Primer Nombre: JUAN

Segundo Nombre: CARLOS

Primer Apellido: CUADRADO

Segundo Apellido: PALADINES

Documento: 7270167

Denominación:

L
RUT:

Filtros Dow Jones: -

IA
Fecha/Hora: 21/07/2022 04:09

C
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Dow Jones – WatchList, con alcance Mundial:
EN
• Más de 1.000 listas de sanción entre las que destacamos:
• Lista OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América.
• Listas ONU – Comités, Resoluciones y Consolidada.
• Listas de Terroristas de la Unión Europea.
• Lista FBI – Fugitivos más buscados.
D

• Lista Banco Mundial – Empresas e Individuos no elegibles.

• INTERPOL – Personas Buscadas.
• BID -Comité de Sanciones del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
• DEA – Los más buscados.
FI

• US Department of State – programa de recompensas de narcóticos.

• Personas Políticamente Expuestas – Cobertura Mundial
• Relacionados a PEP y SIP – Cobertura Mundial
N

• Empresas y Personas con Sanciones por crímenes de Lavado de Activos

Equipo de Contenidos y listas Propias:
• COLOMBIA - Directores y Comandantes Policía
O

• COLOMBIA - Fiscalia
• COLOMBIA - Función Pública - Directorio Funcionarios Contratistas
• COLOMBIA – Ingenieros Sancionados
• COLOMBIA – Procuraduría
C

• COLOMBIA - Proveedores Ficticios (DIAN)

• COLOMBIA – Registraduría Nacional (PEPs)
• COLOMBIA – Super Intendencia Financiera
• ECUADOR - OBSERVADOS
• ECUADOR - PEP

Usuario: leslie.saavedra - Fecha de la impresión: 21/07/2022 04:09 hs

Última Actualización de Lista: 20/07/2022
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