JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 a.m. del día 11 de Julio del año dos mil veintiuno, se
reunieron en el local social sito en el Programa de Vivienda Residencial Santa Petronila de
Oquendo, Mz. E, Lote N° 15, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao,
Departamento de Lima, la Junta General de Accionistas de ARTE MATERIAL & TECNICA
S.A.C., con RUC. N°20601936811, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a. José Hervin Gallardo Hernández, identificado con DNI. N° 27573934, titular de 34,000
acciones, con valor nominal de un sol cada acción, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas.
b. Paula Rosa Leiva Salinas, identificada con DNI. N° 27576543, titular de 6,000 acciones,
con valor nominal de un sol cada acción, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
c. Wilmer Aguilar Burga, identificado con DNI. N° 27572478, titular de 4,500 acciones, con
valor nominal de un sol cada acción, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como Presidente de la Junta al Sr. Wilmer Aguilar

Burga y como Secretaria de la misma a la Señorita Paula Rosa Leiva Salinas, el Presidente hizo
saber que estando reunidos los señores socios que representan el 91.75 % de las acciones y
existiendo voluntad mayoritaria de constituirse en Junta General Extraordinaria, se declaró
convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adopten, de conformidad con nuestro
Estatuto.

AGENDA:
1. Remoción del Gerente General de ARTE MATERIAL & TECNICA S.A.C., Sr. Willy
Vásquez Salazar.
2. Nombramiento del nuevo Gerente General de ARTE MATERIAL & TECNICA
S.A.C.
3. Otorgamiento de facultades al Gerente General.

Con respecto al primer punto de la agenda, el Sr. José Hervin Gallardo Hernández informa a los
asistentes que el Gerente General, Sr. Willy Vásquez Salazar por motivos de fuerza mayor desde
hace varios meses atrás radica en la ciudad del Cusco y por ello no puede cumplir con las funciones
propias de su cargo, por lo cual sugiere que debe ser removido del cargo de Gerente General por
ausencia en el cargo, seguidamente, el Señor Presidente de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas procedió a someter a debate la remoción del cargo de Gerente General, para su
aprobación o desaprobación correspondiente, siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el
siguiente acuerdo.

ACUERDO UNO:
Los accionistas acuerdan por unanimidad remover del cargo de Gerente General, al Sr. Willy
Vásquez Salazar, identificado con DNI. N° 26715240, agradeciéndole expresamente por los
servicios prestados a la sociedad, disponiéndose el registro respectivo.
En cuando al segundo punto de la agenda, el Presidente de la Junta manifestó que era necesario
nombrar a un nuevo gerente que administre la sociedad, por lo cual procedió a proponer al Señor
JOSÉ HERVIN GALLARDO HERNÁNDEZ, identificado con DNI. Nº 27573934, para que con
sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General, luego de la
exposición efectuada por el Señor Presidente se dio inicio al intercambio de opiniones.

Después de amplias deliberaciones sobre la materia, se procedió a someter a votación la propuesta,

para su aprobación o desaprobación correspondiente, siendo que la Junta en pleno adoptó el
siguiente acuerdo.

ACUERDO DOS:
Designar como Gerente General de la sociedad a partir de la fecha al Señor JOSÉ HERVIN
GALLARDO HERNÁNDEZ, identificado con DNI. Nº 27573934, con domicilio en Cooperativa
de Vivienda Huaytapallana, Mz. N, Lt. 24, Distrito de San Martín de Porres, Provincia y
Departamento de Lima, por período indefinido, el mismo que iniciara funciones una vez quede
inscrita esta designación en la Partida Electrónica N° 13825833 del Registro de Personas Jurídicas
de Lima, todo lo actuado en este acto jurídico es por unanimidad.

En lo referente al punto tres de la agenda, sobre el otorgamiento de facultades al Gerente General, la

Junta General Extraordinaria de Accionistas en pleno adoptó el acuerdo siguiente.

ACUERDO TRES:
Facultar de manera específica al Señor JOSÉ HERVIN GALLARDO HERNÁNDEZ,
identificado con DNI. Nº 27573934, para que a sola firma y en nombre y representación de la
sociedad suscriba los documentos públicos y privados que sean necesarios para formalizar el
acuerdo adoptado en esta Junta General (Notario y SUNARP).

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:30 a.m. del mismo día, no sin
antes haberse redactado, leído, aprobado y suscrito la presente acta por los asistentes.

Lima, 11 Julio de 2021

________________________________ _____________________________________
PAULA ROSA LEIVA SALINAS JOSÉ HERVIN GALLARDO
HERNÁNDEZ
DNI. N° 27576543 DNI. N° 27573934
 ______________________________
WILMER AGUILAR BURGA
DNI. N° 27572478

DECLARACION JURADA

Yo, JOSÉ HERVIN GALLARDO HERNÁNDEZ, identificado con DNI. Nº 27573934, en mi

calidad de Gerente General de la sociedad ARTE MATERIAL & TECNICA S.A.C., identificada
con RUC. 20601936811, declaro bajo juramento y bajo mi responsabilidad que las firmas que
aparecen en esta acta de fecha 09 de Julio de 2021, son propias de cada firmante y las cuales
utilizamos en todos nuestros actos públicos y privados; para lo cual, certifico mi firma ante un
Notario Público de la ciudad de Lima. 

Lima, 12 de Julio de 2021