Identificación del Riesgo

Análisis de Riesgo
Riesgo Inherente

Probabilidad

Zona del
Proceso Objetivo del Proceso Causa Consecuencia

Impacto

riesgo
No. Descripción

Planificar, implementar y realizar

seguimiento al Plan Estratégico de las
1. Accesos no autorizados a los sistemas de 1. Procesos sancionatorios, disciplinarios,
Tecnologías de la Información - PETI en el
información. fiscales y penales

Catastrófico
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Rara Vez

Extrema
Gestión de Tecnologías Uso indebido de la 2. Incumplimiento del plan de comunicaciones de la 2. Pérdida de la imagen y credibilidad
dando cumplimiento a los requisitos de las
de la Información y las 1 información en beneficio Oficina TIC Institucional
normas, políticas y lineamientos vigentes,
Comunicaciones propio o de un tercero 3. Desconocimiento de las responsabilidades en el 3. Incumplimiento de los principios de
permitiendo la toma de decisiones oportunas
manejo de información transparencia, economía y selección objetiva
en pro del desempeño institucional y
4. Divulgación no autorizada de información de la contratación pública
sectorial en materia de Tecnologías de la
Información.

Coordinar y gestionar el desarrollo integral

del talento humano a través del ciclo de vida
Nombramientos de
del servidor público (Ingreso, desarrollo y
personal del MVCT sin el

Extrema
retiro), mediante la implementación de 1. Investigaciones disciplinarias

Posible

Gestión Estratégica del
programas y planes de selección, desarrollo
Talento Humano
y retención del conocimiento del talento
humano que contribuyan al cumplimiento de
los objetivos del ministerio bajo la
normatividad vigente.
Mayor
cumplimiento de los 1. Omisión de la aplicación del manual de funciones.
2 2. Sanciones
requisitos exigidos para el 2. Falsificación de documentos
3. Afectación de la imagen de la entidad
cargo para favorecer a un
tercero

1. Sanciones por entes de control y judiciales

Formular, reglamentar e implementar la
política pública de desarrollo urbano y
territorial a través de la elaboración de las
a los actores involucrados.
2. Afectación a la población.
Formular la política o
3. Pérdida de credibilidad y confianza

Catastrófico
propuestas de política, proyectos instrumento normativo sin el

Rara Vez

Extrema
Gestión a la política de 1. Beneficios indebidos a los funcionarios o institucional.
normativos, así como la promoción, cumplimiento de los
Espacio Urbano y 3 contratistas que formulan políticas o elaboran 4. Reprocesos.
acompañamiento, asistencia técnica y requisitos legales para el
Territorial proyectos normativos. 5. Incumplimiento del objetivo misional de la
financiera a las partes interesadas y grupos beneficio de un tercero
entidad.
de valor con el propósito de apoyar la
6. Perjuicio económico para el fisco nacional.
construcción de ciudades y territorios
7. Sanciones a los diferentes actores del
sostenibles y equitativos.
proceso.

Gestionar la política de
Formular, reglamentar e implementar la agua potable y 2. Incumplimiento del objetivo misional de la
política pública de agua potable y saneamiento básico
saneamiento básico a través de la mediante la formulación de
elaboración de propuestas de documentos instrumentos normativos y
Gestión a la política de de política, proyectos normativos, así como la posterior ejecución de
Agua Potable y asistencia técnica, la promoción y/o apoyo 4 planes, programas y 5. Reprocesos
Saneamiento Básico financiero a los grupos de valor y a las proyectos, sin el
partes interesadas de conformidad con la cumplimiento de los
normatividad vigente, para contribuir al requisitos legales y/o
acceso universal y equitativo del agua procedimentales vigentes,
potable y saneamiento básico. para favorecimiento propio
o de un tercero.
Formular, reglamentar e implementar la
política pública de vivienda a través de la Gestionar la política de
elaboración de propuestas de política, vivienda mediante la
documentos de proyectos normativos, así formulación de proyectos
como la promoción, acompañamiento y/o normativos y la posterior
asistencia técnica y/o financiera, asignación ejecución de planes,
Gestión a la Política de
de subsidios familiares de vivienda; 5 programas y proyectos, sin
Vivienda
saneamiento y transferencia de predios a las el cumplimiento de los
partes interesadas y grupos de valor de requisitos legales y/o
conformidad con la normatividad vigente, procedimentales, para
con el propósito de contribuir al favorecimiento propio o de
mejoramiento de la calidad de vida de la un tercero.
población colombiana.
1. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza
1. Beneficios indebidos a los funcionarios y/o
institucional
contratistas que formulan políticas o elaboran
proyectos normativos
entidad
2. Aceptar información incompleta o inconsistente para
3. Perjuicio económico para el fisco nacional
viabilizar un proyecto o emitir un concepto técnico que
4. Sanciones a los diferentes actores del
Catastrófico
beneficie a un particular
Rara Vez
Extrema
proceso
3. Seguimiento inadecuado por parte del tercero a los
proyectos objeto del contrato o convenio celebrado
6. Afectación de la población
4. Desvío de recursos que provienen del BID u otras
7. Hallazgos por parte de los entes de control
fuentes de financiación incluyendo las de PGN
8. Detrimento patrimonial y pérdida de
5. Inadecuada formulación de proyectos por parte de
recursos necesarios para la ejecución del
los entes territoriales que induce al error por parte de
proyecto para el cual se destinan los recursos
los profesionales o contratistas del Ministerio que
suministrados por el BID y/o fuente de
evalúan los proyectos
financiación
1. Reprocesos
1. Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas 2. Afectación de la población
que formulan políticas o elaboran proyectos normativos 3. Pérdida de imagen, credibilidad y confianza
Rara Vez
2. Información desactualizada e incompleta para la institucional
Mayor
Alta
asignación SFV 4. Incumplimiento del objetivo misional de la
3. Ofrecimiento o aceptación de beneficios para entidad
adelantar la transferencia o levantamiento de los 5. Perjuicio económico para el fisco nacional
gravámenes 6. Sanciones a los diferentes actores del
proceso
 1. Incumplimiento de las necesidades
Recibir bienes mediante la
1. Incumplimiento de los lineamientos procedimentales requeridas por la Entidad.
aprobación de los
para la recepción del bien por parte del personal 2. Sanciones disciplinarias a los encargados

Probable

Extrema
documentos de entrega, sin

Mayor
autorizado. del proceso.
6 el cumplimiento de las
2. Inadecuada revisión del cumplimiento de 3. Costos adicionales para la Entidad en
especificaciones técnicas
especificaciones de los bienes adquiridos. términos de almacenamiento, seguros,
solicitadas, para beneficiar
mantenimiento y espacio físico.
a un tercero.

