Instrucciones: Desarrolla cada uno de los rubros del anteproyecto de investigación de

acuerdo a lo indicado en cada una de las etapas del Proyecto integrador

Anteproyecto de Investigación
I. Título
¿Existe la legalidad del enriquecimiento ilícito regulado en el artículo 224 del Código Penal
Federal?

II. Delimitación de los alcances de la investigación

Problema objeto de la investigación: El Código Penal Federal en su artículo 224 señala

las penas que establecen aquellos servidores públicos que cometan el delito de
enriquecimiento ilícito, mismo que se ha visto violentado en la actualidad por muchos
ex servidores públicos que se han enriquecido durante el periodo de su cargo.
Entre los muchos que pueden mencionarse y que está en proceso su juicio, es el
gobernador del estado de Veracruz o nuestro anterior presidente de México Enrique
Peña Nieto a quien también se le investiga por este delito; aquellos que participamos
activamente en las actividades de litigio o como servidor público, es imposible negar
que los administradores del órgano de justicia se venden al mejor postor en la mayoría
de los casos, pudiendo ser alguna de las tantas razones del incremento de la
delincuencia que padecemos hoy en día, generadora del poder que demuestran sin
temor alguno las organizaciones criminales.
Objeto de la investigación: Conocer la legalidad del delito regulado en el artículo 224
del Código Penal Federal: enriquecimiento ilícito; sujetos participantes: Funcionarios
públicos del fuero municipal, estatal y federal.
Conceptos teóricos: ¿en qué consiste el principio de legalidad? ¿Cuál es el precedente
el enriquecimiento ilícito? ¿Está regulada la conducta o el resultado del enriquecimiento
ilícito por servidores públicos?
Tiempo y espacio: En el año 2022, sobre la normativa vigente del Código Penal Federal
Área específica del derecho: Derecho Penal

III. Planteamiento de problema

Definición del problema: contexto del problema está regulado de esta

forma – debería ser de esta forma – este es el problema

El país atraviesa una crisis de seguridad, que con los años ha tratado de
prevenir el delito, mediante la aplicación de normas, derivado de estas y para
regular el “enriquecimiento ilícito” se ha creado el Sistema Nacional de
Anticorrupción (SNA) mismo que se creó con la cooperación de autoridades
locales y federales para combatir la corrupción, dentro del cual existen leyes
que sancionan el enriquecimiento ilícito, como la ley general del sistema
nacional anticorrupción, que para el funcionamiento de la misma emplea una
herramienta inteligente para la transparencia en el ejercicio que realicen los
servidores públicos, tal es el caso de la plataforma digital nacional que a la letra
señala “Artículo 49. La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará
conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes
del Sistema Nacional y contará, al menos, con los siguientes sistemas
electrónicos: I. Sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal;”

con el cual se busca prevenir el delito de servidores públicos, tiene a su mano

instrumentos para investigar, imputar y sancionar a servidores públicos que se
presten al enriquecimiento ilícito o enriquecimiento oculto, regulando la conducta
y el resultado mediante la extinción de dominio, es decir, a través de los años ha

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ido creando las normas mediante las cuales se pueda sostener el delito de
enriquecimiento ilícito.

Mismo que se encuentra regulado en nuestra Constitucion política de los

estados unidos mexicanos que señala en su articulo 102, fracción II “Las
leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo,
por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran
bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita
no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y
con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras
penas que correspondan”; el Código Penal Federal en su artículo 224 “Se
sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio
público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito
cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su
patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos
respecto de los cuales se conduzca como dueño, … se computarán entre los
bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se
conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y
sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite
que éstos los obtuvieron por sí mismos, al que cometa el delito de
enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: Decomiso en
beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a
cien días multa. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito
exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de
cien a ciento cincuenta días multa”.

La formula que utiliza la ley para determinar que existe un “enriquecimiento”

ilícito es comparar las posesiones que tenia antes de ocupar el cargo el servidor
publico, durante su cargo y después de ocupar el cargo hasta después de un
año. Esto mediante

Actualmente el país tiene problemas de delincuencia nunca antes percibidos,

individuos que hacen jucia por propia mano, que se sirven de su posición
económica o laboral para llevar a cabo actos ilícitos, grupos armados que ya no
se esconden para cometer algún hecho constitutivo de delito, además los hacen
a plena luz del día, sin temor de ser expuestos. Para responder a estas acciones
serviría cuestionarse en uno de tantos ejemplos que vivimos… ¿Por qué tienen
tanta seguridad al mostrarse portando armas desfilando en autos por la ciudad,
amenazando a la población e inclusive a los mandos encargados de la
seguridad pública? Ya ni hablar de la licitud de dichos equipamientos, como la
obtención de armas, vehículos blindados, chalecos antibalas, etc.

