SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA DIAN.

ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA
ANTECEDENTE HISTORICO: Creacin Decreto 2117/92: Transformacin y fusin: DIN + DAN + DGAF + Reg. Cambiario (Eliminacin Superintendencia de cambios). Decreto 1693/97 Separacion interna: imptos Aduanas. D.L. 1071/99 Se reestructura --- Seguridad fiscal. Dec 4048/2008 ltima reestructuracin.

ESTRUCTURA VIGENTE
Adaptada por Dec 4048/2008 establece los siguientes procesos: Recaudacin Gestin Masiva Asistencia cliente Operacin aduanera Fiscalizacin y liquidacin Admn. Cartera G. Jurdica G. Humana Inteligencia Corporativa Servicios Informticos Investigacin Disciplinaria Control Interno Recursos Fsicos Recursos financieros Comercializacin.

DISTRIBUCION DE LA GESTION
Direccin de G. Recursos y Admn. Econmica Dir. De Gestion Organizacional Dir. De Gestin Jurdica Dir. De Gestin de Ingresos Dir. De Gestin de Aduanas Dir. De Gestin de Fiscalizacin Dir. De Gestion de Polica Fiscal y Aduanera
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NIVELES DE DESEMPEO
CENTRAL: Direccin General GestinControl interno Comunicaciones Defensor del Contribuyente y usuario Aduanero. LOCAL: Seccionales de Impuestos y Aduanas DELEGADOS: Direcciones Seccionales Delegadas.

COMPOSICION JERRQUICA
NIVEL CENTRAL: Organizacin Flexible NIVEL LOCAL: 9 Divisiones segn tipo y naturaleza: De Gestin Admtiva. y Fcra- De Gestin Jurdica De Gestin de Asistencia al clienteDe Gestin de Fiscalizacin- De Gestin de Liquidacin- De Gestin de Recaudo- De Gestin de Cobranzas, de G. de Operacin Aduanera y de Polica Fiscal y Aduanera.
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NOMENCLATURA Y CLASIFICACION DE EMPLEOS

Decreto 4049/2008: Nivel Directivo Nivel Asesor Nivel Profesional Nivel Tcnico Nivel Asistencial.

Estructura Orgnica del Nivel Central

Direccin General Comisiones Asesoras Direcciones de Gestin Subdirecciones de Gestin Direcciones seccionales

Estructura Orgnica Dir. Seccionales Locales

Direccin General - Despacho Director Seccional Local. Divisiones de Gestin: Financiera- Jurdica Asistencia al cliente- FiscalizacinLiquidacin-Cobranzas Recaudo- Operacin Aduanera Control Carga Viajeros Control Cambiario Polica Fiscal y Aduanera.

CDIGO DE BUEN GOBIERNO

CDIGO DE TICA: Propsito. VALORES: Respeto Honestidad Responsabilidad Compromiso Pautas ticas

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POLITICAS DE GERENCIA CORPORATIVA.

MANEJO RECURSOS PUBLICOS: Financieros Fsicos Intangibles Uso apropiado y cuidado de bienes estatales Transparencia e imparcialidad en venta de Activos pblicos.

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POLTICAS
Facilitan el Autocontrol Cumplimiento fines Misionales y Constitucionales de la entidad. DE BUEN GOBIERNO: Desarrollo Administrativo - Responsab. Social Control y manejo Informacin y comunicacin Grupos de interes Admn Riesgos operacionales Frente al Control.
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POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GESTIN HUMANA: Conocimiento Desempeo Calidad de vida Sobre el cambio. GESTION DE CALIDAD: Sobre procesos Sobre Clientes Sobre prod. y servicios Sobre Recursos Sobre competencia tcnica.
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COMPORTAMIENTO COMO SERVIDORES PBLICOS

Uso del tiempo laboral Rechazo a condiciones ilcitas: Ofrecimiento de ddivas Trfico de influencias Obtencin privilegios otros benef. Personls. Consumo alucingenos Particip. J. azar. Posesin de armas. Mantto. buena imagen pblica- Cumplimiento Obligaciones: Derechos de Autor. Colaboracin con terceros- Deber de denunciar- Participacin en Poltica- Relaciones con la ciudadana y Cuidado del Medio Ambiente.
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POLITICAS DE CONTROL Y MANEJO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