Administrar de manera eficiente, económico

y eficaz los bienes y servicios requeridos por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Gestión de Recursos
mediante la gestión y seguimiento de los 1. Pérdida total de los Bienes.
Físicos Permitir el hurto o robo de
trámites administrativos, técnicos y 2. Apertura de investigaciones disciplinarias.

Catastrófico
financieros correspondientes para el los bienes que son

Probable

Extrema
1. Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y 3. Afectación al desarrollo de las actividades
cumplimiento de los objetivos institucionales. propiedad del MVCT o por
7 salida de bienes. del MVCT.
los cuales debe responder,
2. Deficiente control de inventarios. 4. Incremento en el presupuesto para adquirir
para beneficiar a un
nuevos bienes.
particular.
5. Afectación de las pólizas.

Manejo inadecuado, 1. Sanciones disciplinarias y legales a los

1. Aprobación de adquisiciones por caja menor sin

Catastrófico
pérdida o robo de los encargados del proceso.

Rara Vez

Extrema
verificación de existencia en el almacén (Gastos
recursos financieros de las 2. Costos adicionales para la Entidad en
8 Generales)
cajas menores del MVCT y términos de compra de elementos que existen
2. Falta de seguimiento permanente del dinero
FONVIVIENDA, para y están disponibles en la entidad.
depositado en las cajas menores (Todas las Cajas)
beneficio de un particular. 3. Reprocesos en las actividades.
 1. Incumplimiento del contrato por falta de
idoneidad del contratista
Favorecimiento a un
Coordinar y ejecutar las etapas 2. Sanciones para la entidad y los funcionarios
oferente o contratista en la 1. Evaluación Subjetiva en la verificación de los
precontractual, contractual y postcontractual 3. Hallazgos u observaciones emitidos por
adjudicación de un proceso requisitos contractuales

Rara Vez
en los procesos de contratación de los entes de control

Mayor
Gestión de de contratación, omitiendo 2. Modificaciones contractuales sin el lleno de

Alta
bienes y/o servicios que requiera la entidad, 9 4. Afectación negativa de la imagen
Contratación la normatividad legal requisitos
verificando el cumplimiento de los principios institucional
vigente que aplique para la 3. Inadecuada aplicación de la normatividad vigente,
y requisitos legales para el cumplimiento de 5. Incumplimiento de los objetivos y metas
modalidad de contratación manual de contratación y procedimientos asociados
los objetivos institucionales. institucionales
seleccionada.
6. Incumplimiento de objetivos y metas
institucionales

Ejercer la defensa técnica 1. Contestar con normas desactualizadas para

Ejercer la defensa judicial de los procesos y
judicial del Ministerio de beneficio de un tercero

Catastrófico
acciones constitucionales del Ministerio y 1. Erogación económica u Obligación de

Rara Vez

Extrema
Procesos Judiciales y Vivienda, Ciudad y 2. Desconocimiento y /o inexperiencia del personal que
FONVIVIENDA, mediante la representación Hacer
Acciones 10 Territorio y del Fondo maneja la representación judicial
judicial y extrajudicial ante los despachos 2. Daño antijurídico
Constitucionales Nacional de Vivienda de 3. Seguimiento inadecuado a los fallos desfavorables,
judiciales respectivos, con el fin de conciliar 3. Afectación de la imagen institucional
manera inadecuada con el frente a los procesos judiciales, acciones populares,
u obtener fallos favorables a las entidades.
fin de favorecer a un tercero Grupo y Cumplimiento.

Emitir conceptos jurídicos de forma Emitir conceptos jurídicos 1. Que el funcionario asignado emite concepto

Catastrófico
oportuna, mediante la interpretación y y/o reclamaciones sin la direccionado por presiones externas o para beneficio

Rara Vez

formulación de la normatividad requerida observancia de la
Conceptos Jurídicos 11
para dar respuesta a las consultas, normatividad aplicable y
peticiones y reclamaciones en materia de vigente para favorecer a
vivienda, agua y saneamiento básico. terceros
Extrema
1. Deterioro de la imagen del Ministerio
privado.
2. Tutelas
2. Desactualización de normatividad, extralimitación de
3. Sanciones disciplinarias
funciones e interpretación inadecuada de la norma por
parte del responsable de la OAJ

Verificar la ocurrencia de la conducta

desarrollada por los servidores y
exservidores públicos del Ministerio de

Improbable
Vivienda, Ciudad y Territorio, en el ejercicio 1. Inoportunidad en dar trámite a la queja o informe
Omitir un acto propio de las

Mayor
de sus funciones a través del agotamiento 2. No practicar las pruebas dentro de los términos 1. Sanciones Disciplinarias

Procesos Disciplinarios 12
de las etapas del procedimiento disciplinario
con el fin de determinar si es constitutiva de
falta disciplinaria, profiriendo el auto
correspondiente, garantizando los principios
de ley de acuerdo a la normatividad vigente.
Alta
funciones para favorecer al
3. No reportar a la Procuraduría General de la Nación 2. Sanciones Penales
investigado
la sanción impuesta al servidor público
 Brindar información frente a las solicitudes
1. Perdida en la credibilidad institucional.

Improbable
allegadas al Ministerio mediante la gestión Posibilidad de recibir 1. Solicitud de dádivas al usuario para realizar el
2. Demora en la atención a las solicitudes

Mayor
del trámite o expedición de la respuesta con dádivas para realizar trámite a sus correspondientes solicitudes.

Servicio al Ciudadano
el fin de satisfacer los requerimientos de los
grupos de valor y partes interesadas de
manera eficaz, eficiente y oportuna.
13
trámites sin el cumplimiento
de los requisitos
Alta
presentadas en condiciones normales.
2. Deficiencia en los mecanismos de registro de la
3. Investigaciones disciplinarias.
información de solicitudes de manera presencial
4. Afectación a la imagen institucional.

1. Clasificación inadecuada de la información según las

Establecer e implementar mecanismos de
categorías de seguridad definidas por la normatividad
gestión documental a través de la
Permitir o restringir el vigente
planeación, organización, control de la

Moderado

acceso a la información sin
documentación producida y recibida, desde
Gestión Documental 14 el cumplimiento de los
su origen hasta su disposición final para
requisitos legales para
garantizar la conservación al patrimonio
favorecer a un tercero
documental y la memoria institucional del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
Moderada
Rara Vez
2. Controles inadecuados para el mantenimiento de la 1. Sanciones e investigaciones.
confidencialidad de la documentación física del 2. Pérdida de la información.
Ministerio 3. Pérdida de imagen credibilidad y confianza.
3. Publicación desactualizada de la información
requerida por la normatividad vigente en materia de
Gestión Documental

Realizar el saneamiento integral de los

Catastrófico
Rara Vez

Saneamiento de activos y la resciliación de bienes sometidos
activos de los extintos a registro, mediante la transferencia onerosa 15
ICT INURBE y venta, para lograr la depuración y
movilización de los predios.
Extrema
Pérdida de un activo bien 1. Pérdida de activos del MVCT.
1. Omitir la actuación oportuna
fiscal para beneficiar a un 2. Detrimento Patrimonial por la indebida
2. Documentación presuntamente falsa
tercero actuación del funcionario a cargo.
 Revisar y analizar los objetos de gasto de
funcionamiento e inversión del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y
FONVIVIENDA, mediante el seguimiento a
1. Detrimento del Patrimonio de la Entidad
Posibilidad de emisión o
2. Costros administrativos por reposición de
utilización fraudulenta de

Rara Vez
1. Hurto o sustracción de títulos valores. Títulos valores

Mayor
la ejecución presupuestal y el registro de título valor (Cheques.

