LEY DE LUCHACONTRA

L A CORRUPCIÓN,
ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO,
E INVESTIGACIÓN DE
FORTUNAS

“MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ”
PRIMERA
PARTE
 ¿Cómo era el tratamiento normativo en la
lucha contra la corrupción?
ANTES DE LA
LEY
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupción
prescribían
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
proponía políticas de LCC
ACTUALMENTE
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilícito
Penas severas – se eliminan
beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
OBJETO Establecer mecanismos
y procedimientos
para

 Prevenir
Actos de Recuperar el
 Investigar
corrupción patrimonio
 Procesar
del Estado.
 Sancionar

FINALIDAD  Prevenir la corrupción

 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado
 Corrupción

Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
objeto de valor
pecuniario u
otros beneficios

A cambio de la acción u
Servidor público, omisión de cualquier
persona acto que afecte a los
natural intereses del Estado.
 Principios
SUMA QAMAÑA DEFENSA DEL
(VIVIR BIEN) PATRIMONIO
DEL ESTADO
Complementariedad
entre el acceso y el
disfrute de los bienes Obligación
materiales y la constitucional de
realización efectiva, tod@ bolivian@ de
subjetiva y espiritual, precautelar y
en armonía con la resguardar el
naturaleza y en patrimonio del Estado,
comunidad con los denunciando todo
seres humanos acto o hecho de
corrupción
CELERIDAD
AMA SUWA (NO TRANSPARENCIA
SEAS Mecanismos de IMPARCIALIDAD
ÉTICA Práctica y manejo visible investigación y EN LA
LADRÓN), administración de
de los recursos del ADMINISTRACIÓN
AHUA’NA El Estado por l@s S.P., así justicia en temas DE JUSTICIA
MACHAPI’TYA comportamiento como personas de LCC, deben ser
(NO ROBAR) conforme a los naturales y jurídicas prontos y
Tod@ bolivian@ tiene
principios nacionales o extrajeras oportunos
derecho a una pronta,
morales de que presten servicios o
Toda persona efectiva y
servicio a la comprometan recursos
nacional o extranjera transparente
comunidad, del Estado. COOPERACIÓN
debe velar por los administración de
reflejados en
bienes y patrimonio valores de
AMPLIA justicia.
del Estado en honestidad,
beneficio del bien transparencia,
GRATUIDAD Las entidadesdeben
común integridad, cooperarse
probidad, La investigación y la mutuamente,
responsabilidad administración de coordinando e
y eficiencia. justicia en temas de intercambiando
LCC, tienen carácter información sin
gratuito restricción
 AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Ley se aplica a:

Todos los nivel central,

sus
Órganos del entidades e
descentralizadas o
Servidores públicos y Estado instituciones desconcentradas
Plurinacional
ex – servidores públicos
de: autónomas,
Entidades departamentales,
territoriales municipales,
regionales e
indígena originario campesinas

Ministerio
Público
Defensoría Universidades
general
del Estado
Procuraduría
general
del Estado
 AMBITO DE APLICACIÓN

La presente Ley
se aplica a: Entidades u Participación
organizaciones patrimonial,
independientemente de
En las que su naturaleza jurídica
el Estado tenga
Fuerzas Armadas y
Policía Boliviana

causando daño
Personas privadas económico al Estado
naturales o jurídicas cometan delitos de
y todas que no corrupción
siendo S.P.
o se beneficien con
sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
 CONTENIDO DE LA LEY

Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional
• MTILCC (SIIARBE) Creación de nuevos delitos Protección de testigos
Agravación de penas y Denunciantes
• Tribunales
Verificación
• Fiscales Modificación de
Declaraciones Juradas
• Investigadores procedimiento Exención de
• UIF confidencialidad y
Proceso renuncia secreto
ordinario
bancario
CPP
Obligación de
Imprescriptibilidad querellarse
CONTROL SOCIAL Retroactividad
Juicio en rebeldía
 Entidades encargadas de la LCC:

Consejo Nacional de Lucha contra la

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas

Preside
titular de:
Entidades
independientes
Ministerio de en el
Gobierno cumplimiento
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE

Procuraduría General
del Estado Representantesde
la sociedad civil
organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

 Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas

ATRIBUCIONES

Proponer,
supervisar y  Proteger
fiscalizar Prevención
 Recuperar el
Lucha contra la patrimonio
Políticas del Estado
públicas corrupción

