Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Proveedor Aliado
X Fecha de diligenciamiento 2022 6 18
Asociado
Clase de
Cliente Plan Complementario Vinculación Inicial X
vinculación Producto/Sevicio
Beneficiario Cliente
Otros Servicios Salud Actualización Datos
Realiza operaciones SI Posee cuentas SI Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera, señale el tipo de operación
en moneda extranjera NO en el exterior NO Importación Exportación Préstamos Inversiones Pago de servicio Otra:
Dirección oficina principal / CR 10 97 A 13 Ciudad/ BOGOTA Teléfono - Celular / 5936307 Correo/ marin@tbl-live.com.co
Realiza operaciones SI X Posee cuentas SI X Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera, señale el tipo de operación
en moneda extranjera NO en el exterior NO Importación Exportación Préstamos Inversiones Pago de servicio X Otra:
Declaro de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, con el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que:
1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, profesión, actividad, negocio, etc)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Los recursos o bienes que se administran y se utilizaran para el desarrollo comercial, provienen de actividades lícitas, de conformidad con lo establecido en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o, sustituya, ni
efectuaré transacciones relacionadas con tales actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. Que eximo a Compensar de toda responsabilidad que se derive por información errónea falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado y que cualquier falsedad, inexactitud o error en la información suministrada dará
derecho a Compensar a terminar unilateralmente, y sin que haya lugar a indemnización alguna a favor mia, todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad.
4. Acepto la verificación de Listas y demás controles para SARLAFT realizada por Compensar, de manera que velaré por su cumplimiento manteniendo los controles para evitar que Compensar sea utilizado en actividades
ilícitas. Acepto que en caso de incumplimiento de lo anterior Compensar dé por terminado unilateralmente, y sin que haya lugar a indemnización alguna a favor mía, todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad.
5. Que informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración.
6. Que toda la información suministrada en este documento es cierta.
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN
TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO
Nombre
Cargo / Proceso
Identificación
Observaciones
1 FOR-PRC-029