REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE FALCÓN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

CARRERA DE DERECHO

REGULACIÓN LEGAL DE LAS CRIPTOMONEDAS EN LA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Fase I del Proyecto de Trabajo de Grado para optar al Título de Abogado

Autores: Andrés Eduardo Bustillo Herman

Luis Fernando Arias Cuauro

Líder de Línea de Investigación: Abg. Edgar Lugo

Punto Fijo, Septiembre del 2020

 MOMENTO I

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Acercamiento al objeto de estudio

En los últimos años se han venido presentando nuevas tecnologías que han
venido cambiando o han transformado la actividad tecnológica de las personas en
los distintos ámbitos de la vida cotidiana, en las cuales está una que ha tomado un
papel muy fundamental denominada criptomoneda. Según el Banco Central
Europeo en su informe de Febrero 2015 sobre monedas virtuales “es la
representación digital de valor, no emitida por ninguna autoridad central,
institución de crédito o emisor de dinero electrónico reconocido que en ciertas
ocasiones, puede ser utilizada como medio de pago alternativo al dinero”.

Se hace necesario resaltar un hecho particular el cual fue relevante a nivel

mundial, que data desde el año 1970, Fueron dos publicaciones las que le
introdujeron la criptografía al mundo. La primera fue la de Data Encryption
Standard, presentada por el gobierno de Estados Unidos; la segunda, el libro
blanco titulado “New Directions in Cryptography,” de los doctores Whitfield
Diffie y Martin Hellman, publicado en 1976, en el cual la encriptación se utilizaba
principalmente con motivos militares, la gente de la época vivía aún en un mundo
analógico, pocos tenían computadoras y menos aún podían imaginar una
tecnología que conectaría a casi todos los seres humanos del planeta: el internet.

En este sentido, a medida que los negocios se volcaron a políticas de

transacciones digitales, el movimiento cyberpunk comenzó a gestarse en la década
de los ochenta, fue hasta 1992 cuando el grupo se consolidó oficialmente, El
precursor de este movimiento fue David Chaum quien alentó a los cyberpunks a
desarrollar nuevas aplicaciones y software que les permitirían a los individuos del
mundo resguardar la privacidad de sus operaciones financieras, con el fin de
evadir las distintas regulaciones de los gobiernos nacionales.

Para tal efecto que se empezaron a ver las inseguridades que se podían explotar
y la falta de privacidad lo que, desde el movimiento, se veía como falta de
libertades civiles y se comenzó a pensar qué tecnologías podrían contrarrestar las
desventajas de este nuevo mundo digital. Las criptomonedas recogen estos
conceptos y le dan solución a la problemática.

Cabe destacar que las criptomonedas operan fuera del alcance de la regulación
nacional, pero en realidad sus valoraciones, volúmenes de transacciones y bases de
usuarios, reaccionan con fuerza a las noticias sobre iniciativas de las autoridades
reguladoras. La repercusión depende de la categoría regulatoria concreta a la que
se refiera la noticia: las noticias sobre posibles prohibiciones generales de las
criptomonedas o su sujeción a la legislación sobre valores son las que tienen un
mayor efecto negativo, seguidas de las noticias sobre la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo y las relativas a restricciones de la
interoperabilidad de las criptomonedas con los mercados regulados.

No obstante, una de las principales características de las criptomonedas es que

ellas no tienen autoridad central que controle su emisión, como indican Gandal y
Halaburda (2014), usan la criptografía para controlar las transacciones evitando de
esta forma su falsificación, lo que no obsta su posibilidad de robo al usuario
individual. Por esto, es que se les llama criptomonedas, una vez confirmado el
pago, todas las transacciones se almacenan digitalmente y se registran en
“blockchains”, el cual podemos compararlo con un sistema de registro contable
que es abierto al público.

Aunado a esto en Venezuela, a pocos días de culminar el año 2017, En el

artículo 1 del Decreto publicado en la Gaceta Oficial número 6346 del 8 diciembre
de 2017 establece la creación de la Superintendencia de los Criptoactivos y
Actividades Conexas Venezolana. Este órgano posteriormente sería reformado
para llamarse Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas.

Posteriormente, en su artículo 3 se aprecia que el objeto del Decreto es el de

establecer dentro de las políticas del desarrollo integral de la Nación y de manera
lícita, las condiciones regulatorias previstas en el Código Civil Venezolano, la
compra venta de activos financieros, aplicación, uso y desarrollo de tecnologías
Blockchain, minería, desarrollo de nuevas criptomonedas en el país, mencionando
así, por primera vez, la legalidad de las criptomonedas, y todo lo que ellas
engloban, en Venezuela.

En este orden de ideas, este tema es muy novedoso, debido a que las
criptomonedas nacen como una alternativa para evitar que haya un tercero
confiable que certifique la compra y el pago. Lo que se propone, es que la misma
transacción se haga y que los dos actores, el vendedor y el comprador estén
completamente seguros que el pago es cierto, evitando lo que se llama el problema
del double spending o sea, que ninguna de las dos partes duplique el cobro o el
pago.

