JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

RESODUNAS S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 03 de junio de 2023, se reunieron
en las oficinas ubicadas en Manzana A, Lote 06, Urbanización Miraflores, distrito de
Ica, provincia y departamento de Ica, los siguientes accionistas de RESODUNAS
S.A.C:

 JULIO SALOMON PONCE PEÑARRIETA, titular de 250 acciones

totalmente suscritas y pagadas.
 JULIO JAVIER SALDAÑA DE PIELAGO, titular de 250 acciones
totalmente suscritas y pagadas.
 EDDY HENRY TITO AÑAMURO, titular de 250 acciones totalmente
suscritas y pagadas.
 JAVIER CHAVEZ RODRIGUEZ, titular de 250 acciones totalmente suscritas
y pagadas.

Por acuerdo unánime de los presentes, la junta fue presidida por el señor JAVIER
CHAVEZ RODRIGUEZ, actuando como secretario el señor JULIO JAVIER
SALDAÑA DE PIELAGO.

El presidente constató que se encontraban presentes todos los accionistas y representadas

la totalidad de las acciones de la Sociedad, íntegramente suscritas y pagadas, y habiendo
los asistentes manifestado por unanimidad su deseo de sesionar en la junta general de
accionistas, sin necesidad de citación previa, se declaró válidamente instalada la junta y
abierta la sesión, de conformidad con el artículo 120º de la Ley General de Sociedades,
acordándose también por unanimidad tratar los siguientes puntos de agenda:

1. Autorizar tramitar la denuncia policial por pérdida de Libro de Actas N° 01 y

Legalizar la Apertura de Libro de Actas N° 02.

ORDEN DEL DÍA

1. Autorizar tramitar la denuncia por pérdida de Libro de Actas N° 01 y

legalizar la apertura de Libro de Actas N° 02.

Después de una breve deliberación del único punto de la agenda, se acordó por
unanimidad lo siguiente:

Punto 1°. - El presidente manifestó que con fecha 31 de mayo de 2022 en horas de la
tarde a las 18:00 horas aproximadamente, y en circunstancias que se encontraba el libro
de Actas Nª 1 dentro de su auto el cual estaba en el estacionamiento de su domicilio y
percatándose en horas posterior de la pérdida de dicho libro; por lo que en la presente
acta pone de conocimiento tal hecho y solicita la autorización para ingresar la denuncia
policial y se tramite la apertura del libro de actas Nº 02.

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión, siendo las 11:00 horas del mismo día,
luego de leída, aprobada y firmada la presente acta en señal de conformidad por todos
los accionistas presentes en la Junta.

JULIO SALOMON PONCE PEÑARRIETA JULIO JAVIER SALDAÑA DE PIELAGO

EDDY HENRY TITO AÑAMURO JAVIER CHAVEZ RODRIGUEZ