ACTIVIDAD

PROYECTO INTEGRADOR ETAPA 2

Fecha 28/10/2023
Integrantes del equipo:
Duran Luna Naomi Kasandra (190230274)
Flores Cobos Fernanda (190230722)
Landon Rivas Mitzy Nohemí (190230473)
Nombre del docente: Carlos Pérez Flores Cervantes

1. Con base en el contenido de la Sentencia de fraude de Poder Judicial Federal y los contenidos revisados hasta el momento, llena la tabla
especificando la siguiente información:

• De los contenidos de la unidad identifica y expresa brevemente en la columna Concepto, los conceptos a que hace referencia la columna
Clasificación.
• En la segunda columna disponible, ya que leíste la sentencia y repasaste los conceptos, identifica en los hechos la situación que ejemplifica
el concepto que resulta más aplicable y colócalo en la columna titulada Situación del caso en donde se identifica el concepto.
• En la columna Justificación explica por qué está situación encaja con el concepto referido.
• Para los conceptos que no se encuentren en el caso, colocar en la celda correspondiente NA (No Aplica). En el caso de la columna
Subclasificación, ésta permanece tal y como aparece en el formato.

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
El presupuesto de la conducta o del hecho NA Aquellos antecedentes
jurídicos necesarios para la
realización de la conducta o
hecho descrito por el tipo
penal, de cuya existencia
depende el delito.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
Fraude por qué el sujeto se aprovechó de su
puesto y su poder para poder desviar las
mercancía a su favor a través de mentiras y
robos

El sujeto activo NA Sujeto Activo: Es la persona Sujeto A y sujeto B por tener la responsabilidad
que realiza la conducta de el fraude y haber participado en el delito
considerada como delito.
Por ejemplo, quien comete
el delito de secuestro,
denominado secuestrador.
Elementos del
tipo penal El sujeto pasivo NA Sujeto Pasivo: Es la persona LICONSA
titular del interés jurídico
lesionado o puesto en
peligro. También se le
conoce con el nombre de
víctima u ofendido.

El objeto jurídico NA objeto jurídico del delito, Robó de bienes o recursos pertenecientes a
se entiende generalmente LICONSA
como el bien o el interés
protegido por la norma y la
lesión o puesta en peligro
con el delito.

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
El objeto material NA Objeto material: es la
persona o cosa sobre la que
materialmente recaen los
resultados de la acción
delictiva, puede ser el
propio sujeto pasivo, y las
cosas animadas o
inanimadas que se afectan
con la acción del sujeto
activo.
Las modalidades de conducta NA Las modalidades de
conducta en un tipo penal
se refieren a las diferentes
formas en las que una
persona puede cometer un
delito según la definición
legal.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
Se desvio principalmente la mercancía que
tenía que haber sido descargada que fue la
leche marca LICONSA y más adelante fueron
afectadas las ganancias de la empresa
fecha 12 de noviembre de 2010, el Jefe de
dicho centro elaboró el cierre de recepción de
leche, el día 11 de noviembre de 2010, en el
archivo electrónico, información que envía
semanalmente (de domingo a sábado) a la
Gerencia de Liconsa Zacatecas.
para el pago de productores que entregan
leche en el centro de acopio. Por ello el sábado
13 del mismo mes y año referido, el Jefe de
Departamento realizó las recibas de la semana
hasta el día 12 de noviembre de 2010. - - -
SEXTO.-El jefe del centro de acopio X, descansa
los domingos y para ello y como medida
precautoria, sacó copia del archivo electrónico
a efecto de que el lunes próximo continuara
con el reporte y posteriormente enviarlo al
Coordinador de Centro de acopio a la Gerencia
en Zacatecas
-El lunes 15 de noviembre de 2010, el Jefe del
Centro de acopio X, inicio su trabajo con el
archivo antes mencionado y se percató que
existía una variación de litrajes con el productor
SUJETO B, para lo cual revisó con su copia
obtenida el viernes próximo pasado a la fecha

