ACTA DE RELACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS Y

Version:00
RECIBIDOS (PERSONAS JURIDICAS / NATURALES
COMERCIANTES) Vigencia:12.03.20
FECHA
NOMBRE Y APELLIDO O RAZON SOCIAL:
EJECUTIVO COMERCIAL:
PERSONAS JURIDICAS / NATURALES COMERCIANTES
Item DOCUMENTOS DCTOS RECIBIDOS
• Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica Vigencia de
expedición no superior a (1) un mes a la fecha en que se realiza el estudio.
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• Certificado de Matrícula Mercantil, con vigencia de expedición no superior a (1) un mes a la
fecha en que se realiza el estudio (Naturales Comerciales)
Copia de documentos de identificación CC/CE/PS/TP
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• Representante legal que firma los documentos
ESTADOS FINANCIEROS
•Copia del Balance General y Estado de Resultados,
•Balance inicial cuando se trate de compañías constituidas en el mismo año en que se realiza
la verificación de la información, Firmados por el representante legal, revisor fiscal y/o
contador
3 ( Con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. )
• Notas, a los estados financieros , Certificado y Dictaminado por Revisor Fiscal o Contador
Público,
• Declaración de renta
• Certificado de Antecedentes disciplinarios de la junta de contadores
• Tarjeta Revisor fiscal + Tarjeta profesional
4 Copia cedula representante legal
CERTIFICACIONES
5 • Certificación Bancaria actualizada al año en curso
6 • Certificación Comercial actualizada al año en curso
7 Certificado de Calidad , Basc, OEA, u otra certificacion sin cuenta con ella
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.
• Último vigente o modificado impreso del Muisca. / Verificar vigencia de expedición no
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superior a (1) un mes a la fecha en que se realiza el estudio. debe contener código 23
(Importador), y/o código 22 (Exportador).
FORMATO IDENTIFICACION DEL CLIENTE - Circular 170 Diligenciar por completo y firmar
9 con huella por el representante legal o suplente

MANDATO GLOBAL DIAN Diligenciar, imprimir con membrete, autenticado con

10 representación personal, firmado con huella del representante legal.

MANDATO VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE- Cuando la agencia de

11 aduana le haga el trámite de registro de importación, diligenciar en papel membrete y firmar

Manifestación de cumplimiento de estándares mínimos de seguridad. firmar por el

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representante legal
Información sobre el banco intermediario que utiliza para el pago de las operaciones de
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comercio exterior
Fotocopia de la Resolución vigente emitida por la autoridad competente, mediante la cual se
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autoriza o inscribe a comercializadoras internacionales.
La falta de algún documento puede acarrear una sanción aduanera.