Anexo N°1. Modelo Documentos de Constitución

CÓDIGO DP CAL 01-1
VERSIÓN 02
MODELO DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN
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MODELO DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN A PARTIR DE LAS

ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES PROPUESTAS
Considerando las estructuras organizacionales propuestas, a partir del

primer resultado, orientado a desarrollar y establecer un proceso
organizacional, a través de asesoramiento en temas jurídicos,
administrativos y contables, como insumo para afianzar el proceso de los
jóvenes que conforman el grupo Maripanela, se presenta a continuación
el modelo de documentos básicos como estatutos, disolución y liquidación,
para orientar el ejercicio de constitución de acuerdo a lo que desde la
dinámica de trabajo definan para avanzar en su formalización.
En este sentido, es importante mencionar que la asesoría jurídica, proyecta

facilitar la respectiva orientación a los jóvenes participantes interesados en
adelantar el proceso desde una visión formal y empresarial, en cuanto a las
posibles estructuras organizacionales que más se adapten a su dinámica
y sobre esto puedan adoptar los pasos de constitución y gestión
documental según apliquen, ampliando conocimientos respecto al trámite
a desarrollar.
A su vez se precisa, desde la asesoría la necesidad de continuar

fortaleciendo sinergia como grupo de trabajo, de lo cual depende en
gran medida la sostenibilidad del proceso asociativo a partir de la
capacidad instalada, y las oportunidades de formalización mencionadas.
Por tanto, a partir de esta segunda fase de acompañamiento y

fortalecimiento, se facilitan los insumos documentales guía, para que se
adopten por el grupo de jóvenes, según análisis correspondientes.
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Tabla de contenido
I.MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD LTDA ......................4

ESTATUTOS........................................................................................................................................4
CAPÍTULO I - NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL .............................4
CAPÍTULO II - CAPITAL, RESPONSABILIDAD, AUMENTO DE CAPITAL Y CESIÓN DE CUOTAS .......................5
CAPÍTULO III - ADMINISTRACIÓN, REUNIONES, VOTOS Y GERENCIA ..................................................... 6
CAPÍTULO IV - INVENTARIO Y RESERVA .......................................................................................... 10
CAPÍTULO V - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ................................................................................... 11
CAPÍTULO VI - DISPOSICIONES VARIAS .......................................................................................... 12
CAPÍTULO VII - DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ............................12
II. MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S........................................................................................................................14
ESTATUTOS......................................................................................................................................14
CAPÍTULO I - NOMBRE, NACIONALIDAD, , DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL .........................14
CAPÍTULO II - CAPITAL, ACCIONES Y RÉGIMEN DE LAS ACCIONES ..................................................... 16
CAPÍTULO III - DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y REVISORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD . 21
CAPÍTULO IV - ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ...............................28
CAPÍTULO V - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN ................................................................................... 29
CAPÍTULO VI - DISPOSICIONES VARIAS .......................................................................................... 31
CAPÍTULO VII - DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ............................31
MODELO DE ACTA DE LIQUIDACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA......................33
III......................................................................................................................................MODELO
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA .................................................38
CAPITULO I - NOMBRE NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN .....................................38
CAPITULO II - CAPITAL SOCIAL, APORTES Y RESERVAS ................................................................... 39
CAPITULO III - REVISOR FISCAL.................................................................................................................... 46
CAPITULO IV - ELECCIONES................................................................................................................... 50
CAPITULO V - REFORMAS DE ESTATUTOS................................................................................................ 51
CAPITULO VI - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL .......51
CAPITULO VII - BALANCE, DIVIDENDOS................................................................................................. 60
CAPITULO VIII - BONOS............................................................................................................................... 63
CAPITULO IX - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN........................................................................................... 63
CAPITULO X - DIFERENCIAS.................................................................................................................... 69
MODELO ACTA DE DISOLUCIÓN SOCIEDAD ANONIMA .......................................................70
MODELO ACTA DE LIQUIDACIÓN SOCIEDAD ANONIMA........................................................74
V. MODELO ACTA DE CONSTITUCION DE ASOCIACIÓN ......................................................82
ESTATUTOS ASOCIACIÓN................................................................................................................86
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TÍTULO I - NOMBRE DE LA ENTIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO...........................86

TITULO II - DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO ..................................................87
TÍTULO III - DE LOS ASOCIADOS, SUS DERECHOS Y DEBERES................................................87
TÍTULO IV - DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE LA FORMA DE ADMINISTRACIÓN Y
FISCALIZACION................................................................................................. 90
TÍTULO V - DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION .....................................................96
VI. ACTA DE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN..........................................................................99
MODELO DE ESTATUTOS DE FUNDACIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO...............................102
CAPÍTULO I - NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN.....................................102
CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO............................................................103
CAPÍTULO III - MIEMBROS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES....................................105
CAPÍTULO IV - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION...........................................................111
CAPITULO V - PATRIMONIO .............................................................................126
CAPÍTULO VI - CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.................129
CAPÍTULO VII - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN..............................................................130
CAPÍTULO VIII - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.........................................................132
VII. MODELO ACTA DE CONSTITUCION DE CORPORACION ..............................................135
MODELO ESTATUTOS CORPORACION..........................................................................................139
TÍTULO I - NOMBRE DE LA ENTIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO..........................139
TITULO II - DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO ................................................140
TÍTULO III - DE LOS CORPORADOS, SUS DERECHOS Y DEBERES...........................................140
FISCALIZACION................................................................................................ 143
TÍTULO V - DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION ....................................................149
VIII..................................................................................................................................MODELO
DE ACTA DE LIQUIDACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO........................................152
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I. MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

LTDA
(INDICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE) LTDA
ACTO CONSTITUTIVO
En el municipio de , siendo las (a.m/p.m), del día

de del año , se reunieron en (Indicar la
dirección del sitio de reunión) las siguientes personas:
IDENTIFICACIÓN
DOMICILIO
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE LUGAR DE (MUNICIPIO)
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN EXPEDICION
Nota: Incluya los nombres, documentos de identidad y domicilios de todos

los accionistas constituyentes. Si hay personas jurídicas, indique el nombre
de la persona jurídica y de su representante legal.
Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y

mediante el presente escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de
constituir una Sociedad de Responsabilidad LTDA, que se regulará conforme
lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
Estatutos
Capítulo I - Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social
ARTÍCULO 1.- Nombre - La compañía que por este documento se constituye

es una Sociedad Limitada, de naturaleza comercial, con nacionalidad
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colombiana, denominada (Indicar el nombre de la empresa que se

constituye) LTDA. y podrá utilizar la sigla (Indique la sigla, tenga en cuenta
que es opcional).
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados

a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras:
“Limitada o Ltda”
ARTÍCULO 2.- Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será el

municipio de (Indique el municipio o ciudad donde tiene el domicilio
principal), departamento de (indique el departamento) y su dirección
para notificaciones judiciales será la (Indique la dirección donde va a
funcionar la empresa). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior.
ARTÍCULO 3.- Término de duración.- El término de duración será

de .(indique el tiempo) contados desde la fecha de constitución. La
junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho término o disolver
extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termine expire.
ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal

(Describir las actividades que va a desarrollar).
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de

cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.
Capítulo II - Capital, Responsabilidad, Aumento de Capital y Cesión de Cuotas
ARTÍCULO 5.- Capital El monto del capital por el que se constituye la

sociedad es de $ dividido en...... (. ) (Número de cuotas) cuotas o
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partes de interés social, de un valor nominal de .........PESOS ($.........),

cada una, las cuales corresponden a los socios en proporción a sus
aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad,
conforme se describe a continuación:
SOCIO CUOTA CAPITAL %
TOTAL 100%
ARTICULO.6.- Responsabilidad: La responsabilidad de cada una de los

socios se limita al monto de sus aportes.
ARTÍCULO 7.- Aumento de Capital.- El capital de la sociedad puede ser

aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos
socios; El aumento se hará mediante una reforma estatutaria.
ARTÍCULO 8.- Cesión de Cuotas.- Las cuotas correspondientes al interés de

cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables
en el mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una reforma
estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el representante
legal, el cedente y el cesionario.
Capítulo III - Administración, Reuniones, Votos y Gerencia
ARTÍCULO 9.- Administración.-. La administración de la sociedad

corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla
en un gerente, con facultades para representar a la sociedad. Esta
delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el
uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo
exijan, por voluntad de los socios.
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PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los

socios, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones: 1. La
celebración de cualquier acto o contrato que exceda de Pesos ($. )
(indique
valor);2. la reforma de estatutos; 3. La decisión sobre disolución anticipada
fusión o escisión de la sociedad o su prorroga; 4. Decretar aumento de
capital; 5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con
destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto
distinto de la distribución de utilidades 6- proveer de cualquier utilización o
poderes que deba o convenga otorgar la sociedad ; 7- crear o proveer ,
señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la
sociedad para su buen funcionamiento; 8- someterse, si se estima
conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la sociedad con
terceros , o transigirlas directamente con ellos; 9- resolver lo relativo a la
cesión de cuotas; 10. Crear reservas ocasionales; 11. Examinar, aprobar o
improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente;
12. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le
asignen a la junta de socios.
ARTÍCULO 10. Reuniones. - La Junta de Socios la constituyen todos los

socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o
mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley, con el quórum
requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o
extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las
reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos dos (2) veces al año en las
fechas que determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha
mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios con
quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto
examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y
demás funcionarios de su elección, determinar las directrices
económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último
ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las
providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social.
Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se
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hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho
propio el primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10
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a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal. Las

reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la
Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados representantes de
la cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La convocatoria
para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para
las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a
menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de
fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma
anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta de
Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que designe
la misma Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la
persona que debe actuar como Secretario y su nombramiento podrá
recaer en cualquier persona sea o no Socio de la Compañía. Habrá
quórum en la reunión de la Junta de Socios cuando concurra un número
de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las
cuotas inscritas del capital social. En las reuniones de la Junta de Socios
cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes de interés social
posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan
validez, deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes o
debidamente representados a menos que se trate de adoptar
resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la Compañía,
reforma de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o
partes de interés social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones
deberán ser aprobadas por un número de votos que representen por lo
menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el capital
social.
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará

constancia en un Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada
acta será firmada por todos los concurrentes, el presidente y el secretario
de la respectiva reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que
entrañe una modificación a los estatutos sociales, cesión, disolución o
liquidación se hará por Escritura Pública o por documento privado
conforme a lo
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establecido por el Artículo veintidós (22) de la Ley diez catorce (1014)

del dos mil seis (2006).
PARAGRAFO: Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera
medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las
conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes. Las
deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o
simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones
pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se
incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos
establecidos en estos Estatutos.
Articulo. - 11- Atribuciones. Son atribuciones de la Junta de
Socios: 1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.

2.- Nombrar al Gerente y su suplente.
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime
conveniente o necesario.
4.- Aprobar o improbar los balances.
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.
6.- Decretar y distribuir las utilidades.
7.- Crear agencias, sucursales o filiales.
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos
señalen. 9.- Acordar las reservas para la protección del capital
social.
10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.
12.- Estudiar y considerar los informes del Gerente sobre el estado de
los negocios sociales.
13.- Decidir sobre la administración, el retiro de socios.
14.- Ordenar las acciones que correspondan contra el Gerente, o
cualquier otra persona que haya incumplido sus obligaciones,
ocasionando daños y perjuicios a la sociedad.
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15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya

designación considere necesaria para la mejor organización y
marcha de la empresa de acuerdo al volumen de los negocios
sociales.
16.- Las demás funciones que le corresponden como suprema
autoridad directiva y administrativa de la Sociedad.
ARTÍCULO 12.-Votos.- En todas las reuniones de la junta de socios, cada

socio tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las
decisiones se tomaran por un número plural de socios que represente la
mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la
sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá
unanimidad.
ARTÍCULO 13.- Gerencia.-. La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente

que lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son
elegidos por la junta de socios para periodos de años(indique el periodo),
pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a voluntad de los
socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial
la administración y representación de la sociedad, si como el uso de la
razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos. En
primer particular tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la
sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios
cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las ordenes e instrucciones que
le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances a la
junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los
créditos que requiera la sociedad , previa aprobación de la junta de socios;
7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8.
Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y
relacionados con el mismo.
Capítulo IV - Inventario y Reserva
ARTÍCULO 14.-Inventario y Balances. Cada año se cortaran las cuentas, se

hará un inventario y se formara el balance de la junta de socios.
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ARTÍCULO 15.-Reserva Leal. Aprobado el balance y demás documentos de

cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un %
(indique porcentaje) de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos
al. % (indique porcentaje) del capital, después del cual la sociedad no
tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye,
volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva
llegue nuevamente al límite fijado.
PARAGRAFO PRIMERO: Además de lo anterior reserva la junta de socios

podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y
cuando tengan una destinación especial y se aprueben con la mayoría
prevista en los estatutos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo

restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata
de sus respectivos aportes.
Capítulo V - Disolución y Liquidación
ARTÍCULO 16.-Disolución. La sociedad se disolverá por: 1- La espiración del

plazo señalado para su duración; 2- La pérdida en un %(indique
porcentaje) por cuanto del capital aportado; 3- Por acudo unánime de
los socios; 4 – Cuando el número de socios supere los 25; 5- Por las
demás causales establecidas en la ley.
ARTÍCULO 17.-Liquidacion. Disuelta la sociedad se procederá a su

liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar
uno o más liquidadores con sus respectivos suplentes cuyos
nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio del
domicilio social.
PARAGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá

prolongada para los fines de la liquidación por el tiempo que dure.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes

que sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la
fecha de la liquidación, a manos que de común acuerdo los socios
soliciten, para la liquidación, se realicen todos los activos.
Capítulo VI - Disposiciones Varias
ARTÍCULO 18-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un

accionista con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre
éste y la sociedad, que no pueda resolverse directamente por las partes
y que sea susceptible de transigir será resuelta en primera instancia, a
través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se solicitará ante
el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio
de La Guajira. En caso que la audiencia se declaré fallida o no exista
ánimo conciliatorio, se solicitará ante el mismo Centro que se integre un
Tribunal de Arbitramento, al cual se someterá la diferencia existente
entre las partes, decidirá en derecho y el laudo hará tránsito a cosa
juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al
reglamento establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos
de la Cámara de Comercio de La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será
integrado por un número impar de árbitros, bien sea uno o tres, el que
se requiera en el caso concreto conforme a la cuantía estimada en el
conflicto.
Capítulo VII - Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad
ARTÍCULO 19.- Nombramientos.- Los accionistas constituyentes de la

sociedad han designado por unanimidad en este acto constitutivo, a (Incluir
el nombre del gerente), identificado con el documento de identidad No.
( ), como gerente de (Indicar el nombre de la empresa que
se constituye) LTDA., por el término de año.
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Como subgerente han designado por unanimidad a (Incluir el nombre

del subgerente), identificado con el documento de identidad
No. ( ), por el término de 1 año.
Nota: En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir

el párrafo anterior.
(Incluir el nombre del gerente y del subgerente) participa (n) en el presente

acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del
cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no
existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su
designación como representante legal de (Indicar el nombre de la
empresa que se constituye) LTDA
Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil,

la empresa formará una persona jurídica distinta de sus accionistas,
conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.
En constancia firman los socios accionistas constituyentes:
C.C. C.C.
C.C. C.C.
IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado

personalmente ante el secretario de la Cámara de Comercio por quienes
participen en su suscripción o debe estar reconocido ante juez o notario
(art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de Comercio). Dicha
autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado.
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II. MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
(INDICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE) S.A.S.
ACTO CONSTITUTIVO
En el municipio de , siendo las (a.m/p.m), del día

de del año , se reunieron en (Indicar la
dirección del sitio de reunión) las siguientes personas:
IDENTIFICACIÓN
DOMICILIO
NOMBRE COMPLETO
TIPO DE LUGAR DE (MUNICIPIO)
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN EXPEDICION
Nota: Incluya los nombres, documentos de identidad y domicilios de todos

los accionistas constituyentes. Si hay personas jurídicas, indique el nombre
de la persona jurídica y de su representante legal.
Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y

mediante el presente escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de
constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará
conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
Estatutos
Capítulo I - Nombre, Nacionalidad, , Domicilio, Duración y Objeto Social
ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye

es una Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con
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nacionalidad colombiana, denominada (Indicar el nombre de la empresa

que se constituye) S.A.S. y podrá utilizar la sigla (Indique la sigla, tenga en
cuenta que es opcional), regida por las cláusulas contenidas en estos
estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales
relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados

a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras:
“Sociedad por Acciones Simplificada” o de las iníciales “S.A.S.”.
ARTÍCULO 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el

municipio de (Indique el municipio o ciudad donde tiene el domicilio
principal), departamento de (indique el departamento) y su dirección
para notificaciones judiciales será la (Indique la dirección donde va a
funcionar la empresa). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de
la Asamblea General de Accionistas.
ARTÍCULO 3.- Término de duración.- El término de duración será

indefinido.(puede establecer un término de duración definido)
ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal

(Describir las actividades que va a desarrollar). Así mismo, podrá
realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia
como en el extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de

cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto
mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.
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Capítulo II - Capital, Acciones y Régimen de las Acciones
ARTÍCULO 5.- Capital Autorizado, EL capital autorizado de la sociedad es:
CAPITAL AUTORIZADO
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
(Incluir valor) (Incluir el número de (Incluir el valor
acciones en que se unitario de cada
divide el capital acción)
autorizado)
ARTÍCULO 6.- Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es:
CAPITAL SUSCRITO
suscrito)
Los accionistas han suscrito el capital de la siguiente forma:
Accionista No de acciones Valor %
ARTÍCULO 7.- Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es:
CAPITAL PAGADÓ
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pagado)
Nota: El valor nominal de las acciones debe ser igual para el capital
autorizado, suscrito y pagado.
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de

capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de (meses) (Indique el
término en que los accionistas pagarán el capital suscrito, el cual no
podrá superar dos años (art. 9 Ley 1258 de 2008) siguientes a la fecha
de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.
ARTÍCULO 8.- Derechos que confieren las acciones.- En el momento de

la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos
pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias.
A cada acción le corresponden los siguientes derechos:
a) El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad;

b) El de percibir una parte proporcional a su participación en el capital
de la sociedad de los beneficios sociales establecidos por los
balances de fin de ejercicio;
c) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los
cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse
los balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el artículo 20
de la ley 1258 de 2008;
d) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte
proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los
activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.
Nota: Se pueden incluir más derechos o variar los sugeridos.

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Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les

serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a
cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las

decisiones colectivas de los accionistas.
ARTÍCULO 9.- Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.
ARTICULO 10.-Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones
previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas
en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del
representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la
oferta en los términos que se prevean en el reglamento.
ARTICULO 11.- Derecho de Preferencia. Salvo decisión de la asamblea

general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios
accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las
acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación
preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de
preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número
de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta.
El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión
de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y
las acciones privilegiadas.
Parágrafo 1.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales
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como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades.

Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones
en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de
suscripción preferente.
Parágrafo 2.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.
ARTICULO 12.- Clases y Serie de Acciones.- Por decisión de la asamblea

general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que
representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la
emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con
dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas
decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales
vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de
accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente,
en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones
emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los
accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los

privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el
voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el
75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de
acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de
accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al
número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.
ARTICULO 13.- Voto Múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de

accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se
emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto
múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las
disposiciones
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sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle

efectividad al voto múltiple que se establezca.
ARTÍCULO 14.- Acciones de Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el

valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados
de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las
normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de
preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de
accionistas.
ARTÍCULO 15- Transferencia de Acciones a una Fiducia Mercantil.- Los

accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia
mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se
identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del
patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la
fiducia.
ARTICULO 16.- Restricciones a la Negociación de Acciones.- Durante un

término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el
registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser
transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en
la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las
acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse
una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de
la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia
otra especie asociativa.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las
restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación
obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los
accionistas de la sociedad.
ARTICULO 17.- Cambio de Control- Respecto de todos aquellos accionistas

que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad
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fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a

cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.
Capítulo III - Dirección, Administración, Representación Y Revisoría Fiscal De La

Sociedad
ARTÍCULO 18.- Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano

de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un
representante legal denominado gerente. La revisoría fiscal solo será
provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.
Parágrafo.- La sociedad podrá nombrar un subgerente quien

reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas, con las
mismas atribuciones y facultades de este. (En caso de no querer crear el
cargo de subgerente debe suprimir el parágrafo).
ARTÍCULO 19.- Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos
se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de
representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona
que ejerza este último cargo.
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren

adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas o
documento privado debidamente asentados en el libro correspondiente
de la sociedad.
ARTÍCULO 20.- Asamblea general de accionistas.- La asamblea general

de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos
con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y
demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.
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Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el
31 de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal
convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas,
con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de
ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por
la ley.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de

ausencia de éste, por la persona designada por el o los accionistas que
asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea,

directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier
persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier
otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador
de la sociedad.
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la

convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones
a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento,
proponer la revocatoria del representante legal.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones

previstas en el ARTÍCULO 420 del Código de Comercio, las contenidas en
los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. Son
funciones de la asamblea general entre otras:
1. Aprobar su propio reglamento.
2. Ejercer la suprema dirección de la sociedad y velar por el

cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la
orientación y política generales de sus actividades.
3. Reformar los estatutos.
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4. Elegir y remover libremente y asignarle remuneración al gerente y al

subgerente (En caso de no querer crear el cargo de subgerente
debe suprimir la palabra “subgerente”) para períodos de un año
por el sistema de mayoría simple.
5. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados
financieros e informes de gestión presentados a su consideración por
el representante legal.
6. Decretar la disolución y liquidación de la sociedad.
7. Elegir el liquidador o los liquidadores al hacerse la liquidación.
8. Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo
órgano de La sociedad y que no hayan sido asignadas por los
estatutos a otro órgano.
Nota: Se pueden incluir más funciones o variar las sugeridas.
ARTÍCULO 21.- Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La

asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier
reunión por el representante legal de la sociedad por medio escrito,
electrónico, telefónico, o por el medio más expedito que considere quien
efectúe las convocatorias dirigida a cada accionista con una antelación
mínima de cinco (5) días hábiles, tanto para las reuniones ordinarias
como extraordinarias. Ha de tenerse en cuenta que para el computo de
los días no debe tenerse en cuenta el día de la convocatoria ni el día de
la reunión. Nota: La cantidad de días hábiles o calendario de antelación
de la convocatoria pueden variar.
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las

acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque
a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen
conveniente.
ARTÍCULO 22.- Reuniones. - La Asamblea de accionistas se reunirá

ordinariamente una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y
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extraordinariamente cuando sea convocada por ella misma o por el

representante legal.
Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el

balance general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y
medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las
directrices generales acordes con la situación económica y financiera de
la sociedad.
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las

necesidades imprevistas o urgentes.
Parágrafo 1.- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que

transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la
convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá
por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil
del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione
la administración de la sociedad. En todo caso, podrán deliberar y
decidir con cualquier número plural de asociados.
Parágrafo 2.- Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea

General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva
reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número
plural de accionistas. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los
diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles,
contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso,
podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de accionistas.
Parágrafo 3.- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá

realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial,
siempre que se encuentre participando la totalidad de los accionistas. Tales
reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y
sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo
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electrónico, la tele-conferencia, etc., o mediante comunicaciones

escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la
intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más
de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última.
Parágrafo 4.- Reuniones universales: La Asamblea General se reunirá

válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación,
cuando se hallare representada la totalidad de los accionistas.
ARTÍCULO 23.- Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea

deliberará con un número singular o plural de accionistas que
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas
con derecho a voto.
Las determinaciones se adoptarán mediante el voto favorable de un

número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la
mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los estatutos o en la
ley se prevea una mayoría decisoria superior para algunas decisiones, tales
como:
1. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión

debe ser aprobada por unanimidad por la totalidad de acciones
suscritas.
2. La modificación de la cláusula compromisoria debe ser aprobada
por unanimidad por la totalidad de acciones suscritas.
ARTÍCULO 24.- Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas

se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada
por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la
aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar
libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.
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En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y

lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como
presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas
presentes o de sus representantes o apoderados con indicaciones de las
acciones suscritas que poseen o representan, los documentos e informes
sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas
presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en
contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la

asamblea. La copia de estas, autorizada por el secretario o por algún
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que
consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de
las actas.
ARTÍCULO 25.- Representación Legal - Gerente.- La representación legal de

la Sociedad por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona
natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá un suplente (si se va
a crear el cargo de subgerente se debe suprimir este no), designado por
la asamblea general de accionistas para un término de un año.
En caso de que la asamblea no realice un nuevo nombramiento, el

representante legal continuará en el ejercicio de su cargo hasta tanto no se
efectúe una nueva designación.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o

revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o
de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una
persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el
representante legal sea una persona jurídica.
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La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier

causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza,
diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si
fuere el caso.
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá

que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica,

las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la

sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas
ARTÍCULO 26.- Facultades del representante legal - Gerente.- La

sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante
terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de
contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que
celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios

poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la
sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los
estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente
a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal.
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma
o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus
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obligaciones personales.
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Nota: Se pueden incluir más facultades o variar las sugeridas.

Parágrafo.- El subgerente tendrá las mismas funciones y facultades del
representante legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

el parágrafo anterior.
ARTÍCULO 27.- Revisoría Fiscal. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras

no esté obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales
que hacen obligatoria la provisión de dicho cargo, se procederá a la
designación por parte de la asamblea general de accionistas, y su
nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de la
sociedad.
Capítulo IV - Estados Financieros, Reservas Y Distribución De Utilidades
ARTÍCULO 28.-. Estados Financieros Y Derecho De Inspección. La sociedad

tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de
diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir
estados financieros de propósito general de conformidad con las
prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los
cuales se someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en
su reunión ordinaria junto con los informes, proyectos y demás
documentos exigidos por estos estatutos y la ley.
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la
sede principal de la administración, con una antelación mínima de cinco
(5) días hábiles al señalado para su aprobación.
ARTÍCULO 29. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de cada ejercicio

la sociedad destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar
la
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reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el cincuenta

por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTÍCULO 30. Utilidades, Reservas Y Dividendos. Aprobados los estados

financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a
distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos.
La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada del
valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo,
en las épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin
exceder de un año para el pago total; si así lo deciden los accionistas en
Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de
la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los artículos
155 y 455 del Código de Comercio.
Capítulo V - Disolución y Liquidación
ARTÍCULO 31.- Disolución.- La sociedad se disolverá:
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a

menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el
Registro mercantil antes de su expiración;
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto
social;
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por
decisión del accionista único;
5. Por orden de autoridad competente, y
6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por
debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.
ARTÍCULO 32.- Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse

la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que
hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la
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causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la

asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de
dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo
anterior.
ARTÍCULO 33.- Reactivación.- La asamblea general de accionistas o el

accionista único podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de
la liquidación, acordar la reactivación de la sociedad siempre que el
pasivo externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya
iniciado la distribución de los remanentes a los accionistas.
Para la reactivación, el liquidador de la sociedad someterá a

consideración de la asamblea general de accionistas un proyecto que
contendrá los motivos que dan lugar a la misma y los hechos que acreditan
las condiciones previstas en el inciso anterior.
Igualmente deberán prepararse estados financieros extraordinarios,

de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, con fecha de
corte no mayor a treinta días contados hacia atrás de la fecha de la
convocatoria a la reunión del máximo órgano social.
La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las

acciones suscritas.
ARTÍCULO 34.- Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará

conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las
sociedades señalado en los artículos 225 y siguientes del Código de
Comercio. Hará la liquidación la persona o personas designadas por la
Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter
de tal del Representante Legal
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la

asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en
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los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le
corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones
de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.
Capítulo VI - Disposiciones Varias
ARTÍCULO 35-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un

accionista con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre
éste y la sociedad, que no pueda resolverse directamente por las partes
y que sea susceptible de transigir será resuelta en primera instancia, a
través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se solicitará ante
el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio
de La Guajira. En caso que la audiencia se declaré fallida o no exista
ánimo conciliatorio, se solicitará ante el mismo Centro que se integre un
Tribunal de Arbitramento, al cual se someterá la diferencia existente
entre las partes, decidirá en derecho y el laudo hará tránsito a cosa
juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al
reglamento establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos de
la Cámara de Comercio de La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será
integrado por un número impar de árbitros, bien sea uno o tres, el que
se requiera en el caso concreto conforme a la cuantía estimada en el
conflicto.
ARTÍCULO 36.- Remisión normativa.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 4 del Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no
previsto en estos estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la
ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales
aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto
no resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el
Título I del libro Segundo del Código de Comercio.
Capítulo VII - Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

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ARTÍCULO 26.- Nombramientos.- Los accionistas constituyentes de la

sociedad han designado por unanimidad en este acto constitutivo, a (Incluir
el nombre del gerente), identificado con el documento de identidad No.
( ), como gerente de (Indicar el nombre de la empresa que
se constituye) S.A.S., por el término de 1 año.
Como subgerente han designado por unanimidad a (Incluir el nombre

del subgerente), identificado con el documento de identidad
No. ( ), por el término de 1 año.

el párrafo anterior.
(Incluir el nombre del gerente y del subgerente) participa (n) en el presente

acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del
cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no
existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su
designación como representante legal de (Indicar el nombre de la
empresa que se constituye) S.A.S..
Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil,

la empresa formará una persona jurídica distinta de sus accionistas,
conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.
En constancia firman los socios accionistas constituyentes:
C.C. C.C.
IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado

personalmente ante el secretario de la Cámara de Comercio por quienes
participen en su suscripción o debe estar reconocido ante juez o notario
(art.
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5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de Comercio). Dicha autenticación

podrá hacerse directamente o a través de apoderado.
MODELO DE ACTA DE LIQUIDACION SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD) EN LIQUIDACION

ACTA N° ( )
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas.

En la ciudad de , siendo las (a.m./p.m.),
del día (fecha) se reunió la Asamblea General de Accionistas
de (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria
realizada por (órgano competente para convocar
conforme a los estatutos) el día (fecha de la citación,
conforme a los estatutos)) mediante (señalar el medio por
el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos),
con el objeto de declarar la liquidación de la sociedad. Estuvieron presentes
los siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACION #ACCIONES SUSCRITAS
(Recuerde que deben estar presentes o representados un número plural de

accionistas)
(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún

accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de
representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica)
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Acto seguido, el presidente de la reunión declaró abierta la sesión,

proponiendo a los asistentes desarrollar el orden del día que se transcribe a
continuación:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de presidente y secretario.

2. Verificación del quórum.
3. Informe del liquidador.
4. Presentación del balance general al corte (Indicar la
fecha) y aprobación de la liquidación.
5. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la
distribución del remanente entre los accionistas de la compañía.
6. Autorización especial al representante legal.
7. Aprobación al acta de la reunión.
La Asamblea General aprobó por (indicar el número de

acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas, el
orden del día propuesto, y seguidamente se procedió a su desarrollo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Designación del presidente y secretario
Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor

(nombre) y como secretario al señor (nombre).
2. Verificación de quórum
El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente

representadas (número de acciones suscritas) acciones suscritas,
que corresponden al % del capital suscrito de la sociedad, existiendo
por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.
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3. Informe del liquidador (o Representante Legal en caso de que no haya

liquidador nombrado)
El señor liquidador de sociedad (o Representante Legal en

caso de que no haya liquidador nombrado), manifestó a los presentes
que en desarrollo del proceso liquidatorio, formalizó e inscribió ante la
Cámara de Comercio, la declaratoria de disolución y liquidación de la
compañía y para tal efecto se realizó acta o documento privado de
fecha ; se hizo la publicación del aviso de liquidación en
el periódico; se notificó oportunamente a la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales para lo referente a deudas fiscales
pendientes.
De otra parte, informo que, de los recursos provenientes de la venta de

los activos sociales, su representada logró cancelar todos y cada uno de
los pasivos sociales, que ascendían a la suma total de $
, representando la prelación de pagos que establece la ley.
De la misma manera, se pagaron las obligaciones generadas por gastos

de administración surgidos durante la fase liquidatoria, tal como se refleja
en los estados financieros que más adelante se incorporan.
4. Presentación del balance general al corte (Indicar la fecha

de corte) y aprobación de la liquidación.
El representante legal puso a la consideración del máximo órgano social el

balance con corte (indicar fecha de corte), el cual fue
evaluado por los asistentes, quienes lo aprobaron por (indicar
el número de acciones suscritas con las que se aprueba la decisión)
acciones suscritas. Este balance reposará, junto con sus anexos, en los
archivos de la sociedad.
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El representante legal expreso que la sociedad ya canceló, de acuerdo

con la prelación legal de pagos, todo su pasivo externo y pone a
consideración de los accionistas la liquidación de la sociedad.
La asamblea de accionistas aprueba por (indicar el número

de acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas,
todas las actuaciones adelantadas por el liquidador.
5. Estudio y aprobación de la distribución del remanente de los bienes

sociales.
El liquidador explicó que la sociedad estaba en condiciones de cumplir

con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Comercio, por lo tanto
propuso a los presentes la siguiente distribución del remanente con que
actualmente cuenta la compañía (Nombre de la sociedad) en
liquidación.
Nombre de los accionistas y sus acciones
ACCIONISTA No ACCIONES SUSCRITAS
Relación de activos sociales
(Realice una descripción detallada de los activos a distribuir)
III- Pago del pasivo interno de la sociedad (nombre de la

sociedad) en liquidación.
De conformidad con el estado del patrimonio social de la compañía,

luego de efectuadas las provisiones y reservas acordadas por una
cuantía de
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$ , cuenta con activos, cuyos valores totales ascienden a la

suma de $ , cantidad esta que deberá ser distribuida entre los
accionistas
de (nombre de la sociedad) en liquidación, a
prorrata de su porcentaje de participación en el capital de la sociedad.
En consecuencia, dicha distribución quedara así:
ACCIONISTA % DEL REMANENTE
TOTAL
Por último, los accionistas luego de aprobar por (indicar el

número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión) acciones
suscritas, las adjudicaciones de los bienes atrás descritos, se declaran en
paz y salvo con la sociedad por todo concepto y dejan expresa
constancia de que al concluir el proceso liquidatario de la manera aquí
indicada, la sociedad (nombre
de la sociedad) en Liquidación, identificada con logro cancelar todo su
pasivo externo y adicionalmente, alcanzó a reintegrarles a los
accionistas su inversión inicial y posteriores (si fuera el caso), junto con
los rendimientos proporcionales al valor de los activos y a su nivel de
participación en la compañía.
6. Autorización especial al liquidador (o Representante Legal en caso de

que no se haya nombrado liquidador)
La Asamblea General autorizó expresa e irrevocablemente, al liquidador (o

al Representante Legal en caso de que no se haya nombrado liquidador)
para suscribir los documentos públicos y privados que se requieran para
formalizar las anteriores adjudicaciones. De igual manera, queda
plenamente facultado para realizar todas las diligencias necesarias para
dejar totalmente concluida la fase liquidatoria.
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7. Aprobación del acta de la reunión.
El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se

finaliza la reunión el (fecha), a las (hora). En constancia
de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.
Presidente Secretario.
C.C. C.C.
III. MODELO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANONIMA
CAPITULO I - Nombre Nacionalidad, Domicilio, Objeto y Duración
En la Ciudad de , Departamento de XXXXXXXX, a los

días del mes de de , se reunieron los siguientes señores: el
Señor: , Mayor de edad Identificado con cédula de
ciudadanía expedida en , residente en la (dirección)
del municipio de ; Señor:
, Mayor de edad Identificado con cédula de ciudadanía
expedida en , residente en la
(dirección) del municipio de
; Señor: , Mayor de edad Identificado con
cédula de ciudadanía expedida en , residente en la
(dirección) del municipio de ; como aparece
al pie de sus firmas y manifestaron el deseo de constituir una Sociedad
Anónima la cual se regirán por los siguientes estatutos:
ARTICULO 1.- La sociedad se denominará "............S.A.", Sociedad Anónima

Comercial, de nacionalidad colombiana.
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ARTICULO 2.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de pero podrá

crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o
del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas (o de la
junta directiva) y con arreglo a la ley.
ARTICULO 3.- La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes

actividades
En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar

todos los actos o contrato que fueren convenientes o necesarios para el
cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con
el objeto mencionado, tales como: formar parte de otras
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.
ARTICULO 4º.- La sociedad durará por el término de ... años que

empezarán a contarse desde la fecha de este documento privado.
CAPITULO II - Capital social, Aportes y Reservas
ARTICULO 5.- El capital social autorizado es de .............
El capital de la sociedad se encuentra dividido en acciones,......., de valor

nominal de ................
El capital suscrito y pagado a la fecha del presente documento es de

.................. y la composicion accionaria esta conformada asi.
Nombre Socio N° Acciones Valor Nominal Valor Total Aporte

%
-------------- xxx $xxxxxx $xxxxxxxxx xx
TOTAL
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Parágrafo: La sociedad cuenta con una planta de personal no superior a

diez (10) trabajadores y activos totales por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
ARTICULO 6.- Podrán crearse acciones de goce o industria para compensar

las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos
industriales o comerciales, asistencia técnica y, en general, toda obligación
de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas acciones
permanecerán depositados en la caja de la sociedad para ser entregados
al aportante, en la medida en que cumpla su obligación y, mientras
tanto, no serán negociables.
ARTICULO 7.- Las acciones podrán ser ordinarias o privilegiadas. Las

primeras conferirán a sus titulares los derechos de: 1. Participar en las
deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella. 2.
Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por
los balances de fin de ejercicio con sujeción a lo dispuesto en la ley o en
los estatutos. 3. Negociar las acciones con sujeción al derecho de
preferencia pactado en estos estatutos. 4. Inspeccionar libremente los
libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las
reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin
de ejercicio. 5. Recibir una parte proporcional de los activos sociales al
tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la
sociedad. Las segundas a más de los anteriores derechos conferirán los
siguientes: Un derecho preferencial para su reembolso en caso de
liquidación hasta concurrencia de su valor nominal. Un derecho a que las
utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada,
acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un período
mayor de cinco años. Cualesquier otro privilegio de carácter económico
que la asamblea decrete a favor de los poseedores de esta clase de
acciones con el voto de no menos del setenta y cinco por ciento de las
acciones suscritas cuando con posterioridad a la constitución de la
sociedad se emitieren acciones de este tipo.
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ARTICULO 8.- La sociedad podrá emitir acciones con dividendo preferencial

y sin derecho de voto, siempre y cuando su omisión sea aprobada por la
asamblea general de accionistas, conforme a las condiciones y requisitos
señalados para tal efecto en los artículos 30 a 47 de la Ley 27 de 1990, y
las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.
ARTICULO 9.- Toda emisión de acciones podrá revocarse a modificarse por

la asamblea general, antes de que éstas sean colocadas o suscritas y
con sujeción a las exigencias legales. La disminución o supresión de los
privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse con el voto
favorable de accionistas que representen no menos del setenta y cinco
por ciento de acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la
misma proporción el voto de tenedores de esta clase de acciones.
ARTICULO 10.- Las acciones no suscritas en el acto de constitución y las que

emita posteriormente la sociedad serán colocadas de acuerdo con el
reglamento de suscripción. Con excepción de las acciones privilegiadas,
de goce y de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a
voto, corresponderá a la junta directiva aprobar el reglamento de
suscripción.
ARTICULO 11.- Los accionistas tendrán derecho a suscribir

preferencialmente en toda nueva emisión de acciones una cantidad
proporcional a las que posean en la fecha en que el órgano social
competente apruebe el reglamento de suscripción. El aviso de oferta de
las acciones se dará por los mismos medios de comunicación previstos en
estos estatutos para la convocatoria de la asamblea. Por disposición de
la asamblea adoptada con la mayoría calificada prevista en estos
estatutos podrá decidirse que las acciones se coloquen sin sujeción al
derecho de preferencia.
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ARTICULO 12.- El derecho a la suscripción de acciones será negociable

desde la fecha del aviso de oferta. Bastará para ello que el titular
indique por escrito a la sociedad el nombre del cesionario o cesionarios.
ARTICULO 13.- La sociedad no podrá adquirir sus propias acciones, sino por
decisión de la asamblea con el voto favorable de no menos del setenta
(70%) de las acciones suscritas. Para realizar esa operación empleará
fondos tomados de las utilidades líquidas, requiriéndose además que
dichas acciones se hallen totalmente liberadas. Mientras estas acciones
pertenezcan a la sociedad, quedarán en suspenso los derechos
inherentes a las mismas.
ARTICULO 14.- Cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas

de las acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos
inherentes a ellas. Para este efecto, la sociedad anotará los pagos
efectuados y los saldos pendiente. Si la sociedad tuviere obligaciones
vencidas a cargo de los accionistas por concepto de cuotas de las
acciones suscritas, acudirá, a elección de la junta directiva, al cobro
judicial, o a vender de cuenta y riesgo del moroso y por conducto de un
comisionista, las acciones que hubiere suscrito, o a imputar las sumas
recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las
cuotas pagadas, previa deducción de un veinte por ciento a título de
indemnización de perjuicios que se presumirán causados. Las acciones
que la sociedad retire al accionista moroso las colocará de inmediato.
ARTICULO 15.- A todo suscriptor de acciones deberá expedírsele por la

sociedad el título o títulos que justifiquen su calidad de tal. Mientras el valor
de las acciones no esté cubierto íntegramente sólo se expedirán certificados
provisionales a los suscriptores.
ARTICULO 16.- En caso de hurto de un título nominativo la sociedad lo

sustituirá entregándole un duplicado al propietario que aparezca inscrito en
el registro de acciones, comprobando el hecho ante los administradores,
y
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en todo caso, presentando la copia auténtica de la denuncia penal

correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida
del título, dará la garantía que le exija la junta directiva. En caso de
deterioro, la expedición del duplicado requerirá la entrega por parte del
accionista de los títulos al portador sólo serán sustituibles en caso de
deterioro.
ARTICULO 17.- Las acciones serán libremente negociables salvo: Las

privilegiadas, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en la parte
pertinente de estos estatutos o en su defecto por la Ley. Las comunes,
respecto al derecho de preferencia, pactado en estos estatutos. Las de
industria no liberadas, que no serán negociables sino con autorización de la
junta directiva o de la asamblea general, según corresponda. Las gravadas
con prenda respecto de las cuales se requerirá autorización del acreedor.
ARTICULO 18.- Los administradores de la sociedad no podrán ni por sí ni por

interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma mientras
estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas
a motivos de especulación y con autorización de la junta directiva,
otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros,
excluido el del solicitante, o de la asamblea general, con el voto
favorable de la mayoría prevista en estos estatutos, excluido el del
solicitante.
ARTICULO 19.- Las acciones no pagadas en su integridad podrán ser

negociadas, pero el suscriptor y los adquirentes subsiguientes serán
solidariamente responsables del importe no pagado de las mismas. La
enajenación de las acciones puede hacerse por el simple consenso de las
partes, mas, para que produzca efectos respecto de la sociedad y
de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones
mediante orden escrita del enajenante, la que podrá darse en forma de
endoso hecho sobre el título respectivo. Para la nueva inscripción y expedir
el título al adquirente es necesaria la previa cancelación de los títulos
expedidos al tradente. En ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales
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de acciones el registro se hará mediante exhibición de original o copia

auténtica de los documentos pertinentes.
PARAGRAFO 1.- Los accionistas que deseen enajenar sus acciones en

todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la sociedad. La
oferta se hará por escrito, a través del gerente de la compañía y en ella
se indicará el número de acciones a enajenar, el precio y la forma de
pago de las mismas. La sociedad gozará de un término de quince (15) días
hábiles para aceptar o no la oferta, según lo que decida la junta
Directiva, que será convocada para tales efectos. Vencido el término
anterior, si la junta no hace pronunciamiento alguno, o si decide no
adquirir las acciones o determina adquirirlas parcialmente, el gerente de
la sociedad oficiará a los demás accionista para que estos decidan
adquirir la totalidad o el resto de las acciones ofrecidas, según el caso,
para lo cual tendrán igualmente un plazo de quince (15) días hábiles
contados a partir del vencimiento del término anterior. Es entendido que
los accionistas podrán adquirir las acciones en proporción a las que
posean en la compañía. Vencido el término anterior. Es entendido que
los accionistas podrán adquirir las acciones en proporción a las que
posean en la compañía. Vencido el término mencionado, las acciones no
adquiridas por la sociedad o por los socios podrán ser cedidas
libremente a los terceros. Si la sociedad o los accionistas, según el caso,
estuvieren interesados en adquirir las acciones total o parcialmente,
pero discreparen con el oferente respecto del precio o de la forma de
pago, o de ambos, éstos serán fijados por peritos designados por las
partes o, en su defecto, por la Superintendencia de Sociedades. En este
evento, la negociación se perfeccionará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la rendición del experticio.
PARAGRAFO 2.- Esta cláusula tendrá vigencia mientras las acciones de la

compañía no se inscriban en la bolsa de valores.
ARTICULO 20.- La sociedad llevará un libro de registro de acciones en el

cual figure cada uno de los socios con el número de acciones que posea,
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en el
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cual se anotarán los traspasos, pignoraciones, embargo, y la constitución de

derechos reales que ocurran.
ARTICULO 21.- La pignoración o prenda de acciones no surtirá efectos ante

la sociedad mientras no se le dé aviso de esto por escrito, y el gravamen se
haya inscrito en el libro respectivo con la comunicación en la que se
informa la obligación que se garantiza.
ARTICULO 22.- Cuando se trate de acciones dadas en prenda, salvo

estipulación contraria y escrita de las partes, comunicada a la sociedad y
registrada en el libro de acciones, la sociedad reconocerá al accionista
todos los derechos inherentes a su calidad.
ARTICULO 23.- Las acciones adquiridas en la forma indicada en el artículo

14 podrán ser objeto de las siguientes medidas: 1. Ser enajenadas y
distribuido su precio como una utilidad (salvo que se haya pactado u
ordenado por la asamblea una reserva especial para la adquisición de
acciones caso en el cual este valor se llevará dicha reserva). 2. Distribuirse
entre los accionistas en forma de dividendo. 3. Cancelarse y aumentar en
forma proporcional el valor de las demás acciones mediante reforma del
contrato social. 4. Cancelarlas y disminuir el capital hasta concurrencia de
su valor nominal. 5. Destinarlas a fines de beneficencia, recompensas o
premios especiales.
ARTICULO 24.- Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las

acciones desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en contrario
de las partes en cuyo caso lo expresarán en la misma carta.
ARTICULO 25.- La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento
(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. En caso de que este
último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá
seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades
líquidas de los
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ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente

el límite fijado
ARTICULO 26.- La asamblea general de accionistas podrá constituir reservas

ocasionales, siempre que tengan destinación específica y estén
debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harán las
apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las
deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la asamblea
general de accionistas, incluida la reserva legal, el remanente de las
utilidades líquidas se repartirá entre los socios en proporción a las acciones
que posean.
ARTICULO 27.- En caso de pérdidas, éstas se enjugarán con las reservas

que se hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal.
Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas pérdidas
no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida
la asamblea general de accionistas. Si la reserva legal fuere insuficiente
para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios
sociales de los ejercicios siguientes.
CAPITULO III - Revisor Fiscal
ARTICULO 28.- El revisor fiscal deberá ser contador público. Será nombrado
por la asamblea general de accionistas para un período de por
mayoría absoluta de la asamblea, podrá ser reelegido indefinidamente y
tendrá un suplente quien lo reemplazará en su faltas absolutas, accidentales
o temporales.
ARTICULO 29.- El revisor fiscal no podrá:

1. Ni por sí ni por interpuesta persona, ser accionista de la compañía y
su empleo es incompatible con cualquier otro cargo en ella, en el
Ministerio Público o en la rama jurisdiccional del poder público.
2. Celebrar contratos con la compañía directa o indirectamente.
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3. Encontrarse en alguna de las incompatibilidades previstas por la ley.
ARTICULO 30.- No podrán ser revisor fiscal:
1. Quienes sean asociados de la compañía o de alguna de sus

subordinadas (sí existen éstas).
2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o
sean consocios de los administradores o funcionarios directivos, el
cajero, auditor o contador de la misma sociedad.
3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus
subordinadas cualquier otro cargo.
ARTICULO 31.- Son funciones del revisor fiscal:
1. Cerciorarse que las operaciones que se celebran o cumplan por

cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de estos
estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta
directiva.
2. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la asamblea, junta directiva o
al gerente, según los casos, de las irregularidades que
ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de
sus negocios.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia de la compañía y rendir los informes a que
haya lugar o les sean solicitados.
4. Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente,
así como las actas de las reuniones de la asamblea, la junta
directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia
de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que
se tomen en forma oportuna las medidas de conservación o
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seguridad de los mismos de los que ella tenga en custodia a cualquier

otro título
6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los
informes que sean necesarios para establecer un control permanente
sobre los valores sociales.
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su
dictamen o informe correspondiente.
8. Convocar a la asamblea de reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue necesario, y
9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y
las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la
asamblea.
ARTICULO 32.- El revisor fiscal recibirá por sus servicios la remuneración

que fije la asamblea general de accionistas.
ARTICULO 33.- El dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances
generales deberá expresar, por lo menos:
1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus

funciones.
2. Si en el curso de la revisión se ha seguido los procedimientos
aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas.
3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas
legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta
directiva, en su caso.
4. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido
tomados fielmente de los libros; y si en su opinión el primero
presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación
financiera al terminar el período revisado, y el segundo refleja el
resultado de las operaciones en dicho período.
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5. Las reservas o salvedades que tengan sobre la fidelidad de los

estados financieros.
ARTICULO 34.- El informe del revisor fiscal a la asamblea deberá expresar:

1. Sí los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los
estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea. 2. Si la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y
registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y
3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de
conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que
estén en poder de la compañía.
ARTICULO 35.- Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea,

el revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y
removidos libremente por él, que obrarán bajo su dirección y
responsabilidad, con la remuneración que fije la asamblea, sin perjuicio de
que el revisor tenga colaboradores o auxiliares contratados y remunerados
libremente por él. El revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de
la asamblea.
ARTICULO 36.- El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a

la sociedad, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
ARTICULO 37.- El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las

deliberaciones de la asamblea general de accionistas y la junta directiva,
aunque sin derecho a voto, cuando sea citado. Tendrá así mismo,
derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad,
libros de actas, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás
papeles de la sociedad.
PARAGRAFO: El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los

actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y
solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos
expresamente en las leyes.
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CAPITULO IV - Elecciones
ARTICULO 38.- En las elecciones y votaciones que corresponde hacer a

la asamblea general de accionistas, se observarán las reglas siguientes:
a) Todas las votaciones serán secretas; b) El nombramiento del revisor
fiscal y de su suplente se hará por la mayoría absoluta de la asamblea;
c) Para la elección de los miembros de Junta Directiva y sus suplentes
personales se aplicará el sistema de cuociente electoral el que se
determinará dividiendo el número total de los votos por el de las personas
que se trate de elegir. De cada lista se elegirán tantos nombres cuantos
quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misa, y si
quedaren puestos, éstos corresponderán a los residuos en orden
descendente. En caso de empate en los residuos decidirá la suerte; d)
Requiérese el voto de una mayoría que represente no menos de las tres
cuartas partes de las acciones suscritas para el ejercicio de las siguientes
facultades privativas de la asamblea general de accionistas: decretar
extraordinariamente disuelta la compañía; fusión de esta compañía con
otra u otras; para el traspaso, la enajenación o el arrendamiento de la
totalidad de la empresa o de la totalidad de los haberes de ésta y para
cambiar el domicilio social; e) Para disponer que una emisión de
acciones sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para la
asamblea general de accionista pueda ocuparse de temas no incluidos
en el orden del día, una vez agotado éste, y, cuando la asamblea decida
no repartir dividendos en los casos en que está obligada a hacerlo la
sociedad, se requerirá el voto del setenta por ciento de las acciones
representadas; f) para fijar el valor de los aportes en especie, será
necesario el voto del setenta por ciento de las acciones suscritas, con
exclusión de las acciones de los aportantes; g) Para emitir acciones
privilegiadas, será necesario el voto del setenta y cinco por ciento e las
acciones suscritas, para terminar o disminuir el privilegio de las acciones,
será necesario el voto del 75% por lo menos de las acciones suscritas
siempre que esté incluido un 75% por lo menos de las acciones
privilegiadas; h) Para pagar el dividendo en acciones liberadas será
necesario el voto del 80% de las acciones representadas. A falta de esta
mayoría sólo podrán entregarse las acciones
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a título de dividendo a los accionistas. Para decretar la fusión cuando

ella imponga a los accionistas una mayor responsabilidad; y, para que la
sociedad forme parte de sociedad o sociedades colectivas. PARAGRAFO.-
Las demás decisiones de la asamblea se adoptarán con el voto del 51%
de las acciones representadas en la reunión.
CAPITULO V - Reformas de Estatutos
ARTICULO 39.- Las resoluciones sobre reformas de estatutos deben ser

aprobadas en un solo debate, en reuniones ordinarias o extraordinarias
de la asamblea general de accionistas y requieren el voto favorable del
setenta por ciento de las acciones representadas en la reunión. Estas
reformas serán por acta y/o elevadas a escritura pública que firmará el
representante legal y se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara
de Comercio conforme a la ley.
CAPITULO VI - Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Representante

Legal
SECCION PRIMERA
Asamblea General de Accionistas
ARTICULO 40.- La asamblea de accionistas la constituyen éstos reunidos con

el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos.
ARTICULO 41.- L asamblea general de accionistas será presidida por el

presidente de la junta directiva, a falta de éste por los miembros principales
o suplentes de la junta directiva en su orden, y en último caso, por el
accionista que designe la asamblea.
ARTICULO 42.- Las reuniones de la asamblea general de accionistas pueden

ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria se hará mediante aviso que
se publicará en un diario de circulación en la ciudad de (domicilio
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principal de la sociedad) (puede ser por otro sistema). Cuando se tratare de

asamblea extraordinaria en el aviso debe insertarse el orden del día. La
convocatoria deberá hacerse con quince días hábiles de anticipación o
mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios.
ARTICULO 43.- Las reuniones ordinarias se celebrarán por lo menos una vez
al año dentro de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del
ejercicio social. Si convocada la asamblea ésta no se reuniere, o si la
convocatoria no se hiciere con la anticipación señalada, entonces se
reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las
10:00
a.m. en las oficinas de la administración del domicilio principal.
ARTICULO 44.- Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la

situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios
de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía,
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la
distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones
extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o
urgentes de la compañía así lo exijan, por convocatoria de la junta
directiva, del representante legal o del revisor fiscal, o a solicitud de un
número de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del
capital suscrito. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se
hará en la misma forma que para ordinarias, pero con una anticipación
de cinco días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse
cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista por las ordinarias.
ARTICULO 45.- Las reuniones de la asamblea se efectuarán en el

domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y
en cualquier lugar sin previa convocación, cuando se hallare
representada la totalidad de las acciones suscritas.
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ARTICULO 46.- Con el aviso de convocatoria para las reuniones

extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará
decidirá, sin que puedan tratarse temas distintos, a menos que así lo
disponga el setenta por ciento de las acciones presentes o
representadas, una vez agotado el orden del día. En todo caso, podrá
remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación les
corresponda.
ARTICULO 47.- Si se convoca la asamblea general de accionistas y la

reunión no se efectúa por falta de quórum, se citará a una nueva reunión
que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios,
cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. La
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días hábiles, contados
desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la asamblea se
reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de
abril también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos
anteriores. En todo caso, las reformas estatutarias se adoptarán con la
mayoría requerida por la ley o por estos estatutos.
ARTICULO 48.- Habrá quórum para deliberar tanto en las necesidades

ordinarias como en las extraordinarias con un número plural de accionistas
que represente por lo menos de las acciones suscritas.
ARTICULO 49.- Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la

asamblea general de accionistas mediante poder otorgado por escrito,
en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste
pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, (y los
demás requisitos que en cada caso se resuelva incluir en los estatutos).
El poder otorgado podrá comprender dos o más reuniones de la
asamblea de accionistas.
ARTICULO 50.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se

harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que
designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el
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secretario de la misma en las cuales deberá indicarse su número, lugar,

la fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas; la forma
y antelación de la convocación; la lista de los asistentes con indicación
del número de acciones propias o ajenas que representen; los asuntos
tratados, los votos emitidos a favor, en contra, o en blanco; las
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión;
las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura.
ARTICULO 51.- Son funciones de la asamblea general de

accionistas: Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales.
Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se
pagará. Ordenar las acciones que correspondan contra los
administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. Elegir y
remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda.
Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada
sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto
favorable de no menos del setenta por ciento de las acciones presentes
en la reunión. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la
sociedad. Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. Examinar,
aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que
deban rendir los administradores. Disponer de las utilidades sociales
conforme al contrato y a las leyes. Considerar los informes de los
administradores o del representante legal sobre el estado de los
negocios sociales, y el informe del revisor fiscal. Adoptar todas las
medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés
común de los asociados. Las demás que señalen la ley y estos estatutos.
SECCION SEGUNDA
Junta Directiva
ARTICULO 52.- La junta directiva se compone de miembros principales

quienes tendrán un suplente personal cada uno. El gerente general
de la sociedad tendrá voz pero no voto en las reuniones de la junta
directiva y no devengará remuneración especial por su asistencia a las
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reuniones de ella, a menos que sea miembro de la junta, caso en el cual

tendrá voz, voto y remuneración.
ARTICULO 53.- El período de duración de los miembros principales y sus

suplentes en la junta directiva será de ....... años, y unos y otros podrán ser
reelegidos o removidos por decisión de la asamblea de accionistas. La junta
directiva designará de su seno un presidente y un vicepresidente.
ARTICULO 54.- La junta directiva se reunirá ordinariamente por lo menos ......

vez (ces) cada ....... y podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo
soliciten dos de sus miembros que actúen como principales, el gerente
de la sociedad o el revisor fiscal.
ARTICULO 55.- La junta directiva deliberará y decidirá válidamente con

la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.
ARTICULO 56.- Son atribuciones de la junta directiva:
1. Nombrar y remover a los empleados cuya designación no

corresponda a la asamblea general de accionistas. Designar el
gerente fijándole su remuneración.
2. Crear los demás empleos que considere necesarios para el buen
servicio de la empresa, señalarles funciones y remuneración.
3. Delegar en el gerente o en cualquier otro empleado, las funciones

que estime convenientes.
4. Autorizar al gerente para comprar, vender o gravar bienes inmuebles
y para celebrar los contratos cuyos valores exceden de.........pesos
($..........).
5. Convocar a la asamblea a su reunión ordinaria, cuando no lo haga
oportunamente el representante legal o a reuniones extraordinarias,
cuando lo juzgue conveniente.
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6. Impartirle al gerente las instrucciones, orientaciones y órdenes

que juzgue convenientes.
7. Presentar a la asamblea general los informes que ordene la ley.
8. Determinar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales.
9. Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos, fábricas,
instalaciones, depósitos y caja de la compañía.
10. Abrir sucursales o agencias o dependencias, dentro o fuera del país.
11. Elaborar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación
de acciones en reserva de conformidad con lo previsto en el
artículo undécimo (11º) de estos estatutos.
12. Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a
otro órgano de la sociedad.
ARTICULO 57.- Cualquier duda o colisión respecto de las funciones o

atribuciones de la junta directiva y el gerente, se resolverá siempre a favor
de la junta directiva y las colisiones entre la junta y la asamblea general, se
resolverán, a su vez, a favor de la asamblea.
ARTICULO 58.- La citación o convocación de la junta directiva se hará
personalmente a los principales y también a los suplentes de quienes estén
ausentes o impedidos para actuar o manifiesten al hacérseles la citación,
que no habrán de concurrir a la reunión.
ARTICULO 59.- Respecto a las reuniones de la junta directiva se observarán
las siguientes reglas:
1. La junta elegirá un presidente y un secretario para un período igual al
suyo, a quienes podrá remover libremente en cualquier tiempo;
2. El gerente tendrá voz, sin derecho a voto, en las deliberaciones de la

junta directiva, salvo que se designe para tal cargo a un miembro de
la junta, caso en el cual tendrá voz y voto en las deliberaciones de
la misma;
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3. Las autorizaciones de la junta directiva al gerente, en los casos

previstos en estos estatutos, podrán darse en particular, para cada
acto u operación;
4. De las reuniones de la junta se levantarán actas completas, firmadas

por el presidente y el secretario, y en ellas se dejará constancia
del lugar y fecha de la reunión, del nombre de los asistentes, con
la especificación de la condición de principales o suplentes con que
concurran, de todos los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas, negadas o aplazadas.
ARTICULO 60.- No podrá haber en la junta directiva una mayoría cualquiera

formada por personas ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o
primero civil, excepto en el caso de que la sociedad se reconozca como
familia. Si se eligiere una junta contrariando esta disposición, no podrá
actuar y continuará ejerciendo sus funciones la junta anterior, que
convocará inmediatamente a la asamblea para la nueva elección.
Carecerán de toda eficacia las decisiones adoptadas por la junta con el
voto de una mayoría que contraviniere lo dispuesto en ese artículo.
ARTICULO 61.- Los principales y los suplentes de la junta serán elegidos por
la asamblea general , para períodos determinados y por cuociente
electoral, según lo previsto en el artículo ciento noventa y siete (197)
del Código de Comercio, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o
removidos libremente por la misma asamblea. Las personas elegidas no
podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a nueva
elección por el sistema de cuociente electoral, a menos que las vacantes
se provean por unanimidad.
ARTICULO 62.- La junta directiva tendrá atribuciones suficientes para

ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato
comprendido dentro
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del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden

a que la sociedad cumpla sus fines.
SECCION TERCERA
Gerente
ARTICULO 63.- La sociedad tendrá un gerente, que podrá ser o no miembro

de la junta directiva, con un suplente que reemplazará al principal, en
sus faltas accidentales, temporales o absolutas.
ARTICULO 64.- Tanto el gerente principal, como el suplente, serán elegidos

por la junta directiva para período de ...... año (s), sin perjuicio de que
la misma junta pueda removerlos libremente en cualquier tiempo.
ARTICULO 65.- El gerente, o quien haga sus veces es el representante legal

de la sociedad para todos los efectos.
ARTICULO 66.- El gerente ejercerá todas las funciones propias de la

naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes:
1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y

ante toda clase de autoridades del orden administrativo y
jurisdiccional.
2. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto
social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos
estatutos.
3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que
deben otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés
de la sociedad.
4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un
inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe
escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la
cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de
utilidades obtenidas.
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5. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo

nombramiento y remoción le delegue la junta directiva.
6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los
bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la
administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones
que exija la buena marcha de la compañía.
7. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando
lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del
caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directivo o el revisor
fiscal de la sociedad.
8. Convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o
conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios
sociales.
9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea
general la junta directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones
para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o la
junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del
presente estatuto.
10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los
requisitos o exigencias legales que se relacionen con el
funcionamiento y actividades de la sociedad.
ARTICULO 67.- En el registro mercantil se inscribirá la designación de

representantes legales y del revisor fiscal y sus suplentes, mediante copia
de la parte pertinente del acta de la junta directiva o de la asamblea
cuando sea ella quien los nombre, una vez aprobada y firmada por el
presidente y el secretario, y en su defecto por el revisor fiscal.
ARTICULO 68.- El gerente deberá rendir cuentas comprobadas de su

gestión, cuando se lo exijan la asamblea general o la junta directiva, al
final de cada año y cuando se retire de su cargo.
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SECCION CUARTA
Secretario
ARTICULO 69.- La compañía tendrá un empleado llamado secretario de libre

nombramiento de la junta directiva, que será a la vez secretario de la
asamblea, de la junta directiva y del gerente.
ARTICULO 70.- Son deberes del secretario: a) Llevar los libros de las actas
de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; b)
Comunicar las convocatorias para las reuniones de la asamblea y de la
junta; c) cumplir los demás deberes que le impongan la asamblea general,
la junta directiva y el gerente.
CAPITULO VII - Balance, Dividendos
ARTICULO 71.- La sociedad tendrá ejercicios anuales, que se cerrarán el

treinta y uno (31) de diciembre de cada año, para hacer el inventario, y
el balance general de fin de ejercicio y someterlos a la aprobación de la
asamblea. El balance se hará conforme a las prescripciones legales.
Copia del balance, autorizada por un contador público, será publicada
por lo menos, en el boletín de la Cámara de Comercio del domicilio
principal.
ARTICULO 72.- La junta directiva y el representante legal presentarán a

la asamblea a su aprobación o improbación el balance de cada ejercicio,
acompañado de los siguientes documentos:
1. El detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del
correspondiente ejercicio social, con especificación de las
apropiaciones hechas por concepto de depreciación de las
apropiaciones hechas por concepto de depreciación de activos fijos
y de amortización de intangibles. 2. Un proyecto de distribución
de utilidades repartibles, con la deducción de una suma calculada
para el pago de impuestos sobre la renta y sus complementarios
por el correspondiente ejercicio gravable.
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2. El informe de la junta directiva sobre la situación económica y

financiera de la sociedad que contendrá, además de los datos
contables y estadísticos pertinentes, los que a continuación se
enumeran: a) Detalle de los egresos por concepto de salarios,
honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones,
prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de
transporte y cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere
percibido cada uno de los directivos de la sociedad; b) Las
erogaciones por los mismo conceptos indicados en el literal anterior,
que se hubieren hecho a favor de asesores o gestores, vinculados
o no a la sociedad mediante contrato de trabajo , cuando la
principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante
entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para
adelantar tales tramitaciones; c) Las transferencias de dinero y
demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda
asimilarse a éste, efectuadas a favor de personas naturales o
jurídicas; d) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas,
discriminados unos y otros; e) Los dineros y otros bienes que la
sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda
extranjera, y f) Las inversiones discriminadas de la compañía en
otras sociedades, nacionales o extranjeras.
3. Un informe escrito del representante legal sobre la forma como
hubiere llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción
recomiende a la asamblea.
4. El informe escrito del revisor fiscal.
ARTICULO 73.- Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con

los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a
disposición de los accionistas en las oficinas de la administración, durante
los quince días hábiles que preceden a la reunión de la asamblea.
ARTICULO 74.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la reunión de

la asamblea el representante legal de la sociedad remitirá a la
Superintendencia de sociedades una copia del balance, según el
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formulario oficial, y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con

el acta de la reunión de la asamblea en que hubieran sido discutidos y
aprobados.
ARTICULO 75.- Al final de cada ejercicio se producirá el estado de pérdidas

y ganancias. Para determinar los resultados definitivos de las
operaciones realizadas en el respectivo ejercicio será necesario que se
hayan apropiado previamente, de acuerdo con las leyes y con las
normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio,
desvalorización y garantía del patrimonio social. Los inventarios se
avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal.
ARTICULO 76.- La distribución de utilidades sociales se hará, previa

aprobación de la asamblea, justificada con balances fidedignos y
después de hechas las reservas legales, estatutarias y ocasionales, así
como las apropiaciones para el pago de impuestos en proporción a la
parte pagada del valor nominal de las acciones suscritas.
ARTICULO 77.- Salvo determinación en contrario, aprobada por el

setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la asamblea, la
sociedad repartirá a título de dividendo o participación, no menos del
cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas obtenidas en cada
ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de
ejercicios anteriores.
ARTICULO 78.- Si la suma de las reservas legal, estatutarias y ocasionales

excediere del ciento por ciento del capital suscrito, el porcentaje
obligatorio de utilidades líquidas que deberá repartir la sociedad se elevará
al setenta por ciento (70%).
ARTICULO 79.- Las sumas debidas a los asociados por concepto de

utilidades formarán parte el pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse
judicialmente. Prestarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica
de las actas en que consten los acuerdos válidamente aprobados por
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la
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asamblea general. Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero

efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que decreten y se
compensarán con las sumas exigibles que los socios deban a la sociedad.
ARTICULO 80.- El pago de dividendos se hará en dinero efectivo, en las

épocas que acuerde la asamblea general y a quien tenga la calidad de
accionista al tiempo de hacerse exigible cada pago. No obstante, podrá
pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma
sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento
(80%) de las acciones representadas. A falta de esta mayoría, sólo
podrán entregarse tales acciones a título de dividendo a los accionistas
que así lo acepten.
ARTICULO 81.- La sociedad no reconocerá intereses sobre los dividendos

que no fueren reclamados oportunamente, los cuales quedarán en la
caja social, en depósito disponible a la orden del dueño.
ARTICULO 82.- La aprobación del balance general, implica la de las cuentas

del respectivo ejercicio y también su fenecimiento. Para esta aprobación es
necesario el voto del 51% de las acciones representadas en la asamblea, sin
que puedan votar los administradores o empleados de la sociedad.
CAPITULO VIII - Bonos
ARTICULO 83.- La sociedad podrá obtener empréstitos por medio de emisión

de bonos o títulos representativos de obligaciones, con autorización de
la asamblea general y de acuerdo con las estipulaciones de la ley. Podrá,
sin embargo, la junta directiva aprobar el prospecto de bonos, siempre
que la asamblea fije las bases de que tratan los numerales 1º. a 7º. del
artículo 7º. Del Decreto -Ley 1026 de 1990, y las normas que los adicionen,
modifiquen o sustituyan.
CAPITULO IX - Disolución y Liquidación

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ARTICULO 84.- La sociedad se disolverá:
1. Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato,

si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración.
2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la
terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya
explotación constituye su objeto.
3. Por reducción del número de accionistas a menos del requerido en
la ley para su formación y funcionamiento.
4. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad.
5. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente
previstos en las leyes.
6. Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al
presente estatuto.
7. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por
debajo de cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
8. Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o más de las acciones
suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista.
ARTICULO 85.- Cuando se verifique las pérdidas indicadas en el numeral 7º.

Del artículo anterior los administradores se abstendrán de iniciar nuevas
operaciones y convocarán inmediatamente a la asamblea general, para
informarla completa y documentadamente de dicha situación.
ARTICULO 86.- La asamblea podrá tomar u ordenar las medidas

conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del cincuenta
por ciento (50%) del capital suscrito, como la venta de bienes sociales
valorizados, la reducción del capital suscrito, conforme a lo previsto en
la ley, la emisión de nuevas acciones, etc. Si tales medidas no se
adoptan, la asamblea deberá declarar disuelta la sociedad para que se
proceda a su liquidación. Estas medidas deberán tomarse dentro de los
seis meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las
pérdidas indicadas.
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ARTICULO 87.- En el caso de vencimiento del término del contrato social, la

disolución de la sociedad se producirá, entre los asociados y respecto de
terceros, a partir de la fecha de expiración de término de su duración,
sin necesidad de formalidades especiales. La disolución proveniente de
decisión de los asociados se sujetará a las reglas previstas para la
reforma del contrato social. Cuando la disolución provenga de la
iniciación del trámite de liquidación obligatoria o de la decisión de
autoridad competente, se registrará copia de la correspondiente
providencia, en la forma y con los efectos previstos para las reformas
del contrato social. La disolución se producirá entre los asociados a
partir de la fecha que se indique en dicha providencia, pero no producirá
efectos respecto a terceros sino a partir de la fecha del registro.
ARTICULO 88.- Cuando la disolución provenga de causales distintas de

las indicadas en el artículo anterior, los asociados deberán declarar
disuelta la sociedad por la ocurrencia de la causal respectiva y darán
cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del contrato
social. No obstante, los asociados podrán evitar la disolución de la
sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la
causal ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del
contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses
siguientes a la ocurrencia de la causal.
ARTICULO 89.- Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su

liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en
desarrollo de su objeto y se conservará su capacidad jurídica
únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación.
Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados
expresamente por la ley, hará responsables frente a la sociedad, a los
asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador y al
revisor fiscal que no se hubiere opuesto. El nombre de la sociedad disuelta
deberá adicionarse siempre con la expresión "en liquidación". Los
encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios que se
deriven por dicha omisión.
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ARTICULO 90.- Disuelta la sociedad se procederá a la liquidación y

distribución de los bienes de acuerdo con lo prescrito por las leyes. Las
determinaciones de la asamblea deberán tener relación directa con la
liquidación. Tales decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de votos
presentes, salvo que en la ley se disponga expresamente otra cosa.
ARTICULO 91.- Los liquidadores presentarán en las reuniones ordinarias de

la asamblea estados de liquidación, con un informe razonado sobre su
desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos documentos
estarán a disposición de los asociados durante el término de la
convocatoria.
ARTICULO 92.- Mientras no se haga y se registre el nombramiento que

figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como
representantes de la sociedad.
ARTICULO 93.- La liquidación del patrimonio social se hará por un liquidador

especial, nombrado conforme a los estatutos o a la ley. Podrán
nombrarse varios liquidadores y por cada uno deberá nombrarse un
suplente. Estos nombramientos se registrarán en el registro mercantil del
domicilio
, ésta no se haga, cualquiera de los asociados podrá solicitar a la
Superintendencia de Sociedades que se nombre por ella el respectivo
liquidador.
ARTICULO 94.- Quien administre bienes de la sociedad y sea designado

liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben
las cuentas de su gestión por la asamblea general de accionistas. Si
transcurridos treinta días desde la fecha en que se designó liquidador, no se
hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar
nuevo liquidador.
ARTICULO 95.- Salvo estipulación en contrario, cuando haya dos o más

liquidadores, actuarán de consumo, y si se presentan discrepancias
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entre
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ellos, la asamblea de accionistas decidirá con el voto de la mayoría

absoluta de las acciones representadas en la correspondiente reunión.
ARTICULO 96.- Las personas que entren a actuar como liquidadores deberán
informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se
encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará
en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social
y que se fijará en lugar visible de las oficinas y establecimientos de
comercio de la sociedad.
ARTICULO 97.- Dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad

quede disuelta respecto de los socios y de terceros liquidadores deberán
solicitar al Superintendente de Sociedades la aprobación del inventario
del patrimonio social.
ARTICULO 98.- Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la

sociedad, no podrá distribuirse suma alguna de los socios, pero podrá
distribuirse entre ellos la parte de los activos que exceda del doble del
pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la
distribución.
ARTICULO 99.- El pago de las obligaciones sociales se hará observando

las disposiciones legales sobre prelación de créditos. Cuando haya
obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de
los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse
exigibles, la que se distribuirá entre los socios en caso contrario.
ARTICULO 100.- En el período de liquidación la asamblea sesionará en

reuniones ordinarias o extraordinarias en la forma prevista en estos
estatutos y tendrá todas las funciones compatibles con el estado de
liquidación, tales como nombrar y remover libremente a los liquidadores
y sus suplentes, acordar con ellos el precio de los servicios, aprobar la
cuenta final y el acta de liquidación.
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ARTICULO 101.- Cancelado el pasivo social externo se elaborará la

cuenta final de liquidación y el acta de distribución del remanente entre
los accionistas. El liquidador o liquidadores convocará conforme a estos
estatutos a la asamblea para que dicho órgano apruebe las cuentas de
su gestión y al acta de distribución; si hecha la citación no se hace
presente ningún asociado, los liquidadores convocarán a una segunda
reunión para dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y si en esta
ocasión no concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de
los liquidadores, las cuales no podrán ser impugnadas posteriormente.
Aprobada la cuenta final de liquidación se entregará a los asociados lo
que les corresponda y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores
los citarán mediante avisos que se publicarán por lo menos tres (3) veces
con intervalos de ocho (8) a diez
(10)días hábiles, en un periódico que circule en el lugar del domicilio social.
Hecha la citación anterior y transcurridos diez (10) días hábiles después de
la última publicación, los liquidadores entregarán a la junta
departamental de beneficencia del lugar del domicilio social y a falta de
ésta a la junta que opere en el lugar más próximo, los bienes que
correspondan a los socios que no se hayan presentado a reclamarlos. Si
éstos no lo hicieren dentro del año siguiente, dichos bienes pasarán a ser
propiedad de la entidad de beneficencia para lo cual el liquidador
entregará los documentos de traspaso a que haya lugar.
ARTICULO 102.- Por acuerdo de todos los asociados podrá prescindirse

de hacer la liquidación en los términos anteriores y constituir con las
formalidades legales, una nueva sociedad que continúe la empresa
social.
ARTICULO 103.- El acto previsto en el artículo anterior, se someterá a

las disposiciones pertinentes sobre fusión y enajenación de establecimientos
de comercio. Cumplido tal acto en esta forma, la nueva sociedad se
sustituirá en todas las obligaciones de la anterior con todos sus privilegios y
garantías.
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ARTICULO 104.- Los terceros no tendrán acciones contra los asociados por
las obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejecutarse contra
los
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liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales

recibidos por ellos.
ARTICULO 105.- Si de acuerdo con las normas anteriores quedaren bienes

en especie por distribuir, los accionistas podrán convenir por unanimidad
tales distribuciones reunidos en asamblea y el liquidador o liquidadores
procederán de conformidad.
CAPITULO X - Diferencias
ARTICULO 106.- Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a

su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento
designado por la Cámara de Comercio de XXXXXX, mediante sorteo
entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha Cámara. El
tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 1818 de
1998 y a lo dispuesto en la ley 446 y a las demás disposiciones legales que
lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. El tribunal estará integrado por un (1) árbitro;

2. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas
previstas para el efecto por el centro de arbitraje de la Cámara de
Comercio de XXXXXXXX
3. El tribunal decidirá en derecho, y
4. El tribunal funcionará en la ciudad de Yopal en el centro de
arbitraje de la Comercio de esta ciudad.
RECUERDE: La Sociedad Anónima, elaborada la minuta correspondiente se

inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de XXXXX,
lo no previsto en los estatutos o normas especiales aplicables, se regirán
por las disposiciones sobre Sociedades anónimas (Cód. Cio. Art. 372). No
olvidar que los tres primeros meses de cada año se debe renovar la
matrícula de la empresa.
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MODELO ACTA DE DISOLUCIÓN SOCIEDAD ANONIMA
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)
ACTA No. ( )
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de

Accionistas
En (ciudad o municipio), siendo las

(a.m./p.m.), del día (fecha) se reunió la Asamblea
General de Accionistas de (nombre de la sociedad),
conforme a la convocatoria realizada por (órgano
competente para convocar conforme a los estatutos) el día
(fecha de la convocatoria de conformidad con los
estatutos) mediante (señalar el medio por el cual fue
citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el
objeto de declarar la disolución de la sociedad. Estuvieron presentes los
siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACIÓN # ACCIONES SUSCRITAS

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proponiendo a los asistentes desarrollar el siguiente orden del día:

3. Evaluación de la disolución de la sociedad.
4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad
5. Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante
legal, para los efectos del artículo 230 del Código de Comercio.
Asamblea general de accionistas aprobó por (indicar el

número de votos) votos, el orden del día propuesto y enseguida a su
desarrollo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
Los presentes acordaron designar como presidente al señor

(nombre completo) y como secretario al señor (nombre
completo).

representadas la cantidad de (número de acciones suscritas)
acciones suscritas, las cuales corresponden al % del capital suscrito
de la sociedad, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y
decidir válidamente.
3. Evaluación de la disolución de la sociedad

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El representante legal informa a los accionistas que, en la actualidad la

sociedad se encuentra inmersa en la(s) siguiente(s) causal(es) de disolución
establecida(s) en el numeral del artículo de (indicar si el artículo
corresponde a los estatutos o a la ley):
(Transcriba la causal de disolución de los estatutos o la ley, según el caso)
Por lo anterior, propone sea declarada disuelta y en estado de

liquidación. Una vez escuchada la propuesta del representante legal, los
accionistas aprueban por (indicar el número de votos) votos, declarar
disuelta la sociedad al igual que su consecuente liquidación.
4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad.
La asamblea de accionistas aprobó por (indicar el número de

votos) votos, designar como liquidador principal al señor
(nombre completo) identificado con (Indique el tipo de
documento, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte,
etc.) No. , expedido(a) el día __ del mes de _ del año
y como liquidador suplente al señor (nombre completo)
identificado con (Indique el tipo de
documento, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería,
pasaporte, etc.) No. ,
expedido(a) el día del mes de del año
.
Igualmente, se aprobó por (indicar el número de votos)

votos, que el liquidador quede autorizado desde ahora para cumplir con
todos los trasmites inherentes al proceso liquidatorio, pudiendo para el
efecto, suscribir todos los documentos públicos y privados pertinentes.
(Nota: Si alguna de las personas nombradas estuvo presente en la reunión

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y aceptó el cargo, deje constancia de ello en el acta, de lo contrario
aporte
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carta de aceptación. Aporte copia del documento de identidad de las

personas nombradas, si no indicó la fecha de expedición).
5. Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante

legal, para los efectos del artículo 230 del Código de Comercio.
El liquidador de la sociedad expone a los presentes que, con el objeto de

que la compañía pueda contar con los mejores elementos de análisis
para iniciar el proceso liquidatorio y adicionalmente para que su
responsabilidad quede completamente definida, tal como lo exige el
artículo 230 del Código de Comercio proceda a someter a consideración
las cuentas correspondientes a su gestión durante el tiempo que ha estado
al frente de la sociedad.
Luego de analizar las anteriores cuentas, son aprobadas en todas sus partes
por los gestores y por (indicar el número de votos) votos de
los comanditarios. Dichas cuentas reposaran en los archivos de la sociedad.
El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En

constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de
la reunión.
Presidente Secretario
CC. CC.
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MODELO ACTA DE LIQUIDACIÓN SOCIEDAD ANONIMA
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD) EN LIQUIDACIÓN

ACTA N° ( )
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de

Accionistas
En (ciudad o municipio), siendo las

(a.m./p.m.), del día (fecha) se reunió la Asamblea
General de Accionistas de (nombre de la sociedad),
conforme a la convocatoria realizada por (órgano
competente para convocar conforme a los estatutos) el día -
(fecha de la citación, conforme a los estatutos)
mediante (señalar el medio por el cual fue citada, como
carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto de declarar la
liquidación de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACIÓN # ACCIONES SUSCRITAS

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proponiendo a los asistentes desarrollar el siguiente orden del día:

3. Informe del liquidador.
4. Presentación de los estados financieros con corte (Indicar
la fecha)
distribución del remanente
6. Autorización especial al liquidador (o al representante legal en
caso de que no haya liquidador nombrado).
7. Aprobación al acta de la reunión.
La Asamblea General aprobó por (indicar el número de votos)

el orden del día propuesto, y seguidamente se procedió a su desarrollo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Designación del presidente y secretario
Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor

(nombre completo) y como secretario al señor
(nombre completo).
2. Verificación de quórum

representadas (número de acciones suscritas) acciones suscritas,
que corresponden al % del capital suscrito de la sociedad, existiendo
por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente.
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3. Informe del liquidador (o Representante Legal en caso de que no

haya liquidador nombrado)
El liquidador de sociedad (o representante legal en caso de que no

haya liquidador nombrado), manifestó a los presentes que en desarrollo
del proceso liquidatorio, formalizó e inscribió ante la Cámara de
Comercio, la declaratoria de disolución y liquidación de la compañía y
para tal efecto se realizó acta o documento privado de fecha ;
se hizo la publicación del aviso de liquidación en el periódico; se notificó
oportunamente a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales
para lo referente a deudas fiscales pendientes.
De otra parte, informo que, de los recursos provenientes de la venta de los

activos sociales, su representada logró cancelar todos y cada uno de los
pasivos sociales, que ascendían a la suma total de $
, representando la prelación de pagos que establece la ley.
De la misma manera, se pagaron las obligaciones generadas por gastos

de administración surgidos durante la fase liquidatoria, tal como se refleja
en los estados financieros que más adelante se incorporan.
4. Presentación de los estados financieros con corte (Indicar

la fecha de corte)

haya liquidador nombrado) puso a la consideración del máximo órgano
social los estados financieros con corte (indicar fecha de corte), los
cuales fueron evaluados por los accionistas, quienes lo aprobaron por
(indicar el número de votos) votos. Los estados
financieros reposarán junto con sus anexos, en los archivos de la sociedad.
haya liquidador nombrado) expresó que la sociedad ya canceló, de
acuerdo con
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la prelación legal de pagos, todo su pasivo externo y pone a

consideración de los accionistas la liquidación de la sociedad.
La asamblea de accionistas aprueba por (indicar el número
de votos) votos, todas las actuaciones adelantadas por el liquidador de
la sociedad (o representante legal en caso de que no haya liquidador
nombrado).