Conducta Clasificación
Elementos normativos
Elemento subjetivo del injusto
Elementos normativos
Subclasificación Concepto
NA se refieren a aquellos
aspectos de un delito que
requieren una
consideración especial de
las circunstancias
específicas, el conocimiento
o la intención del autor, o la
aplicación de normas o
estándares particulares.
NA Los elementos subjetivos
son esenciales en la
legislación penal para
determinar la culpabilidad y
el grado de responsabilidad
de una persona en un delito
(Dolo,culpa y
conocimiento).
NA se refieren a aquellos
aspectos de un delito que
requieren una
consideración especial de
las circunstancias
específicas, el conocimiento
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
mencionada con anterioridad confirmando la
manipulación de dicho documento en la
computadora.
“Artículo 386. Comete el delito de fraude el que
engañando a uno o aprovechándose del error
en que éste se halla se hace ilícitamente de
alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El
delito de fraude se castigará con las penas
siguientes:
Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180
días multa, cuando el valor de lo defraudado no
exceda de diez veces el salario;
II. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de
10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo
defraudado excediera de 10, pero no de 500
veces el salario;
III. Con prisión de tres a doce años y multas
hasta de ciento veinte veces el salario, si el
valor de lo defraudado fuere mayor de
quinientas veces el salario”.
“Artículo 386. Comete el delito de fraude el que
engañando a uno o aprovechándose del error
en que éste se halla se hace ilícitamente de
alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El
delito de fraude se castigará con las penas
siguientes:

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
o la intención del autor, o la
aplicación de normas o
estándares particulares.
Elementos subjetivos NA se refieren a los aspectos
relacionados con la
intención, conocimiento o
estado mental del autor al
cometer un delito.
Tiempo NA se refiere al momento en
que se lleva a cabo la
conducta delictiva.
Modalidades
de la
conducta
Lugar NA Es el espacio o ubicación
donde ocurre la conducta
delictiva. El lugar es un
elemento importante en la
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180
días multa, cuando el valor de lo defraudado no
exceda de diez veces el salario;
II. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa d10
a 100 veces el salario, cuando el valor de lo
defraudado excediera de 10, pero no de 500
veces el salario;
III. Con prisión de tres a doce años y multas
hasta de ciento veinte veces el salario, si el
valor de lo defraudado fuere mayor de
quinientas veces el salario”.
17 de noviembre de 2010 SUJETO B productor
de Leche Fresca, parte principal de las
irregularidades detectadas en la empresa
Liconsa, S.A. de C.V., dentro del Centro de
Acopio sección penal mesa III causa penal , se
identificaron algunas discrepancias en los
registros de Bitácoras y Boletas de Recibo,
correspondientes a sus pagos de las semanas
de la 32 a la 53, por el período de agosto a
diciembre de 2010
; que durante cuatro meses y medio SUJETO B
le entregaba dinero a SUJETO A por el depósito
de leche, ya que cada ocho días iba a su casa
por dinero.
Zacatecas, ubicada en Benito López Bernal
número 105, Colonia Lomas de La Soledad, en
Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98040.
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
definición de algunos
delitos.

Referencia legal acto ilícito NA es la ley o el artículo del

código penal que establece
que una acción o conducta
particular es un delito y
describe las condiciones
bajo las cuales se considera
ilegal.

Medios empleados NA Son las herramientas,

métodos o recursos
utilizados por una persona
para cometer una conducta
delictiva. Los medios
empleados son un aspecto
importante para definir y
clasificar un delito.
Delitos de mera actividad Mera Actividad: En estos
y de resultado delitos, la parte objetiva se
centra en la conducta o
acción en sí misma, sin
Clasificación importar necesariamente el
de los tipos resultado.
conforme a
sus elementos Resultado: En estos delitos,
Parte objetiva
y atendiendo la parte objetiva se centra
a su en la conducta que conduce
estructura y a un resultado específico
ordenación que la ley prohíbe.
Quedo en autos debidamente acreditados en el
cuero de delito de fraude, previsto y
sancionado en el artículo 386, fracción III, del
Código Penal Federal. SUJETO A manipulaba las
cantidades del litraje, para un beneficio
personal, la acción omisiva tiene como
resultado una sanción por fraude
I. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180
días multa, cuando el valor de lo defraudado no
exceda de diez veces el salario
II. Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de
10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo
defraudado excediera de 10, pero no de 500
veces el salario