Alta
Gestión Financiera 16 2. Infraestructura inadecuada para la custodia de los 3. Posibles sanciones disciplinarias, fiscales y
transacciones contables, con el fin de Acciones y Depósitos
títulos valores. Penales
conocer en forma oportuna y veraz, el Judiciales) para beneficiar a
4. Reprocesos operativos
estado financiero, presupuestal y contable un tercero
5. Pérdida de Imagen de la entidad
de la entidad, conforme a las normas legales
vigentes.

Posibilidad de que se 1. Intereses particulares con el fin de distorsionar,

Asesorar a la alta dirección, los procesos del
oculte, distorsione o ocultar o tergiversar la información y evidencias
SIG en el MVCT y a nivel sectorial, asi
tergiverse situaciones resultantes.
mismo, evaluar de manera objetiva e 1. Reprocesos

Rara Vez
Evaluación observadas en el desarrollo 2. Falta de autocontrol en la revisión de los informes de

Mayor
independiente el Sistema de Control Interno, 2. Pérdida de credibilidad de la OCI.

independiente y
a fin de generar las recomendaciones que
asesoría
contribuyan al fortalecimiento de la gestión
institucional, de acuerdo con las normas
legales vigentes
Alta
17 de las diferentes auditorías auditorías de gestión, de ley y de seguimiento que
3. Sanciones y/o investigaciones a los
y/o seguimientos realizados generan los servidores públicos de la OCI.
servidores públicos.
por el personal de la OCI, 3. Filtración de la información de carácter no oficial por
para beneficio de parte de los profesionales a terceros antes de ser
particulares. socializados y publicados los informes formalmente.

Consulta / Divulgación

El Mapa de Riesgos de Corrupción, para efectos de consulta y participación ciudadana, se publica en la página Web de la Entidad.
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 V.1
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
Enero 2021
Mapa de Riesgos de Corrupción
Valoración del Riesgo de Corrupción
Evaluación del Riesgo
Riesgo Residual

Probabilidad

Periodo de
Ejecución
Zona del
Impacto

riesgo
Controles Acciones de Control
Evidencia del Control

1. Formato solicitud servicios de gestión de los

usuarios, listado de usuarios activos en el
1. El profesional encargado del proceso verifica que todos los usuarios que tienen acceso al sistema de información sistema de información. En caso de la
1. Verificar el acceso a los sistemas de información que
cuente el formato solicitud servicios para el acceso al sistema de información. desviación, correo electrónico.
administra el proceso.

Catastrófico
Rara Vez

Extrema
2. Por medio de una encuesta como instrumento cuantificable a los integrantes del proceso, en el que se valore la 2. Reporte de las encuestas diligenciadas,
2. Validar el nivel de apropiación de los lineamientos
apropiación de los lineamientos establecidos por el proceso para posterior revisión de resultados y toma de análisis de resultados. En caso de desviación, 12/31/2020
establecidos por el proceso
decisiones. lista de asistencia al curso, presentación y/o
grabación.
3. Verificar que todo el personal de la Oficina TIC, cuente con
3. El o la secretaria ejecutiva realizará una verificación de que todo el personal de la Oficina TIC, tenga firmado el
el acuerdo de confidencialidad de la información firmado
acuerdo de confidencialidad por parte de los funcionarios y los contratistas de la dependencia 3. Formato de acuerdo de confidencialidad
firmado. En caso de desviación, se adjunta el
correo electrónico de solicitud.

1. El profesional encargado compara los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los requisitos exigidos por el 1. Formato Verificación de requisitos para el
1. Verificar y validar la documentación presentada por el

Improbable
cargo y diligencia el formato de cumplimiento de requisitos, para visto bueno del Coordinador del Grupo de Talento cargo. En caso de desviación, correo electrónico
aspirante a ocupar el empleo público.

Mayor
Humano.

Alta
10/30/2020
2. Certificado o imagen de pantalla resultado de
2. Verificar en las páginas oficiales la validez de la tarjeta
2. El profesional encargado revisa en los respectivos consejos profesionales y confirma la vigencia de las tarjetas la consulta. En caso de desviación, correo
profesional para los empleados que así lo requieran
profesionales de los aspirantes a través de certificado o imagen de pantalla resultado de la consulta. electrónico.

1. Una vez identificada la necesidad de elaborar el proyecto normativo, el personal designado inicia el procedimiento
de elaboración del proyecto, desde el diligenciamiento del formato " Etapa previa y Designación de Responsables" 1. Memorando o correo remisorio de solicitud con

Catastrófico
hasta el ajuste del proyecto normativo con los comentarios realizados por la ciudadanía; según lo definido en el los anexos correspondientes para VoBo a la OAJ

Rara Vez

Extrema
1. Revisar y analizar que la documentación que soporta la
procedimiento "Elaboración de Instrumentos Normativos". Posteriormente, el personal designado remite los insumos y suscrito por el responsable del proceso y
elaboración del proyecto normativo cumpla con los requisitos 31/06/2021
a la Subdirección de Políticas y Desarrollo Urbano y Territorial para su revisión y/o ajustes y VoBo, luego con el visto formato "Seguimiento elaboración proyectos
legales.
bueno de la Subdirección se remite al Director del Espacio Urbano y Territorial para la respectiva revisión y remisión a normativos". En caso de desviación, memorando
la OAJ, con el fin de que el Jefe de la OAJ emita el respectivo VoBo a la DEUT. Por último con el VoBo de la OAJ el o correo electrónico.
director de Espacio Urbano y Territorial remite para revisión y aprobación a la Secretaría General.

