ACTIVIDAD

PROYECTO INTEGRADOR ETAPA 2

Fecha: 01/08/2022
Nombre del estudiante:
Silvia Berenice Ceccopieri Lozano – 10500132
Héctor Arturo Cruz Cervantes – 650006451
José Alfredo Jiménez Olán. – 540101178.
Omar David Soto Pérez - 10420149.
Nombre del docente:
Jessica Camacho Molina

1. Con base en el contenido de la Sentencia de fraude de Poder Judicial Federal y los contenidos revisados hasta el momento, llena la tabla
especificando la siguiente información:

• De los contenidos de la unidad identifica y expresa brevemente en la columna Concepto, los conceptos a que hace referencia la columna
Clasificación.
• En la segunda columna disponible, ya que leíste la sentencia y repasaste los conceptos, identifica en los hechos la situación que
ejemplifica el concepto que resulta más aplicable y colócalo en la columna titulada Situación del caso en donde se identifica el concepto.
• En la columna Justificación explica por qué está situación encaja con el concepto referido.
• Para los conceptos que no se encuentren en el caso, colocar en la celda correspondiente NA (No Aplica). En el caso de la columna
Subclasificación, ésta permanece tal y como aparece en el formato.

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
El presupuesto de la N/A Son los antecedentes jurídicos
conducta o del hecho necesarios para la existencia de un
determinado tipo delictivo; si falta
ese presupuesto no deja de haber
delito, solo cambia el tipo delictivo
aplicable al caso concreto.
El sujeto activo N/A Es quien realiza la conducta
delictiva.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
El agente del Ministerio Público Federal acusa a
Sujeto A y Sujeto B por su responsabilidad penal
en la comisión del delito de fraude, previsto y
sancionado por el artículo 386, fracción III, del
Código Penal Federal que literalmente establece
Art. 386: “Comete el delito de fraude el que
engañando a uno o aprovechándose del error en
que este se halla se hace ilícitamente de alguna
cosa o alcanza un lucro indebido”
Sujeto A y Sujeto B

El sujeto pasivo N/A Sobre el cual recae la actuación del Señora C en su carácter de apoderada de
Sujeto Activo. Liconsa, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Elementos El objeto jurídico N/A Es el bien protegido por la Ley Liconsa Sociedad Anónima de Capital Variable.
del tipo Penal
penal
El objeto material N/A Está constituida por la persona o El pasivo pago al producir una cantidad mayor a
cosa donde recae materialmente la la que realmente le correspondía por la leche
acción, lo son cuáquese de los que entregaba, existiendo de esta manera una
sujetos pasivos, o bien las cosas relación de causa a efecto entre tales maniobras
animadas o inanimadas engañosas y el resultado consiste en la
obtención de un lucro indebido en perjuicio de la
empresa paraestatal ofendía.
Las modalidades de N/A Las diferentes modalidades en que
A) La realización de una conducta
conducta puede configurarse la conducta
engañosa por parte del sujeto activo
punible, siendo esta posible en
B) Que, con tal conducta, el sujeto activo
forma dolosa o culposa e incluso
alcance un lucro indebido.
preterintencional
Elementos normativos N/A Son datos que no pueden ser N/A
representados e imaginados sin
presuponer lógicamente una
norma.