SOBRE GESTIN Y CONTROL DE LA INFORMACION: Usuarios - Equipos de acceso - Almacenamiento y procesamiento electrnico de datos Telecomunicaciones y redes Informacin Digital Servicios informticos electrnicos SOBRE COMUNICACIN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA: Emisores canales mensajes

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RELACIONES INTERNAS Y COMUNICACIONES

Trato respetuoso Acoso laboral Acoso sexual DESEMPEO LABORAL: Requisitos para posesin y ejercicio de cargo Cumplimiento de funciones y deberes Ejecucin personal de funciones pblicas.

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POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

SOBRE RENDICION DE CUENTAS: Metodologa Informes Retroalimentacin SOBRE MEDIO AMBIENTE: Concientizacin Programa integral de Gestion ambiental Preparacin para emergencias Evaluacin del impacto ambiental.
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POLITICAS FRENTE A GRUPOS DE INTERES

FRENTE AL SERVICIO: Clientes Producto o servicio RELACION CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Veeduras Pacto de integridad Libre competencia SOCIOS DE VALOR -Interes comun -Cooperacin.
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POLITICAS OPERACIONALES
Manual de calidad: In Situ control Procesos Desempeo personal En equipos de trabajo En la Institucin. calidad y

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POLITICA DE ADMON DE RECURSOS OPERACIONALES

METODOLOGIA TRATAMIENTO Y CONTROL POLITICAS DE CONTROL: Control Interno Organismos de control Auditoras Auditor Auditado y evidencias Seguimiento y criterios

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MODELO DE GESTION MUISCA

Principios: Unidad integralidad Viabilidad y trascendencia. Propsito del modelo MUISCA Operacin por procesos Productos y servicios a clientes Tributos y aduanas Recaudo Orientacin y determinacin del impuesto Conceptos jurdicos y tcnicos aduaneros Operaciones de comercio exterior Donaciones Informacin en general.
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ACTIVIDADES DE INTERES COMUN PARA SOCIOS

Recepcin de declaraciones y pagoBancos Atencin al ciudadano: Pas y embajadas y consulados Facilitacin del comercio exteriorAux. aduaneros Control ccio intrnal. Contralorias y aduanas extranjeras Control Cambiario Contralora Control cumplimiento y obligaciones Proveedores de inf. Nal e internacional
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INSUMOS
Leyes - Congreso Normatividad Gobierno nacional Acuerdos y convenios internacionalesOrganismos internacionales Conceptos Contadura General de la Nacin Servicios generales y mantto Proveed. De servicios Servicios personales Personas naturales Bienes muebles e inmuebles Proveed. Bienes Presupuesto: Minhacienda.
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INTERES COMUN
Cumplimiento de la misin: Gremios, Comision ctas del Congreso, Defensor del contribuyente y usuario aduanero y funcionarios en general. Relaciones laboralesSindicatos Transparencia Veedores Divulgacion de la informacion Medios de comunicacin, Universidades, Entes judiciales Estandares internacionalesOrganismos internacionales Datos estadsticos Dane Calidad de vida Ciudadana
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ORGANISMOS DE CONTROL
Contraloria General de la Repblica Gestion fiscal Procuradura General de la Nacin Funcionarios Veeduras Contratacion Superintendencia de Ind y ccio Certificacion digital Congreso de la Republica Control poltico
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CARACTERIZACION DE PROCESOS
SUBPROCESOS: Comunicacin Anlisis de operaciones Admn de relaciones y otras partes interesadas Dinmica de los procesos Dinmica de las competencias laborales
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PROCESOS MISIONALES
Admon de cartera Fiscalizacin y liquidacin Asistencia al cliente Gestin masiva Recaudacin Comercializacin Gestin Jurdica Gestin Aduanera

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PROCESOS DE CONTROL
INVESTIGACION DISCIPLINARIA CONTROL INTERNO PROCESOS DE APOYO: Para recursos fsicos Para servicios informticos Para Gestin Humana

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