sociedad

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL _________________________.

De la Asamblea Extraordinaria de Socios de la “_______________”, celebrada por

acuerdo de la totalidad de los socios, en la ciudad de _______________, Departamento

de _______________, el día _______________ (202___), iniciándose a las cuatro de la

tarde (9:00 AM). Habiéndose procedido de la siguiente manera y agenda: PRIMERO:

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: El socio _______________, procede a realizar la

comprobación del quórum, constatando que se encuentran presentes y representadas el

cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad, así: el señor _______________, en

su condición personal, con acciones con un valor de _______________LEMPIRAS

EXACTOS (L. _______________.00), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del

capital social autorizado; y la señora _______________, en su condición personal, con

acciones con un valor de _______________ LEMPIRAS EXACTOS (L.

_______________.00), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social

autorizado. Están, por ello, presentes y representadas la totalidad de las acciones y el cien

por ciento (100%) del capital social autorizado de la sociedad, por lo tanto, la presente

Asamblea se puede celebrar legalmente, aun y cuando no se haya cumplido con el

requisito de la convocatoria previa por tratarse de una Asamblea Totalitaria. En virtud de

lo anterior, se determino por acuerdo de los socios presentes- que el señor

_______________Presidirá la presente Asamblea, y la señora _______________ actuará

como Secretaria de la misma. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: Una

vez comprobado el quórum, el Presidente dio por instalada la Asamblea General de

Socios de “_______________.”. TERCERO: AUMENTO DE CAPITAL: El señor

_______________presentó a esta Asamblea el punto único a tratar que es sobre la

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necesidad de llevar a cabo un aumento al capital social autorizado de la sociedad, por una

cantidad de _______________LEMPIRAS (L. _______________.00), los cuales

sumados a los _______________ LEMPIRAS (L. _______________.00) ya suscritos y

pagados, formarían un nuevo capital social autorizado de la sociedad

_______________LEMPIRAS EXACTOS (L. _______________.00). Ampliamente

discutida la moción, la misma es aprobada por unanimidad de votos. CUARTO:

REFORMA A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA: El señor

_______________continua manifestando que en virtud del acuerdo de aumentar el

capital, arriba tomado, es necesario llevar a cabo la reforma de la clausula

“_______________” de la escritura constitutiva de la sociedad, la cual de ahora en

adelante deberá leerse de la siguiente forma: “_______________: El capital de la

sociedad será la cantidad de _______________ LEMPIRAS EXACTOS (L.

_______________.00), el cual ha quedado íntegramente suscrito y pagado en la forma

siguiente: _______________, suscribe y paga la cantidad de

_______________LEMPIRAS (L. _______________.00), que equivale al cincuenta por

ciento (50%) del capital social de la sociedad; y _______________, suscribe y paga la

cantidad de _______________LEMPIRAS (L. _______________.00), que equivale al

cincuenta por ciento (50%) del capital social de la sociedad.” Ampliamente discutida la

moción, la misma es aprobada por unanimidad de votos. QUINTO:

NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL Y CIERRE DE LA ASAMBLEA:

Finalmente, habiendo sido evacuada la agenda a tratar, el socio

_______________presenta formal moción que sea nombrado como Ejecutor Especial de

Acuerdos la señora _______________, con el fin de que pueda Certificar la presente

Acta, comparecer ante Notario Público de su elección, y: i) llevar a cabo la inscripción de

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la Certificación de esta acta de la presente asamblea general de socios, así como: ii) la

ejecución de la reforma de la clausula _______________ arriba expuesta. Discutida que

es la moción, la misma es aprobada por unanimidad de votos. No habiendo más que

tratar, el Presidente dio por clausurada la Asamblea Extraordinaria de Socios de

“_______________.”, siendo las cinco de la tarde (10:00 AM).

F) F)

Presidente de la Asamblea Secretario de la Asamblea

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