Héctor Alexander
Torres Morales:
Se ajusta la fecha para la
vigencia 2019
 Héctor Alexander
Torres Morales:
Se ajusta la fecha para la
1. Una vez identificada la necesidad de elaborar el proyecto normativo, el profesional designado realiza redacción de vigencia 2019
propuesta del instrumento normativo desde que se diligencia el formato de Etapa previa y designación de
1. Memorando o correo remisorio de solicitud de
responsables hasta el ajuste del proyecto normativo con los comentarios realizado por la ciudadanía, según lo
concepto a la OAJ y suscrito por el responsable
1. Revisar y analizar que la documentación que soporta la definido en el procedimiento de Elaboración de Instrumentos Normativos. Dicho control queda reflejado, paso a paso,
del proceso y formato " Seguimiento elaboración
elaboración del proyecto normativo cumpla con los requisitos en el Formato de "Seguimiento elaboración proyectos normativos”. Posteriormente, el profesional designado remite
de proyectos normativos". En caso de
legales. los insumos mencionados al Director DDS, para la respectiva revisión y remisión a la OAJ, con el fin que el
desviación, memorando o correo electrónico.
Profesional designado de la OAJ emita concepto.
2. Verificar que la información radicada por las partes
2. Formato "Revisión documental" y Cuadro de
interesadas sea conforme a los requisitos establecidos en la 2. El profesional evaluador preliminar designado revisa que toda la documentación del proyecto este completa, esto
asignación. En caso de desviación oficio de
normatividad vigente aplicable. se realiza mediante el formato "Revisión documental ", posteriormente entrega esta información al Coordinador del
requerimiento.
"Grupo evaluación de proyectos" para revisión y designación del evaluador líder quien revisa la información técnica de

Catastrófico
Rara Vez

Extrema
3. Verificar que el seguimiento realizado por el tercero a los los documentos.
3. Informe de supervisión. En caso de desviación
proyectos objeto del contrato o convenio celebrado cumplan 6/30/2021
correo electrónico u oficio de requerimiento.
con las obligaciones definidas. 3. El personal de apoyo proyectará informes de supervisión periódicos en los que se pueda observar el avance del
proyecto objeto del contrato o convenio y las respectivas justificaciones para los casos en que no se haya cumplido
4. FRA-F-48 Formato unificado solicitud de pago
4. Revisar que el destino de los recursos utilizados por el con lo preestablecido. Posteriormente presentará estos informes al Supervisor para la respectiva revisión, aprobación
de contratos, convenios, órdenes de compra
Ministerio sea consistente con los avances y productos y trámite pertinente.
persona jurídica . En caso de desviación correo
entregados por el proyecto objeto del contrato o convenio
electrónico.
celebrado. 4. Los profesionales de apoyo a la supervisión consolidan los soportes que presenta el ejecutor, necesarios para el
trámite de los pagos a ejecutores de planes programas y proyectos de APSB ; posteriormente lo presentan ante la
5. Formato de evaluación de proyectos firmado
5. Verificar la que la documentación del proyecto cuente con la Dirección correspondiente quien revisa y aprueba la información para ser llevada a la respectiva instancia.
por el Evaluador y Subdirector. En caso de
póliza de los diseños y el aval de interventoría a los diseños.
desviación oficio de requerimiento o correo
5. El profesional designado de la evaluación del proyecto revisa que en la documentación del mismo cuente con la
electrónico y/o acta de mesa de trabajo.
póliza de los diseños y el aval de interventoría a los diseños, esta actividad se evidencia en el formato "Evaluación de
proyectos", posteriormente presenta dicho formato para revisión y firma del Subdirector de proyectos.

1. Una vez identificada la necesidad de elaborar el proyecto normativo, el profesional designado inicia el
procedimiento de elaboración del proyecto normativo partiendo desde que se diligencia el formato de "Etapa previa y
designación de responsables" hasta el ajuste del proyecto normativo con los comentarios realizado por la ciudadanía,
según lo definido en el procedimiento de "Elaboración de Instrumentos Normativos". Posteriormente, el profesional 1. Memorando o correo remisorio de solicitud de
1. Revisar y analizar que la documentación que soporta la designado remite los insumos mencionados al Director del Sistema Habitacional para la respectiva revisión y remisión Vo-Bo a la OAJ suscrito por el responsable del
elaboración del proyecto normativo cumpla con los requisitos a la OAJ, con el fin de que el Jefe de la OAJ emita el respectivo Vo.Bo sobre la constitucionalidad, legalidad y proceso y el formato "Seguimiento elaboración
constitucionales, legales y procedimentales. procedimental. Dicho control queda reflejado, paso a paso, en el Formato de "Seguimiento elaboración proyectos proyectos normativos", diligenciado. En caso de
normativos”. desviación, memorando o correo electrónico de

Rara Vez

Mayor
2. Validar que la información disponible de los hogares ajustes emitido por la OAJ.

Alta
12/31/2020
postulantes cumplan con la normatividad vigente para iniciar el 2. El contratista y/o funcionario responsable del proceso de validación y cruce de hogares procesa la información del
proceso de asignación de subsidios de vivienda. hogar con las bases de datos internas y externas, en el cuadro de validaciones para obtener el listado de las 2. Correo electrónico de validaciones. En caso de
personas que cumplen o no con los requisitos, posteriormente el profesional remite mediante correo electrónico el desviación, correo de solicitud de ajustes.
3. Validar que los contratistas del GTSP suscriban compromiso listado a los profesionales encargados de un segundo control de calidad, quienes remitirán correo confirmando la
ético. validación de la información para continuar el proceso de asignación. 3. Compromiso ético suscrito y en caso de
desviación correo electrónico de solicitud.
3. Al inicio de cada vigencia y/o al momento de vincularse un contratista al Grupo de Titulación y Saneamiento
Predial, el profesional designado solicitará el diligenciamiento del compromiso ético a todos los contratistas
vinculados al grupo y reportará el resultado de esta gestión a la coordinación mediante correo electrónico.
 1. Remisión firmada por el proveedor y el
funcionario y/o contratista encargado del
almacén, el recibo satisfacción firmado por el
1. Teniendo en cuenta las actividades a seguir en el procedimiento "Solicitud recibo a proveedores y suministro de
responsable de la adquisición y comprobante de
elementos", el funcionario y/o contratista verifica la entrega de los documentos soporte (remisión y Recibo a
1. Verificar el cumplimiento de los lineamientos ingreso al Sistema SEVEN. En caso de

Improbable
Satisfacción), para el caso de las adquisiciones realizadas por el Grupo de Recursos Físicos, se entregan a la
procedimentales. desviación correo electrónico.

Mayor
Coordinación para su aprobación y se realiza el ingreso al inventario.

Alta
11/30/2020
2. Revisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 2. Remisión firmada por el proveedor y el
2. El funcionario y/o contratista encargado debe comparar las especificaciones técnicas con las características físicas
los bienes adquiridos. funcionario y/o contratista encargado del
del bien adquirido y firma la remisión. Se entrega a la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos para la emisión del
almacén, el recibo satisfacción firmado por el
Recibo a Satisfacción y realiza el ingreso al inventario.
responsable de la adquisición y comprobante de
ingreso al Sistema SEVEN. En caso de
desviación correo electrónico.