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
Delitos de acción y de En los delitos de acción, la
omisión parte objetiva se enfoca en
la acción activa que se lleva
a cabo y que constituye el
delito, mientras que en los
delitos de omisión, se
refiere a la falta de acción o
al incumplimiento de una
obligación.
Delitos de medios La parte objetiva de los
determinados y delitos de medios
resultativos determinados se refiere a
la conducta específica
empleada para cometer el
delito, mientras que la
parte objetiva de los delitos
resultantes se enfoca en el
resultado que se produce
como consecuencia de la
conducta delictiva.
Delitos de pluralidad de La diferencia clave entre
actos y alternativos estos dos tipos de delitos
radica en la forma en que
se estructura la parte
objetiva: en los delitos de
pluralidad de actos, se
requieren múltiples
acciones, mientras que en
los delitos alternativos, se
proporcionan opciones
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
III. Con prisión de tres a doce años y multas
hasta de ciento veinte veces el salario, si el
valor de lo defraudado fuere mayor de
quinientas veces el salario”.
Es un delito de acción: Fraude tipificado en el
resolutivo que antecede; en términos de
numeral 13, fracción II, del ordenamiento legal.
Comete el delito de fraude el que engañando a
uno o aprovechándose del error en que este se
hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un
lucro indebido.
“Artículo 399 bis. Los delitos previstos en
este título se perseguirá por querella de la
parte ofendida cuando sean cometidos por
un ascendiente, descendiente, cónyuge,
parientes por consanguinidad hasta el
segundo grado, concubina o concubinario,
adoptante o adoptado y parientes por
afinidad asimismo hasta el segundo grado.
Igualmente se requerirá querella para la
persecución de terceros que hubiese

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
diferentes y el autor solo
necesita cumplir con una de
ellas para ser considerado
culpable.
Instantáneos son delitos en los cuales el
resultado ilícito se produce
de inmediato tan pronto
como se comete la acción
delictiva.
Permanentes Delitos en los cuales el
resultado delictivo, una vez
alcanzado, continúa
existiendo en el tiempo.
persiste en el tiempo y no
se considera completado
Delitos de resultado hasta que se restaure la
situación legal o se elimine
el resultado delictivo.
De estado En los delitos de resultado
de estado, se considera que
el delincuente ha cometido
un delito simplemente al
causar o mantener un
estado particular en la
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
incurrido en la ejecución del delito con los
sujetos a que se refiere el párrafo anterior.
Si se cometiere algún otro hecho que por sí
solo constituya un delito, se aplicará la
sanción que para éste señala la ley. Se
perseguirán por querella los delitos
previstos en los artículos 380 y 382 a 399,
salvo el artículo 390 y los casos a que se
refieren los dos últimos párrafos del artículo
395.”
El agente del ministerio público acusa a los
sujetos A y B por su responsabilidad penal de
fraude alcanzando un lucro indebido por
engaños o medios ilícitos.
conforme dicho dispositivo constitucional,
es procedente condenarlo al pago de la
reparación del daño, por la cantidad de
$498,960.85 (cuatrocientos noventa y ocho
mil novecientos sesenta pesos con ochenta
y cinco centavos), pues el constituyente
permanente elevó a rango de garantía
individual subjetiva el derecho que tiene el
ofendido o la víctima de que le sea reparado
el daño causado por la comisión del delito y
estableció que si se emite sentencia de
condena no puede absolverse de dicha
reparación.
N/A
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
víctima,
independientemente de si
hubo un resultado dañino
específico o una acción
concreta más allá de la
creación del estado
prohibido.

Por su composición Normales: Son aquellos de En casos que sean procedentes, el Ministerio
tipo estarán formados de Público estará obligado a solicitar la reparación
elementos objetivos. del daño, la victima u ofendido puede solicitarla
directamente, el juzgador no podrá absolver al
Anormales: De tipo penales sentenciado de la reparación.
que contienen elementos
objetivos, elementos
subjetivos y/o normativos.
Por ordenación Fundamentales: De plena N/A
metodológica independencia, formados
con conducta ilícita sobre
un bien.

Clasificación de los delitos en orden al tipo Especiales: Son tipos que

contienen en su descripción
algún tipo de característica.

Complementados: Son los

que requieren de la
realización previa de un
tipo básico; no tiene
autonomía.
Por su autonomía e Autónomos: Tipos penales N/A
independencia con vida propia sin
necesitar de la realización
de algún otro.
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
Subordinados: Requieren
de la existencia de alguno
tipo.
Por su formulación Casuísticos: el legislador Consiste en que los sujetos activos realizan la
plantea diversas formas conducta de engañar a otros como prueba
de realización del delito están; la querella suscrita y ratificada por la
subdividiéndose en: Liconsa S.A de C.V entregada ante el ministerio
público de la federación.
Alternativos: Aquellos
donde plantean dos o
más hipótesis y se
precisa de la ejecución
de solo una de ellas para
la tipificación de la
conducta ilícita.
Acumulativos: Exige la
realización de todas las
hipótesis que el
legislador ha plasmado
en el tipo penal, para la
adecuación de la
conducta al mismo.
Amplios: En su
descripción una hipótesis
única en donde caben
todos los modos de
ejecución, se colma el
tipo penal con la lesión
causada al bien
jurídicamente tutelado.

