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DATE 18/01/2022
ACTA DE REUNIÓN – REVISIÓN PR LA DIRECCIÓN 2022
ISSUE 01
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Realizada en: Oficinas UNCIA – Chaclacayo

Asunto: Evaluación del proceso de HSE a la fecha – Rev 2022

Hora de Inicio: 09.00 am Hora de termino: 06.00 pm Fecha: 26/02/2022

Participantes Firmas Participantes Firmas
Paul Huaman Mateo
Mirtha Saez Torrico
Kenneth Romero

ITEM AGENDA V°B°

1. Referencia de revisión por la dirección:
1.1 Cumplimiento de indicadores:
1.1.1 Plan anual 90%: 2021 – 94% Según informe. 2022 - ¿? Aún no se tiene plan
aprobado.
1.1.2 Entrenamiento, mínimo cumplimiento 90%; 2021 – 45%
1.1.3 Formación de personal con periodicidad mínima de 1 vez al año en rope Access:
Representante de HSE no tenia a mano la forma de verificar el dato exactamente.
1.1.4 Cumplimiento de cero casos de enfermedad ocupacional sin tratar: No se lleva un
registro que evidencie ello.

2. Evaluación de desempeño

Se solicitó apreciaciones de diversos actores en UNCIA para conocer las expectativas de ellos
respecto del área de HSE.
En una escala de resultados de Insatisfactorio, Regular, Satisfactorio y Destacado se encontró
DRL Resultado 1: 68
RCR Resultado 2: 85
ASV Resultado 3: 70
MST Resultado 4: 70
JFB Resultado 5: 52
LSC Resultado 6: 85
EHC Resultado 7: 59
RG Resultado 8: 71
Promedio: 70 – Satisfactorio.

Puntuaciones más rescatables:

- Aplica sentido común
- Capacidad de generar sugerencias constructivas
- Adaptabilidad
Puntuaciones más negativas:
- Cumplimiento de las fechas de entrega pautadas.
- Cooperación con el equipo (comparte conocimientos y habilidades, trabajo en equipo).
De todas las mencionadas la menos aceptada por el representante de HSE.
- Capacidad de aceptar críticas.
- Productividad.

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- Orden en el trabajo. (autoanálisis del responsable representante de HSE)

- Coordinación y Liderazgo.

Evaluación de HSE sobre su entorno de desarrollo – UNCIA:

Indica que UNCIA Brinda las condiciones de trabajo.
Indica que no se le da valor como tal al área.
Sus tiempos de ejecución se ven perjudicadas por las funciones no definidas como HSE, que
requieren se defina su manual de funciones.

3. Entorno de trabajo, liderazgo y sinergia entre procesos.

Se ha visto afectada por las evaluaciones de desempeño remarcando la cuestión de Liderazgo
como una de sus mayores desventajas.
El conocimiento incipiente respecto de acceso por cuerdas refuerza esta circunstancia actual
asimismo la totalidad de personal HSE se encuentran en sus primeros meses de desarrollo en
UNCIA, deben procurar acelerar su desarrollo y contrastación de teorías sobre la realidad del
entorno de los proyectos.
4. Lineamientos generales empresariales
Se han mencionado la actualización de los lineamientos generales de la empresa y se espera
que en adelante se base el trabajo en tales lineamientos principalmente Visión, Misión, Política
de seguridad y Política de calidad, adicionalmente documentos como el RIT y los lineamientos
de IRATA para empresas miembro.
5. Eventos no deseados:
El tratamiento de eventos no deseados requiere de mayor liderazgo para el desarrollo de su
análisis y búsqueda de causas básicas, causas raíz, tales acciones deben ser dirigidas por el
personal de HSE para la consecución de conclusiones que nos den inmediatamente acciones
correctivas a implementar. En la actualidad la dirección no aprecia el liderazgo suficiente para
dirigir este aspecto importante del desarrollo de este.
6. Sistema de gestión, documentación, revisión documental.
En líneas generales se ha notado una mejora en la documentación respecto al orden.
Tienen cuestiones de mala redacción y sintaxis que debe mejorar notablemente y con
inmediatez.
En la brevedad todos los documentos deben ser redactados de acuerdo al instructivo de
elaboración de documentos con la última actualización en UNCIA y respetar el flujo del proceso
hasta su control final.
Tenemos el centro de formación con ningún tipo de señalización ni documentación
implementada.
Tenemos inspecciones realizadas en formatos no ingresados a la plataforma documental –
formato electrónico de inspecciones de acto y condición.
7. HSE no realiza la difusión de indicadores mensualmente y no se asegura de que ello llegue a la
totalidad de trabajadores y este disponible a partes interesadas.
8. Membresía Irata – Formación mínima del trabajador, competencias laborales.
Se comparte plan de acción para ser implementado en el corto plazo. Tal plan tendrá
inclusiones adicionales respecto de la cantidad de acciones, las que ya se encuentren en el
deben ser implementadas con el liderazgo de HSE en la brevedad posible.
Se le solicita asignar tal implementación con Kenneth como líder de implementación del plan
de acción.
ITEM ACUERDOS o ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE
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1. Enviar reporte de elementos pendientes de suministrar a los HSE