Particularmente, en Venezuela, es un caso paradójico de comprender, debido a

que es un país con serios atrasos tecnológicos y una profunda crisis económica y
humanitaria pero que ha logrado llamar la atención de todo el universo cripto,
gracias a una adopción que va desde su presidente hasta el pequeño vendedor
informal. En medio de la importante adopción que ha tenido esta tecnología en el
país sudamericano, surge una inquietante pregunta, ¿Cómo se regulan las
criptomonedas en Venezuela?
 Interrogantes de la Investigación

¿En qué consisten las criptomonedas según la doctrina y el ordenamiento legal

Venezolano?

¿Cuáles son las normas que regulan las criptomonedas en la CRBV?

¿Qué beneficios trae a los venezolanos el uso de las criptomonedas en lugar de

monedas oficiales?

Propósitos de la Investigación

Propósito general

• Analizar la regulación legal de las criptomonedas en la República Bolivariana

de Venezuela.

Propósitos específicos:

• Definir criptomonedas según la doctrina y el ordenamiento legal venezolano.

• Identificar las normas que regulan las criptomonedas en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela.

• Establecer los beneficios en el uso de las criptomonedas en lugar de las

monedas oficiales.
 Relevancia de investigación

Relevancia científica

Esta investigación puede proporcionar de manera primordial en el punto de

vista científico ya que a través de la racionalidad cualitativa se puede estudiar
precisamente la regulación legal de las criptomonedas en la república bolivariana
de Venezuela, es decir, aportando a la ciencia del derecho, considerando que
dentro de dicha ciencia existe lo que llamamos el derecho privado los cuales
forman parte fundamental como base para la investigación y así darle el sustento
científico que traerá beneficios a futuras investigaciones.

Relevancia institucional

Esta investigación es importante considerando a través de la misma, puede

aportar nuevas ideas como también realizar nuevos métodos para el uso de la
tecnología basado en la criptomoneda para así tener un uso adecuado y así evitar
que haya una violación al derecho privado y por otro lado podría impulsar a crear
acciones para mejorar la formación de dicha institución y así tener la experticia
profesional y científica disponible para las fortalezas y debilidades de la situación
general institucional.

Relevancia social

Esta investigación aportara de manera clave en la sociedad, primero por los

posibles resultados que pueda arrojar la misma en general, ya que especifica la
relevancia de las criptomonedas en la república bolivariana de Venezuela y así por
medio de los estudios y análisis, determinar el rol que juegan los derechos
humanos sobre dicha moneda, para aportar mejores herramientas fundamentales
para proteger este derecho humano y adoptar nuevos conocimientos.
 Delimitación de la investigación

Delimitación temporal

Esta investigación se llevará a cabo a partir del inicio del tercer semestre del
año 2020 hasta el principio del primer semestre del año 2021, ergo en este lapso de
tiempo se va a configurar y perfeccionar el estudio de la regulación legal de las
criptomonedas en la República Bolivariana de Venezuela y todo lo que gravita
alrededor de esta investigación.

Delimitación poblacional

La investigación será efectuada en el territorio de la República Bolivariana de

Venezuela considerando la amplitud del mismo. La norma en la que se enfocara la
investigación será aquella que regule las criptomonedas, como la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y las leyes Orgánicas o Especiales que
tengan relación, se acudirá a la legislación Venezolana, antecedentes y doctrinas, a
efectos de contrastar la problemática sobre la regulación legal de las
criptomonedas en el territorio venezolano, y de igual forma se deberá usar todo lo
concerniente al ordenamiento jurídico venezolano.

Delimitación temática

La presente investigación tiene el propósito de analizar la regulación legal de

las criptomonedas en la República Bolivariana de Venezuela, tema ligado tanto al
sistema financiero y derecho privado como a la línea de investigación de derecho
privado de la Universidad de Falcón (UDEFA).

Estará sustentada en referentes legales como la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela y Leyes Orgánicas ligadas a la temática y por otro lado
en referentes teóricos que le darán sustento conceptual clave para el entendimiento
de la investigación.
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

La regulación de la criptomoneda en Venezuela Darrin J. Gibbs. Extraído el 24 de

Septiembre de 2020 desde http://redav.com.ve/wp-content/uploads/2018/10/La-
regulacio%CC%81n-de-la-criptomoneda-en-Venezuela-Darrin-J.-Gibbs.pdf

El Movimiento CypherPunk. Extraído el 28 de Septiembre de 2020 desde

https://academy.horizen.io/es/history/the-cypherpunk-movement/

Libertex, (Agosto 2018), ¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan? Extraído
el 30 de Septiembre de 2020 desde https://libertex.org/es/blog/que-son-las-
criptomonedas-y-como-funcionan