1. Formatos "Autorización de salida de

elementos" correctamente diligenciados y
aprobados por el funcionario y/o contratista
1. El funcionario y/o contratista responsable revisa y autoriza el Formato "Autorización de salida de elementos", el responsable o correos electrónicos con los
cuál estará firmado previamente por el jefe inmediato o supervisor de la dependencia solicitante. Se remite a la formatos anexos para las sedes diferentes a la
1. Verificar el ingreso y salida de elementos de las Sedes del
Coordinación del Grupo de Recursos Físicos para visto bueno y finalmente visto bueno por vigilancia. (Para las sedes Calle 18. Para traslados entre sedes formato
MVCT.
de Botica, Imprenta, Palma y Fragua, se remite el formato al responsable del Grupo de Recursos Físicos por medio "Autorización de salida de elementos" con

Catastrófico

Extrema
del correo electrónico). soporte del ingreso a la sede destinataria.

Posible
2. Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de
12/31/2020
vigilancia de las Sedes del MVCT.
2. El Coordinador del Grupo de Recursos Físicos, revisa y certifica el correcto funcionamiento de los sistemas de 2. Certificado del correcto funcionamiento de los
vigilancia de las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. sistemas de vigilancia de las sedes del Ministerio
3. Corroborar la existencia física de los bienes a cargo de los
de Vivienda, Ciudad y Territorio emitido por el
funcionarios y/o contratistas de la entidad.
3. El funcionario y/o contratista responsable realiza el levantamiento físico de inventarios de cada una de las sedes Supervisor del Contrato de vigilancia.
del MVCT y actualiza la información en el Sistema de Información SEVEN.
3. Reporte del Sistema de Información SEVEN
de inventario de bienes por dependencia. En
caso de desviación, correo electrónico.

1. Solicitudes realizadas por las dependencias

con el Vo. Bo. Del Coordinador del Grupo de
Recursos Físicos. En caso de desviación, correo
1. Verificar la existencia en el almacén de los elementos
1. El Coordinador del Grupo de Recursos Físicos, recibe la solicitud de compra por caja menor y revisa la existencia electrónico.

Catastrófico
solicitados para realizar la aprobación de la compra por caja

Rara Vez

Extrema
en el almacén para aprobar la adquisición, dando Vo.Bo. a la misma.
menor.
2. Reporte generado por SIIF y Reporte 9/30/2020
2. El funcionario encargado del proceso, mediante conciliación de Bancos y MINHACIENDA SIIF, verifica los saldos generado por el banco del periodo en evaluación.
2. Verificar que los saldos en MINHACIENDA SIIF y Bancos
de las cajas menores. En caso de que los saldos no coincidan y exista
coincidan.
justificación, se evidencia el soporte de la misma.
En caso de desviación el correo electrónico
dando aviso a la SSA.
 1. Relación de contratos en formato Excel, para
la muestra de expedientes. En caso de
1. El profesional del Grupo de Contratos realiza la verificación de los soportes de idoneidad y experiencia a través de desviación, correo electrónico o memorando.
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la
la lista de chequeo, el Coordinador del grupo de contratos da visto bueno al contrato.
lista de chequeo
2. Relación de novedades contractuales en

Rara Vez
2. El profesional del Grupo de Contratos realiza la verificación de los antecedentes contractuales, y la motivación formato Excel, para la muestra de expedientes.

Mayor
2. Verificar el cumplimiento de requisitos para solicitudes de

Alta
expuesta en la solicitud de modificación, posteriormente se elabora la minuta, y el Coordinador del grupo realiza la En caso de desviación, correo electrónico o 12/31/2020
modificación contractuales
verificación y validación con su visto bueno. memorando.
3. Verificar el marco normativo aplicable para realizar la
3. El profesional del Grupo de Contratos realiza la verificación de la normatividad legal vigente de acuerdo con el 3. Relación de contratos en formato Excel, para
contratación
normograma, la modalidad de contratación y las causales que apliquen. la muestra de expedientes. En caso de
desviación, correo electrónico con estudio previo
ajustado.

1. Acta de comité de conciliación con verificación

1. Verificar la actualización de las normas al ejercer la
1. El comité de conciliación, revisará las fichas que sean sometidas para estudio, con el fin de que estas no beneficien de actualización normativa. En caso de
representación judicial, cuando existan fallos desfavorables
a un tercero, y estos resultados se consignan en el acta de reunión respectiva. El coordinador de grupo de acciones desviación se presentará acta de comité de
para la entidad, en las fichas que se presentan frente al comité
constitucionales revisará los cumplimientos de fallo de tutela del Fondo Nacional de Vivienda, para evitar beneficiar a conciliación con observación.
de conciliación y en los cumplimientos de las acciones de tutela
un tercero. 1. 28/02/2021 y

Catastrófico
del Ministerio de Vivienda y\o del Fondo Nacional de Vivienda.

Rara Vez

Extrema
2. Formato acta de compromiso anticorrupción. 30/06/2021
2. Mediante el formato compromiso anticorrupción, los apoderados deberán diligenciarlo al inicio de sus obligaciones En caso de desviación correo electrónico.
2. Suscribir compromiso anticorrupción con los apoderados de
contractuales y los funcionarios al inicio de cada vigencia.
procesos judiciales y acciones constitucionales.
3. Formato de revisión sentencias desfavorables 2. 31/12/2020
3. Mediante formato revisión sentencias desfavorables, los apoderados deberán diligenciarlo cada vez que se y correo electrónico indicando la revisión por
3. Revisar los elementos de la sentencia que dieron origen al
presente un fallo adverso, y se presentará frente al coordinador del grupo, en aras de obtener un fallo favorable para parte del coordinador. En caso de desviación,
fallo desfavorable en aras de obtener un fallo favorable para la
la entidad. correo electrónico de requerimiento al
entidad.
apoderado.

1. Formato Cuadro control de consultas internas

1. El coordinador verificará que el documento esté ajustado a los parámetros de la guía y no se beneficie a un y externas y el Formato Cuadro de asignaciones
1. Verificar que el concepto y/o reclamación emitido por el
tercero, registrando la trazabilidad mediante el Formato Cuadro control de consultas internas y externas y el Formato y análisis de reclamaciones.

Catastrófico
funcionario asignado de la OAJ, no esté direccionado para

Rara Vez

Extrema
Cuadro de asignaciones y análisis de reclamaciones.
beneficiar a un tercero.
2. Formato Cuadro control de consultas internas 12/31/2020
2. El coordinador verifica que las proyecciones de respuesta de los conceptos o reclamaciones se encuentren dentro y externas y el Formato Cuadro de asignaciones
2. Evitar el direccionamiento en alguno de sus puntos de
de los márgenes legales, registrando la trazabilidad mediante los Formato Cuadro control de consultas internas y y análisis de reclamaciones En caso de
proyección o revisión.
externas, y el Formato Cuadro de asignaciones y análisis de reclamaciones. desviación, correos electrónicos o memorando
de Fonvivienda.