proyectos, no incluye solicitudes recurrentes. Por ejemplo,
botiquines u otros particulares.
2. Tomar acción sobre el no uso de bloqueador solar, razones HSE
seguimiento regularización. Procurar el uso del producto
permanentemente. Indicar que acciones se van a tomar.
3. Revisar el procedimiento de contratación de personal para incluir HSE
con detalle la asignación mínima de EPP a un trabajador. Actividad
realizada por administración, da seguimiento a la actualización de
este, HSE.
4. Generación del procedimiento y registro de verificación de HSE
asignación de EPP. Se evidencio que este requerimiento legal no se
viene registrando en UNCIA en la totalidad de proyectos, se realiza
de forma parcial, sin embargo, no se mostró evidencia de ello en la
reunión.
5. Incluir el formato electrónico del UNC-HSE-FOR-32, en la HSE
elaboración del instructivo de las observaciones de actos y
condiciones inseguras. Ingresar tal elemento en la plataforma
documental de UNCIA
6. Informes de indicadores HSE. Debe ser elaborado y comunicado HSE
mensualmente de forma obligatoria al 100% del personal y partes
interesadas.
7. Elaboración de instructivo para la realización de documentación HSE
previa al inicio de los trabajos, PT, AR, otros formatos requeridos,
definir los casos en los que se utilizan formatos propios, el de los
clientes, la inclusión de otros registros requeridos particularmente.
Asimismo, la trazabilidad de la documentación codificación en el
tiempo.
8. Actualización del formato de permiso de trabajo, análisis de riesgo. HSE
Se compartió con Kenneth un modelo de AR
9. Verificar msds de insumos incluyendo aquellos que no están bajo HSE
nuestro control pero que es requerido para nuestra labor. Se cito el
ejemplo del msds del aceite y grasa a limpiar en Nordex cuya
identificación previa no se dio, si no hasta ser inminente el inicio de
la operación ya en campo. Por fortuna al revisar las especificaciones
se constató, que no representaba aspecto a controlar para nuestros
elementos textiles.
10. A partir de marzo todo proyecto debe tener un simulacro por mes HSE
en todos los proyectos, tal lineamiento es de obligatorio
cumplimiento y debe ser comunicado a todas las partes
interesadas con anticipación previa.
11. Elaboración del procedimiento de segregación de residuos solidos HSE
12. Considerar en el manejo ambiental 3 temas: segregación, orden y HSE
limpieza y reaprovechamiento de materiales. No expandirse mas
en ello para el plan anual de HSE.