distribución del remanente
El liquidador de sociedad (o Representante Legal en caso de que no

haya liquidador nombrado) explicó que la sociedad estaba en
condiciones de cumplir con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de
Comercio, por lo tanto, propuso a los accionistas la siguiente distribución
de los activos netos con que actualmente cuenta la compañía:
a. Relación de activos sociales
(Realice una descripción detallada de los activos)
b. Pago del pasivo interno y externo de la sociedad
(Realice una descripción detallada de los pasivos internos y externos de la

sociedad)
c. Adjudicación del remanente
De conformidad con el estado del patrimonio social y luego de

efectuadas las provisiones y reservas acordadas por una cuantía de $
, la
sociedad cuenta con activos, cuyos valores totales ascienden a la suma
de
$ , cantidad esta que deberá ser distribuida entre los accionistas, a
prorrata de su porcentaje de participación en el capital de la sociedad.
En consecuencia, dicha distribución quedara así:
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ACCIONISTA ACCIONES % DE VALOR

SUSCRITAS PARTICIPACIÓN ADJUDICADO
TOTAL, $
ADJUDICADO
Por último, los accionistas luego de aprobar por (indicar el

número de votos) votos, la cuenta final de liquidación y las adjudicaciones
de los bienes atrás descritos, se declaran en paz y salvo con la sociedad por
todo concepto y dejan expresa constancia de que al concluir el proceso
liquidatario de la manera aquí indicada, la sociedad logró cancelar todo
su pasivo y adicionalmente, alcanzó a reintegrarles a los accionistas su
inversión inicial y posteriores (si fuera el caso), junto con los rendimientos
proporcionales al valor de los activos y a su nivel de participación en la
compañía.
6. Autorización especial al liquidador (o al representante legal en caso
de que no se haya nombrado liquidador)
La Asamblea General autorizó expresa e irrevocablemente, al liquidador (o
al Representante Legal en caso de que no se haya nombrado liquidador)
para suscribir los documentos públicos y privados que se requieran para
formalizar las anteriores adjudicaciones. De igual manera, queda
plenamente facultado para realizar todas las diligencias necesarias para
dejar totalmente concluida la fase liquidatoria.
7. Aprobación del acta de la reunión
Se hace un receso mientras se elaboraba la presente acta. Reanudada la

sesión, se dio lectura a la misma y se aprobó por quienes en ella
intervinieron.
Presidente secretario
CC. CC.
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IV. MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO Y/O

UNIÓN TEMPORAL
En la Ciudad de XXXXXXXX., a los XXX días del mes de XXXXX de

XXXXX, comparecieron las siguientes sociedades constituidas conforme
a la ley colombiana, por conducto de sus respectivos representantes
legales o apoderados especiales debidamente constituidos, identificados
con las cédulas de ciudadanía cuyos números y lugares de expedición
aparecen al pie de sus firmas, debidamente facultados para otorgar el
presente acto:
SOCIEDAD NIT REPRESENTANTE LEGAL

O APODERADO
ESPECIAL
Las partes así descritas han decidido conformar el CONSORCIO Y/O

UNIÓN TEMPORAL XXXXXXX, en adelante CONSORCIO Y/O UNIÓN
TEMPORAL, que
se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: NOMBRE Y DOMICILIO. El CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL se

denominará XXXXXXXXXX, y su domicilio será la ciudad de XXXXXXXX.
La sede del CONSORCIO es la XXXX. XXNo. XX-XX en XXXXXXXX.
SEGUNDA: OBJETO Y ALCANCE. El objeto del CONSORCIO Y/O UNIÓN

TEMPORAL es presentar una propuesta en el proceso de contratación
que tiene por objeto la ejecución de las obras preliminares, demoliciones
y reforzamiento estructural para la remodelación del edificio XXXXX, la
vía XXXXXX localizado en XXXXXXX de la ciudad de XXXXXX., y
posteriormente, en caso de ser adjudicado, suscribir, perfeccionar y
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ejecutar el respectivo contrato.
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TERCERA: DURACIÓN. El CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL estará vigente

desde la fecha de su firma y se extenderá por un término igual al plazo
del contrato que se llegare a suscribir y dos años más.
CUARTA: PARTICIPACIÓN. Los miembros del CONSORCIO Y/O UNIÓN

TEMPORAL participaran de manera conjunta en la totalidad de la
ejecución de los trabajos y obligaciones inherentes al objeto del proceso
de contratación y, en consecuencia, responderán solidariamente por el
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. Para los
fines pertinentes del CONSORCIO, las labores a realizar y el
porcentaje de participación de los miembros del CONSORCIO es el
que se describe a continuación:
ESTABLECER LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN Y LAS LABORES A

REALIZAR DE CADA MIEMBRO.
QUINTA: REPRESENTACION. Las partes del CONSORCIO Y/O UNIÓN

TEMPORAL acuerdan que la representación del CONSORCIO estará a
cargo de XXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula No. XXXXXXX de
XXXXXXXX, quien queda expresamente facultado para presentar la
propuesta a que haya lugar, firmar el contrato en caso de ser
adjudicado, otorgar las garantías exigidas, representar al CONSORCIO
Y/O UNIÓN TEMPORAL judicial o extrajudicialmente, ejercer las
facultades de recibir, transigir y conciliar y tomar todas las
determinaciones que lleguen a ser necesarias para la adecuada
ejecución del contrato, con las más amplias facultades.
PARÁGRAFO: Además de las antes enunciadas, el representante legal

del CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL tendrá las siguientes
funciones y facultades: (INCLUIR OBLIGACIONES).
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SEXTA: RESPONSABILIDAD. Los miembros del CONSORCIO Y/O UNIÓN

TEMPORAL serán solidariamente responsables por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto del contrato, en caso de ser adjudicado.
SEPTIMA: CESIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN

TEMPORAL. Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte su
participación en el presente CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL.
OCTAVA: IRREVOCABILIDAD DEL CONSORCIO. Una vez constituido el

CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL, éste tendrá el carácter de
irrevocable desde su constitución hasta el vencimiento del plazo de
ejecución del contrato y un año más.
NOVENA: MODIFICACIONES. Todas las modificaciones que se efectúen al

presente acuerdo deberán constar por escrito suscrito por los
representantes legales de las partes, previa autorización de la CCB.
DECIMA: NOTIFICACIONES. Cualquier notificación o comunicación que

una de las partes del CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL quiera realizar a
la otra deberá remitirse por correo certificado, si es preciso, o cualquier
otro método que permita conocer que la misma ha llegado a su destino.
En constancia y en señal de aceptación se firma este documento en

tantos ejemplares como contratantes, a los xx días del mes de xxxx de
20XXXXX.
FIRMA DE LOS QUE INTEVIENEN
C.C C.C
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V. MODELO ACTA DE CONSTITUCION DE ASOCIACIÓN
(NOMBRE DE LA ENTIDAD)
Acta # 001
En la ciudad de (municipio de la reunión), el día del mes de

del año , nos reunimos las siguientes personas con el
ánimo de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo:ASOCIACIÓN
(DILIGENCIAR LA TOTALIDAD DE MIEMBROS DE LA ASOCACIÓN CON

DOMICILIO)
NOMBRE CÉDULA CIUDAD DE DOMICILIO
ORDEN DEL DIA
1. Designación presidente y secretario ad-hoc para la reunión

2. Manifestación de la voluntad de constituir una E.S.A.L
3. Aprobación de estatutos
4. Nombramiento de órganos directivos, y de fiscalización
5. Proposiciones y varios.
6. aprobación del acta
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DESARROLLO DEL ACTA
Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a

y como secretario ad-hoc A

Los constituyentes manifiestan su voluntad de constituir una entidad sin
ánimo de lucro, la cual será del tipo ASOCIACIÓN, y se denominará
(NOMBRE COMPLETO DE LA ASOCIACIÓN).
Los estatutos fueron leídos, artículo por artículo, siendo estos aprobados por
unanimidad, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte de la
misma.
El presidente invita a los asistentes para postularse a los cargos a proveer y

una vez inscritos se procede a hacer la correspondiente votación
obteniendo el siguiente resultado:
REPRESENTANTE LEGAL
POSTULADOS # DOCUMENTO, VOTOS
MUNICIPIO Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
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De acuerdo con la votación anterior se elige al señor
, identificado con cédula de ciudadanía No. (Numero de documento)

de (municipio y fecha de expedición del documento), como
representante legal, quien manifiesta su aceptación al cargo
JUNTA DIRECTIVA EN CASO DE HABER POR ESTATUTOS)
POSTULADOS # DOCUMENTO, CARGO VOTOS

MUNICIPIO Y
FECHA DE
EXPEDICIÓN
(NOTA: La estructura de los órganos de administración y la elección de los

cargos debe coincidir con los creados estatutariamente)
Las personas anteriormente nombradas, aceptan el cargo para el cual

fueron elegidas.
FISCAL (EN CASO DE HABER POR ESTATUTOS)
POSTULADOS DOCUMENTO, VOTOS
EXPEDICIÓN
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, identificado con cédula de ciudadanía Nº. (Número de documento)

de (municipio y fecha de expedición del documento), como Fiscal,
quien manifiesta su aceptación al cargo.
NOTA: EN ESTE PUNTO SE ANOTAN LAS PROPUESTAS HECHAS POR LAS

PERSONAS PRESENTES EN LA REUNIÓN.
6. Aprobación del acta
Se propone un receso de minutos para que el secretario elabore el

acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad
Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las
horas del día del mes del año
En constancia firman
Firma: Firma:
Presidente ad hoc Secretario ad -hoc
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ESTATUTOS ASOCIACIÓN
TÍTULO I - NOMBRE DE LA ENTIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO
ART. 1. NOMBRE
La presente entidad se constituye dentro del tipo de ASOCIACIÓN, la cual

se denominará (nombre de la asociación) y también podrá utilizar la sigla
(en caso de asignar una sigla).
ART. 2. DOMICILIO
El domicilio principal de la será la ciudad de , en

la dirección sin embargo la entidad podrá acordar el
cambio de domicilio principal, así como la apertura y clausura de otros
locales necesarios para sus fines.
ART. 3. DURACIÓN
La duración de la entidad que se constituye será de años
ART. 4. OBJETO SOCIAL
La entidad tiene por objeto social principal las siguientes actividades:

(describir las actividades meritorias a las cuales se va a dedicar la
asociación).
Y sus fines específicos son:

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TITULO II - DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO
ART. 5. PATRIMONIO
El patrimonio de la entidad esta constituido por:
1. las cuotas mensuales pagadas por los asociados

2. por auxilios donados por personas naturales o jurídicas
3. por los bienes que la entidad adquiera a cualquier título
4. por los bienes que por cualquier concepto ingresen a la entidad
5. A la fecha de constitución el patrimonio asciende a la suma de
($ ), la cual ha sido pagada por los asociados
ART. 6. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
El patrimonio de la entidad estará a cargo de _, quien delega esta

responsabilidad, así como su manejo en el tesorero. Sus fondos serán
depositados en una cuenta bancaria y solamente se destinarán al
cumplimiento de sus objetivos.
TÍTULO III - DE LOS ASOCIADOS, SUS DERECHOS Y DEBERES
ART. 7. CLASES DE ASOCIADOS
Podrán existir en la entidad tres clases de asociados:
1. Asociados constituyentes o fundadores: son aquellos que están

registrados en el acta de constitución.
2. Asociados adherentes: son aquellas personas que posterior a la
constitución ingresan a la entidad, previo el lleno de requisitos
establecidos en estos estatutos o en el reglamento interno.
3. Asociados benefactores: son aquellas personas naturales o jurídicas,
que realizan un aporte o donación significativa a la entidad y es
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reconocido como tal por la asamblea general. Este título es ad

honorem, por lo cual este tipo de asociados no tendrá
representatividad en la toma de decisiones de la entidad.
ART. 8. ADMISIÓN DE ASOCIADOS
Las personas físicas y jurídicas que deseen pertenecer a la Entidad lo

solicitarán por escrito a la Junta Directiva, que resolverá sobre dicha
solicitud, con el lleno de las siguientes condiciones:
ART. 9. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO
Se perderá la cualidad de asociado por alguna de las causas siguientes:
1. Por solicitud de retiro voluntario en la Entidad, dirigida por escrito a la

Junta Directiva, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que
tengan pendientes con la Entidad.
2. Por incumplimiento grave o reiterado de los deberes correspondientes
de asociados que figuran en estos Estatutos, o de los acuerdos de
la Asamblea General y de la Junta Directiva.
3. Por la comisión deliberada e intencionada por los asociados de
actos que les hagan no aptos para seguir perteneciendo a la
Entidad. La separación será precedida de expediente en el que
deberá ser oído el interesado, resolviendo la Junta Directiva lo que
corresponda.
ART. 10. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS
Son derechos genéricos:
1. Participar en las actividades y actos sociales en la forma que, en

cada caso, disponga la Junta Directiva o la asamblea general.
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2. Hacer cuantas sugerencias estimen oportunas, incluso elevando

escritos a los órganos de la Entidad.
3. Ser informado, previa solicitud, de los acuerdos adoptados por la
Junta Directiva y la Asamblea General.
4. Hacer uso de los servicios y beneficios que la Junta Directiva y
Asamblea General establezcan para el cumplimiento del objeto
social.
5. Recibir información sobre el estado de cuentas de los ingresos y
gastos de la Entidad todos los años.
6. Asistir con voz y voto a las reuniones que celebre la Asamblea General.
ART. 11. DEBERES DE LOS ASOCIADOS

1.
a) Cumplir y acatar los preceptos contenidos en el presente Estatuto,
el Reglamento interno, si existiese, la normativa vigente sobre
entidades sin ánimo de lucro, así como los acuerdos válidamente
adoptados por la Presidencia, la Junta Directiva y la Asamblea
General.
2. b) No realizar actividades contrarias al objeto social, ni
prevalerse de la condición de asociados para desarrollar actos de
especulación o contrarios a la Ley.
3. c) Atender al pago de las cuotas de ingreso y las periódicas en las
condiciones y cuantías que determine la Junta Directiva.
4. Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que
ostentan.
ART. 12. SANCIONES
Los asociados que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores a

las siguientes sanciones:
1. Las que estimen pertinentes.

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FISCALIZACION
DE LA ASAMBLEA GENERAL
ART. 13. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
La asamblea general, la junta directiva, el representante legal, el fiscal y el

revisor fiscal en caso de tenerlo, serán quienes tengan la administración de
la entidad.
ART. 14. ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General, integrada por todos los asociados, es el órgano

supremo de la Entidad y se reunirá con carácter ordinario una vez al
año, dentro del primer trimestre, en la cual podrán examinar la situación
administrativa, económica y financiera de la entidad, elegir
administradores, así como los demás cargos previstos estatutariamente,
estudiar y analizar las cuentas y el balance del último ejercicio, así como
acordar las demás decisiones inherentes al desarrollo del objeto social.
La asamblea general tendrá dos clases de reuniones: ordinarias y
extraordinarias y se necesitará un quórum de la mitad más uno de los
asociados para decidir y deliberar en cualquiera de ellas.
ART. 15. CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS, QUÓRUM DE ASISTENCIA Y DE

VOTACIÓN.
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, será

convocada por el presidente, representante legal o la junta directiva, a su
iniciativa o a petición de, al menos, una cuarta parte de sus miembros.
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Las convocatorias de Asambleas se harán con quince días de antelación,

por escrito o cualquier otro medio individual a cada uno de los
asociados, expresando si es ordinario o extraordinario, el orden del día, el
lugar, fecha y hora de la reunión de la Asamblea general.
La convocatoria de asambleas extraordinarias se hará en la misma

forma expresada anteriormente, pero a diferencia estas tendrán
solamente cinco días antelación. Los asociados podrán delegar su
asistencia con su voto en otro socio. Para que la delegación sea válida
se requerirá que sea hecha por escrito para cada reunión.
Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por el principio

mayoritario, es decir la mitad mas uno de los asociados para decidir y
deliberar. En caso de empate, el presidente, o quien haga sus veces, tendrá
voto de calidad. No obstante, será necesario en todo caso el voto
favorable de las dos terceras partes de los asociados presentes o
representados, para adoptar acuerdos en Asambleas Generales
Extraordinarias sobre la disposición o enajenación de bienes, aprobación
de balances, modificación de los Estatutos y disolución de la Entidad.
De las reuniones que celebre la Asamblea General se levantará la

correspondiente acta, consignando necesariamente lugar, fecha y hora
de la celebración, nombre y apellidos de los asistentes, con expresión del
cargo que ostentan, asuntos tratados y acuerdos adoptados.
Si se convoca a la asamblea general y la reunión no se efectúa por falta

de quórum se dará espera de una hora, para llevar a cabo la reunión,
con un numero plural de asociados que represente por lo menos el10% del
total de asociados, siempre que ese numero no sea inferior al 50%
requerido para constituir la entidad sin animo de lucro.
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Las actas serán suscritas por el presidente y el secretario ad hoc o por

quienes ostenten estos cargos dentro de la Entidad.
ART. 16. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:
1. Examinar y aprobar, si procede, la gestión social de cada ejercicio, así

como las cuentas y el balance.
2. Examinar y aprobar, si procede, el presupuesto y el programa de
actividades del ejercicio económico siguiente, que anualmente también
formule y someta la Junta Directiva.
3.La aprobación y la modificación de los Estatutos y del Reglamento interno
si lo hubiere.
4. El nombramiento y la renovación de la Junta Directiva.
5. La disposición o enajenación de bienes de la Entidad.
6. Decidir sobre el cambio de domicilio de la entidad.
7. La disolución de la Entidad.
8. Cualquier otro punto propuesto en el orden del día por la Junta Directiva.
9. los demás señalados por la ley
ART. 17. JUNTA DIRECTIVA
La Entidad será administrada por la Junta Directiva, compuesta por 3

miembros como mínimo y como máximo.
La Asamblea General nombrará todos los miembros de la Junta Directiva de

entre los asociados.
Los miembros que componen la Junta Directiva desarrollarán sus funciones

de forma gratuita, sin perjuicio del resarcimiento de gastos que originen su
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de
desempeño, tendrán en sus funciones una duración de años y

podrán ser reelegibles indefinidamente.
Asimismo, la Asamblea General designará los cargos de presidente,

Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Tesorero, con sus
respectivos suplentes de la Junta Directiva, cargos que desempeñarán
también en la Asamblea General.
ART. 18. REUNIONES DE LA JUNTA
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada

meses o extraordinariamente, siempre que lo considere necesario el
presidente o a petición de las 2/3 partes de sus miembros.
Las convocatorias deberán contener el orden del día, y llegar a poder de

cada miembro de la Junta Directiva con la antelación debida.
La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran a

ella, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos
de la Junta Directiva se adoptarán por el principio mayoritario. En caso
de empate, el presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.
Los miembros de la Junta Directiva podrán delegar su voto en otro

miembro. Para que la delegación sea válida se requerirá que sea hecha
por escrito.
De las reuniones que celebre la Junta Directiva se levantará la

correspondiente acta, que será suscrita por el presidente y el Secretario de
la misma.
La Junta Directiva podrá delegar todas o parte de sus facultades en

cualquiera de sus componentes, y también podrá delegar facultades
concretas en asociados o en personas ajenas a la Entidad.
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ART. 19. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Es de la competencia de la Junta Directiva:
1. Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos.