La distancia entre la confianza que hacen evidente al retar a los mandos

judiciales y la seguridad de no ser detenidos, es lo que genera el ente abstracto
que percibe la sociedad aunque no lo podamos ver materializado; dentro de esta

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“distancia” podemos especular distintas causas que pueden dar origen a esta
seguridad con la que se conducen, pudiendo ser… “corrupción de servidores
públicos”, “asociación delictuosa de servidores públicos con grupos
delincuenciales” entre otras.
Pero… ¿Cuáles son las herramientas para comprobar si algún funcionario
público es parte o se ve beneficiado ante la omisión de accionar ante estos
delitos evidentes? Algunas acciones se han llevado a cabo para inspeccionar el
ejercicio de los servidores públicos, la regulación de su conducta ante la
ciudadanía, pero no han sido suficientes como podemos observarlo, por ello
existe la figura en materia penal de “enriquecimiento ilícito”, esta regulación
permite conocer si un servidor público con un salario conocido, vive y gasta de
acuerdo a sus percepciones, el hecho de contar con una “riqueza” señalada por
el artículo 224 del CPF hace sospechar que fue adquirida de manera ilícita, toda
vez que de sus funciones y percepción del salario, no obtendría la misma
“riqueza”, por lo menos no, de manera legal, dando por hecho que la misma sea
ilegal al no ser declarada.

La ley señala en su artículo 224 CPF “Existe enriquecimiento ilícito cuando el

servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la
legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los
cuales se conduzca como dueño… cuando el monto a que ascienda el
enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de tres meses a dos
años de prisión y de treinta a cien días multa. Es decir cuando exceda de
$481,100 pesos mexicanos la “riqueza”.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del

equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización (más de $481,100.00 pesos mexicanos) se impondrán de dos
años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa”.

Ahora bien, falta saber si la figura de omisión de acción al no declarar la licitud

de la procedencia de alguna “riqueza” obtenida dentro de su función para el
estado, mismo que lo reviste de fe, esta sancionada por la ley, como lo sanciona
y de que medios se basa para la acreditación de la misma.

El objetivo general: ¿Existe el principio de legalidad para comprobar el delito

de enriquecimiento ilícito cometido por funcionarios públicos? Siendo este tipo
de objetivo exploratorio.

Objetivo específico: ¿Cómo se sanciona la omisión al no declarar la “riqueza” de

la que se hacen parte los funcionarios? ¿Se sanciona la conducta o el
resultado? ¿Cómo afecta a la sociedad estas riquezas ilícitas acumuladas por
servidores públicos?
¿Son suficientes las medidas actuales para generar la negación de los
servidores públicos a estos actos?

Justificación
Es conveniente abundar sobre la legalidad del enriquecimiento ilicito, toda vez
que a grandes luces, podemos observar que no sirve de nada incrementar las
penas, sin que podamos comprobar la conducta intencional tras la “riqueza” que
se allanan con la envestidura de que los reviste el estado, es preciso conocer si
la conducta del sujeto es quien de manera voluntaria recurre a pedir la obtención
de esos recursos del que se hacen de bienes, conocer si es legal la figura de
enriquecimiento ilicito dentro de la materia penal como delito, o mas bien,
señalarlo como uno de los requisitos para el puesto de servidor publico, el no
poder poseer nada que no haya adquirido antes del desempeño de sus
funciones y revisar su función años posteriores, además de consultar la
legalidad que hace el agente del ministerio publico de acusar al funcionario y la
defensa al probar que dichos bienes fueron obtenidos de manera legal, sin que
esto constituya una violación a sus derechos humanos toda vez que la carga de

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la prueba corresponde a quien acusa.
La correcta aplicación de la sanción a la conducta, puede evitar el resultado,
toda vez que sancionando el resultado, se sigue dejando de lado la conducta, no
pudiendo acreditar la intención de obtener de su posición una ganancia
ostentosa, beneficiándose a si mismos y a personas o grupos que por demás,
se sienten con el derecho que “compraron” al seguir cometiendo agravios tal y
como se percibe actualmente.

Tipo de investigación jurídica de acuerdo al cuadro sinóptico.

Se realiza una investigación filosofo - jurídica, toda vez que estudia de forma
abstracta a través de la variante deontología

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 Objetivos
General Específicos

Preguntas de investigación

Justificación

Tipo de investigación jurídica

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IV. Diseño o metodología de investigación

V. Esquema preliminar

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VI. Fuentes de consulta

CONGRESO DE LA UNION. (12 de noviembre de 2021). CODIGO PENAL FEDERAL. 24-

07-2022, de DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Sitio web:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm

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