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13. Plan anual de HSE: En adelante debe ser actualizado en octubre del HSE
año previo a su entrada en vigor. Plan HSE 2023 debe figurar
aprobado en noviembre del 2022.
14. Fecha límite de presentación del plan HSE 2022. Viernes 4 marzo. HSE
15. Generación del reporte estadístico del último año de exámenes HSE
médicos, fecha de entrega 26 marzo 2022. Iniciar gestión con
Antonio para su apoyo con tal requerimiento. Tener en cuenta que
es una acción que va en línea con los objetivos de HSE de la empresa
a largo plazo.
16. Presentación de programación de inspecciones de acto y condición HSE
a partir de marzo, para lideres de proyectos, 01 marzo, 2022.
Máxima fecha de entrega 2 de marzo
17. Revisar el plan de acción de Irata para su implementación HSE
inmediata. Fecha limite de entrega de documentos a Irata
Internacional 30 de marzo, 2022.
ITEM OTROS
Comentarios del conversatorio sostenido en la reunión.
1. Alcance: Informe presentado sitúa el rango del 23 de agosto 2021 al 25 febrero 2022 y tiene un
alcance de operaciones en DINET, URBANOVA, Nordex, APM.
2. En el protocolo de control COVID de DINET no teníamos control alguno, el informe indica que si,
error.
3. Actualización del plan COVID no es mejora es un requisito de ley.
4. EMO. No se tiene la gestión adecuada sobre el EMO, HSE no evidencia un registro de seguimiento
de tal actividad, no se están actualizando exámenes médicos en fecha oportuna, se realizan aun
en fecha vencida.
5. Respecto del Emo el informe no presenta análisis estadístico anual del año previo ni da evidencia
de actividades en función del cumplimiento del objetivo en salud, prevenir enfermedades
musculoesqueléticas.
6. Poca frecuencia comunicativa con Asesor medico ocupacional.
7. Capacitaciones: no se tiene comunicación con HSE de nuestros clientes a excepción de APM para
priorizar ciertos puntos
8. El representante de HSE no presento evidencia de la entrega de EPP de forma integral en todo el
proyecto, incluyendo APM, se requiere de un procedimiento que regule el manejo de EPP en la
empresa.
9. Se aprecia mínima comunicación y coordinación en ciertos casos: Con la gente, con los clientes,
con los proveedores, cito el ejemplo de la poca comunicación con HSE de Nordex. Con el personal
de UNCIA destacado a la operación en Nordex. Ello debe ser mejorado, actualmente no se tiene
difundido el procedimiento de comunicación interna, referido a la comunicación operacional
entre los trabajadores, ello debe ser considerado en el plan anual de este año como una actividad
importante y cuya implementación tomara algún tiempo.
10. Retroalimentar metodología de solicitud de requerimientos. HSE debe definir su método de
solicitud de requerimientos puntuales, se sugiere realizarlo a través de los encargados de
proyecto, asimismo identificar que solicitudes se pueden realizar directamente como área,
quizás ello debe estar incluido en el presupuesto requerido por el área, fuera de consumibles e
insumos.
11. En su reporte en el acápite de supervisión indica SI, para el aso de NORDEX, debería decir NO,
igualmente en capacitaciones, coordinación.
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12. Formulario UNC-HSE-FOR-032 electrónico no cuenta con registro en la plataforma documental y

se hace uso de algo no aprobado a la fecha.
13. Deficiencias de forma en documentos: Reporte HSE presenta cuadros sin leyenda, títulos
inadecuados, fondos de gráficos en negro.
14. La pirámide de Bird del 2022 considera enero y febrero sin embargo parte de inspecciones
realizadas solo por personal de HSE y con un formato no disponible al alcance de la organización.
Por lo tanto, su información es sesgada y no representa suficientemente una pirámide cercana a
las operaciones del día a día. En la próxima difusión de indicadores, debe ser explicada y
difundida la nueva pirámide.
15. Comité de seguridad: tiene acciones muy lentas refiriéndome al cumplimiento mínimo de las
reuniones requeridas. Actualmente este comité requiere un manejo de creación de cultura ya
que no se tiene historial previo prolongado del manejo de uno como tal en UNCIA desde su
creación.
16. No mostraron la matriz de cumplimiento de la programación de las actividades del plan HSE ni
2021 ni 2022.
17. Keneth, Kevin no tiene acceso a la matriz de cumplimiento del plan anual HSE. Como podrían
representar al área si no participan de la creación documental, acceso a la información y otros
que les permita sostener su gestión.
18. El Índice y tasa de accidentalidad, indica que por cada 130 horas se tendría un accidente. Mala
información, revisar ello en la brevedad.
19. El informe reporta MFO como actualización de seguridad y no corresponde al proceso.
20. No se realizan regularmente reuniones quincenales, no mostraron evidencia de las reuniones.
21. El informe debe ser más conciso sin duplicidad de información., dos gráficos informando lo
mismo.
22. No se tiene a la fecha una programación de observaciones de acto y condición y es una
observación muy seria al proceso a pesar de haberse indicado con mayor énfasis a raíz del
último accidente, nov 2021.
23. Cuestiones de medio ambiente son superfluas en función de la priorización de lo requerido
actualmente.
24. Informe no abarca la totalidad de la empresa.
25. Enfermedades ocupacionales no menciona en absoluto

Conclusión: Se agradece la disposición de Kenneth para la realización de la reunión y se le invoca a HSE

a realizar las acciones correctivas en este documento. Las mejoras deben ser notorias en el corto plazo
evidenciado por los otros procesos con los cuales interactúan. Se insta a realizar sus mejores esfuerzos
en bien de la superación del área.
PROXIMA REUNION: Seguimiento de verificación de HORA : 09.00 horas
cumplimiento de acciones correctivas implementadas
30/03/22

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