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
Elemento subjetivo del N/A Aquellos requisitos de carácter
injusto intencional distintos del dolo que en
ocasiones se emplean para
describir tipos
Elementos normativos N/A Estos ofrecen una mayor libertad al
juez ya que requieren una
valoración para ser completados
con un contenido capaz de ser
aplicado.
Elementos subjetivos N/A Son la cualidades internas,
intelectuales o intangibles que
exige el tipo penal al sujeto activo.
Tiempo N/A Es para decidir si una ley es
Modalidad
anterior o posterior al delito al
es de la
momento en que deba referirse la
conducta
impuntualidad del autor, o a partir
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
La manipulación del centro de acopio Consiste
en los números similares
Documentales que tienen valor de Indicio
conforme el artículo 285 del Código Federal de
procedimientos penales y que, al haber sido
ratificados por Francisco, Luis, Señora C, y JEM,
ante el fiscal federal, adquieren el carácter de
prueba testimonial con valor probatorio de
indicio en términos de los artículos 285 y 287,
último párrafo del código federal de
procedimientos penales por colmar los requisitos
exigidos por el dispositivo 289 del ordenamiento
legal invocado.
” Articulo 386” Comete el delito de fraude el que
engañando a uno o aprovechándose del error en
que este se halla o se hace ilícitamente de
alguna cosa o alcanza un lucro indebido” El
delito es fraude y se castigara con las penas III
causa penal XXXX I.
• Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30
a 180 días de multa cuando el valor de
lo defraudado no exceda de 10 veces el
salario.
• Con prisión de 6 meses a 3 años y multa
de 10 a 100 veces de salario cuando el
valor de lo defraudado excediera de 10
no de 500 veces el salario.
• III) Con prisión de 3 a 12 años y multas
hasta de ciento veinte veces el salario si
el valor de lo defraudado fuera mayo de
quinientas veces el salario.
Miércoles 17 de noviembre del 2010
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
de cuando se deba comenzar a
contarse los plazos de
preinscripción del delito...
Lugar N/A El lugar importa en efectos de Municipio de Loreto Zacatecas
establecer la competencia
jurisdiccional oportuna
Referencia legal acto ilícito N/A Es una conducta que trasgrede las Sujeto A es plenamente responsable en la
imposiciones especificas comisión del delito de fraude tipificado en el
establecidas en una norma jurídica. resolutivo que antecede en términos del numeral
13 fracción II del citado ordenamiento legal.
Medios empleados N/A Racionalidad del medio empleado: Se concede a SUJETO A los beneficios
Este requisito implica que se ha sustitutivos de prisión por tratamiento en libertad
utilizado en la defensa era por trabajo a favor de la comunidad o
proporcional al peligro creado por semilibertad y el de condena condicional no así
la agresión ilegitima. el diverso sustitutivo de la pena de prisión por
multa.
Delitos de mera Mera actividad hace referencia a N/A
actividad y de aquellos delitos que no derivan de
resultado un resultado, la propia acción
consuma el delito, por otra parte,
Clasificaci en los delitos de resultado
ón de los dependemos de una reacción
tipos espacio-temporalmente separada
conforme de la conducta.
a sus Delitos de acción y de El acto es el comportamiento N/A
elementos omisión humano, cuando el resultado de
y Parte objetiva este sea positivo hablamos de una
atendiend acción, y cuando este sea inactivo
o a su será una omisión.
estructura Delitos de medios Delito de medios determinados: N/A
y determinados y Estos delitos necesitan una
ordenació resultativos modalidad específica para que se
n entienda realizado el delito.
Delito resultativo: Estos delitos no
necesitan una modalidad específica
para que se entienda realizado el
delito, vale cualquier modalidad

Conducta Clasificación
Delitos de resultado
Clasificación de los delitos
en orden al tipo
Situación del caso en donde se identifica el
Subclasificación Concepto
concepto
siempre que se produzca el
resultado.
Delitos de pluralidad Pluridad de actos será cuando un N/A
de actos y alternativos sujeto haya ejecutado distintos
hechos delictivos.
Delitos alternativos serán aquellos
que tengan variación alguna de
conducta.
Instantáneos La consumación del delito se N/A
alcanza cuando el acto da lugar al
resultado previsto.
Permanentes Su eficacia se extiende por un En el caso, el sujeto A, realizo la conducta ilícita,
periodo de tiempo y depende de la durante varias semanas, en las cuales, estuvo
voluntad del autor para dar fin. obteniendo un beneficio económico ilícito.
De estado Aquel que crea también una En el caso, el sujeto A, realizo la conducta ilícita,
situación antijurídica duradera, pero durante varias semanas, en las cuales, estuvo
la consumación cesa desde la obteniendo un beneficio económico ilícito.
aparición del delito.
Por su composición Normales: son aquellos en los que N/A.
el tipo estará conformado de
elementos objetivos.
Anormales: son aquellos que
además de contener elementos
objetivos, también se conforman
con elementos subjetivos o
normativos.
Por ordenación Fundamentes o básicos: Tipos con N/A.
metodológica plena independencia, formados con
una conducta ilícita sobre un bien
jurídicamente tutelado.
Especiales: Contienen en su
descripción, algún tipo de
características, así pues, al tipo
básico se le agrega algún elemento

