correspondientes al Ejercicio Social del 20__ e Informe del Comisario,
en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
 II.- Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
fiscales que presenta el auditor externo de la compañía

III.- Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social del 20__.

IV.- Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social,

nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de
Administración y determinación de sus honorarios.

V.- Nombramiento de Delegados.

VI.- Acta de la Asamblea.

Los puntos del Orden del Día se desahogaron en la siguiente forma:

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del

Consejo de Administración por el Ejercicio Social del 20__, dando cuenta de las
políticas seguidas, así como de los principales proyectos.

El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del
201_, así como al Informe del Comisario.

La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración

y los Estados Financieros de _____________________, S.A. DE C.V., a los
cuales se les dio lectura.

II.- El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX

de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la
situación fiscal de ______________________, S.A. DE C.V., que forma parte del
dictamen que para efectos fiscales emitió el auditor externo de la compañía, sobre
los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre del 20__, toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados
financieros del ejercicio social del 201__, a la fecha de esta asamblea, aún no ha
sido presentado a las autoridades fiscales.
 III.- El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la
cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por
unanimidad:
Se acordó que de la utilidad neta del ejercicio que asciende a la suma de
$__________  de pesos, moneda nacional,  de deje en la Cuenta "Utilidades
Pendientes de Aplicación". 
Se acordó que la perdida de $_______________, pesos, moneda nacional,
se deje en la cuenta de "Pérdida de Ejercicios Anteriores."

Asimismo, la asamblea aprueba decretar dividendos en favor de los

accionistas por la cantidad de $_____________ pesos, moneda nacional, los
cuales por provenir de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, no causa el Impuesto
Sobre la Renta, y cuyo importe se tomara de la cuenta de Utilidades Retenidas.

De los dividendos decretados, pagar a los accionistas de la compañía a

partir de esta fecha, la suma de $___________ pesos, moneda nacional, por cada
acción que posean, contra la presentación de los títulos o certificados
provisionales representativos de dichas acciones, cuyo pago se distribuirá como
sigue:

Accionista No. de Dividendo Dividendo por

Acciones Total Acción
Sr. $ $

Sr
$
$

TOTAL $

IV.- El Presidente pidió al Secretario diera lectura a la propuesta de designar

Consejeros y Comisario, así como los nombramientos de Presidente y Secretario
del Consejo de Administración de _____________________, S.A. DE C.V., la cual
fue aprobada por unanimidad y es la siguiente:

CONSEJEROS
 Presidente:
Vocal:  
Vocal:  
Secretario Propietario:
Secretario Suplente:

COMISARIO

SR.

Se hace constar que las personas designadas como consejeros y comisario se

encuentran presentes, y manifiestan que aceptan los cargos que les fueron
conferidos y las responsabilidades que conllevan dichos cargos, firmando para
constancia la presente acta.

La asamblea propone asignar como honorarios la suma de

$______________ moneda nacional, para cada uno de los consejeros y
comisarios, pagaderos por sesión de consejo que asistan.

Por unanimidad fue aprobada esta proposición.

Se hace constar que las personas designadas como Consejeros y Comisario y

quienes se encuentran presentes, han manifestado que aceptan los cargos que
les fueron conferidos, y que además han otorgado la caución a que se refieren la
Ley y los estatutos de la Compañía para garantizar el desempeño de sus cargos.

V.- Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración para que, como

delegado de esta Asamblea, en caso de que se requiera, proceda a la
protocolización de la presente acta.

VI.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue
leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.
 ________________________ ____________________________

PRESIDENTE SECRETARIO

__________________________

COMISARIO

___________________________ ____________________

ESCRUTADOR ESCRUTADOR