CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DEL ESTADO TACHIRA

SU DESPACHO.-

Yo, YEXIKA ANDREA DIAZ GUERRERO, venezolana mayor de edad, titular de la cédula

de identidad Nº V-15.241.511, Registro de Información Fiscal N° V15241511-3, soltera,

comerciante, domiciliada en la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira y hábil; actuando en

mi carácter de Vice-Presidenta de la Sociedad Mercantil denominada “CASA ELECTRICA

LA ANDINA C.A.” , inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero, Bajo el Nº 22, Tomo 63-

A, RM 445, de fecha 05 de diciembre del año 2.014, Expediente N° 445-24768, Registro de

Información N° J405118342; ocurro ante su Competente Autoridad y presento: 1º) Acta de

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de agosto del 2.020. 2°) Carta de

aceptación dl Comisaria y Carnet de la misma. Solicito al ciudadano Registrador Mercantil

una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos pertinentes ordene su inscripción y

fijación correspondiente, a su vez, se me expida Copia Certificada de la misma a los fines

Legales consiguientes. Así, lo digo, firmo y otorgo a la fecha de su presentación.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad

Mercantil denominada “CASA ELECTRICA LA ANDINA C.A.” del día 15 de agosto del año

2.020.- En la ciudad de San Cristóbal a los quince (15) días del mes de agosto del año

2.020; siendo las 09:00 a.m. reunidos en su sede ubicada en la Avenida Ferrero Tamayo,

Vereda 2, Casa N° 3-81, Barrio El paraíso, San Cristóbal, Estado Táchira, presente los

Accionistas, KLEEDERS JOSUE DELGADO PRADA, en su carácter de Presidente y

YEXIKA ANDREA DIAZ GUERRERO, Vice-Presidenta, venezolanos, mayores de edad,

titulares de la cédula de identidad Nos. V- 13.792.972, Registro de Información Fiscal N° V-

13.792.9720 y V-15.241.511, Registro de Información Fiscal N° V15241511-3 en su orden,

solteros, comerciantes, de este domicilio y hábiles; propietarios cada uno de Doscientas

Cincuenta (250) Acciones; lo cual, representa el Cien por Ciento (100%) del Capital de la

Sociedad siendo por lo tanto, innecesaria su convocatoria por la prensa y como invitada

especial, la ciudadana GLADYS CIANCI DE URDANETA, venezolana, mayor de edad,

casada, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.499.143, Registro de Información Fiscal Nº

V11499143-7, Contador Público Colegiado, Bajo el Nº 7891, domiciliada en la ciudad de San

Cristóbal, Estado Táchira y hábil. Seguidamente, se instaló la Asamblea y se convino en

tratar el siguiente Orden del Día: PRIMER PUNTO: Cambio del Dirección de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO: Modificación de la Cláusula Tercera de los Estatutos de la Compañía.

TERCERA: Designación y nombramiento de la nueva Comisaria. A continuación se

procedió a discutir y aprobar el Orden del Día contenido en la misma por los

Accionistas presentes y el Presidente; KLEEDERS JOSUE DELGADO PRADA, declaró

válidamente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para deliberar y

pronunciarse. Inmediatamente se dio lugar al desarrollo de la misma: PRIMER PUNTO:

Sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas, se acuerda, deciden y aprueba de

manera unánime cambiar la Dirección de la Compañía de la Avenida Ferrero Tamayo,

Vereda 2, Casa N° 3-81, Barrio El Paraíso, San Cristóbal, Estado Táchira a la Avenida

Principal de la Urbanización Sucre, Calle 01, Casa N° 20, San Cristóbal, Estado Táchira.-

SEGUNDO PUNTO: Por decisión unánime de los Accionistas se modifica la Cláusula Tercera

de los Estatutos de la Compañía, la cual, queda redactada así: CLAUSULA TERCERA: La

Compañía tendrá su domicilio en la Avenida Principal de la Urbanización Sucre, Calle

01, Casa N° 20, San Cristóbal, Estado Táchira, pudiendo establecer sucursales en cualquier

parte de la República Bolivariana de Venezuela; cuando así, lo acuerde la Asamblea

General de Accionistas legalmente constituida. TERCER PUNTO: Por decisión unánime

de los Accionista se designa y elige como nueva Comisaria de la Compañía a la Licenciada

GLADYS CIANCI DE URDANETA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula

de identidad Nº V- 11.499.143, Registro de Información Fiscal Nº V11499143-7, Contador

Público Colegiado, Bajo el Nº 7891, domiciliada en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira

y hábil; quien encontrándose como Invitada a esta Asamblea, presenta Carta de Aceptación

al cargo de Comisaria. Agotado el Orden del Día y no habiendo más que tratar se levantó la

sesión y se dio por concluida a las 10:00 a.m. la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

convocada. Se autorizó a la ciudadana YEXIKA ANDREA DIAZ GUERRERO, ya

identificada, en su carácter de Vice-Presidenta de la Sociedad Mercantil denominada

“CASA ELECTRICA LA ANDINA C.A.” para realizar los trámites de Registro de la

presente Acta; la cual, una vez leída, firmaron en señal de conformidad los presentes:

KLEEDERS JOSUE DELGADO PRADA (Fdo.), YEXIKA ANDREA DIAZ GUERRERO

(Fdo.) y GLADYS CIANCI DE URDANETA (Fdo.). Y yo, YEXIKA ANDREA DIAZ

GUERRERO, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.241.511,

Registro de Información Fiscal N° V15241511-3, soltera, comerciante, domiciliada en la

ciudad de San Cristóbal Estado Táchira y hábil; en mi carácter de Vice-Presidenta de la

Sociedad Mercantil “CASA ELECTRICA LA ANDINA C.A.” Certifico que la presente Acta,

es Copia Fiel y Exacta del asiento tomado del Libro de Actas de Accionistas.-