2. Nombrar asociados benefactores.
3. Admitir a los asociados y dar de baja a los mismos.
4. Fijar y actualizar las cuotas de entrada y las periódicas que habrán de
abonar los asociados.
5. Programar y dirigir las actividades sociales y llevar la gestión
administrativa y económica de la Entidad conforme a sus fines.
6. Elaborar y proponer a la Asamblea General, para su aprobación si
procede, la gestión social de cada ejercicio.
7. Aceptar en nombre de la Entidad, donaciones, herencias y
legados, a título gratuito.
8. Contratar a título oneroso cualquier acto de adquisición.
9. Ordenar pagos y cobros.
10. Contratar y despedir al personal, y fijar su remuneración.
11. Convocar las reuniones, fijar el orden del día y proponer los
acuerdos de la Asamblea General y de la propia Junta, cuando le
corresponda, de conformidad con los Estatutos y la normativa
vigente.
12. Autorizar al representante legal para comprar, vender o grabar
bienes y para celebrar contratos cuyo valor supere los s.m.m.l.v.
Las competencias enunciadas no limitan las que correspondan a la Junta

Directiva, que son todas las que no estén taxativamente conferidas a la
Asamblea General.
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La junta directiva será elegida por la asamblea general por el sistema de

cociente electoral o voto nominal, a elección de la asamblea general.
ART. 20. FUNCIONES DEL PRESIDENTE
El Presidente de la Junta Directiva asume la representación legal de la

misma y de la Entidad, en caso tal que esta responsabilidad no se
delegue en otra persona, y tendrá las siguientes atribuciones:
1. Ordenar la convocatoria de Asamblea General, tanto Ordinaria

como Extraordinaria.
2. Convocar las reuniones, fijar el orden del día, y proponer los acuerdos
de la Junta Directiva.
3. Presidir las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta
Directiva, en caso de no nombrarse un presidente ad - hoc.
4. Suscribir junto con el secretario las actas de las reuniones de la
Asamblea General y la Junta Directiva, así como las certificaciones
que expida el Secretario.
5. Ordenar los pagos acordados válidamente.
6. Resolver, en caso de urgencia y con carácter provisional, los asuntos
que sean de la competencia de la Junta Directiva, a quien deberá
dar cuenta en la primera sesión que celebre.
ART. 21. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE.
El Vicepresidente asistirá en sus funciones al Presidente, sustituyéndole

además en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
ART. 22. FUNCIONES DEL SECRETARIO.
Son funciones del secretario:

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1. Actuar como tal en las reuniones de la Asamblea General y de la

Junta Directiva, levantando acta de las mismas y dando fe de lo
acordado, en caso de no nombrar secretario ad – hoc para la
reunión.
2. Llevar y custodiar los libros, documentos y sellos de la Entidad.
3. Despachar la correspondencia de acuerdo con el presidente.
4. Expedir con el presidente las certificaciones que se soliciten.
5. Asistir al presidente en la fijación del orden del día y cursar las
convocatorias.
6. Recibir y tramitar las solicitudes de admisión de asociados.
ART. 23. FUNCIONES DEL TESORERO
Son funciones del Tesorero:
1. Dirigir la contabilidad de la Entidad y llevar cuenta de los ingresos

y gastos sociales, interviniendo en todas las operaciones de orden
económico.
2. Recaudar y custodiar los fondos de la Entidad.
3. Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el presidente.
4. Formalizar los presupuestos anuales, así como los estados de cuentas
y balance de la Entidad.
TÍTULO V - DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION
ART. 24. DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
La Entidad se disolverá por las siguientes causales:
1. Por vencimiento del término de su duración, si antes no fuere

prorrogado válidamente;
2. Por la imposibilidad de desarrollar el objeto social, por la terminación
de la misma o por la extinción de su patrimonio.
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de

previstos en la ley;
4. Por la iniciación del trámite de la liquidación judicial
5. Por las demás señaladas en la ley
ART. 25. LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD.
Disuelta la entidad, la asamblea general procederá a nombrar liquidador

o liquidadores. Por cada liquidador se nombrará un suplente. El
nombramiento se inscribirá en el registro público de la cámara comercio.
Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como liquidador el
representante legal y se procederá de inmediato a su liquidación, en la
forma indicada en la ley.
ART. 26. INFORME DEL ESTADO DE LIQUIDACIÓN.
Los liquidadores deberán informar a los asociados el estado de

liquidación en que se encuentra la entidad, una vez disuelta, mediante
aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el
lugar del domicilio social que se fijará en lugar visible de las oficinas y
establecimientos de comercio de la sociedad. Además, tendrán los
deberes y funciones que determine la ley.
ART. 27. DESTINACIÓN DEL REMANENTE
Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente si

lo hubiere pasará en calidad de donación a una entidad de
beneficencia o a cualquier otra sin ánimo de lucro que determine la
asamblea general.
Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de lucro, todas las

disposiciones legales vigentes, que le sean complementarias y compatibles
y que se suplan los vacíos que pudiesen tener.
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Aprobación
Los presentes estatutos fueron aprobados por unanimidad en reunión de

fecha
c.c. c.c.
ESTE DOCUMENTO DEBE TENER DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO ANTE

NOTARIO PÚBLICO POR PARTE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO AD- HOC.
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VI. ACTA DE CONSTITUCIÓN FUNDACIÓN
FUNDACIÓN
ACTA No 001
FECHA: ( )
LUGAR: ( )
HORA: ( )
NUMERO DE ASISTENTES: (
)
ORDEN DEL DÍA
1. Llamado alista y verificación del quórum

2. Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea
3. Voluntad de constituir Fundación
4. Lectura, aprobación y discusión de los estatutos
5. Elección de los dignatarios de la Junta Directiva
6. Elección del Revisor Fiscal, órgano de Control
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron

un número de miembros, que representan el % de los
miembros de la entidad. Se anexa al finalizar del acta la lista de
los miembros que participaron para el desarrollo de esta reunión,
la cual hace parte integral de la misma, de igual manera se
determinó que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea
2. Se nombra por unanimidad como Presidente ad hoc de la reunión al
señor (a) y como secretario (a) ad hoc al señor
(a) ( ); quienes manifiestan aceptación de los cargos.
3. En atención a este punto y de común acuerdo con todos los
MIEMBROS asistentes a la Asamblea general de Constitución, se
manifiesta que es necesario la constitución de una Fundación,
Organización no Gubernamental Sin Ánimo de Lucro, que busca
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mejorar la calidad de vida y el beneficio de las comunidades

menos favorecidas en el municipio, la cual llevara la razón social
de FUNDACION , propuesta que es aclamada y aprobada
de manera unánime.
4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos, siendo
aprobado por unanimidad. Los cuales se anexan al final del acta y
forman parte integral de la misma.
5. Se procede a la elección de dignatarios de la JUNTA DIRECTIVA

de conformidad con lo contemplado en los Estatutos:
Se nombra por unanimidad para conformar la Junta Directiva a las

siguientes personas (Estos nombramientos van de acuerdo a los cargos que
crearon en los estatutos):
FECHA Y LUGAR
CARGO NOMBRE CEDULA DE EXPEDICION
DE LA CEDULA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
Se manifiesta aceptación de los cargos por los miembros de la Junta

Directiva en los anteriores nombramientos.
6. Se procede a la elección del REVISOR FISCAL
Se nombra por unanimidad señor (a) , identificado

con cédula de ciudadanía No. Contador público con tarjeta
profesional No. , quien manifiesta aceptación al cargo designado.
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No habiendo más intervenciones por parte de los asistentes a la misma

se da por terminada la reunión, siendo las ( ), del día ( ) de (
) de ( ) y agotado el orden del día se levanta la sesión.
Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por

unanimidad en todas y cada una de sus partes.
Presidente Secretario
LISTADO DE FUNDADORES
NOMBRE NUMERO DE DOMICILIO. FIRMA

COMPLETO CEDULA
IMPORTANTE: Deberá realizar el RECONOCIMIENTO DE LAS FIRMAS del

presidente y secretario de la reunión en este documento (lo puede
efectuar en: Notaria, Juzgado o inspección de policía)
UNA VEZ EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, SE DEBE

SACAR FOTOCOPIA A ESTE DOCUMENTO Y LUEGO AUTENTICAR EN
NOTARIA LA FOTOCOPIA.
NOTA: DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA INSCRIPCION EN CAMARA

DE COMERCIO DEBERA COMPLEMENTAR LA LEGALIZACION INFORMANDO
AL RESPECTIVO ORGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA; PARA LO CUAL
DEBERAN
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ENTREGAR: OFICIO DE REMISION, CERTIFICADO ORIGINAL EXPEDIDO

POR CAMARA DE COMERCIO, COPIA DEL ACTA
MODELO DE ESTATUTOS DE FUNDACIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
CAPÍTULO I - NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1.- Nombre. - La persona jurídica que se constituye, se denomina

FUNDACIÓN (indique el nombre de su Fundación),
y podrá utilizar la sigla (indique la sigla de su
Fundación, que es opcional), es una institución de utilidad común y sin
ánimo de lucro.
ARTÍCULO 2.- Naturaleza. -LA FUNDACIÓN (indique

el nombre de su Fundación), es una persona jurídica de derecho
privado, de las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del
Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas
concordantes. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de
carácter permanente, independiente y autónomo y de utilidad común.
ARTÍCULO 3.- Domicilio. - El domicilio principal de LA FUNDACIÓN

(indique el nombre de su Fundación), es
(indique el municipio o ciudad donde tiene el domicilio
principal) Departamento de , República de Colombia;
pero podrá, por determinación de la Junta Directiva, establecer sedes o
capítulos y realizar actividades en otras ciudades y/o municipios del país
y del exterior.
ARTÍCULO 4.- Duración. - LA FUNDACIÓN (indique

el nombre de su Fundación), tendrá una duración indefinida, pero podrá
disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los
presentes estatutos.
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CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO
ARTÍCULO 5.- Fines. - Los fines de la FUNDACIÓN

(indique el nombre de su Fundación, persiguen fines de beneficencia, el
interés o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida, el
bienestar común o de interés social (Indique si su entidad va a tener fines
científicos, tecnológicos, culturales, recreativos, servicio social, etc.).
ARTICULO 6.- Objeto.- La FUNDACIÓN tendrá como objeto, (indique

específicamente, a que se va a dedicar la Fundación, haciendo una
definición clara y precisa de las actividades principales que conforman su
objetivo social).
Los objetivos específicos de la Fundación serán:
1. (Haga un listado de las actividades que va a realizar, iniciando por las

principales actividades).
2. …….…
3. ………..
4. ………..
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines (Relacione las

actividades secundarias, que garantizan el cumplimiento del objetivo
principal) (Por Ejemplo:)
1. Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades,

celebrar contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin
ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional.
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2. Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en

el país o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente
objeto social.
3. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas

por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden
con los de LA FUNDACIÓN.
4. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-

financiación, inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios
para el financiamiento y sostenimiento de LA FUNDACIÓN, sus
actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de
cooperación, administración delegada de recursos, o cualquier otro
medio.
5. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo

integral y gremial de los beneficiarios de la fundación.
6. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas,

relacionadas desde o directamente con el objeto social, para el
desarrollo del mismo, el bienestar de los miembros y la adquisición de
bienes, muebles e inmuebles de LA FUNDACIÓN.
7. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola

o mediante consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas
con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la
sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales o
extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar,
ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes,
programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los
miembros y el de los particulares, para tales efectos podrá asociarse,
fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar
convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el
mismo o similar objeto.
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CAPÍTULO III - MIEMBROS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 7.- Clases. -Los miembros de LA FUNDACIÓN son (indique que

tipo de miembros desea tener en su Fundación) (Por ejemplo.) de tres (3)
clases: fundadores, adherentes y honorarios.
 Son miembros Fundadores de LA FUNDACIÓN las personas que

idearon, promovieron, convocaron, generaron la creación de la
FUNDACIÓN e hicieron los primeros aportes para su conformación.
Para efectos de los presentes estatutos, se consideran miembros

fundadores, quienes suscribieron los
presentes estatutos, el acta de constitución y realizaron su aporte de
ingreso.
 Son miembros Adherentes, las personas naturales y jurídicas que con

posterioridad a la firma del acta de constitución, sean admitidas
como tales de conformidad con estos estatutos y reglamentos
correspondientes y cancelen el aporte que para tal efecto fije la
Junta Directiva con base en el estatuto marco que apruebe la
Asamblea General.
 Son miembros Honorarios de LA FUNDACIÓN las personas naturales y

jurídicas que por sus actividades y aportes científicos y/o económicos,
contribuyan de manera significativa al cumplimiento del objeto social
de la institución. Su exaltación se hará cumpliendo la reglamentación
que la Junta Directiva expedida al respecto.
ARTÍCULO 8.- Derechos. - Son derechos de los miembros en general (puede

incluir más derecho, o variar los sugeridos):
1. Participar en las actividades de la Fundación conforme a las

condiciones que para ellos se establezcan.
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2. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de

la Fundación.
3. Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva o de los

comités de trabajo cuando corresponda.
4. Representar a la Fundación con previa autorización de la Junta

Directiva o Asamblea General, en cualquier evento o vocería
institucional temporal o permanente.
5. Recibir las publicaciones hechas por la Fundación.
6. Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la

Fundación.
7. Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva,

examinar los libros o documentos y solicitar informes al Presidente o
a cualquier integrante de la Junta Directiva.
8. Retirarse voluntariamente de la Fundación según lo prescrito en estos

estatutos.
9. Proponer reformas de estatutos.
10. Apelar las decisiones sancionatorias.
11. Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y periodo

de duración de las mismas.
12. Ser ratificada la aceptación de ingreso por la Asamblea General.
ARTÍCULO 9.- Deberes de los miembros. (Puede incluir más deberes o variar
los sugeridos) - Serán aquellos contenidos en la declaración de principios de
LA FUNDACIÓN consignados en el acta de constitución y los que se
deriven
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de decisiones de carácter general, adoptadas por la Asamblea General y

especialmente:
1. Comprometerse a efectuar los aportes ordinarios y extraordinarios

cumplidamente.
2. Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación.
3. Utilizar en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o

de interés para la Fundación su condición de integrante de esta
organización.
4. Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con estos

estatutos.
5. Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias,

reglamentarias, los acuerdos del Consejo General y las
resoluciones de la Junta directiva.
6. Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o

trabajos asignados por la Asamblea General, la Junta directiva o
los comités de trabajo
7. Velar por la buena imagen de la Fundación.
8. Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General.
9. Comprometerse con los principios y fundamentos de la Fundación.
10. Abstenerse de retirar elementos o útiles de trabajo,

documentos o informes sin la previa autorización del responsable
directo.
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11. Obrar en sus relaciones con la Fundación y la comunidad con

ética y lealtad.
12. Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la fundación.
13. Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias

acordadas por la Asamblea General, según su categoría de
integrante.
14. Representar con responsabilidad la participación de la

fundación en cualquier evento al que asista en nombre de esta
organización y rendir informe escrito de dicha participación en un
plazo no mayo a diez (10) días de haberse cumplido el señalado
evento.
15. Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y de

los comités de trabajo, desde la hora fijada para su inicio hasta
que se agote el orden del día.
16. Las demás impuestas por las disposiciones legales,

estatutarias, reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea y las
resoluciones de la Junta Directiva.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no asistencia, el integrante

adherente deberá comunicarlo verbalmente o por escrito a la Junta
Directiva o al órgano que haya convocado la reunión, en un plazo no
mayor de cinco (5) días hábiles, explicando el motivo de su ausencia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se falte a las obligaciones estos estatutos,

aplicarán las sanciones de los artículos siguientes.
ARTÍCULO 10.- Prohibiciones. Se prohíbe a los miembros de LA FUNDACIÓN:

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1. Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la

autonomía de los miembros de LA FUNDACIÓN o sus miembros, su
buen nombre o prestigio, o el de ésta.
2. Discriminar, actuando como miembro de LA FUNDACIÓN, a

personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o
religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase o
capacidad económica.
3. Usar el nombre y demás bienes de LA FUNDACIÓN con propósitos

diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o
en contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias.
4. Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos en las

asambleas, reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal
desarrollo.
5. Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social

como lugares de reuniones no autorizadas por los Órganos de
Administración, Dirección y Control de LA FUNDACIÓN, o para fines
distintos a los autorizados expresamente.
PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican

para los miembros obligaciones de no hacer. Estas conductas se
consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, por contrariar
el ejercicio responsable de los derechos de los miembros, por afectar la
buena marcha y por contravenir los principios y normas de LA FUNDACIÓN.
ARTÍCULO 11.- Sanciones. - LA FUNDACIÓN podrá imponer a sus miembros

las siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el
término para presentarlos:
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 Amonestaciones. - Serán impuestas por la Junta Directiva, según

reglamento previsto para el efecto. (Debe elaborar el reglamento de
las sanciones, que indique, causales, procedimiento y régimen
sancionatorio).
 Suspensión temporal de la calidad de asociado. - La Junta Directiva

podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio
de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales:
 Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma

establecida por la Asamblea General o la Junta Directiva, según
el caso.
 Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan

sido atendidas las previas llamadas de atención.
 Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la

calidad de asociado, mientras la Asamblea General decide.
 Expulsión. - Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las

causales siguientes:
 Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de La

FUNDACIÓN, la declaración de principios o las disposiciones de la
Asamblea General o de la Junta Directiva.
 Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el

manual ético y moral de LA FUNDACIÓN.
 Acumulación de tres suspensiones temporales.
 Otras sanciones. - También podrá imponer LA FUNDACIÓN otras

sanciones que estime pertinentes, siempre y cuando previamente
hayan sido establecidas por la Asamblea General.
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PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las

faltas disciplinarias de los miembros. Corresponde a la Asamblea
General resolver en segunda instancia el recurso de apelación sobre este
particular.
ARTÍCULO 12.- Retiro de miembros. - El retiro voluntario para los miembros lo

autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.
En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas

pendientes para con LA FUNDACIÓN, este se podrá condicionar al pago
de la deuda, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno.
ARTÍCULO 13.- Expulsión de miembros. - La expulsión de los miembros

la aplicará la Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3)
partes de sus integrantes.
PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las

irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la
estabilidad y el prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso
observando los principios del derecho a la defensa, doble instancia,
publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto por la dignidad
humana, etc.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION
ARTÍCULO 14.-Órganos de Administración.- LA FUNDACIÓN tendrá los

siguientes órganos de dirección, gobierno y control:
 Asamblea General (o Consejo de Fundadores)

 Junta Directiva
 Presidente (Representante Legal)
 Revisor Fiscal
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ASAMBLEA GENERAL
ARTÍCULO 15.- Asamblea General. (o Consejo de Fundadores) - Ésta es

la máxima autoridad deliberante y decisoria. Estará constituida por los
miembros fundadores y adherentes que estén en ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 16.- Funciones. (Puede agregar más funciones) - Son funciones

de la Asamblea General:
1. Aprobar su propio reglamento.
2. Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN y velar por

el cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar
la orientación y política generales de sus actividades.
3. Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos

estatutos con una mayoría de votos que represente la mitad más uno
de los votos asistentes.
4. Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA FUNDACIÓN,

propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Junta
Directiva, los miembros y el Representante Legal.
5. Elegir y remover libremente y asignarle remuneración a los miembros

de la Junta Directiva y a sus suplentes para períodos de
(indique el número de años) años por el sistema de mayoría simple y
cuando se presentasen planchas, por el sistema de cuociente
electoral.
6. Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente, por

un período de (indique el número de años) años y asignarle su
remuneración.
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7. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados

financieros e informes de gestión presentados a su consideración por
la Junta Directiva.
8. Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias

para el buen funcionamiento de LA FUNDACIÓN, en los términos de
éstos estatutos.
9. Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN, aplicando la

mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos
asistentes.
10. Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o

entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse
la liquidación.
11. Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios

que deben hacer los miembros y establecer las sanciones diferentes
de las previstas en estos estatutos, sin que las mismas impliquen
reforma estatutaria.
12. Ordenar las acciones administrativas y judiciales que

correspondan contra los directivos, los administradores y el fiscal
y reconocer, estimular y premiar las acciones de los
administradores dignas de reconocimiento.
13. Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte
de los miembros.
14. Reglamentar la participación de los miembros en las

actividades de planeación de actividades de LA FUNDACIÓN.
15. Brindar a los miembros mecanismos de vigilancia y control

sobre los dineros recaudados por concepto de cuotas de afiliación.
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16. Propender por el bienestar de los miembros.
17. Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo

órgano de La FUNDACIÓN y que no hayan sido asignadas por los
estatutos a otro órgano.
ARTÍCULO 17.- Reuniones. - La Asamblea de miembros se reunirá

ordinariamente una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y
extraordinariamente cuando sea convocada por el Presidente o su
suplente. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las
cuentas, el balance general de fin de ejercicio, acordar todas las
orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto
social y determinar las directrices generales acordes con la situación
económica y financiera de LA FUNDACIÓN. Las reuniones extraordinarias
se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la

cual fue convocada la reunión de miembros no se logra integrar el
quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará
espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará inicio a la
Reunión de Hora Siguiente, la cual podrá deliberar y decidir con
cualquier número plural de miembros que represente mínimo el 10% del
total de miembros y no menor del 50% del total de miembros requerido
para constituir LA FUNDACIÓN.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Reunión Por Derecho Propio: En el evento en

que transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado
la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se
reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día
hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde
funcione la administración de LA FUNDACIÓN. En todo caso, podrán
deliberar y decidir con cualquier número plural de miembros.
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PARÁGRAFO TERCERO: Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la

Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a
una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier
número plural de miembros. La nueva reunión no deberá efectuarse antes
de los diez
(10)días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde
la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y
decidir con cualquier número plural de miembros.
PARÁGRAFO CUARTO: Reuniones No Presenciales: La Asamblea General

podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no
presencial, siempre que se encuentre participando la totalidad de los
miembros. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones
simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la
vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, etc., o mediante
comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales
se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que
no pase más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la
última.
ARTÍCULO 18.- Convocatorias. - Las convocatorias para reuniones ordinarias

y extraordinarias, serán realizadas por el Presidente o en su ausencia por el
suplente. Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo
electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que
considere quien efectúe las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la
convocatoria se realizará con una antelación de mínimo quince (15) días
hábiles, mientras que, para las reuniones extraordinarias, se realizará
con mínimo cinco (5) días calendario de antelación, en ambos casos,
para el cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se
convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones
extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará
y decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá
ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de
cualquiera de los miembros. La Asamblea General se reunirá
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válidamente cualquier día y en cualquier
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lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los

miembros.
ARTÍCULO 19.- OBLIGACIONES PARA ATENDER PETICIONES DE REUNIR

EXTRAORDINARIAMENTE LA ASAMBLEA: La Junta Directiva dispondrá de
ocho días hábiles para atender o negar una petición de convocatoria de
reunión extraordinaria, formulada por el Revisor Fiscal o por los fundadores
activos.
Solo podrá negarse la convocatoria cuando los asuntos a tratar sean

contrarios a las normas legales, estatutarias o reglamentarias o a los
objetivos de la Fundación.
ARTÍCULO 20.- Quórum. - La Asamblea General podrá deliberar cuando

se encuentren presentes o representados un número plural de miembros
que, a su vez, represente la mayoría de los miembros salvo las
excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea
General se tomarán por un número plural de miembros que represente
la mayoría de los miembros presentes en la reunión.
ARTÍCULO 21.- Mayorías. - Reunida la Asamblea General en la forma

señalada en los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el
número de votos previsto en estos estatutos y la ley, obligarán a todos
los miembros aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan
carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos.
PARÁGRAFO PRIMERO: Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios

fundadores, y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al
día con sus obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad
de miembros de la institución y los que no encontrándose al día hayan
celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado bajo el reglamento
que para el efecto expida la Junta Directiva de LA FUNDACIÓN.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros inhabilitados no contarán para

determinar el quórum deliberatorio.
PARÁGRAFO TERCERO: El miembro que tenga derecho a voto podrá

concurrir mediante representación otorgada a otro miembro que pueda
deliberar y decidir.
ARTÍCULO 22.- Límites a la representación. Los directivos no podrán

representar miembros en la Asamblea General. No se podrá en ningún caso
representar a más de tres (3) miembros en una misma reunión.
JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 23.- Naturaleza. - La Junta Directiva es un órgano de

gobierno permanente, elegido por la Asamblea General, para un período
de (indique el número de años) años. Esta integrada por (indique
número impar de miembros, mínimo tres) miembros activos, con sus
respectivos suplentes, estará conformada por:
 Un Presidente y su suplente
 Un Secretario y su Suplente
 Un Tesorero y su suplente
PARAGRAFO. La Fundación tendrá un Secretario General, que tendrá voz

pero no voto en las decisiones que tome la Junta Directiva.
ARTÍCULO 24.- Para ser integrante de la Junta directiva se requiere:
1. Ser integrante activo de la Fundación.
2. Estar a paz y salvo con la tesorería en el momento de la elección.

