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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LUGAR: ________________________, en el domicilio de la sociedad.


FECHA: _______________ 200___, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la
convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de
la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ______________________ y
____________________ respectivamente, quienes desempeñan los
mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los
señores ______________________ y ____________________
respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se
encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el
capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

Accionista Acciones Serie Acciones Serie


“A” “B”
_____________________________,
S.A. de C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.
_____________________________,
S.A. de C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.
Total
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INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la


asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las
acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime


convenientes, sobre:

I.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, de los


estados financieros de la sociedad con números al ___ de
del 2011.

II.- Reducción de capital social en su parte variable.

III.- Acta de la asamblea.

Los puntos del orden del día se desahogaron de la siguiente


forma:

I.- El presidente presentó a la consideración de los asistentes los


estados de financieros de ___________________, S.A. DE C.V., con
números al ___ de _________de 2011, los cuales, después de su
discusión, fueron aprobados por unanimidad de los asistentes.

II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad al ___de


__________ del 2011, aprobado, como lo señala el artículo 89 de la
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Ley del Impuesto sobre la Renta, la asamblea acordó por unanimidad


reducir el capital social conforme a lo siguiente:

A).- El actual capital social suscrito de _________________S.A.


DE C.V., que es de $ ____________ pesos, moneda nacional se
reduce en $ ______________ pesos, moneda nacional, para quedar
constituido en la suma de $ ____________ pesos, moneda nacional.
Esta reducción queda comprendida dentro de la parte variable del
capital social.

B).- El importe de la reducción de capital social se efectuará


reembolsando a los accionistas de la compañía, la suma de
$_____________ pesos, moneda nacional, importe que representa el
pago de una cuota de reembolso por cada acción que posean de
$___________ moneda nacional, cuyo pago se efectuará de la
siguiente manera mediante trasferencia electrónica bancaria de fondos
en moneda nacional:

1.- A __________________________________, S.A. de C.V., la


suma de $_______________________ moneda nacional, cuyo
importe representa el pago de ________ acciones que posee, las
cuales serán canceladas; y

2.- A __________________________________, S.A. de C.V., la


suma de $_______________________ moneda nacional, cuyo
importe representa el pago de ________ acciones que posee, las
cuales serán canceladas.
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C).- En el reembolso acordado con motivo de la reducción de


capital social, no queda comprendido dividendo alguno del previsto en
Artículo 89 fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por
lo que no se genera Impuesto.

D).- Queda a disposición de los accionistas de los accionistas de


la compañía a partir de esta fecha, el importe del reembolso acordado,
debiendo cancelarse a __________________, S.A. de C.V.
______________ acciones, y a ___________________, S.A. de C.V.
____________ acciones, todas ordinarias, nominativas, Serie “___”,
con que se reduce el capital social.

E).- Córranse los asientos contables correspondientes dando


efecto a la reducción de capital social decretada.

F).- Conforme a lo anterior, el capital social de __________, S.A.


DE C.V., queda constituido por la suma de $ ___________ pesos,
moneda nacional representado por ____________ acciones Serie “__”
y ____________ acciones Serie “ __ ”, todas ordinarias, nominativas,
con valor nominal de $1.00 moneda nacional, cada una. Del capital
social referido, la suma de $ ______________ pesos, moneda
nacional, corresponde a capital social mínimo fijo no sujeto a retiro y el
resto o sea la suma de $____________ pesos, moneda nacional,
representa la parte variable del capital social.
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G).- Canjéense las actuales acciones en circulación por


certificados provisionales y en su oportunidad por títulos definitivos que
reflejen el capital social de la sociedad ya con la reducción decretada,
los cuales deberán ser firmados por cualesquiera dos de los
consejeros de la compañía.

H).- Autorizar al secretario del consejo de administración para


que expida copias certificadas de la presente acta que fuesen
solicitadas, así como para que ocurra ante Notario Público a
protocolizarla, en caso de que se requiera.

III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente


acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

PRESIDENTE SECRETARIO

ESCRUTADOR ESCRUTADOR