Iso 37001 antisooborno

Encargado del sistema (oficial de cumplimiento)

Nivel gerencial

Definir en el Organigrama

Acta de Nombramiento

MOF

Documentar las presentaciones del avance del Sistema con actas.

Participar en reuniones estratégicas para analizar el riesgo y aplicar el procedimiento de

debida diligencia.

Gestión de Riesgo (basada en la ISO 31000)

Politica

Manual

Procedimiento

Acta para la aprobación del procedimiento

Matriz de riesgos documentada (control financiero y no financiero)

Control Financieros:

Restricciones Para Manejo de Efectivo,

Control de Pagos,

Limites en probaciones,

Manejo de caja chica

Control No Financieros:

Procedimiento de debida diligencia a terceros.

Acreditación del Bien y servicio antes de pago.

Procedimiento de licitación para proveedores

Procedimiento de Canal de Denuncias e Procedimiento de Investigación.

 Establecer el Responsable del canal

Canal: Correo, llamadas teleonicas, presenciales

Acceso al equipo asinado por la empresa

Proteccion de la información.

Procedimiento de incentivo: para fomentar las buenas practicas.

Capacitacion y difusion

Prorama Anual asoiado a temas de integridad (virtual o físico)

Capacitación especificas para las Areas de mayor Riesgo.

Monitoreo y