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
distintivo, pero sin existir
subordinación.
Complementarios: Dentro de su
descripción legislativa, requieren de
la realización previa de un tipo
básico, no tienen autonomía.
Por su autonomía e Autónomos: son los tipos penales
independencia con vida propia, no necesitan de la
realización de algún otro.
Subordinados: Requieren de la
existencia de algún otro tipo.
Por su formulación Casuísticos: El legislador plantea
varias formas de realización.
Amplios: Contiene su descripción,
una hipótesis única, en donde
caben todos los modos de
ejecución.
Por el daño que Lesión: requieren de un daño
causan inminente al bien jurídico tutelado.
Peligro: basta con el simple riesgo
en que se pone al bien
jurídicamente tutelado
Calidad Es la que adquiere la persona, que
realiza el hecho, sin importar la
mecánica con la que la realice
Personal La calidad personal del sujeto
activo va en relación directa con su
idoneidad, esto es, que sea el
Sujeto activo adecuado desde el punto concreto
de ser diferenciado y determinado,
sin olvidar que el sujeto activo
únicamente podrá ser persona
física, esto es un ser humano
individualmente considerado.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
El Código Penal Fedra, estipula como delito, la
acción de cometer un fraude.
En esa postura, se encuentra colmado el
primero de los elementos constitutivos del
cuerpo del delito en estudio, consistente en que
los sujetos activos realicen una conducta de
engañar a otro.
En este caso, se afectó un bien jurídico, que es
el patrimonio económico de la Empresa Liconsa.
En este caso, el sujeto A, realizo la conducta
ilícita, durante varias semanas, en las cuales,
estuvo obteniendo un beneficio económico
ilícito.
el C. SUJETO A, revisaba por su cuenta los
cierres semanales, en mis días de descanso, y
en las últimas semanas hacía hincapié de
algunas omisiones en la captura para que fueran
consideradas en el siguiente cierre. - - - El lunes
15 de noviembre del año 2010
aproximadamente a las 9:15 a.m. mientras
estaba realizando el cierre de la semana 46 con
el archivo que se encontraba en la computadora
me percaté de que existía una variación de
litrajes con el productor.

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
Impersonal Es sujeto activo es impersonal ya
que la ley penal no se refiere a
individuos de manera concreta y
exclusiva, lo cierto es que en
algunos tipos se reclama la calidad
especial en el sujeto activo mas no
por ello deja de ser impersonal, al
no concretarse a un individuo de
nombre y apellido.
Número Este elemento señala de cierta
manera la cantidad de sujetos en la
participación de un determinado
delito penal.
Unisubjetivo Cuando el delito se comete con un
solo sujeto.
Plurisubjetivo Delitos cuya realización implica la
concurrencia de dos o más sujetos
activos, ejemplo: violación múltiple,
delincuencia organizada, etc.
Calidad Se puede dar una confusión en el
caso específico de robo en definir
si el sujeto pasivo es el agresor o el
propietario “sujeto pasivo del hurto
es el titular de derecho de
Sujeto pasivo
propiedad y de modo subordinado,
del de posesión “. Sin embargo, se
debe considerar como sujeto
pasivo a aquel titular del bien
jurídico protegido.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
siendo estos el C. SUJETO A y la Q.F.B. Irene,
quienes fungen como captador y analista
respectivamente. - - - Posteriormente revisé la
bitácora y las boletas de recibo.
El agente del Ministerio Público Federal acusa a
SUJETO A y SUJETO B, por su responsabilidad
penal en la comisión del delito de fraude,
previsto y sancionado por el artículo 386,
fracción III, del Código Penal Federal
El agente del Ministerio Público Federal acusa a
SUJETO A y SUJETO B, por su responsabilidad
penal en la comisión del delito de fraude,
previsto y sancionado por el artículo 386,
fracción III, del Código Penal Federal boleta de
libertad alguna, ya que actualmente dicho
encausado no se encuentra detenido.
N/A
respectivamente. El importe total de la
afectación económica sufrida a LICONSA, S.A.
DE C.V. en el Centro de Acopio Loreto,
relacionada con los hechos denunciados,
correspondiente a las semanas de la 32 a la 53,
por el periodo de agosto a diciembre de 2010,
asciende a la cantidad de: $510,710.85
(QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ
PESOS 85/100M.N.)” (sic) (fojas 2922 a 2965,
así como 222 y 223 del tomo VI).