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3. No haber tenido ningún tipo de sanción alguna por parte de la

Fundación.
PARAGRAFO: Todo cambio o reemplazo de uno de más integrantes de la

Junta directiva se entiende que es para completar el período.
ARTICULO 25.- Renuncias. - Cuando un integrante de la Junta Directiva

renuncia, o sin justa causa deje de asistir a (indique un número
de reuniones) reuniones consecutivas o (indique un
número de reuniones) no consecutivas, los demás integrantes
designaran su reemplazo entre los candidatos que obtuvieron mayor
votación para su cargo en la Asamblea General inmediatamente anterior
o a quien considere esta misma Asamblea.
PARAGRAFO: Cuando por renuncias o inasistencias a la Junta Directiva

quede con menos de tres integrantes o quede vacante el cargo de
Revisor fiscal, se convocará a una Asamblea Extraordinaria. Los
convocantes podrán proponer candidatos a los cargos vacantes, los
cuales serán elegidos siendo quórum, según lo acordado en el artículo 20.
ARTICULO 26.- Decisiones. - Las Decisiones de la Junta directiva se

tomarán, mediante resoluciones y de sus deliberaciones se dejará
constancia en actas; se constituye quórum para deliberar y decidir la
presencia de la mayoría de sus integrantes. Para elegir o cambiar el
Representante Legal se requiere el 100% de los votos.
ARTÍCULO 27.- Funciones. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:
1. Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los

integrantes de la fundación mediante circulares u otro medio de
información.
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2. Establecer su propio reglamento interno y el de la Asamblea

General de Integrantes fundadores, estos reglamentos serán
puestos a discusión en cada uno de los organismos para su
aprobación final.
3. Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes,
teniendo en cuenta los siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta
directiva.
4. Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Fundación.
5. Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes
se posesionarán ante el Presidente y el Secretario General
comprometiéndose a cumplir las funciones asignadas.
6. Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de
los integrantes, tratando de responder a ellas, según el presupuesto y
los programas aprobados en la Asamblea General o el determinado
por la misma Junta para este fin.
7. Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar
bienes y para celebrar contratos cuyo valor exceda los
(indique un valor o número de salarios, si lo desea) salarios
mínimo legales mensuales vigentes.
8. Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de la
Fundación.
9. Aprobar en primera instancia los informes financieros y de
cuentas, aspectos que el Presidente debe presentar luego a la
Asamblea General.
10. Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o
extraordinaria cuando sea necesario y de la forma estipulada
anteriormente en estos estatutos.
11. Examinar cuando considere necesario los archivos y estados
financieros de la Fundación.
12. Las demás que le correspondan de acuerdo a estos estatutos.
ARTÍCULO 28.- Reuniones. - La Junta Directiva sesionará ordinariamente

por lo menos, una vez al mes mediando citación escrita del Presidente
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de la
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Junta Directiva o su suplente, con tres (3) días comunes de anticipación

y extraordinariamente para atender las situaciones urgentes y que
requieran atención inmediata, mediando citación escrita del Presidente
de la Junta Directiva o su suplente, con un día común de antelación.
El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la

mitad más uno de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de la
mitad más uno de sus asistentes. Transcurridos los 15 minutos siguientes a
la hora a la cual fue citada la sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y
tomar decisiones si hay el quórum decisorio.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 29.- Presidente de la Junta Directiva. - Elección.- El Presidente de

la Junta Directiva es el Representante legal de la FUNDACIÓN y es
elegido por la Junta Directiva, para períodos de (indique un número de
años) años. En sus faltas absolutas, temporales o accidentales su
suplente lo reemplazará con las mismas facultades y limitaciones.
El Presidente de la Junta Directiva continuará al frente de sus funciones

hasta tanto se produzca nueva designación y entrega del cargo.
ARTÍCULO 30.- Funciones. - Son funciones del Presidente de la Junta

Directiva:
1. Actuar como representante legal de la Fundación.
2. Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes

estatutos, todas las Asambleas Generales, reuniones de la Junta
Directiva y actos sociales de la Fundación.
3. Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas,

contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los
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documentos emanados de la Fundación; sin dicha firma tales actos

no tendrán valides.
4. Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los

fondos o bienes de la Fundación.
5. Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la

Fundación los pagos, dentro de sus limitaciones.
6. Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación y
los que señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la
Asamblea o la Junta Directiva, resoluciones o demás documentos.
7. Presentar a la Asamblea General de Fundadores informe escrito sobre

la marcha de la fundación y en las reuniones extraordinarias
explicaciones sobre los motivos de la convocatoria.
8. Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los

acuerdos de la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los
principios de la fundación.
9. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo.
10. Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el

funcionamiento de la Fundación.
11. Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto
social de LA FUNDACIÓN. Cuando éstos excedan de (indique un
valor o salarios mínimos mensuales legales vigentes) necesita de
autorización previa de la Junta Directiva.
12. Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva y

de la Asamblea, los planes, programas y proyectos de la Fundación.
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13. Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la

Junta Directiva en la formulación y presentación de los proyectos.
14. Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y

con adecuada calidad.
PARAGRAFO: Del Representante Legal Suplente: El Suplente del Presidente

de la Junta Directiva es el Representante Legal Suplente de LA
FUNDACIÓN, quien tendrá las mismas funciones del Representante
Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.
SECRETARIO GENERAL
ARTÍCULO 31.- Funciones. - El Secretario General será el responsable de las

actas de la Fundación y tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
1. Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar

las actas correspondientes, firmarlas conjuntamente con el Presidente
y ponerlas a disposición de los integrantes.
2. Levantar un libro donde se registren las sanciones.
3. Refrendar la firma del Presidente en los actos que lo requieran y

firmar en ausencia de él la correspondencia especial.
4. Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba

seguirse en cada caso, los acuerdos, resoluciones,
programaciones, boletines y en general divulgar las actividades de la
Fundación.
5. Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y

extraordinarias de la Asamblea General y la Junta directiva.
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6. Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con

su respectiva dirección y teléfono, en el libro de integrantes.
7. Realizar un inventario general de la Fundación con el Tesorero, donde

firmen el documento pertinente.
8. Las demás que estos estatutos, la Asamblea General o la Junta

Directiva le asignen.
TESORERO
ARTÍCULO 32.- Funciones. - El tesorero tendrá la función de velar por los

bienes de la Fundación, recibir los aportes de los integrantes de la
Fundación, las donaciones y auxilios de entidades privadas, elaborar el
inventario de la Fundación conjuntamente con el Secretario y con la
supervisión del Revisor Fiscal, firmar junto con el Representante Legal, los
cheques y movimientos que impliquen manejo de las cuentas bancarias.
PARAGRAFO: El Tesorero deberá constituir una póliza de manejo hasta

por un monto igual a (indique un número de salarios) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
FISCAL (es opcional)
ARTÍCULO 33.- Elección.- El Fiscal y su suplente serán elegidos por la

Asamblea General. Pueden o no ser miembros de LA FUNDACIÓN.
ARTÍCULO 34.- Funciones. - Son funciones del Fiscal:
1. Cerciorarse de que las operaciones de LA FUNDACIÓN se ajusten a

las normas legales, a las estatutarias y a las decisiones de la
Asamblea General y de la Junta Directiva.
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2. Informar oportunamente por escrito al Presidente de la Junta

Directiva o Junta Directiva, o a la Asamblea General, según
corresponda jerárquicamente, de las irregularidades que observe
en LA FUNDACIÓN y proponer las medidas para su remedio.
3. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los

órganos directivos y porque se conserven adecuadamente la
correspondencia y los comprobantes de cuentas.
4. Inspeccionar constantemente los bienes de LA FUNDACIÓN, solicitar

los informes que para el efecto sean necesarios e impartir las
instrucciones pertinentes para que oportunamente se tomen las
medidas de conservación y seguridad de los mismos, así como de
cualesquiera otros que a cualquier título tenga LA FUNDACIÓN.

inspección y vigilancia de estas entidades y rendirles los informes
a que haya lugar o le sean solicitados.
6. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su informe

correspondiente.
7. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el

reglamento y las que, siendo compatibles con las anteriores, le
encomiende la Asamblea o la Junta Directiva.
8. Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Asamblea, sea
o no miembro de LA FUNDACIÓN.
9. Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva.
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10. Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas

inherentes a las decisiones, por comunicación escrita, a la solicitud
para convocar a la Asamblea efectuada por un número plural
determinado de miembros y al régimen de sanciones.
11. Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios.
12. Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a

reuniones de la Asamblea General de miembros, así como velar
por el cumplimiento de las normas y disposiciones de
funcionamiento de tales asambleas.
REVISOR FISCAL
ARTÍCULO 35.- Funciones. - LA FUNDACIÓN tendrá un Revisor Fiscal, que

sea Contador Público Titulado, tendrá voz, pero no voto y no podrá ser
integrante de la Fundación en ninguna de sus modalidades. Será nombrado
por la Asamblea General de Fundadores y sus funciones son:
1. Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución

presupuestal y las actas.
2. Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva, con Comités

de Trabajo y los integrantes se ajusten en todos sus actos a las
normas legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios de
esta Fundación.
3. Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y

registros, la correspondencia, los archivos y documentos de la
Fundación.
4. Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa de la

Fundación.
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5. Convocar a Asamblea extraordinaria cuando los integrantes de la

Junta Directiva contravengan las normas legales, estatutarias o
reglamentarias, o en los casos de vacancia.
6. Asistir a las reuniones de Asamblea General y de la Junta directiva.
7. Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las

irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Fundación
y en el desarrollo de sus operaciones.

inspección y vigilancia, además de rendir los informes que le sean
solicitados.
9. Inspeccionar permanentemente los bienes de la fundación y

procurar que se tomen medidas de conservación y seguridad
oportunamente.
10. Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias,

reglamentarias o la Asamblea mediante acuerdos.
CAPITULO V - PATRIMONIO
ARTÍCULO 36.- Patrimonio. - El patrimonio de la Fundación esta constituido

por la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles,
títulos valores adquiridos o que se adquieran, archivos, acreencias,
contratos, de los cuales se llevará un inventario debidamente valorizado.
PARAGRAFO: La Fundación emprenderá funciones con un fondo inicial

conformado por la suma total de (indique en letras el valor
del patrimonio) ($ ), los cuales fueron aportados así:
por (indique si es dinero, muebles
y enseres, inmuebles, contrato, etc.s). La Asamblea General
determinará cada año la cuota de mantenimiento.
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ARTÍCULO 37.- Origen de los Fondos. - Los Fondos de la Fundación

provienen de:
1. Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de

la Fundación.
2. El producto de contratos o convenios que para la prestación de

servicios celebre la Fundación.
3. El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y

similares, que por parte de personas naturales o jurídicas
privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras se la
hagan a la fundación.
4. Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes.
5. En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan

obtener lícitamente.
ARTÍCULO 38.- Destino del Patrimonio.- Los bienes y fondos de la Fundación

son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la
fundación ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de
utilidades o reparto de excedentes.
Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no

tendrán dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la
donación.
Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones,

provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún
momento al patrimonio de los integrantes del a Fundación, ni aún por razón
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de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se

capitalicen, a los fines de la Fundación y en caso de liquidación se
observará lo previsto por las leyes y los estatutos.
ARTÍCULO 39.- Del Presupuesto. - El presupuesto de gastos de

funcionamiento e inversión de la Fundación será presentado por el
Presidente de la Junta Directiva, para la revisión y aprobación de la
Asamblea Ordinaria de cada año, el cual deberá ser enviado con la
convocatoria y será ejecutado durante los doce (12) meses siguientes.
ARTÍCULO 40.- Aportes de la Fundación. - El aporte mensual de

sostenimiento de la Fundación será fijada por la Asamblea General,
según lo dispuesto en estos estatutos.
ARTÍCULO 41.- Cuotas Extraordinarias.- Las cuotas extraordinarias podrán

acordarse una sola vez en el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender
una ineludible e imprevista necesidad o realizar una provechosa
inversión de beneficio común, dentro de los objetivos de la Fundación. El
Valor de las cuotas extraordinarias estará acorde a la necesidad.
ARTÍCULO 42.- De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La

guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de la
Fundación están bajo la exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva y
para garantizarla se presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para
las cuantías que cubran los posibles riesgos. Las primas
correspondientes serán pagadas por la Fundación.
Los fondos de la Fundación se mantendrán a través de cuentas

bancarias, cuentas de ahorro, títulos de captación, CDT, cédulas de
capitalización nacional o extranjera abiertas a su nombre; las erogaciones
se firmarán por el tesorero y el representante legal.
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CAPÍTULO VI - CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 43.- Libro Registro de miembros. - LA FUNDACIÓN cuenta con

un libro de registro interno denominado “LIBRO DE miembros”, en el cual
se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de
manera actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así
como la dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las
cuales regirán para efectos de realizar todas las notificaciones y
convocatorias relacionadas con LA FUNDACIÓN.
Los miembros deberán suministrar dentro de los primeros quince días del
año, información completa para actualizar las novedades. El Presidente
de la Junta Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su
dependencia y responsabilidad.
ARTÍCULO 44.- Libro de actas. - En un mismo libro, se llevarán las actas de

la Asamblea y de la Junta Directiva.
Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué

autoridad de LA FUNDACIÓN corresponde cada una de esas actas.
ARTÍCULO 45.- Actas. - De cada sesión se levantará un acta que se

transcribirá por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para
tal efecto, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario de la
respectiva sesión. Tales actas deberán contener, por lo menos, su número
de orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter
de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria
(indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el nombre
de los asistentes, el de los miembros que representan y su clase, la
condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, la
elección de Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado
como Secretario, los temas tratados, las decisiones tomadas, con
indicación de los votos a favor y en contra o en blanco, la relación
sucinta de los informes rendidos, las
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constancias dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la

aprobación por la propia autoridad de LA FUNDACIÓN en la respectiva
sesión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto,
en su caso, y la hora de clausura.
ARTÍCULO 46.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros. - LA

FUNDACIÓN diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros
oficiales y auxiliares pertinentes, aplicando técnica y principios de
aceptación general en Colombia, a efecto de presentar oportunamente
estados financieros intermedios a la Junta Directiva. Ésta presentará a la
Asamblea General, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de
cada año calendario, estados financieros de propósito general.
CAPÍTULO VII - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 47.- La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea

General, teniendo en cuenta las siguientes causales:
1. Cuando las cuatro quintas partes (4/5) de la Asamblea, o sea, sus

integrantes así lo decidan, excepto cuando exista un número igual
o mayor a la mitad más uno de los integrantes fundadores en contra
de la disolución y dichas personas quedarán como únicos
integrantes activos de la Fundación.
2. Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada.
3. Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación.
4. Por el cese de actividades de LA FUNDACION, por un período

mayor a dos años.
5. Por extinción del patrimonio de LA FUNDACION

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ARTÍCULO 48.- En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles,

los documentos y material informativo, los valores y títulos y los
implementos de trabajo pertenecientes a la Fundación, serán donados a
un grupo o institución similar en cuanto a sus fines con la que se
contiene en estos estatutos, la cual tenga Personería Jurídica y será
determinada por la Asamblea General.
ARTÍCULO 49.- Prohibición Especial.- Por mandato, disposición y decisión de

la Asamblea General, la Fundación no podrá en ningún caso y bajo
ninguna circunstancia recibir auxilios, aportes, donaciones; celebrar
contratos o convenios con entidades públicas, de ningún orden bien
sean municipales, departamentales, nacionales o internacionales.
PARAGRAFO: El integrante que por cualquier motivo comprometa el nombre

de la Fundación o reciba auxilios, aportes, donaciones; o celebrar contratos
o convenios a nombre de la Fundación, será expulsado y como
consecuencia se le iniciarán las correspondientes acciones judiciales.
ARTÍCULO 50.- Liquidador. - En caso de disolución, la Asamblea General

designará la persona o personas que actuarán como liquidador o
liquidadores para finiquitar las operaciones de LA FUNDACIÓN. Mientras
no se haga, acepte e inscriba la designación de liquidador, actuará como
tal el Representante Legal inscrito.
ARTÍCULO 51.- Liquidación. - El liquidador o quien haga sus veces tendrá las
facultades de representación, administración y disposición necesarias para
concluir las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al
Presidente de la Junta Directiva.
En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por
la Junta Directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente
indispensables para adelantar la liquidación.
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El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre

sesiones de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas
jurídicas sin ánimo de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de
amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince
(15) días, en los cuales informará el proceso de liquidación, invitando a
los acreedores a hacer vales sus derechos, elaborará el inventario y avalúo
de bienes y derechos cuya titularidad corresponda a LA
FUNDACIÓN , procederá a la cancelación del pasivo de la entidad
teniendo en cuenta las normas sobre prelación de créditos.
El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se

entregará a una o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, de
preferencia a aquéllas en las cuales tenga participación a cualquier título
LA FUNDACIÓN; de objeto igual, similar o complementario al de la misma,
según decisión de la Asamblea General.
CAPÍTULO VIII - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULO 52.- Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos
y/o representantes legales, así como entre éstos y la Fundación, serán
resueltas en primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en
derecho que será intentada ante la Cámara de Comercio de xxxxxx. Si
fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal
de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de
Comercio de xxxxxxx aplicando sus reglas de procedimiento.
CLÁUSULAS TRANSITORIAS. -
ARTÍCULO 53.- NOMBRAMIENTOS. -
a. Representante Legal: (indicar el cargo previsto en los estatutos y nombre

el suplente si lo hay .
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Principal. Nombre:
Documento de identificación No.
Suplente. Nombre:
Documento de identificación No.
b. Junta Directiva: (indicar el número de miembros, según los estatutos)
PRINCIPALES:
Nombre Documento de identificación No.
SUPLENTES
Nombre Documento de identificación No.
c. Revisor Fiscal
Nombre
No. de identificación
d. Fiscal (es opcional) :
Nombre
No. de identificación
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Todos los designados, estando presentes han manifestado

complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su
compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones (Allegar carta
de aceptación de los cargos, firmada por cada uno de los nombrados):
ARTÍCULO 54.- Aceptación y Constitución. - En señal de entendimiento,

aprobación y adhesión a los términos de los anteriores estatutos y
aceptación de las designaciones a nosotros conferidas hemos firmado el
acta que hace parte de estos estatutos en (indique la
ciudad donde se aprueban los estatutos), a los del año (indique
la fecha de aprobación de los estatutos).
FIRMA CONSTITUYENTES (Pueden firmar Presidente y Secretario de

la reunión)
IMPORTANTE: Que los fundadores y/o el presidente y el secretario de

la reunión de constitución, deben hacer presentación personal ante
notario o ante juez, conservar el original firmado de los documentos de
constitución (acta y estatutos) y entregar para registro en Cámara de
Comercio una copia auténtica o copia secretarial de los mismos.
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VII. MODELO ACTA DE CONSTITUCION DE CORPORACION
(NOMBRE DE LA ENTIDAD)
Acta # 001
En la ciudad de (municipio de la reunión), el día del mes de

del año , nos reunimos las siguientes personas con
el ánimo de constituir una entidad sin ánimo de lucro del
tipo:CORPORACION
(DILIGENCIAR LA TOTALIDAD DE MIEMBROS DE LA ASOCACIÓN CON

DOMICILIO)
NOMBRE CÉDULA CIUDAD DE DOMICILIO
ORDEN DEL DIA

6. aprobación del acta
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DESARROLLO DEL ACTA
Por unanimidad se decide nombrar como presidente ad-hoc a

y como secretario ad-hoc A
Los constituyentes manifiestan su voluntad de constituir una entidad sin

ánimo de lucro, la cual será del tipo ASOCIACIÓN, y se
denominará (NOMBRE COMPLETO DE LA CORPORACION).
Los estatutos fueron leídos, artículo por artículo, siendo estos aprobados por
unanimidad, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte de
la misma.
El presidente invita a los asistentes para postularse a los cargos a proveer y

una vez inscritos se procede a hacer la correspondiente votación
obteniendo el siguiente resultado:
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de
REPRESENTANTE LEGAL
POSTULADOS # DOCUMENTO, VOTOS

EXPEDICIÓN
, identificado con cédula de ciudadanía No. (Numero de documento) de

(municipio y fecha de expedición del documento), como representante
legal, quien manifiesta su aceptación al cargo
JUNTA DIRECTIVA EN CASO DE HABER POR ESTATUTOS)
POSTULADOS # DOCUMENTO, CARGO VOTOS