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
Por el daño que causan Lesión: Se trata de un
daño inminente al bien
jurídico tutelado.
Peligro: Es el simple
riesgo en que se pone al
bien jurídicamente
tutelado.
Calidad Se presenta cuando, en
ocasiones, el delito exige
determinadas
características.
Personal El sujeto activo está en
relación directa con su
idoneidad, es decir, que sea
adecuado desde el punto
concreto de ser
diferenciado y
determinado, teniendo en
Sujeto activo mente que el sujeto activo
únicamente podrá ser
persona física, un humano
individual considerado.
Impersonal El sujeto activo es
impersonal ya que la ley
penal no se refiere a
individuos de manera
concreta y exclusiva.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
Se llevo acabo con personas que conocen de las
instalaciones y los manejos de la recepción de
la leche en el centro de acopio.
El C. Sujeto A, que por su cuenta revisa los
cierres semanales de captación de leche en
dicho centro de acopio, en ocasiones hacía
hincapié de algunas omisiones de captura
El C. Sujeto A, revisaba por su cuenta los
cierres semanales, en mis días de
descanso, y en las últimas semanas hacía
hincapié de algunas omisiones en la
captura para que fueran consideradas en el
siguiente cierre.
El lunes 15 de noviembre del año 2010
aproximadamente a las 9:15 a.m. mientras
estaba realizando el cierre de la semana 46
con el archivo que se encontraba en la
computadora me percaté de que existía
una variación de litros con el productor.
El C. Sujeto A y la Q.F.B. Irene, quienes
fungen como captador y analista
respectivamente. - - - Posteriormente
revisé la bitácora y las boletas de recibo.

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
Número Elemento que señala de
cierta manera la cantidad
de sujetos en la
participación de un
determinado delito penal.
Unisubjetivo Quiere decir cuando el
delito se comete con/por
un solo sujeto.
Plurisubjetivo Delitos cuya realización
implica la participación de
dos o más sujetos activos.
Calidad En el caso específico de
robo en definir si el
sujeto pasivo es el
agresor o el propietario
“sujeto pasivo del hurto
es el titular de derecho
de propiedad y de modo
subordinado, del de
posesión “. Sin embargo,
se debe considerar como
Sujeto pasivo sujeto pasivo a aquel
titular del bien jurídico
protegido
Personal El sujeto pasivo debe ser
individualizado del mismo
modo en que el delito exige
su existencia para una
efectiva comisión de este;
Ese sujeto es la persona
física o jurídica titular de un
bien jurídico penalmente
protegido.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
Los agentes del Ministerio Público Federal
acusan al sujeto A y B por la responsabilidad
penal en la comisión del delito de fraude.
N/A
Los agentes del Ministerio Público Federal
acusan al sujeto A y B por la responsabilidad
penal en la comisión del delito de fraude.
El importe total de la afectación económica
sufrida a LICONSA, S.A. DE C.V. en el Centro
de Acopio Loreto, relacionada con los
hechos denunciados, correspondiente a las
semanas de la 32 a la 53, por el periodo de
agosto a diciembre de 2010, asciende a la
cantidad de: $510,710.85 (QUINIENTOS
DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
85/100M.N.)…” (sic) (fojas 2922 a 2965, así
como 222 y 223 del tomo VI)
I. Con prisión de 3 días a 6 meses o
de 30 a 180 días multa, cuando el
valor de lo defraudado no exceda
de diez veces el salario;
II. Con prisión de 6 meses a 3 años y
multa de 10 a 100 veces el salario,
cuando el valor de lo defraudado
excediera de 10, pero no de 500
veces el salario;

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
Impersonal El sujeto pasivo es
impersonal y determinados
tipos señalan condiciones
objetivas para quienes son
vulnerados por conductas
delictivas.
Número Señala la cantidad de
sujetos afectados en la
participación de un delito
penal.
Unisubjetivo El tipo se colma de la
afectación del bien jurídico
el cual recae en una sola
persona.
Plurisubjetivo Se requiere de dos o más
sujetos pasivos afectados.
Valor rector NA El delito se describe
utilizando verbos, los
verbos marcan la conducta
y los ilícitos tienen verbos
fundamentales en su
integración.
NA NA Se trata de una cualidad de
conductas de no ser típica,
Antipicidad
así no encajando en un tipo
penal.
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
III. III. Con prisión de tres a doce años
y multas hasta de ciento veinte
veces el salario, si el valor de lo
defraudado fuere mayor de
quinientas veces el salario”.
El primero de los elementos constitutivos del
cuerpo de delito en estudio, consistente en que
los sujetos activos realicen la conducta de
engañar a otro.
Los dos sentenciados por el delito de fraude, el
sujeto A y B, sentenciados el dos de junio de
dos mil catorce.
Sujeto A, es plenamente responsable en la
comisión del delito de fraude.
de la que se desprende que Jesús Galván
Muñoz, en su carácter de director general
de Liconsa, sociedad anónima de capital
variable, sustituye parcialmente en favor
de ECD
En postura se encuentra colmado el primer
elemento constitutivo del cuerpo del delito en
estudio, consistiendo en que los sujetos activos
realicen la conducta de engañar a otro.
N/A

Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
NA NA Relativa: Es cuando el
comportamiento del actor
no se puede subsumir
dentro de un tipo penal por
falta de elementos
descriptivos o normativos.
Clases de
atipicidad
Absoluta: Supone que la
conducta examinada no sea
subsumible en ningún tipo
penal, pues no esta descrita
en la ley como hecho
punible.
Por la conducta típica y el En los delitos de resultado
resultado activo debe darse una
relación de causalidad e
imputación objetiva del
resultado a la acción del
sujeto .
Clases de tipo Según los elementos del tipo objetivo
Por el sujeto activo Es la persona que realiza la
conducta tipica y por tanto
debe ponerse en relacion
con la problemática general
relativa a la autoria y
participacion del delito
Situación del caso en donde se identifica el
concepto
N/A
EL SUJETO A manipulaba la cantidad de litraje
en los tickets para obtener una mayor
ganancia, por ende manipulaba las cantidades
en los archivos digitales.
a) La realización de una conducta engañosa, por
parte del sujeto activo.
b) Que con tal conducta, el sujeto activo,
alcance un lucro indebido.
Como consecuencia se le acusa de delito por
fraude
De acuerdo al articulo 386 del Codigo Penal
Federal.
El agente del Ministerio Público Federal acusa a
SUJETO A y SUJETO B, por su responsabilidad
penal en la comisión del delito de fraude,
previsto y sancionado por el artículo 386,
fracción III, del Código Penal Federal, que
literalmente establece: “Artículo 386. Comete
el delito de fraude el que engañando a uno o
aprovechándose del error en que éste se halla
se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza
un lucro indebido.
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
Por el sujeto pasivo Es el titular del bien juridico Ello, a través de la querella formulada mediante
protegido, puede serlo una el escrito de veintiuno de diciembre de dos mil
persona fisica, por ejemplo diez, signado por SEÑORA C, en su carácter de
en delitos contra la vida, apoderada de Linconsa, sociedad anónima de
una persona juridica en capital variable .
delitos contra la propiedad
industrial y el Estado o la
propia sociedad, por
ejemplo, en delitos
relativos a la defensa
nacional.
Por el bien jurídico y su
modo de afectación

Imprudencia NA Corresponde a una

infracción o una negligencia
que haya sido ocasionada
por el incumplimiento de
un deber de cuidado, se
trata de cometer un error
que pudo haber evitado.
Negligencia NA Es una forma de
comportamiento
Delito culposo imprudente en el que una
persona ha ignorado los
riesgos evidentes, sin tener
en cuenta la vida de otras
personas.
Descuido NA Se produce cuando los
daños a la cosa ajena se
producen por descuido o
negligencia sin malicia o sin
intención
 Situación del caso en donde se identifica el
Conducta Clasificación Subclasificación Concepto
concepto
Ausencia del presupuesto de la conducta o NA Abarca la ausencia de
del hecho acción o omisión de esta,
en la realización de lo ilícito

Ausencia de la calidad del sujeto activo NA Si la persona que comete la

exigido en el tipo acción no cumple con los
requisitos establecidos en
el tipo penal, puede haber
ausencia de la calidad del
sujeto activo exigido.
Ausencia de la calidad del sujeto pasivo NA Si la persona es víctima del -.
exigido en el tipo delito no cumple con los
requisitos establecidos en
Elementos el tipo penal, puede haber
negativos del ausencia de la calidad del
tipo penal sujeto pasivo exigido.
que
Ausencia del objeto jurídico NA Si no se afecta el bien
determinan la
jurídico protegido por la
atipicidad
ley, puede haber ausencia
del objeto jurídico.
Ausencia del objeto material NA Si no se utiliza o afecta el
objeto material relacionado
con el delito, puede haber
ausencia del objeto
material .
Ausencia del elemento normativo NA

Ausencia del elemento subjetivo del injusto NA