INTRODUCCION

Este manual contiene los aspectos básicos de la teoría de Inteligencia

Operativa Policial elaborada para preparar al cursante en la función de
la Dirección de un Organismo de Inteligencia para asesorar al Comando
en la acertada toma de decisiones.

En el mundo han ocurrido acontecimientos que marcaron hitos en el

desarrollo de la inteligencia como servicio, por ejemplo se deben citar, a
las dos guerras mundiales, el desarrollo de la guerra fría, el derrumbe
del bloque soviético como final de la guerra fría y el atentado que
sufrieran las torres gemelas en Nueva York.

Las amenazas también experimentaron cambios significativos para el

mundo occidental, especialmente en sus metodologías de acción,
primeramente fue el comunismo, el narcotráfico, el terrorismo, el
narcoterrorismo y se aguarda probablemente el cibert-terrorismo.
Hoy emergen otras amenazas como los delitos transnacionales como el
lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas y las
inmigraciones ilegales.

Para enfrentar a estas amenazas, los organismos de seguridad han

comprendido la importancia de conformar Comunidades y Sistemas de
Inteligencias con ideologías e intereses afines, con tácticas y estrategias
de probada calidad para contener a una delincuencia organizada que
cuentan con fuente inagotable de recursos o logísticas, obtenidos
ilícitamente por métodos no convencionales, explotando el
nacionalismos o fanatismos religiosos.

Los riesgos emergentes constituyen amenazas especialmente aquellos

grupos u organizaciones que optan por las armas y el terror que
dificultan el desarrollo en la zona de su influencia instalando el temor
a los lugareños, productores y comerciantes.

Estas organizaciones no se constituyen en fuerzas regulares no ocupan

terreno fijo y ejecutan golpes de mano por lo que se dificulta su
neutralización y hasta gozan del apoyo de los lugareños. La experiencia
ha demostrado que para poder combatir estos flagelos del siglo XXI la
herramienta más idónea es la Inteligencia, entendida ésta, como una
metodología de anticipación, orientada a la producción de conocimiento
de calidad y utilidad para prevenir las consecuencias de la amenaza.

1
Para el responsable, conductor o decisor de una organización de
seguridad pública, disponer de la Inteligencia pertinente en el proceso
de toma de decisiones, es el factor principal determinante para
cualquier planeamiento de la Seguridad del Estado.

El Desarrollo es un Objetivo Nacional, la seguridad junto a la educación

y la salud son asignaturas pendientes en la región y en particular en
nuestro país, en la que siempre figura como agenda de gobierno.

En este sentido Inteligencia como función primaria del mando, como

organización, como actividad o como producto se constituye en una
herramienta imprescindible para la acertada toma de decisiones. La
inteligencia Policial, en especial a lo referente a la Seguridad Interna
juega un papel preponderante pues coadyuva a visualizar riesgos y
amenazas sean reales o potenciales, a diagnosticar las vulnerabilidades
del sistema y a predecir escenarios posibles.

Cada cierto tiempo, la teoría y el método deben ser revisados y

actualizado, así como el reajuste de la estructura orgánica sustentada
en esta teoría para amoldarla a los tiempos. Así como la Policía Nacional
debe responder a los nuevos escenarios profundamente cambiantes y
exigentes en lo referente a la calidad de los servicios, competitividad,
racionalización, modernidad, eficiencia y excelencia, debe aceptar el
reto de conocerse mejor a sí misma, con un cambio de mentalidad y
paradigmas.

Este manual se presenta como fuente de consulta a la consideración del

lector, en la que se pretende constituirse en un documento didáctico
para la formación especializada en las técnicas de la obtención de
información, la conversión en inteligencia y la utilización en las tomas
de decisiones observando el escenario potencial de futuras operaciones.

2
UNIDAD TEMATICA 1 ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO

Determinar los criterios rectores de la inteligencia policial en lo ámbito

de su competencia.

1.2. FINALIDAD

Que lo aprendido sirva como fuente de consulta para el Agente de

Inteligencia como guía en lo relativo a la producción y utilización de la
Inteligencia.

1.3. FILOSOFIA

“Dar la información oportuna a la persona adecuada, en el momento

preciso, para la toma de decisión más acertada”.

1.4. ALCANCE

a. Asegurar que el conocimiento de esta disciplina permita la

orientación, dirección y ejecución del esfuerzo de producción de
inteligencia desarrollada en forma coordinada, armónica y racional
sujeto a normas legales que permitan alcanzar uniformidad de criterios
y procedimientos.

b. Difundir eficazmente la doctrina y procedimientos básicos de

inteligencia en los diferentes organismos de inteligencia de la Policía
Nacional.

1.5. IMPORTANCIA

El conocimiento oportuno de la información por parte del mando

permite la pronta y efectiva utilización de los recursos humanos y
materiales que garanticen la integridad y seguridad del personal
comprometido.

