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  • Portada Manual de PLD Colibertad

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    El documento resume la Ley No. 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. La ley establece los requisitos y procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para prevenir y detectar actividades ilícitas. Entre los requisitos se encuentran la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la capacitación a empleados sobre los controles antilavado de dinero.

    Descripción original:

    PLD

    Título original

    Portada Manual de Pld Colibertad

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    DE LAVADO

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