Evaluar la ejecución
Aprobar el Plan
Nacional de el Plan NLCC
LCC
Elaborado por el
MTILCC Relacionarse
con los
Gobiernos
autónomos En lo relativo a
sus funciones
 CONTROL SOCIAL
Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción

Autoridades
 Identificar y Hechos de corrupción
competentes
 Denunciar ante
Falta de transparencia
Atribuciones

Administrativos Hechos y
 Coadyuvar por
en procesos Judiciales Delitos de corrupción
 Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción

Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana Fiscales
Especializados
Anticorrupción
 Atribuciones

Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción Materia de corrupción
Conocer Procesos
Resolver penales
Delitos vinculados

El Fiscal
General Investigación
del Estado: Especializados Delitos de
y dedicados
Los corrupción y
exclusivamente
designará vinculados
Fiscales a
Especializados en cada
Anticorrupción Dpto.: Acusación
 Atribuciones

Dirección funcional de Fiscales

Policía Boliviana
Investigadores
Especializados

 Analizará
A requerimiento de: Realizará
actividades de Identificar
para presuntos
MTILCC, inteligencia
financiera y hechos o delitos de
Procuraduría Gral.
patrimonial corrupción
del Estado Fiscales
Anticorrupción
Oficio
Remitir los resultados del
Autoridad jurisdiccional análisis y antecedentes
competente cuando
corresponda.
 Obligación de Constituirse
en Parte Querellante

Deberán
La máxima autoridad constituirse Parte
ejecutiva de la obligatoriamente querellante
entidad afectada o Delitos de corrupción,
vinculados
Las autoridades llamadas una vez conocidos
por Ley

Su incurrir en el delito de
omisión
incumplimiento de deberes y
otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.
 Jurisdicción Indígena
Originaria Campesina

Los artículos 190,

191 y 192 de la
La aplicación de la CPE
Se regirá
jurisdicción indígena por
originaria campesina

La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional
 Sistema de evaluación
permanente

Para: Jueces
Fiscales y
Policías especializados

Para
garantizar

Probidad y

Eficiencia en el cumplimiento
de sus funciones

Formación y capacitación continua de

estos recursos humanos.
 Protección de los Denunciantes
y Testigos

Brindarán
Ministerio de protección Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
Investigación
contra toda: Peritos,
Del procesamiento
Asesores técnicos proceso acusación y
de
Amenaza Servidores juzgamiento
Agresión públicos y
Represalia Otros partícipes
Intimidación

Reserva de identidad de denunciantes

con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia falsa
o temeraria

Guardará en reserva la documentación

presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
 Exención del Secreto Bancario para
Investigación de Delitos de
Corrupción

No existe Operaciones Se presuma la

confidencialidad financieras realizadas cuando comisión de delitos
en dentro de procesos financieros (Art.
judiciales 333 CPE)

Se levanta El secreto bancario, para

investigar delitos de corrupción

Los servidores públicos pueden

renunciar voluntariamente al
secreto bancario.
 Deber de
informar
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación,

o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o

actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de
corrupción:

 Entidades

 Sujetos

 ONGs, fundaciones, asociaciones

Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y

pueblos indígenas

 Actividades con
movimiento de
lavado de dinero y
efectivo otras actividades
Susceptible de ser financieras,
utilizada para económicas,
comerciales

establecidas en el Código
de Comercio.
 Manejo de la
Información

Fase de: La información

no podrá ser
obtenida por la compartida
análisis e
UIF
investigación ni publicada.

Información
Antecedentes valorada podrá
ser presentada
al:
Considere que: como prueba
Min. Público en procesos
Cuando La información penales
contiene presuntos
hechos de
corrupción MTILCC

Procuraduría
del Estado
 SIIARBE
Sistema Integrado de Información Anticorrupción
d y
Recuperación de Bienes del Estado e

Sistema de Verificación de oficio de

centralización e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
información que manejen
A cargo del significativos recursos
del Estado
MTILCC

Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC
 DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador
Cómplice Denuncie
Encubridor Colabore
Que
voluntariamente
Se beneficiará
con la
reducción
De dos tercios
de la pena
 IMPRESCRIPTIBILIDAD

A pesar del transcurso del tiempo, las

personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.

RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE

Conductas que violan permanentemente el

bien jurídico protegido.
Enriquecimiento ilícito

Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento ilícito

tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a de particulares con
pesar de que se cometieron en el pasado.
afectación al Estado.
 PROSECUCIÓN DE
JUICIO EN REBELDÍA

Los procesados por Que para evadir la justicia y

delitos de corrupción
Paralizar el proceso

Se escondan o salgan
del país
Serán igualmente
juzgados

QUÉ SE BUSCA CON ESTA hasta

MEDIDA?
 Evitar la impunidad Sentencia
(conclusión del proceso y
aplicación de penas) asegurando el derecho a
 Recuperar los defensa y demás
bienes
defraudados y la
garantías
reparación del daño constitucionales, a
través de un abogado de
oficio
SEGUNDA
PARTE
 SISTEMATIZACIÓN
DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN

Delitos Delitos • Asociación delictuosa

nuevos existentes • Falsedad material
agravados • Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias
 Creación de Nuevos Tipos Penale s

1. Uso indebido de bienes y servicios públicos

2. Enriquecimiento ilícito

3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstrucción de la justicia y

8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

Uso indebido de bienes o
servicios
 Enriquecimiento ilícito

Artículo IX, Enriquecimiento ilícito (CIC)

Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho
adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario
público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente
justificado por él.
 Enriquecimiento ilícito de
particulares con Afectación
al Estado

Sanción a representantes
Legales

Decomiso de bienes

25% de patrimonio
Favorecimiento al Enriquecimiento
Ilícito
Cohecho activo transnacional
(Soborno)

PARA
Cohecho Pasivo Transnacional
Obstrucción a la justicia
Falsedad en Declaraciones
Juradas
M o d i f i c ac i on es e i n c o r p o r a c i o n e s a l
Código P e n a l
Art. 34 Se modifican los artículos:
• 105, Términos para la Prescripción de la
pena
1) En 10 años …pena privativa de Libertad de 6 años.
2) En 7 años….penas privativas, menores de seis años y mayores de dos
3) En 5 años si se trata de las demás penas
Los plazos empiezan a correr desde el día de la notificación con
la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la
condena, si esta hubiera empezado a cumplirse.
NO PROCEDERÁ LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA, BAJO
NINGUNA
CIRCUNSTANCIA, EN DELITOS DE CORRUPCIÓN
 DELITOS QUE YA ESTAN EN
EL CÓDIGO PENAL

27 TIPOS
PENALES
SE AGRAVAN
PENAS
Modificaciones e incorporaciones
al Código Penal
Artículo Delito Pena o Sanción Pena o Sanción Observaciones
N° (Antes de la Ley 004) (Ley 004)
142 PECULADO 3 a 8 años 5 a 10 años Sin agravante
70 a 200días 200 a 500 días
144 MALVERSACIÓN 1 mes a 1 año 3 a 8 años Agravada en 1/3 (por
20 a 240 días 100 a 250 días daño o
entorpecimiento para
el servicio Público)
145 COHECHO PASIVO PROPIO 2 a 6 años 3 a 8 años Sin agravante
30 a 100 días 50 a 150 días
146 USO INDEBIDO DE 2 a 8 años 3 a 8 años Sin agravante
INFLUENCIAS 100 a 500 días 100 a 500 días
147 BENEFICIOS EN RAZÓN DEL 1 a 3 años 3 a 8 años Sin agravante
CARGO 60 a 200 días 100 a 250 días
149 OMISIÓN DE DECLARACIÓN DE 30 días multa 30 días multa Es considerado un delito
BIENES Y RENTAS vinculado a actos
de Corrupción
150 NEGOCIACIONES 1 a 3 años 5 a 10 años Sin agravante
INCOMPATIBLES 30 a 500 días 30 a 500 días
DON EL EJERCICIO
DE LA PROFESIÓN
150 Bis NEGOCIACIONES 1 a 3 años 5 a 10 años Constituía el 2do. Párrafo
INCOMPATIBLES 30 a 500 días 30 a 500 días del artículo 150
CON EL EJERCICIO DE
FUNCIONES PÚBLICAS
POR PARTICULARES
151 CONCUSIÓN 2 a 5 años 3 a 8 años Sin agravante
M o d i f i c ac i on es e i n c o r p o r a c i o n e s a l
Código P e n a l
153 RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA 1 mes a 2 años 5 a 10 años Misma pena para
CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES fiscales
Agravada en 1/3 si
existe daño
económico al Estado
154 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 6 meses a 2 años 1 a 4 años Agravada en ambos casos
en 1/3 por daño
económico al Estado
157 NOMBRAMIENTOS ILEGALES Multa de 30 a 100 días 1 a 4 años
30 a 100 días
172 Bis RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE 3 a 8 años y decomiso Es incluido, no existía en
DELITOS de el
DE CORRUPCIÓN los bienes obtenidos C.P.B.
ilícitamente
173 PREVARICATO 2 a 4 años 5 a 10 años Agravada en 1/3 en
3 a 8 años 3 a 8 años ambos
casos , por daño
económico al Estado
173 Bis COHECHO PASIVO DE LA JUEZA, 3 a 8 años 5 a 10 años Sin agravante
JUEZ O 200 a 500 días 200 a 500 días
FISCAL
174 CONSORCIO DE JUECES, FISCALES 2 a 4 años 5 a 10 años Sin agravante
YO
ABOGADOS
177 NEGATIVA O RETARDO DE JUSTICIA 2 a 5 años 5 a 10 años Sin agravante