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
Personal La calidad del sujeto pasivo se
ubica en que debe ser
individualizado del mismo modo en
que el delito exige su existencia
para la efectiva comisión de este; el
sujeto pasivo será aquella persona
física o jurídica que sea titular de
un bien jurídico penalmente
protegido.
Impersonal El sujeto pasivo también es
impersonal y en determinados tipos
se señalan condiciones objetivas
para quienes son vulnerados por
conductas delictivas.
Número Este elemento señala la cantidad
de sujetos afectados en la
participación de un determinado
delito penal.
Unisubjetivo Cuando el tipo se colma con la
afectación del bien jurídico que
recae sobre una sola persona.
Plurisubjetivo Cuando el tipo penal requiere de
dos o más sujetos pasivos
afectados.
Valor rector N/A Los delitos al describirse utilizan
verbos, tales como, en el ilícito de
robo que generalmente se precisa
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
l. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a
180 días multa, cuando el valor de lo defraudado
no exceda de diez veces el salario;
l., Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de
10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo
defraudado excediera de 10, pero no de 500
veces el salario;
lll. Con prisión de tres a doce años y multas
hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor
de lo defraudado fuere mayor de quinientas
veces el salario”.
En esa postura, se encuentra colmado el
primero de los elementos constitutivos del
cuerpo del delito en estudio, consistente en que
los sujetos activos realicen una conducta de
engañar a otro.
Situación jurídica. El dos de junio de dos mil
catorce, se dictó auto de formal prisión contra
dichos encausados por el delito por el que ahora
fueron acusados por el agente del Ministerio
Público Federal (fojas 3329 a 3382); resolución
que, impugnada por las partes, el quince de
diciembre de dos mil catorce.
SUJETO A es plenamente responsable en la
comisión del delito de fraude, tipificado en el
resolutivo que antecede; en términos del
numeral 13, fracción II, del citado ordenamiento
legal.
De la que se desprende que Jesús Galván
Muñoz, en su carácter de director general de
Liconsa, sociedad anónima de capital de la que
se desprende que Jesús Galván Muñoz, en su
carácter de director general de Liconsa,
sociedad anónima de capital.
En esa postura, se encuentra colmado el
primero de los elementos constitutivos del
cuerpo del delito en estudio, consistente en que
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
señalando al que se apodera de los sujetos activos realicen una conducta de
objeto mueble sin derecho. Los engañar a otro.
verbos marcan las condutas y
todos los ilícitos tienen un verbo
fundamental en su integración al
que se le llama verbo rector.
NA N/A Cualidad de una conducta de no N/A
ser típica, es decir, de no encajar
en un tipo penal de delito. Ello
puede deberse formalmente a que
la conducta no cumple todos los
requisitos positivos expresos de un
Antipicida tipo legal; o materialmente a que,
d aunque en un principio es parte de
la descripción típica, no encaja en
la finalidad y sentido de la norma,
no cumple los requisitos de la
imputación objetiva o concurre en
ella una causa de exclusión de la
tipicidad, es decir, una eximente.
NA N/A La atipicidad relativa: respecto de N/A
la conducta, cuando el
comportamiento del actor no puede
subsumirse dentro de un
determinado tipo penal por falta de
Clases de un elemento descriptivo o
atipicidad normativo señalado en dicho tipo
La atipicidad absoluta: supone que
la conducta examinada no sea
subsumible en ningún tipo penal
porque no está en absoluto descrita
en la ley como hecho punible.
Por la conducta típica Es la descripción que la ley hace La conducta típica corresponde al delito de
y el resultado una conducta que considera fraude, previsto y sancionado por el artículo 386,
Clases de Según los elementos del tipo
antijurídica y digno de una sanción fracción III, del Código Penal Federal,
tipo objetivo
penal. Si una conducta por muy
reprochable que sea no cuadra de
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
manera exacta en un tipo no se
considera que haya delito.

