JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE NUTRIKART S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo las 10:30 horas del día 15 de noviembre del 2022, en el local de la
sociedad sito en Calle Miguel Aljovín No. 520, distrito de Santiago de Surco, provincia y
departamento de Lima, se reunieron los Accionistas de la empresa NUTRIKART S.A.C, señores:

- Sr. Gonzalo Murdoch Rodríguez, identificado con DNI Nº 43704332 propietario de 800 acciones,
suscritas y pagadas, que representan el 80% de las acciones en que se encuentra dividido el capital
social.

- Doña Micaela Costa Basadre, identificada con DNI Nº 72477191 propietaria de 200 acciones, de
valor nominal de S/. 1.00 (UN SOL y 00/100) suscritas y pagadas, que representan el 20% de las
acciones en que se encuentra dividido el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente el Sr. Gonzalo Murdoch Rodríguez e intervino como secretario la Sra. Micaela
Costa Basadre, estuvo presente en calidad de invitado el señor Luis Miguel Dasso Villafuerte
identificado con DNI N° 42691714.

QUORUM E INSTALACIÓN

Realizado el cómputo de ley, se estableció que se encontraban presentes y/o debidamente

representados todos los accionistas de la empresa, titulares en conjunto del 100% de las acciones
suscritas con derecho a voto, representativas del total del capital social pagado, por lo que el
Presidente declaró válidamente instalada la junta sin convocatoria previa, en aplicación del artículo
120° de la Ley General de Sociedades, para tratar los siguientes puntos de la agenda:

1.- Acordar la disolución y liquidación de la sociedad

2.- Cambio de razón social
3.- Designar al liquidador de la sociedad.
4.- Autorización

Abierta la sesión se procedió a tratar los temas de la agenda en orden secuencial

1.- El presidente tomo el uso de la palabra para manifestar que en la actualidad la sociedad no tiene los
ingresos económicos suficiente para poder seguir cumpliendo su objeto social, por cuanto estando
suspendidas sus actividades comerciales, por lo que propone la disolución y posterior liquidación de
esta, toda vez que su continuidad en el mercado podría causar daños económicos tanto a los socios
como a terceros.

Luego de breve deliberación la Junta aprobó por unanimidad la disolución y liquidación de la

sociedad.

2.- Pasando al siguiente punto de la agenda el presidente manifiesta que visto el acuerdo tomado
respecto a la disolución y liquidación de la sociedad, resulta indispensable el modificar la razón social
siendo que en adelante deberá ser NUTRIKART S.A.C. EN LIQUIDACIÓN S.A.C.

Luego de breve deliberación la Junta aprobó por unanimidad el cambio de razón social.

3.- Continuando con la agenda, el presidente manifiesta que visto el acuerdo tomado respecto a la
disolución y liquidación de la sociedad, resulta indispensable designar un liquidador a fin que tal
persona se encargue de la liquidación formal de la sociedad.
Luego de breve deliberación la junta aprueba por unanimidad designar liquidador al señor Luis Miguel
Dasso Villafuerte, de nacionalidad peruana, identificado con DNI Nº. 42691714, con domicilio para
estos efectos en calle Sergio Bernales N° 215, departamento 102, distrito de Surquillo, provincia y
departamento de Lima

4.- Finalmente el presidente, señaló la conveniencia de otorgar poder a favor del liquidador de la
sociedad señor Luis Miguel Dasso Villafuerte, a fin que pueda suscribir la minuta y posterior Escritura
Pública e inscribir los acuerdos adoptados en el Registro de Personas Jurídicas de Lima; propuesta que
fue aprobada por unanimidad.

En atención a la designación señalada en favor del señor Luis Miguel Dasso Villafuerte, identificado
con DNI N° 42691714, el mismo suscribe la presente acta de junta general de accionistas señalando
con ello su conformidad con la designación como liquidador y con los poderes otorgados por la Junta
General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión no sin antes redactarse, leerse, aprobarse,
transcribirse y suscribirse la presente en señal de conformidad, siendo las once horas y veinte minutos.

Gonzalo Murdoch Rodríguez

DNI Nº 43704332

Micaela Costa Basadre

DNI Nº 72477191

Luis Miguel Dasso Villafuerte

DNI N° 42691714
En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 006-2013-JUS (1ra. Disposición
Complementaria y Final), Gonzalo Murdoch Rodríguez, de nacionalidad peruana, identificado con
DNI No. 43704332 en mi calidad de Gerente General de NUTRIKART S.A.C., declaro BAJO
JURAMENTO que las personas que aparecen firmando el acta de junta general de accionistas, bajo
la denominación efectiva de accionistas, en fecha 15 de noviembre de 2022, eran a dicha fecha
accionistas de la indicada sociedad, así como las firmas puestas al final de la mencionada acta
corresponden a los mismos, asumiendo las responsabilidades legales que puedan derivars e de la
presente declaración.
Lima, 15 de noviembre de 2022

Gonzalo Murdoch Rodríguez

DNI NRO. 43704332