FORMULARIO DE DATOS Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

La ley 190 de 1995 en su articulo 43 establece que las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior deberán cumplir con las obligaciones asignadas a las entidades del
sistema financiero en los artículos 102 a 107 del decreto del decreto 663 de 1993. La DIAN reglamento tales disposiciones mediante Circular externa No. 0170 del 10 de Octubre de 2002 la cual sustituye la
circular Externa No. 088 de 1999, en donde uno de los requisitos es la solicitud de esta información.
Ciudad y Fecha de diligenciamiento
VALLEDUPAR 04 DE SEPTIEMBRE 2020 Oficina

1.Información general de la empresa

Nombre o Razón Social UP CORPORACION MULTISERVICIOS S.A.S No. Identificación NIT ó Cédula 901204832-6
Sitio web Correo electrónico luisalfredo870626@gmail.com
Nombre Actividad económica principal Código CIIU Fecha de constitución Tipo de Empresa No. Matricula 155571
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL F4290 14/08/2018 Pública Privada X Mixta
Escritura de Constitución: Notaria No. De. Ultima Reforma a la Escritura: Notaria No. De.
Tipo de Régimen Autorretenedores Fecha Gran Contribuyente Fecha
Común X Simplificado Resolución No. Resolución No.
Dirección Oficina Principal (la que aparece en el Rut) Ciudad/ departamento Teléfono Fax
CL 19D 18C 109 APT 2 GUATAPURI VALLEDUPAR 3005501108
2. Representante Legal y Socios
Nombre Representante Legal No. Identificación Tipo Identificación
ISRAEL CHIRINO PEREZ PAS 104087138 CC TI CE PP X
Dirección del Representante Legal (la que aparece en el rut del repesentante legal) Teléfono
CL 19D 18C 109 APT 2 GUATAPURI 3005501108
3. Socios ( Junta directiva en el caso de ser sociedades anònimas )
Nombre completo Tipo No. Identificación Direccion para notificaciones Ciudad
ISRAEL CHIRINO PEREZ PAS PAS 104087138 CL 19D 18C 109 APT 2 GUATAPURI VALLEDUPAR

4. Información de los sistemas de Calidad y Seguridad del Cliente

Tiene un Sistema de Gestion de Calidad Certificado? SI NO SI NO
Si su respuesta es negativa, se encuentra en proceso de Certificación?
Se encuentra Certificada BASC? Si No Quien lo certifica? _______________

5. Información financiera Fecha de Corte: 31 MM AAAA

Capital Social Registrado Total Activos Total Pasivos Utilidad Ingresos/ mes Egresos/ mes
10.000.000 10.000.000 0 0 0 0
Valor de los Ingresos no Operacionales mensuales 0 Concepto
Origen de los fondos ( Aporte de los socios, desarrollo actividad comercial, acciones, e.t.c. )
F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL; N8129 - OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
6. Referencias Comerciales
Razon Social NIT Ciudad Telefono

7. Entidad financiera que utiliza para las operaciones de comercio exterior

Instrumento de pago Entidad Financiera Sucursal Ciudad Tipo de Cuenta Numero de Cuenta
VARIOS BBVA VALLEDUPAR VALLEDUPAR CORRIENTE 00130938000100018363

8. Beneficiario(s) de las actividades de comercio exterior

Razon Social o Nombres de Persona Naturales Identificación Ciudad Pais Telefono

ISRAEL CHIRINO PEREZ PAS 104087138 VALLEDUPAR COLOMBIA 3005501108

9. Referencia Financiera
Entidad Tipo Producto Número Producto Oficina Ciudad Teléfono
BBVA CORRIENTE 00130938000100018363 VALLEDUPAR VALLEDUPAR 3005501108

Persona Natural Demas

Anexos a entregar con este formato Persona Juridica
Comerciante P. Naturales
* Certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a tres (3) meses X
* Certificado Matricula Mercantil X
* Copia legible del Registro Único Tributario (RUT) X
* Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal (CC, CE, TI, PP) X
* Certificado ISO y/o BASC si su empresa se encuentra certificada.
* Copia del Balance General y Estado de Resultados a 31 de Dic. dictaminados y certificados por Revisor Fiscal o
Contador Público según sea el caso según resolucion DIAN Nª 8571 de 27 de Agosto 2010
X
* Resolución Vigente emitida por la DIAN para comercializadoras internacionales e importadores de licores, calzado, textiles y
confecciones.
Declaro que la información suministrada en este formulario concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Declaro que mis ingresos y mis
activos provienen de Actividades Licitas, conforme a lo señalado en "información general de la empresa". Igualmente me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o através de
terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o encualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales
actividades. Desde ahora me obligo a actualizar y suministrar por lo menos una vez al año la información aqui señalada y a informar y reportar oportunamente cualquier cambio de
dirección, domicilio, y /o teléfono que se presente.

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal Huella Indice