1. Acta de reparto y correo electrónico de entrega

1. Verificar que se inicie oportunamente la actuación 1. El profesional designado debe proyectar el auto que en derecho corresponda, según el término establecido en al de proyecto. En caso de desviación, correo
disciplinaria. acta de reparto por parte del Coordinador. electrónico estableciendo un nuevo plazo.

Improbable
2. Verificar el recaudo de las pruebas antes del vencimiento de 2. La Secretaria a través del formato control de correspondencia en Excel hace entrega de las comunicaciones a la 2. Formato control de correspondencia procesos

Mayor

Alta
los términos. Coordinadora para su revisión e indicaciones que finalmente son tramitadas al abogado sustanciador, quien analiza disciplinarios. En caso de desviación, 2/28/2021
las pruebas y las incorpora al proceso. memorando.
3. Verificar que la información para enviar a la Procuraduría
General de la Nación cumpla con lo exigido en el formato 3. El profesional designado diligencia el formato de registro de sanción de la PGN, lo envía a la Coordinación para su 3. Formato de Registro de la PGN debidamente
establecido por el ente de control. revisión y firma. Aprobado el formato se radica el oficio remisorio a la Procuraduría General de la Nación. firmado. En caso de desviación, correo
electrónico.
 1. Base de datos de la herramienta de gestión
1. Cada profesional del GAUA revisa que la solicitud asignada esté relacionada con denuncias por actos de
documental con registro de denuncias, y en caso
corrupción asociados a la recepción de dádivas para realizar un trámite sin el cumplimiento de requisitos. Para que, 1. 30/11/2020
1. Revisar las denuncias recibidas por el MVCT, para identificar de desviación, correo electrónico y base datos
posteriormente, el profesional designado para la consolidación de las PQRSDF, registre en la base de datos de la

Improbable
si hay alguna relacionada con el riesgo y darle el tramite ajustada.
herramienta de gestión documental, los registros tipificados como denuncias. 2. 31/12/2020

Mayor
correspondiente.

Alta
2. AUL-F-11 Registro para PQRDSF y Base de
2. Cada vez que un usuario se acerque al servicio personalizado y requiera respuesta oficial, el profesional designado 3. 28/06/2021
2. Validar que las solicitudes allegadas a la Entidad, por el datos de la herramienta de gestión documental
de la recepción le solicita el diligenciamiento del formato AUL-F-11, con el fin de verificar el cumplimiento de
canal presencial cumplan con los requisitos para el trámite. con solicitudes radicadas a través de canal
requisitos, para su radicación. Posteriormente, el profesional designado de la consolidación de las PQRSDF, registre 4. 30/07/2021
presencial, y en caso de desviación, respuesta
en la base de datos de la herramienta de gestión documental, las solicitudes radicadas mediante el formato.
asociada a la solicitud radicada.

1. El profesional designado revisa que en el formato GDC-F-09 " Formato Único de Inventario documental- FUID" se
1. GDC-F-11 Seguimiento aplicación TRD y
haya registrado la categoría de la información y deja registro en el GDC-F-11 Seguimiento aplicación TRD y archivos
1. Verificar que se haya categorizado la documentación archivos de gestión y correo electrónico
de gestión. Posteriormente se remite correo electrónico al líder del proceso y al responsable de la dependencia
inventariada de acuerdo a la normatividad vigente. informativo (Aplican tanto para operación del
visitada, informando los resultados de la revisión para toma de decisiones.
control como para desviación).
2. Verificar que los servidores públicos que hacen parte del
2. Al inicio de cada vigencia y/o al momento de iniciar un nuevo ingreso, el Coordinador del GAUA solicita el
Grupo de Atención al Usuario y Archivo - GAUA realicen el 2. Carta de Confidencialidad. En caso de
diligenciamiento de la Carta de Confidencialidad a todos los servidores públicos del grupo.
diligenciamiento de la Carta de Confidencialidad establecida. desviación: Correo Electrónico.
3. El profesional designado semestralmente consulta la pagina web del Ministerio y verifica conforme a la lista de
3. Validar el cumplimiento normativo frente a las publicaciones 3. GDC-F-31 Lista de chequeo de publicaciones,

Moderado

Moderada
Rara Vez
chequeo la información a publicar según la normatividad vigente, posteriormente mediante correo electrónico informa
que en materia de gestión documental debe realizar la entidad. correo electrónico informativo. En caso de
el resultado del cumplimiento normativo al Coordinador de GAUA. 12/31/2020
desviación: Correo electrónico de novedad.
4. Verificar que la documentación en préstamo solicitada tanto
4. Cada vez que se solicite un expediente del archivo de gestión o central, para su consulta o préstamo, el
al interior de la dependencia como por procesos externos, 4. GDC-F-10. Solicitud de consultas y/o
responsable designado solicitará el diligenciamiento del formato “GDC-F-10. Solicitud de consultas y/o préstamos de
refleje la trazabilidad y completitud correspondiente de acuerdo préstamos de documentos, (Físico para
documentos” tanto para préstamo como devolución, si este debe ser retirado de su archivo, el responsable debe
al procedimiento GDC-P-04 Consulta y Préstamo de prestamos y digital para consultas) y Correo
revisar que el formato se encuentre diligenciado completamente y de manera legible, si es consulta digital el formato
Documentos. electrónico informativo al coordinador, aplica
será llenado como una base de datos el cual será alimentado cada vez que se realice dicha solicitud. Posteriormente
para desviación.
se remite correo informativo al coordinador de la dependencia sobre el control realizado.
5. Validar la difusión de actualización de los lineamientos
referentes a Gestión Documental. 5. Correo electrónico informativo, aplica también
5. El profesional designado, verifica las actualizaciones documentales realizadas por el proceso de Gestión
para desviación.
Documental y las divulga al interior de su proceso mediante correo electrónico.

