Las Diligencias Preliminares

en la Investigación
Preparatoria

Jorge Zúñiga Escalante

ABOGADO, DOCENTE UNIVERSITARIO & CONSULTOR
Formas de inicio de la
investigación

Inicio de
Investigación

Conocimiento
Denuncia de noticia
criminal
Características de la
Denuncia
Denuncia

Acto Procesal de Ante el Sistema de

Conocimiento Justicia

No hay obligación El hecho debe tener

de probar hechos caracteres de delito
Tipos de Denunciante
Ejercicio Penal Público o titular
del derecho afectado

Voluntario (326.1)
Tipos de denunciante

Nadie tiene prohibido hacerlo

Profesionales de la salud y
educadores en el desempeño de
su profesión.
Obligado (326.2)

Los funcionarios en el ejercicio de

sus funciones

Cónyuge o pariente dentro del

cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
No Obligados

Secreto Profesional
Contenido de la Denuncia

Denuncia

• Identidad del denunciante.

(indispensable)
• Narración detallada de los hechos.
(indispensable)
• Individualización del presunto
responsable. (recomendable)
Finalidad de las Diligencias
Preliminares

No hay
causas de
Es
extinción
justiciable
Es delito
penalmente
 Finalidad de las
Diligencias Preliminares
Actos Urgentes e
Inaplazables

Si ocurrieron los
Si es delito
hechos

Asegurar los Individualizar a las

elementos materiales personas involucradas
de su comisión y agraviados

Asegurar a los
involucrados y
agraviados

Actos urgentes: Actos de investigación que tiene por objeto asegurar y recoger de manera inmediata la
evidencia que está en riesgo de alterarse o desaparecer, así como la más apremiante para las actuaciones
inminentes.
 Escena del Delito
• Sitio, lugar o escenario donde se ha
desarrollado, producido o
cometido un hecho que constituye
delito, lugar que puede ser abierto
o cerrado y que amerita una
investigación.

• El Fiscal al tener conocimiento de

un delito de ejercicio público de la
acción penal, podrá constituirse
inmediatamente en el lugar de los
hechos con el personal y medios
especializados necesarios y
efectuar un examen con la
finalidad de establecer la realidad
de los hechos y, en su caso,
impedir que el delito produzca
consecuencia ulteriores y que se
altere la escena del delito. (330.3)
Finalidad de la Prueba
Prueba

Fijación formal de los

Verdad (Jeremías
hechos controvertidos
Bentham)
(Francesco Carnelutti)

Dar al juez Depende del Sistema de

convencimiento de los Valoración (Emilio
hechos (Devis Echandía) Gomez)

Sistema Libre Valoración Legal (Fijación

(convencimiento del juez) de hechos)
 Indicio vs Evidencia
Indicio

• Señal, vestigio, huella, marca u otro análogo que es hallado

en la escena del crimen y que requiere de análisis o
estudio por parte de pesquisas o peritos que intervienen
en un hecho delictuoso.

Evidencia

• Respuesta de los estudios y/o análisis realizados a los

indicios, es real, fáctico, se da en la naturaleza y por lo
tanto no se puede dudar de su origen o resultado (es
observable, determinable y perceptible por los sentidos).
 CONCEPTO
Criterio Objetivo
(medio)

Criterio Subjetivo
Criterio Mixto (grado de
convicción)

“Actividad de los sujetos procesales dirigida a formación de la convicción del juzgador

sobre la existencia o no existencia de los hechos imputados.” (ROSAS YATACO)
 Objeto de Prueba

“Aquello que puede ser probado, aquello sobre lo que

debe o puede recaer la prueba.” (ROSAS YATACO)
No son Objeto de Prueba
(art. 156)
Máximas de la experiencia

Leyes Naturales

Norma Jurídica

Cosa Juzgada

Lo imposible

Lo notorio
Medios Probatorios

• Acreditan los hechos

expuestos por las partes,
producen certeza en el
Juez respecto de los
puntos controvertidos y
fundamentan sus
decisiones.
• Se refrieren a los hechos
y a la costumbre cuando
ésta sustenta la
pretensión.
 Elementos de Prueba

Hechos o
circunstancias
Medio de Elementos de
que fundan la
prueba prueba
convicción del
Juez.
Características de los
Elementos de Prueba

Objetividad Legalidad

Pertinencia
• Objetiva (existencia
Relevancia del hecho)
(juicio de • Subjetiva
probabilidad) (participación del
imputado)
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 RECURSOS AUDIOVISUALES
RECOMENDADOS
• Investigación del delito:
https://youtu.be/RpArgYIRIek
• Denuncia y diligencias preliminares:
https://youtu.be/79xLMRUB-Es
• Finalidad de diligencias preliminares:
https://youtu.be/p8NitxGK0Yo
• Cadena de custodia:
https://youtu.be/akhS_F6VNuc
“El proceso penal es la lucha eterna entre el interés represivo de la sociedad por mantener su “seguridad” y el
interés del individuo por mantener su “libertad” dentro del proceso.”

(James Reátegui Sanchez en “En busca de la prisión preventiva”.)

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