MUNICIPIO Y
FECHA DE
EXPEDICIÓN
(NOTA: La estructura de los órganos de administración y la elección de los

cargos debe coincidir con los creados estatutariamente)
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Las personas anteriormente nombradas, aceptan el cargo para el cual

fueron elegidas.
FISCAL (EN CASO DE HABER POR ESTATUTOS)

POSTULADOS DOCUMENTO, VOTOS
EXPEDICIÓN
, identificado con cédula de ciudadanía Nº. (Número de documento) de

(municipio y fecha de expedición del documento), como Fiscal, quien
manifiesta su aceptación al cargo.
NOTA: EN ESTE PUNTO SE ANOTAN LAS PROPUESTAS HECHAS POR LAS

PERSONAS PRESENTES EN LA REUNIÓN.
6. Aprobación del acta
Se propone un receso de minutos para que el secretario elabore

el acta la cual fue leída y aprobada por unanimidad
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Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las
horas del día del mes del año .
En constancia firman
Firma: Firma:
Presidente ad hoc Secretario ad -hoc
MODELO ESTATUTOS CORPORACION
TÍTULO I - NOMBRE DE LA ENTIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO
ART. 1. NOMBRE
La presente entidad se constituye dentro del tipo de CORPORACION, la

cual se denominará (nombre de la CORPORACION) y también podrá
utilizar la sigla (en caso de asignar una sigla).
ART. 2. DOMICILIO
El domicilio principal de la será la ciudad de ,

en la dirección sin embargo la entidad podrá acordar el
cambio de domicilio principal, así como la apertura y clausura de otros
locales necesarios para sus fines.
ART. 3. DURACIÓN
La duración de la entidad que se constituye será de años
ART. 4. OBJETO SOCIAL

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La entidad tiene por objeto social principal las siguientes actividades:

(describir las actividades meritorias a las cuales se va a dedicar la
corporacion).
Y sus fines específicos son:
TITULO II - DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO
ART. 5. PATRIMONIO
El patrimonio de la entidad está constituido por:
1. las cuotas mensuales pagadas por los asociados

2. por auxilios donados por personas naturales o jurídicas
3. por los bienes que la entidad adquiera a cualquier título
4. por los bienes que por cualquier concepto ingresen a la entidad
A la fecha de constitución el patrimonio asciende a la suma de

($ ), la cual ha sido pagada por los asociados
ART. 6. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
El patrimonio de la entidad estará a cargo de , quien delega esta

responsabilidad, así como su manejo en el tesorero. Sus fondos serán
depositados en una cuenta bancaria y solamente se destinarán al
cumplimiento de sus objetivos.
TÍTULO III - DE LOS CORPORADOS, SUS DERECHOS Y DEBERES

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ART. 7. CLASES DE CORPORADOS
Podrán existir en la entidad tres clases de CORPORADOS:
a) CORPORADOS constituyentes o fundadores: son aquellos que están

registrados en el acta de constitución.
b) CORPORADOS adherentes: son aquellas personas que posterior a la

constitución ingresan a la entidad, previo el lleno de requisitos establecidos
en estos estatutos o en el reglamento interno.
c) CORPORADOS benefactores: son aquellas personas naturales o jurídicas,

que realizan un aporte o donación significativa a la entidad y es
reconocido como tal por la asamblea general. Este título es ad honorem,
por lo cual este tipo de asociados no tendrá representatividad en la toma
de decisiones de la entidad.
ART. 8. ADMISIÓN DE CORPORADOS
Las personas físicas y jurídicas que deseen pertenecer a la Entidad lo

solicitarán por escrito a la Junta Directiva, que resolverá sobre dicha
solicitud, con el lleno de las siguientes condiciones:
ART. 9. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE CORPORADOS
Se perderá la cualidad de corporado por alguna de las causas siguientes:

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1. Por solicitud de retiro voluntario en la Entidad, dirigida por escrito a la

Junta Directiva, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que
tengan pendientes con la Entidad.
2. Por incumplimiento grave o reiterado de los deberes correspondientes
de corporados que figuran en estos Estatutos, o de los acuerdos de la
Asamblea General y de la Junta Directiva.
3. Por la comisión deliberada e intencionada por los corporados de
actos que les hagan no aptos para seguir perteneciendo a la
Entidad. La separación será precedida de expediente en el que
deberá ser oído el interesado, resolviendo la Junta Directiva lo que
corresponda.
ART. 10. DERECHOS DE LOS CORPORADOS
Son derechos genéricos:
1. Participar en las actividades y actos sociales en la forma que, en

cada caso, disponga la Junta Directiva o la asamblea general.
2. Hacer cuantas sugerencias estimen oportunas, incluso elevando
escritos a los órganos de la Entidad.
3. Ser informado, previa solicitud, de los acuerdos adoptados por la
Junta Directiva y la Asamblea General.
4. Hacer uso de los servicios y beneficios que la Junta Directiva y
Asamblea General establezcan para el cumplimiento del objeto
social.
5. Recibir información sobre el estado de cuentas de los ingresos y
gastos de la Entidad todos los años.
6. Asistir con voz y voto a las reuniones que celebre la Asamblea General.
ART. 11. DEBERES DE LOS CORPORADOS
1. Cumplir y acatar los preceptos contenidos en el presente Estatuto, el

Reglamento interno, si existiese, la normativa vigente sobre entidades
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sin ánimo de lucro, así como los acuerdos válidamente adoptados

por la Presidencia, la Junta Directiva y la Asamblea General.
2. No realizar actividades contrarias al objeto social, ni
prevalerse de la condición de asociados para desarrollar actos de
especulación o contrarios a la Ley.
3. Atender al pago de las cuotas de ingreso y las periódicas en las
condiciones y cuantías que determine la Junta Directiva.
4. Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que
ostentan.
ART. 12. SANCIONES
Los asociados que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores a

las siguientes sanciones:
1. Las que sean establecidas de común acuerdo.

FISCALIZACION
DE LA ASAMBLEA GENERAL
ART. 13. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
La asamblea general, la junta directiva, el representante legal, el fiscal y el

revisor fiscal en caso de tenerlo, serán quienes tengan la administración de
la entidad.
ART. 14. ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General, integrada por todos los asociados, es el órgano

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supremo de la Entidad y se reunirá con carácter ordinario una vez al

año, dentro del primer trimestre, en la cual podrán examinar la situación
administrativa, económica y financiera de la entidad, elegir
administradores, así como los demás cargos previstos estatutariamente,
estudiar y analizar las cuentas y el balance del último ejercicio, así como
acordar las demás decisiones inherentes al desarrollo del objeto social.
La asamblea general tendrá dos clases de reuniones: ordinarias y
extraordinarias y se necesitará un quórum de la mitad más uno de los
asociados para decidir y deliberar en cualquiera de ellas.
ART. 15. CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS, QUÓRUM DE ASISTENCIA Y DE

VOTACIÓN.
La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, será

convocada por el Presidente, representante legal o la junta directiva, a su
iniciativa o a petición de, al menos, una cuarta parte de sus miembros.
Las convocatorias de Asambleas se harán con quince días de antelación,

por escrito o cualquier otro medio individual a cada uno de los
asociados, expresando si es ordinario o extraordinario, el orden del día, el
lugar, fecha y hora de la reunión de la Asamblea general.
La convocatoria de asambleas extraordinarias se hará en la misma

forma expresada anteriormente, pero a diferencia estas tendrán
solamente cinco días antelación
Los asociados podrán delegar su asistencia con su voto en otro socio. Para
que la delegación sea válida se requerirá que sea hecha por escrito para
cada reunión.
Los acuerdos de las Asambleas Generales se adoptarán por el principio

mayoritario, es decir la mitad mas uno de los asociados para decidir y
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deliberar. En caso de empate, el Presidente, o quien haga sus veces, tendrá

voto de calidad. No obstante, será necesario en todo caso el voto
favorable de las dos terceras partes de los asociados presentes o
representados, para adoptar acuerdos en Asambleas Generales
Extraordinarias sobre la disposición o enajenación de bienes, aprobación
de balances, modificación de los Estatutos y disolución de la Entidad.
De las reuniones que celebre la Asamblea General se levantará la

correspondiente acta, consignando necesariamente lugar, fecha y hora
de la celebración, nombre y apellidos de los asistentes, con expresión del
cargo que ostentan, asuntos tratados y acuerdos adoptados.
Si se convoca a la asamblea general y la reunión no se efectúa por falta

de quórum se dará espera de una hora, para llevar a cabo la reunión,
con un numero plural de asociados que represente por lo menos el10% del
total de asociados, siempre que ese número no sea inferior al 50%
requerido para constituir la entidad sin ánimo de lucro.
Las actas serán suscritas por el Presidente y el Secretario ad hoc o por

quienes ostenten estos cargos dentro de la Entidad.
ART. 16. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL:
1. Examinar y aprobar, si procede, la gestión social de cada ejercicio, así

como las cuentas y el balance
2. Examinar y aprobar, si procede, el presupuesto y el programa de
actividades del ejercicio económico siguiente, que anualmente
también formule y someta la Junta Directiva.
3. La aprobación y la modificación de los Estatutos y del Reglamento
interno si lo hubiere.
4. l nombramiento y la renovación de la Junta Directiva.
5. La disposición o enajenación de bienes de la Entidad.
6. Decidir sobre el cambio de domicilio de la entidad.
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de
7. La disolución de la Entidad.
8. Cualquier otro punto propuesto en el orden del día por la Junta
Directiva.
9. los demás señalados por la ley
ART. 17. JUNTA DIRECTIVA
La Entidad será administrada por la Junta Directiva, compuesta por 3

miembros como mínimo y como máximo.
La Asamblea General nombrará todos los miembros de la Junta Directiva de

entre los asociados.
Los miembros que componen la Junta Directiva desarrollarán sus funciones

de forma gratuita, sin perjuicio del resarcimiento de gastos que originen su
desempeño, tendrán en sus funciones una duración de años y
podrán ser reelegibles indefinidamente.
Asimismo, la Asamblea General designará los cargos de Presidente,

Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Tesorero, con sus
respectivos suplentes de la Junta Directiva, cargos que desempeñarán
también en la Asamblea General.
ART. 18. REUNIONES DE LA JUNTA
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada

meses o extraordinariamente, siempre que lo considere necesario el
Presidente o a petición de las 2/3 partes de sus miembros.
Las convocatorias deberán contener el orden del día, y llegar a poder de

cada miembro de la Junta Directiva con la antelación debida.
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de
La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando concurran a

ella, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos
de la Junta Directiva se adoptarán por el principio mayoritario. En caso
de empate, el Presidente o quien haga sus veces tendrá voto de calidad.
Los miembros de la Junta Directiva podrán delegar su voto en otro

miembro. Para que la delegación sea válida se requerirá que sea hecha
por escrito.
De las reuniones que celebre la Junta Directiva se levantará la

correspondiente acta, que será suscrita por el Presidente y el Secretario de
la misma.
La Junta Directiva podrá delegar todas o parte de sus facultades en

cualquiera de sus componentes, y también podrá delegar facultades
concretas en asociados o en personas ajenas a la Entidad.
ART. 19. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
1. Interpretar los preceptos contenidos en estos Estatutos.

2. Nombrar asociados benefactores.
3. Admitir a los asociados y dar de baja a los mismos.
4. Fijar y actualizar las cuotas de entrada y las periódicas que habrán de
abonar los asociados.
5. Programar y dirigir las actividades sociales y llevar la gestión
administrativa y económica de la Entidad conforme a sus fines.
6. Elaborar y proponer a la Asamblea General, para su aprobación si
procede, la gestión social de cada ejercicio.
7. Aceptar en nombre de la Entidad, donaciones, herencias y
legados, a título gratuito.
8. Contratar a título oneroso cualquier acto de adquisición.
9. Ordenar pagos y cobros.
10. Contratar y despedir al personal, y fijar su remuneración.
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de
11. Convocar las reuniones, fijar el orden del día y proponer los
acuerdos de la Asamblea General y de la propia Junta, cuando le
corresponda, de conformidad con los Estatutos y la normativa
vigente.
12. Autorizar al representante legal para comprar, vender o grabar
bienes y para celebrar contratos cuyo valor supere los s.m.m.l.v.
13. Las competencias enunciadas no limitan las que
correspondan a la Junta Directiva, que son todas las que no estén
taxativamente conferidas a la
Asamblea General.
La junta directiva será elegida por la asamblea general por el sistema de

cuociente electoral o voto nominal, a elección de la asamblea general.
ART. 20. FUNCIONES DEL PRESIDENTE
El Presidente de la Junta Directiva asume la representación legal de la

misma y de la Entidad, en caso tal que esta responsabilidad no se
delegue en otra persona, y tendrá las siguientes atribuciones:
1. Ordenar la convocatoria de Asamblea General, tanto Ordinaria

como Extraordinaria.
2. Convocar las reuniones, fijar el orden del día, y proponer los acuerdos
de la Junta Directiva.
3. Presidir las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta
Directiva, en caso de no nombrarse un presidente ad - hoc.
4. Suscribir junto con el Secretario las actas de las reuniones de la
Asamblea General y la Junta Directiva así como las certificaciones
que expida el Secretario.
5. Ordenar los pagos acordados válidamente.
6. Resolver, en caso de urgencia y con carácter provisional, los asuntos
que sean de la competencia de la Junta Directiva, a quien deberá
dar cuenta en la primera sesión que celebre.
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ART. 21. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE.
El vicepresidente asistirá en sus funciones al Presidente, sustituyéndole

además en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
ART. 22. FUNCIONES DEL SECRETARIO
2. Actuar como tal en las reuniones de la Asamblea General y de la

Junta Directiva, levantando acta de las mismas y dando fe de lo
acordado, en caso de no nombrar secretario ad – hoc para la
reunión.
3. Llevar y custodiar los libros, documentos y sellos de la Entidad.
4. Despachar la correspondencia de acuerdo con el Presidente.
5. Expedir con el Presidente las certificaciones que se soliciten.
6. Asistir al Presidente en la fijación del orden del día y cursar las
convocatorias.
7. Recibir y tramitar las solicitudes de admisión de asociados.
ART. 23. FUNCIONES DEL TESORERO
1. Dirigir la contabilidad de la Entidad y llevar cuenta de los ingresos

y gastos sociales, interviniendo en todas las operaciones de orden
económico.
2. Recaudar y custodiar los fondos de la Entidad.
3. Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.
4. Formalizar los presupuestos anuales así como los estados de cuentas
y balance de la Entidad.
TÍTULO V - DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION
ART. 24. DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
La Entidad se disolverá por las siguientes causales:

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1. Por vencimiento del término de su duración, si antes no fuere

prorrogado válidamente;
2. Por la imposibilidad de desarrollar el objeto social, por la terminación
de la misma o por la extinción de su patrimonio.
previstos en la ley;
4. Por la iniciación del trámite de la liquidación judicial
5. Por las demás señaladas en la ley
ART. 25. LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD.
Disuelta la entidad, la asamblea general procederá a nombrar liquidador

o liquidadores. Por cada liquidador se nombrará un suplente. El
nombramiento se inscribirá en el registro público de la cámara comercio.
Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como liquidador el
representante legal y se procederá de inmediato a su liquidación, en la
forma indicada en la ley.
ART. 26. INFORME DEL ESTADO DE LIQUIDACIÓN.
Los liquidadores deberán informar a los asociados el estado de

liquidación en que se encuentra la entidad, una vez disuelta, mediante
aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el
lugar del domicilio social que se fijará en lugar visible de las oficinas y
establecimientos de comercio de la sociedad. Además, tendrán los
deberes y funciones que determine la ley.
ART. 27. DESTINACIÓN DEL REMANENTE
Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente si

lo hubiere pasará en calidad de donación a una entidad de
beneficencia o a cualquier otra sin ánimo de lucro que determine la
asamblea general.
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de
Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de lucro, todas las

disposiciones legales vigentes, que le sean complementarias y compatibles
y que se suplan los vacíos que pudiesen tener.
Aprobación
Los presentes estatutos fueron aprobados por unanimidad en reunión de

fecha
c.c. c.c.
ESTE DOCUMENTO DEBE TENER DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO ANTE

NOTARIO PÚBLICO POR PARTE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO AD- HOC.
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de
VIII. MODELO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

(ASOCIACIÓN, FUNDACIÓN Y CORPORACIÓN)
En la ciudad de , siendo las (a.m/p.m), del día

, del año , se reunieron los (asociados, miembros
de junta directiva, consejo directivo, etc.), de la entidad
para adelantar la reunión (indique si es ordinaria, extraordinaria, de segunda
convocatoria, etc.), atendiendo la convocatoria efectuada de
conformidad con los estatutos o la ley (indicar: quien convocó, cuando
convocó y como convocó), para desarrollar el siguiente:
Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación Cuenta Final de Liquidación.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. VERIFICACION DEL QUORUM.
Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir.

(indicar el número de asociados presentes y el número de asociados
convocados, el porcentaje o el nombre, si es junta directiva, consejo
directivo etc.).
2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.
Se designó como PRESIDENTE de la reunión a

y como SECRETARIO de la reunión a
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión
de sus cargos.
3. APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.

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de
El liquidador principal (o el suplente), , presenta a

consideración de la asamblea, la cuenta final de liquidación, para lo cual
aporta:
a. Inventarios (Bienes Muebles e Inmuebles)

b. Balance General con Estado de pérdidas y ganancias
c. Relación de activos y de pasivos de la entidad.
d. Relación de Pago de Pasivos
e. Indicación del remanente (la suma que sobre luego de pagar pasivos,
laborales, tributarios, acreedores, cuotas, etc.)
f. Destinación del remanente (Entidad Sin Ánimo de Lucro de naturaleza
semejante o de Beneficencia Pública, a la que se entregará el
remanente).
La asamblea de asociados (o el órgano de administración competente),

aprueban por (número de votos, porcentaje, unanimidad,
etcétera.) la cuenta final de liquidación, presentada por el liquidador y
además determina que el remanente se destinara para la entidad
.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Sometida a consideración de los asociados (Miembros de Junta

Directiva, Consejo Directivo etc.), la presente acta fue leída y aprobada
por unanimidad (Si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación) y
en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario
de la reunión. (También se puede nombrar una comisión de aprobación
del acta).
PRESIDENTE SECRETARIO
C.C. C.C.

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CÓDIGO DP CAL 01-1

MODELO DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN A PARTIR DE LAS

Considerando las estructuras organizacionales propuestas, a partir del

En este sentido, es importante mencionar que la asesoría jurídica, proyecta

A su vez se precisa, desde la asesoría la necesidad de continuar

Por tanto, a partir de esta segunda fase de acompañamiento y

I.MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD LTDA ......................4

TÍTULO I - NOMBRE DE LA ENTIDAD, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO...........................86

I. MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

(INDICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE) LTDA

En el municipio de , siendo las (a.m/p.m), del día

Nota: Incluya los nombres, documentos de identidad y domicilios de todos

Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y

ARTÍCULO 1.- Nombre - La compañía que por este documento se constituye

colombiana, denominada (Indicar el nombre de la empresa que se

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados

ARTÍCULO 2.- Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será el

ARTÍCULO 3.- Término de duración.- El término de duración será

ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de

Capítulo II - Capital, Responsabilidad, Aumento de Capital y Cesión de Cuotas

ARTÍCULO 5.- Capital El monto del capital por el que se constituye la

partes de interés social, de un valor nominal de .........PESOS ($.........),

SOCIO CUOTA CAPITAL %

ARTICULO.6.- Responsabilidad: La responsabilidad de cada una de los

ARTÍCULO 7.- Aumento de Capital.- El capital de la sociedad puede ser

ARTÍCULO 8.- Cesión de Cuotas.- Las cuotas correspondientes al interés de

Capítulo III - Administración, Reuniones, Votos y Gerencia

ARTÍCULO 9.- Administración.-. La administración de la sociedad

PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los

ARTÍCULO 10. Reuniones. - La Junta de Socios la constituyen todos los

a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal. Las

De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará

establecido por el Artículo veintidós (22) de la Ley diez catorce (1014)

Articulo. - 11- Atribuciones. Son atribuciones de la Junta de

Socios: 1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.

15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya

ARTÍCULO 12.-Votos.- En todas las reuniones de la junta de socios, cada

ARTÍCULO 13.- Gerencia.-. La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente

Capítulo IV - Inventario y Reserva

ARTÍCULO 14.-Inventario y Balances. Cada año se cortaran las cuentas, se

ARTÍCULO 15.-Reserva Leal. Aprobado el balance y demás documentos de

PARAGRAFO PRIMERO: Además de lo anterior reserva la junta de socios

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo

Capítulo V - Disolución y Liquidación

ARTÍCULO 16.-Disolución. La sociedad se disolverá por: 1- La espiración del

ARTÍCULO 17.-Liquidacion. Disuelta la sociedad se procederá a su

PARAGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá

PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes

Capítulo VI - Disposiciones Varias

ARTÍCULO 18-. Cláusula Compromisoria.- Toda diferencia que surja entre un

Capítulo VII - Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

ARTÍCULO 19.- Nombramientos.- Los accionistas constituyentes de la

Como subgerente han designado por unanimidad a (Incluir el nombre

Nota: En caso de no querer crear el cargo de subgerente debe suprimir

(Incluir el nombre del gerente y del subgerente) participa (n) en el presente

Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil,

En constancia firman los socios accionistas constituyentes:

IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado

II. MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

(INDICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE) S.A.S.

En el municipio de , siendo las (a.m/p.m), del día