1. Cada vez que se detecte documentación presuntamente falsa, el profesional designado proyecta el memorando y
1. Remitir a la Oficina Asesora Jurídica la documentación
adjunta los soportes correspondiente para revisión, aprobación y firma de la Subdirectora de Servicios Administrativos 1. Memorando correspondiente, remitido al
necesaria (soporte), solicitando dar inicio a una posible

Catastrófico
para ser remitido al competente. Finalmente el profesional designado genera el radicado y entrega la documentación competente y matriz de correspondencia de

Rara Vez

Extrema
actuación judicial por falsedad en documentos relacionados
al responsable de correspondencia para alimentar la matriz de correspondencia y posterior envío a la OAJ. actividades. (Aplica para control y desviación).
con el bien inmueble activo fiscal. 10/31/2021
2. El profesional designado analiza y valida la información del activo y, en caso de detectar documentación alterada, 2. Memorando de remisión del caso al área
2. Verificar que el activo a movilizar no se encuentre a nombre
proyecta el memorando dirigido a la Oficina Asesora Jurídica informando tal situación, el cual será revisado y competente. (Aplica para control y desviación).
de un tercero.
aprobado por la Subdirectora de Servicios Administrativos, para su remisión.
 1. Formato control títulos valores con aprobación
del Subdirector de Finanzas y Presupuesto. En
1. El Coordinador del Grupo Tesorería una vez al mes mediante el formato control títulos valores realiza una revisión
1. Validar la adecuada custodia de los títulos valores del MVCT caso de desviación: Correo electrónico solicitud
de los consecutivos de las chequeras y tenencia de los demás títulos valores que están en custodia de la

Rara Vez
y FONVIVIENDA. de información

Mayor
Subdirección de Finanzas y Presupuesto, para posterior revisión mensual de dicho registro por parte del Subdirector

Alta
11/30/2020
de Finanzas y Presupuesto.
2. Controlar el acceso restringido al sitio donde se custodia los 2. Listados de las restricciones definidas para el
títulos valores. área segura e imagen de los controles
2. El Coordinador del Grupo de Tesorería establece las restricciones de acceso al sitio de custodia de títulos valores.
establecidos. En caso de desviación: Copia de
Correo electrónico remitido al área de seguridad.

1. Verificar que los servidores públicos que hacen parte de la

OCI tengan conocimiento y realicen el diligenciamiento y firma 1. Al inicio de cada vigencia y/o al momento del ingreso de un servidor, el profesional designado solicita el
de los compromisos establecidos en el CÓDIGO DE ÉTICA diligenciamiento al (los) servidor(es) y firma del Compromiso ético del auditor interno, el cual será remitido por correo 1. Compromiso Ético del Auditor Interno firmado.
DEL AUDITOR INTERNO establecido por la oficina. electrónico o entregado al Jefe OCI para su verificación e inicio de labores. En caso de desviación, correo electrónico.

Rara Vez
2. Validar que la información consignada en los informes de 2. Los profesionales de la OCI elaboran los informes de auditoría, de gestión y de seguimientos (informes, matrices, 2. Correo Electrónico remitido para revisión del

Mayor

Alta
auditorías de gestión, de ley y de seguimiento realizados por el etc.), los cuales son remitidos por correo electrónico al Jefe de la OCI, para su revisión y aprobación dando Jefe. En caso de desviación, correo electrónico 12/31/2020
personal de la OCI, en el marco del PAA, sean coherentes con cumplimiento a los lineamientos del proceso. remitido para revisión del Asesor de la OCI.
los lineamientos del proceso.
3. Al inicio de cada vigencia y/o al momento del ingreso de un servidor, el profesional designado solicita el 3. Carta de Confidencialidad firmada. En caso de
3. Verificar que los servidores públicos que hacen parte de la diligenciamiento al (los) servidor(es) y firma de la Carta de Confidencialidad, el cual será remitido por correo desviación, correo electrónico.
OCI realicen el diligenciamiento y firma de la Carta de electrónico o entregado al Jefe OCI para su verificación e inicio de labores.
Confidencialidad establecida por la oficina.
 Monitoreo y Revisión

Acciones de Tratamiento

Periodicidad
Recursos Indicador
Acciones de Monitoreo
Acciones Complementarias Registro

Solicitar a la Oficina de Control Interno Disciplinario charlas Monitoreo

Humanos, Tecnológicos, Financieros, Numero de casos sancionados por el uso Seguimiento a la operación del
acerca de las implicaciones disciplinarias en la desatención Lista de asistencia y presentación permanente y se deja
Físicos indebido de la información control.
de los lineamientos establecidos en el proceso. registro mensual

Correo electrónico, listado de Número de nombramientos en el MVCT sin el Monitoreo mensual y

Socialización GTH-P-14 Nombramiento vinculación y retiro Humanos, Tecnológicos, Financieros, Seguimiento a la operación del
asistencia o evidencia de grabación cumplimiento de los requisitos mínimos legales / se deja registro
del servicio V.10.0 Físicos control.
virtual Número total de nombramientos trimestral

Número de políticas o instrumentos normativos

Monitoreo mensual y
Socialización del procedimiento "Elaboración de Proyectos Listado de asistencia o pantallazo de Físicos, tecnológicos, humanos y formulados y / o elaborados para favorecer un Seguimiento a la operación del
se deja registro
Normativos" al interior del proceso. reunión y presentación. financieros tercero / Total de políticas o instrumentos control.
trimestral
normativos formulados.

Alexander
Morales:
a la fecha para la
2019
Alexander
Morales:
a la fecha para la
2019

1. Número de políticas o instrumentos

normativos en elaboración o formulados que se
detecten favoreciendo un tercero en la vigencia/
Total de políticas o instrumentos normativos
formulados en la vigencia.
2. Número de proyectos de agua potable y
saneamiento básico viabilizados en comité
Realizar una capacitación al interior del proceso sobre las Monitoreo
Lista de asistencia y/o grabación de la Humanos, tecnológicos, financieros, técnico sin el cumplimiento de los requisitos Seguimiento a la operación del
implicaciones relacionadas con el fraude y actos de permanente y se deja
capacitación y presentación físicos legales o procedimentales que favorezcan a un control.
corrupción en general registro mensual
tercero / Total de proyectos de agua potable y
saneamiento básico presentados a comité
técnico
3. Número de informes de supervisión con
desfase técnico o financiero que favorezca a un
tercero / Número de informes de supervisión de
los proyectos ejecutados en la vigencia

1. Número de políticas o instrumentos

normativos formulados y / o elaborados para
favorecer un tercero en la vigencia / Total de
políticas o instrumentos normativos formulados
en la vigencia.

2. Número de subsidios asignados sin cumplir

los requisitos para favorecer a un tercero en la
Socializar el Código de Integridad del MVCT a los Presentación en Power Point y lista de vigencia / Total de subsidios asignados en la Monitoreo
Físicos, tecnológicos , humanos y Seguimiento a la operación del
funcionarios y contratistas del proceso de Gestión a la Política asistencia o grabación de la sesión de vigencia permanente y se deja
financieros control.
de vivienda. socialización registro mensual
3. Número de actos administrativos de
transferencia o levantamiento de gravámenes de
un inmueble de los extintos ICT INURBE
emitidos sin cumplir los requisitos para favorecer
a un tercero en la vigencia / Número de actos
administrativos de transferencia o levantamiento
de gravámenes de un inmueble de los extintos
ICT INURBE emitidos en la vigencia
 No. de bienes recibidos que no cumplen con las
Monitoreo
Realizar una sensibilización en transparencia y valores al Acta de reunión y grabación de reunión Humanos, Financieros, Físicos y especificaciones técnicas solicitadas, que Seguimiento a la operación del
permanente y se deja
personal encargado del proceso. (Teams) Tecnológicos. benefician a un tercero/Numero total de bienes control.
registro mensual
recibidos.