185 Bis LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS 1 a 6 años 5 a 10 años Aunque haya sido

ILÍCITAS 100 a 500 días 200 a 500 días cometido
M o d i f i c ac i on es e i n c o r p o r a c i o n e s a l
Código P e n a l
222 INCUMPLIMIENTO DE 1 a 3 años 3 a 8 años Sin agravante
CONTRATOS 3 meses a 2 años 1 a 4 años (culpa)
224 CONDUCTA ANTIECONÓMICA 1 a 6 años 3 a 8 años Sin agravante
3 meses a 2 años 1 a 4 años (culpa)
225 INFIDENCIA ECONÓMICA 1 a 3 años 1 a 4 años Rebajada en 1/3 en caso
Agravada en 1/3 Agravada en 1/3 culposo
228 CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS 1 a 3 años 1 a 3 años Se vincula a un acto de
ILEGÍTIMAS 1/3 agravante Agravada en 1/3 corrupción
228 CONTRIBUCIONES Y 3 a 8 años Es incorporado mediante
Bis VENTAJAS la Ley N° 004
ILEGÍTIMAS DE LA
SERVIDORA O
SERVIDOR PÚBLICO
229 SOCIEDADES O 6 meses a 3 años 1 a 4 años
ASOCIACIONES
FICTICIAS 100 a 500 días 100 a 500 días
3 a 8 años si es servidor
publico
30 a 100 días
23 FRANQUICIAS LIBERACIONES O 30 a 300 días multa 3 a 8 años Agravada en 1/3
0 PRIVILEGIOS ILEGALES
 I n clu sio n e s y Mo d if ica cio n e s a l Código d e
P r o c e d i m i e n t o P e n a l , Código C i vi l y Ley
Orgánica del Ministerio Público

• Art. 36 <inclusión de Artículos en el

Código de Procedimiento Penal
• Imprescriptibilidad
• Prosecución del Juicio en Rebeldía
• Recuperación de Bienes en el Extranjero
• Trámite de Incautación en delitos de
Corrupción
• Procedimiento de Juicio Oral en rebeldía por
delitos de Corrupción
 I n clu sio n e s y Mo d if ica cio n e s a l Código d e
P r o c e d i m i e n t o P e n a l , Código C i vi l y Ley
Orgánica del Ministerio Público

• Art. 39 Modificaciones al Código Civil

• Excepciones en cuanto a la prescripción
• Anotación Preventiva de Registros
• Término de la Anotación Preventiva
• Art. 40 Inclusión en la Ley Orgánica del
Ministerio Público, la designación de
fiscales especializados en corrupción
en cada departamento
 CONVENCIÓN CONVENCIÓN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN

Recomendaciones: Con la Ley:

Contar con órganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha CC.

prevención y LCC.

Promover la participación de la Control social

sociedad civil en la prevención y
combate de la corrupción

Sancionar con severidad los delitos Agravación de penas

de corrupción

Incluir delitos que se encuentran ya Nuevos delitos incluidos

en las convenciones

Sistema de protección de Art. 17 de la ley

denunciantes y testigos

Prevención de lavado de activos UIF especializada

¡GRACIAS POR SUATENCION!
 Contactos
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utransparencia@mindef.gob.bo
Av. 20 de Octubre 2502 esq. Pedro
Salazar Teléfono: (591-2) 2432525 -
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