ALCAIC ALBERTO CALDERÓN INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL

.
Capital Suscrito
y Pagado:
DOSCIENTOS MIL PESOS
(RD$200,000.00)
Santo
Domingo.
NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y DOMICILIOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y/O REPRESENTADOS, EL NUMERO DE ACCIONES Y DE VOTOS DE CADA
UNO QUE LES CORRESPONDEN, CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL VERIFICADORA Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ALCAIC ALBERTO CALDERON
INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL, EN FECHA DOS (2) DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016).

ACCIONISTAS:
ACCIONES: VOTOS:

1.- CATALINA TAVERAS, dominicana, mayor de edad, provista de la Cédula de Identidad y

Electoral No.025-0000366-6, residente en la calle Sanchez No.15, Los Hoyitos,
Municipio del Seibo, Provincia Santa Cruz del Seibo. 100

10

2.- JOSE ALBERTO CALDERON TAVERAS, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electoral No.025-0045358-0, residente en la calle Sanchez No.15, Los
Hoyitos, Municipio del Seibo, Provincia Santa Cruz del Seibo. 100

10

TOTALES:
200 20
NUMERO DE ACCIONES:
CIEN (100)
NUMERO DE VOTOS:
VEINTE (20)

CERTIFICAMOS SU CONFORMIDAD:

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_____________________________
CATALINA TAVERAS JOSE
ALBERTO CALDERON TAVERAS

Santa Cruz
del Seibo.
República
Dominicana.
 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA " ALCAIC
ALBERTO CALDERÓN INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL”.

En el Municipio del Seibo, Provincia Santa Cruz del Seibo, República Dominicana, a los dos (2) días del mes de
diciembre del año dos mil dieciséis (2016), siendo las nueve horas de la mañana (9:00 am) se reunieron provisionalmente en la calle

Sanchez No.15, sector Los Hoyitos, Municipio del Seibo, Provincia Santa Cruz del Seibo, en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA; los
accionistas de la sociedad " ALCAIC ALBERTO CALDERON INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL", cuyos nombres y generales figuran en la nómina,

que encabeza la
presenta acta.

La señora CATALINA TAVERAS, ocupó la

mesa directiva de la reunión, en su calidad de Gerente.

De acuerdo con los artículos 57 del Código de Comercio, previo depósito de los CERTIFICADOS DE ACCIONES
correspondientes, expedidos por los fundadores, se extendió la nómina de asistencia de los accionistas concurrentes personalmente o

mediante apoderado, con indicación del domicilio y del número de acciones y de votos de cada uno,
la cual fue firmada, certificada y leída por el Secretario y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o

debidamente representados en la Junta la totalidad de los accionistas que representan el Capital Social

Suscrito y Pagado, por lo que la misma

estaba constituida regularmente,

-
Continúa-

razón por la cual, el Presidente declaró abierta la sesión, exponiendo

que los asuntos a tratar en la junta serían los siguientes:

PRIMERO: Aprobar la venta de las cuotas sociales entre los señores JOSE ALBERTO CALDERON TAVERAS
(VENDEDOR) Y LUIS ALBERTO CALDERON TAVERAS (COMPRADOR), suscrita en fecha 2 del mes de diciembre del

año 2016, notarizado por el DR. NICOLAS HIDALGO CRUZ, Abogado

Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional.

SEGUNDO: Acetar la inclusión del nuevo socio de

la compañía señor LUIS ALBERTO CALDERON TAVERAS.

TERCERO: OTORGAR PODER al señor LUIS ALBERTO CALDERON TAVERAS, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electoral No.025-0041008-5, domiciliado y residente en el Municipio del Seibo, Provincia Santa Cruz del

Seibo, y de tránsito en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, para que éste pueda firmar en nombre de la
compañía, aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, retirar valores, depositar documentos, así como

cualquier otra operación bancaria o financiera que vaya en beneficio de la compañía, por ante cualquier institución
bancaria; así como también pueda vender o comprar cualquier bien muebles e inmueble en beneficio de la razon social

"ALCAIC ALBERTO CALDERON

INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL.

Terminada la lectura del orden del día, la gerente de la compañía, expuso a los presentes que debido a la
oportunidad de ciertas negociaciones que se han presentado en la compañía, era necesario gestionar y obtener préstamos por ante

cualquier institución
bancaria o crediticia.
 La gerente otorgó la palabra a los presentes, y aunque algunos hicieron uso de ella provocando explicaciones por
parte de él, no surgió nada de suficiente importancia como para ser consignada en la presente acta, y no habiendo más nada que debatir,

por lo que la Junta adoptó a unanimidad

de votos las siguientes resoluciones:

PRIMERA
RESOLUCIÓN:

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "ALCAIC ALBERTO CALDERON INGENIEROS CONSTRUCTORES,
SRL., resuelve aceptar con todas las garantías de derecho la venta de las cuotas sociales, entre los señores JOSE ALBERTO CALDERON

TAVERAS (VENDEDOR) Y LUIS ALBERTO CALDERON TAVERAS (COMPRADOR), suscrita en fecha 2 del mes de nviembre del año
2016, notarizado por el DR. NICOLAS HIDALGO CRUZ, Abogado Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional.

Esta resolución fue

aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

SEGUNDA
RESOLUCION:

La junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "ALCAIC ALBERTO CALDERON INGENIEROS CONSTRUCTORES,
SRL., resuelve en aceptar como nuevo socio de la compañía al señor dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y

electoral No.025-0041008-5, domiciliado y residente en el Municipio del Seibo, Provincia Santa Cruz del Seibo, y de tránsito en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien es nombrado como gerente de la compañía "ALCAIC ALBERTO CALDERON INGENIEROS

CONSTRUCTORES,
SRL.
Esta resolución fue
aprobada por la Junta a unanimidad de votos.
TERCERA
RESOLUCION:

La Junta General OTORGA PODER ESPECIAL Y/O AUTORIZACIÓN TAN MPLIO Y SUFICIENTE COMO EN DERECHO FUERE NECESARIO al
señor LUIS ALBERTO CALDERON TAVERAS, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No.025-0041008-5,

domiciliado y residente en el Municipio del Seibo, Provincia Santa Cruz del Seibo, y de tránsito en esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, para que éste pueda firmar en nombre de la compañía, aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, retirar

valores, depositar documentos, así como cualquier otra operación bancaria o financiera que vaya en beneficio de la compañía, por ante
cualquier institución bancaria; así como también pueda vender o comprar cualquier bien muebles e inmuebles en beneficio de la razon

social "ALCAIC ALBERTO CALDERON

INGENIEROS CONSTRUCTORES, SRL.
Esta resolución fue
aprobada por la Junta a unanimidad de votos.
La Gerente ofreció de nuevo la palabra a todos los presentes, quienes manifestaron no tener
nada que decir, y después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron conforme.
A continuación dicho funcionario declaró cerrada la sesión de la Junta de Asamblea General Extraordinaria a las
doce horas y treinta minutos de la mañana (12:30 p.m.), todo lo cual nosotros los abajo firmados certificamos.

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CATALINA TAVERAS
JOSE ALBERTO CALDERON TAVERAS
Gerente
Renunciante somo socio

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LUIS ALBERTO
CALDERON TAVERAS
Nuevo
Socio