Monitoreo
Realizar capacitaciones y/o reuniones al personal de la Listas de asistencia y/o grabación de Humanos, Financieros, Físicos y Numero de bienes hurtados/Numero total de Seguimiento a la operación del
permanente y se deja
empresa de Vigilancia y Seguridad. reunión (Teams) Tecnológicos. bienes a cargo del MVCT control.
registro mensual

Monitoreo
Enviar Circular al Ministerio solicitando el cumplimiento del Humanos, Financieros, Físicos y Número de conciliaciones incorrectas/Número Seguimiento a la operación del
Circular remitida por correo electrónico permanente y se deja
procedimiento GRF-P-14 Manejo cajas menores. Tecnológicos. de conciliaciones totales realizadas. control.
registro mensual
Realizar capacitaciones a los profesionales del grupo de Monitoreo
Grabación de la capacitación y Humanos, tecnológicos, financieros y Número de oferentes o contratistas favorecidos / Seguimiento a la operación del
contratos sobre los lineamientos establecidos en el SIG para permanente y se deja
presentación físicos Número de contratos realizados x 100 control.
los procesos de Contratación registro mensual

1. Realizar una capacitación sobre ejercicio de la defensa

1. Presentación y acta de la
judicial en procesos judiciales y acciones constitucionales, así
capacitación.
como el explicativo del riesgo de corrupción, sus causas y Número de fallos desfavorables con
Monitoreo
consecuencias. Humanos, tecnológicos, físicos y favorecimiento a un tercero/Número total de Seguimiento a la operación del
2. Acumulado total conforme a las permanente y se deja
financieros procesos y/o acciones populares, de control.
personas nuevas ingresadas a la OAJ registro mensual
2. Realizar socialización del proceso de procesos judiciales y cumplimiento y de grupo
de la presentación y acta de la
acciones constitucionales a las personas que ingresen
capacitación.
nuevas a la OAJ.

Monitoreo
Suscribir el compromiso de ética para que sea firmado por los Humanos, tecnológicos, físicos y Respuestas emitidas beneficiando a un tercero / Seguimiento a la operación del
Acumulado de compromisos suscritos permanente y se deja
integrantes del proceso de conceptos jurídicos financieros total de respuestas emitidas control.
registro mensual

Número de sanciones disciplinarias a los

Monitoreo
Reunión al interior del Grupo con el fin de sensibilizar a los integrantes del grupo de control interno Seguimiento a la operación del
Acta de reunión Humanos y tecnológicos permanente y se deja
profesionales sobre lo establecido en la Ley Disciplinaria disciplinario por favorecer al investigado / control.
registro mensual
Registros efectuados
1. Reforzar los conceptos y consecuencias acerca de las
implicaciones de recibir o solicitar dadivas para el trámite de 1. Lista de asistencia con presentación
solicitudes, mediante jornadas de sensibilización. y/o grabación de la sesión.

2. Medición del impacto en la jornada de sensibilización. 2. Evaluación del impacto. No. de casos denunciados por actos de Monitoreo
Humanos, tecnológicos, financieros y Seguimiento a la operación del
corrupción asociados a soborno frente al trámite permanente y se deja
físicos control.
3. Reforzar los conceptos y consecuencias acerca de las 3. Lista de asistencia con presentación de solicitudes registro mensual
implicaciones de recibir o solicitar dadivas para el trámite de y/o grabación de la sesión.
solicitudes, mediante jornadas de sensibilización.
4. Evaluación del impacto.
4. Medición del impacto en la jornada de sensibilización.

Formato GDC-F-31 lista de chequeo

Actualizar el formato GDC-F-31 lista de
publicaciones, conforme a la ley 1712 del 2014.
Número de incidentes detectados de acceso a la Monitoreo
chequeo Publicaciones, actualizado en el SIG Humano, físicos, tecnológicos y Seguimiento a la operación del
información sin el cumplimiento de los requisitos permanente y se deja
con su respectiva solicitud y concepto financieros control.
legales para favorecer a un tercero. registro mensual
de aprobación.

Realizar socialización interna del Código de Integridad de la Monitoreo

Presentación y lista de asistentes a la No. de predios perdidos en favorecimiento de Seguimiento a la operación del
Entidad, haciendo énfasis en las consecuencias de la Humanos, Tecnológicos permanente y se deja
socialización, presencial o virtual. terceros en el año control.
materialización de este riesgo. registro mensual
 Monitoreo
Sensibilización sobre aspectos de seguridad física del área Físicos, tecnológicos, humanos y Seguimiento a la operación del
Correo de sensibilización Número de títulos valores sustraídos en el año permanente y se deja
de tesorería a los funcionarios de la entidad financieros control.
registro mensual

Sensibilización al interior del equipo OCI referente a código Presentación PowerPoint y Listado de Número de informes generados con beneficio a Monitoreo
Financieros, Humanos, Tecnológicos y Seguimiento a la operación del
de integridad, conflicto de intereses, conductas éticas del asistencia / Grabación de la reunión en particulares / Número Total de informes permanente y se deja
Documentales control.
auditor y delitos contra la administración pública. caso de reunión virtual. generados de acuerdo con el PAA registro mensual
Monitoreo y Revisión

Responsable

Jefe de la Oficina TIC

Coordinador Grupo de Talento Humano

Director de Espacio Urbano y Territorial -DEUT

Director de Política y Regulación
Director de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial

Director de Inversiones en Vivienda de Interés

Social-DIVIS Director Ejecutivo de
FONVIVIENDA-FNV.
Director del Sistema Habitacional.
Coordinador del Grupo Recursos Físicos

Coordinador del Grupo Recursos Físicos

Coordinador del Grupo Recursos Físicos

Coordinador del Grupo de Contratos

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador

Grupo de Procesos Judiciales y de Acciones
Constitucionales.

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador

Grupo de Conceptos Jurídicos

Asesor Coordinador Grupo de Control Interno

Disciplinario
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y
Archivo

Coordinador Grupo de Atención al Usuario y

Archivo

Subdirector de Servicios Administrativos

Subdirector de Finanzas y Presupuesto

Jefe de la Oficina de Control Interno

 CODIGO F-RH-07
REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES MUEBLES Y CAMAS S.A.S. VERSION 1
FECHA 6/20/2021
Detección y Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas
Mes de Entrega
Presupuesto (en
Subcomponente Actividades Entregable Responsable

Ago
May

Nov
Sep
Mar
Feb

Jun
Abr

Oct
Ene

Dic
Jul
millones)

Iniciativas Adicionales