Por el sujeto activo Excluye la posibilidad de ejecución Los sujetos activos son Sujeto A y sujeto B.
de la conducta por cualquier sujeto. Aunque tras las averiguaciones es el sujeto A
El sujeto activo es la persona física quien comete el delito de fraude.
que realiza el delito. También s ele
conoce cómo delincuente o
criminal. El tipo exige una concreta
calidad del agente.
Por el sujeto pasivo Persona física o moral que recibe Señora C, quien es apoderada de LICONSA.
el daño o peligro causado por la
conducta del delincuente. También
conocido como víctima o afectado.
El tipo requiere una calidad
determinada.
Por el bien jurídico y El bien u objeto jurídico es el En la sentencia el bien jurídico es el patrimonio
su modo de afectación interés jurídicamente tutelado por la de la empresa LICONSA y su afectación es el
ley. Determinados bienes que la ley fraude cometido por el Sujeto A.
considera dignos de ser protegidos.
El tipo debe hacer referencia al
objeto material.
Imprudencia N/A Cuasidelito o delito culposo o N/A
imprudente se refiere a una acción
u omisión no intencional que
provoca un daño a una persona; en
otras palabras, es un hecho dañoso
realizado sin dolo, es decir, sin
Delito tener una intención maliciosa de
culposo cometer un perjuicio a otro.
Negligencia N/A La falta de precaución ha hecho N/A
que el autor ignore o yerra acerca
de la naturaleza de lo que hacía de
su resultado posible. Es la omisión
del autor, al obrar u omitir, de los
cuidados debidos que no le
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
permitieron tener conciencia de la
peligrosidad de su conducta para la
persona, bienes o intereses de
terceros.
Descuido N/A Es conocida como la culpa sin N/A
previsión o la culpa inconsciente, el
autor no se dio cuenta a raíz de su
falta de cuidado, precaución o
atención, no ha previsto debiendo
hacerlo el verdadero carácter de su
comportamiento.
Ausencia del presupuesto de N/A Es la no adecuación de una En la sentencia se puede ver en el caso de del
la conducta o del hecho conducta al tipo descrito por la ley. sujeto B, quien, a pesar de ayudar a cometer el
fraude, éste lo hizo al ser engañado y
coaccionado por el sujeto A y no obtuvo
ganancias considerables a raíz del ilícito. Debido
a lo anterior ya no cumplió con el tipo de fraude.
Ausencia de la calidad del N/A Se deben a una ausencia de N/A
sujeto activo exigido en el volatibilidad y/o ausencia de
tipo imputabilidad, y/o ausencia de
Elementos calidad garante, y/o ausencia
negativos calidad específica, y/o ausencia de
del tipo pluralidad específica.
penal que Ausencia de la calidad del N/A Cuando en la hipótesis concreta no N/A
determina sujeto pasivo exigido en el cuadran las la calidad o la
n la tipo pluralidad especificada en la
atipicidad norma.
Ausencia del objeto jurídico N/A Cuando no existe el bien descrito N/A
en el tipo. En algunos casos
depende del consentimiento.
Ausencia del objeto material N/A Cuando falta totalmente el objeto N/A
material o cuando existe uno, pero
no cumple con todas las
características del tipo. Puede
depender del consentimiento.

Conducta Clasificación
Ausencia del elemento
normativo
Ausencia del elemento
subjetivo del injusto
Situación del caso en donde se identifica el
Subclasificación Concepto
concepto
N/A Cuando están ausentes los N/A
elementos normativos, requeridos
expresamente por el tipo legal. Se
usan para deslindar la conducta
punible la mayoría de las veces.
N/A Cuando están ausentes los N/A
elementos subjetivos del injusto,
requeridos expresamente por el
tipo legal.

Referencias Bibliográficas:

• Cruz y Cruz, E. (2017). Teoría de la ley penal y del delito [Versión electrónica]. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/uvm/40198

• Demetrio, C. E. & Rodríguez, Y. C. (2016). Curso de derecho penal: Parte general [Versión electrónica]. Recuperado de
https://elibro.net/es/ereader/uvm/59964

• Plascencia, V. R. (2004). Teoría del delito [Archivo PDF]. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/44/7.pdf

• Castellanos, F. (1977). Lineamientos elementales de Derecho Penal. Parte general [Versión electrónica]. Recuperado de
https://www.academia.edu/36518979/Lineamientos_elementales_de_derecho_penal_Fernando_Castellanos_Tena
• Amuchategui, G. (2012). Derecho penal [Versión electrónica]. Recuperado de
https://www.academia.edu/36519216/Derecho_Penal_I_Griselda_Amuchategui_Requena