Un Estado se puede definir como seguro cuando existe una condición

en donde el territorio del Estado, población, sistema político, sistema
económico, soberanía y los factores nacionales de la fuerza están fuera
de peligro exterior, libre de amenaza / interferencia, libre de acciones
inconstitucionales, libre de actividades internas ilegales; y si el peligro /

3
amenaza está en existencia, debe estar en condiciones de prevenir
efectivamente el peligro o de compartirlo en un índice mínimo tolerable.

La Policía Nacional, como encargada de la Seguridad Interna por

mandato constitucional, requiere de la Inteligencia Estratégica, Táctica
y Procedimental, para el planeamiento y ejecución de su misión, está
demostrado que en el mundo globalizado también el comportamiento
del delito sigue el proceso de internacionalización, la apertura de los
mercados, el libre tránsito y la fluida comunicación hacen cada vez más
permeables las fronteras tradicionales y exponen en demasía la
seguridad.

Situación ésta que exige nuevas estrategias, con soportes de inteligencia

y tecnología para suplir las debilidades del control. La Inteligencia
compartimentada ya no se concibe como suficiente se debe integrar en
Sistemas y Comunidades para enfrentar los riesgos y amenazas a la
seguridad.

Quien está en la obligación de informar no puede circunscribirse a ser

un trans-receptor de denuncias o noticias de acontecimiento pasados;
debe captar el contexto lo más pertinente de cada situación y
adelantarse, en lo posible visualizar futuros sucesos.

1.6. RESEÑA HISTORICA

La Inteligencia es el primer elemento puesto a su disposición para

sobrevivir, con ella entiende el ambiente (observa, escucha, huele), usa
el palo o la piedra para buscar la comida o prevenirse del enemigo.

El hombre primitivo obtiene informaciones a través de sus “ojos” para

ver, sus orejas” para oír y su “nariz” para oler.

La historia de la humanidad está forjada por la constante batalla del ser

humano por comprender los escenarios en donde se desarrolla.

El hombre para alcanzar este objetivo, ha utilizado la información

oportuna como un instrumento para determinar el fracaso o la victoria
sobre aquellos elementos que él quiere conquistar. Además, el
conocimiento sobre su entorno ha sido uno de los factores que le ha
permitido identificar las mejores regiones para su desarrollo o para
obtener la victoria militar sobre sus adversarios.

4
Por ello, no es extraño que líderes de la talla de Moisés, patriarca del
pueblo hebreo, tuviera muy presente la necesidad de poseer un
conocimiento exacto del medio ambiente en donde se desenvolvía,
tomando la decisión de enviar a doce espías a la tierra de Canaán para
obtener datos sobre la misma.

La historia registra hechos trascendentales de la inteligencia libros y

escritos, entre las que se puede mencionar:

"Consejo para los Gobernantes” resalta la importancia de conocer el

plan del enemigo y habla de la forma de utilización de los espías para
obtener información y desinformar al enemigo lanzando rumores.
Escritor Hindú Kautalyá, 2000 AC.

“Reglas sobre el Arte Militar” resalta la importancia de informarse sobre

el enemigo. ”Si un General ignora los puntos fuertes y débiles del
enemigo contra el cual va a combatir, si no está instruido a fondo, tanto
sobre los lugares que ocupa actualmente, como los que pueda ocupar
según los diferentes acontecimientos podrá oponerse al más fuerte del
Ejército enemigo, al más débil del suyo, enviar las tropas ligeras y
aguerridas contra las tropas pesadas en contra aquellas del enemigo
que no tienen ninguna importancia, hacer atacar por donde no es
necesario, hacerlo dejar morir por falta de apoyo a sus soldados
incapaces de sostenerse, defenderse inoportunamente en una mala
posición, ceder sin resistencia una zona de suprema importancia, en
todas las ocasiones contará con alguna ventaja imaginaria que solo será
el efecto de la política del enemigo, o bien perderá el valor después de
un fracaso que no tenga tanta importancia. Se verá perseguido cuando
menos lo espere, será envuelto y atacado vivamente, será dichoso si
puede hallar su salvación en la huida. SUN – TS E, General Chino,
Siglo VI AC.

“El Arte de la Guerra” decía: “Si conoces al enemigo y vosotros mismo,

no debéis temer el resultado de cien batallas. Si conocéis a vosotros
mismo pero no conocéis al enemigo, por cada victoria lograda sufriréis
una derrota Si no conocéis a ninguno de los dos, seréis siempre
vencido”. Gral. SUN TZU, 500 A.C)

”Uno de los puntos esenciales para el buen gobierno de las tropas,

cuando están en vísperas de una gran acción o cuando sencillamente
están en campaña, es conocer a fondo a quien debe combatir. Es
preciso que un General esté al corriente de todas las cualidades buenas
o malas de su adversario; es preciso que ponga una atención continua

5
en observar sus maniobras, pues éstas seguramente han de dictar su
conducta; es necesario que sepa aprovechar el menor de los errores del
enemigo, la más pequeña de sus inadvertencias”. OU – TSE, maestro
Militar contemporáneo de SUN – TSE.

