Las Diligencias Preliminares

en la Investigación
Preparatoria

Jorge Zúñiga Escalante

ABOGADO, DOCENTE UNIVERSITARIO & CONSULTOR
 Carga de la prueba

• Ministerio Público
– Carga de producción de
la prueba
– Carga de persuasión
• Defensa
– Posición de defensa
activa
 La Investigación
Preparatoria

Diligencias Preliminares
• Sospecha de un delito
• Indagación a través de diligencias

Investigación Preparatoria
• Hay indicios reveladores de la comisión
de un delito
• Ha individualizado al presunto autor
• La acción penal no ha prescrito
• Satisfecho requisitos de procedibilidad
Plazos Diligencias
Preliminares
Simples:
• 120 días

Complejos:
• 8 meses

Crimen Organizado:
• 36 meses (Cas. 599-2018)
 Características de la
Investigación

Objetividad- Imparcialidad
Dinámica
Reservada - Secreta
Garantista
Racional
Dirigida y conducida por el fiscal
 Investigación del Delito
Planeamiento de
Conocimiento Comprobación Diligencias en
la investigación
del hecho del hecho escena del delito
del delito

Manejo de
Detenciones y
informantes y Vigillancias Incursiones
Capturas
confidentes

Informe de la
Interrogatorios y Sustentación de
Registros investigación
entrevistas la prueba
policial

Conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del

delito y el delincuente, aplicando en ellos conocimientos científicos y técnicos.
Investigación Jurídica del
Delito
Descartar la existencia del delito

Excluir la información impertinente

Recolectar la información necesaria y enmarcar dentro del hecho

imputado

Elaborar la hipótesis y verificar si consolida o no con la inicial

Verificar si la hipótesis sugerida es válida.

Actividad eminentemente creativa, en la que se trata de superar un estado de

incertidumbre, mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan
aportar información que acabe con esa incertidumbre. (Binder)
 Categorías del
conocimiento probatorio

Verdad (realidad
objetiva)
Certeza (firmeza
subjetiva)

Probabilidad(certeza
vs duda)

Realidad (existe)

Posibilidad
(puede)
Intervención Indiciaria y Tipos
de Sospechas (FJ. 14)

Sospechas
Vehementes
Sospecha o Fuertes
suficiente: (graves y
Acusación fundadas):
Sospecha Prisión
reveladora: Preventiva
Formalización
de
Sospecha Investigación
Simple: Sospecha: Estado de conocimiento intermedio, de
Diligencias diferente intensidad, a partir de datos inculpatorios
Preliminares obtenidos en el curso de la averiguación del delito,
que autorizan a dictar decisiones y practicar
determinadas actuaciones. (FJ.24) del Acuerdo
Plenario 01-2019
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 RECURSOS AUDIOVISUALES
RECOMENDADOS
• Investigación del delito:
https://youtu.be/RpArgYIRIek
• Denuncia y diligencias preliminares:
https://youtu.be/79xLMRUB-Es
• Finalidad de diligencias preliminares:
https://youtu.be/p8NitxGK0Yo
• Cadena de custodia:
https://youtu.be/akhS_F6VNuc
“El proceso penal es la lucha eterna entre el interés represivo de la sociedad por mantener su “seguridad” y el
interés del individuo por mantener su “libertad” dentro del proceso.”

(James Reátegui Sanchez en “En busca de la prisión preventiva”.)