En el año 1221 el General Mongol SU BU TAI invadió Polonia y Hungría

recolectó informaciones de Inteligencia de estos países Europeos, según
estos informes pudo hacer los planes para atacar Europa Central.

El 18 de junio de 1815 el General Duque de Wellington de Inglaterra

venció al General Napoleón en Waterloo. La derrota de Napoleón tiene
su factor principal en la Inteligencia; Wellington conocía todo los
métodos de guerra del General Napoleón, al contrario Napoleón no
sabía nada de su enemigo. De esta manera se puso fin a la hegemonía
de Napoleón en Europa.

En la II Guerra Mundial se utilizaron los servicios de espionajes como

operaciones de Inteligencia, y eminentemente con fines bélicos.

En los EE.UU.., desde 1941 a 1945 el Gral. DONOVAN desarrolló el

concepto de Inteligencia Total, que permitió establecer los principios de
Seguridad Nacional de 1947, que crea formalmente la CIA, la cual se
constituyó en un modelo para el Occidente industrializado. A partir de
ésta, el uso es global, abarca todos los campos del poder y su utilización
se vuelve necesaria para la solución de los problemas que se presentan
en el mundo moderno.

En la competencia por la excelencia y la eficacia entre uno y otro

servicio se establecieron bloques donde se observaban cooperaciones y
antagonismo, entre ellos los más notorios fueron el del Este y el Oeste.

Al concluir la denominada Guerra Fría se creía que iba marcar la

defunción de los Servicios de Inteligencia, por innecesario, sin embargo
se supo acomodar y reorientar su función hacia la Inteligencia
Competitiva y Confidencial ya sea en el campo industrial, comercial,
productiva y tecnológica, etc., más que necesarios se ha vuelto
imprescindible, subsistiendo desde sus distintas formas pero sin
cambiar su esencia.

Con el descubrimiento de la eficiencia y la eficacia de la inteligencia

para la acertada toma de decisiones como también para predecir
futuros escenarios, se puede decir que estamos frente a un arma tan
poderosa, igual o mejor que la bomba Atómica, Hidrógeno o Biológica,

6
pues aparte de ser imprescindible se considera que la información es
poder, con ella se puede cambiar resultados de contiendas bélicas,
competencias comerciales, desestabilizar y hasta derrumbar gobiernos
y por sobre todo asegurar y desarrollar los intereses de la Nación.

1.7. GENERALIDADES

El texto está dedicado a explicar todo lo relativo al concepto inteligencia

¿Qué es la inteligencia? Lo cual se logra contestando a cuatro
interrogantes:
 ¿Cómo se hace inteligencia?
 ¿Quiénes hacen inteligencia?
 ¿Cuáles son los ámbitos de la inteligencia? y
 ¿Para qué sirve?

Inteligencia es el nombre que ahora se le da al antiguo espionaje. La

primera idea que se tiene sobre ésta es sobre las grandes hazañas de
los espías. El agente operativo que es capaz de acceder de forma
encubierta a informaciones valiosas que son de utilidad para otros.

Otra noción, prevaleciente en países que han salido de conflictos

armados, es la de servicios de inteligencia comprometidos en
operaciones de terror de Estado, sobre todo cuando los servicios de
inteligencia, además de realizar actividades de obtención de
información, realizan asesinatos y secuestros en contra de personas que
pueden estar o no involucradas, directa o indirectamente, en el
conflicto.

La primera noción reduce la actividad de inteligencia a la obtención de

información, su procesamiento y su eficaz aprovechamiento.

La segunda, la inteligencia es más que la acción del agente operativo

que logra el acceso a determinadas fuentes de información, y lo difunde
como una información más.

La tercera interrogante se responde al ámbito de Estado democrático,

un Estado de derecho que requieren de la actividad de inteligencia para
cumplir sus objetivos y sujetos a controles.

Uno de los puntos en la agenda de los procesos de tránsito hacia la

democracia lo constituye la reforma de la actividad de inteligencia, a fin

7
de ajustarla a determinados parámetros, como sistemas de controles
para ajustarse a los planes de inteligencias y evitar abusos.

En la cuarta interrogante no se para recalcar la importancia pues

teniendo la misión de garantizar la seguridad, la información oportuna
y veraz es vital para visualizar los riesgos y amenazas para tomar
decisiones correctivas en cada caso.

 LA SEGURIDAD

La Seguridad es una garantía, es una sensación de sentirse libre de

riesgos y amenazas, es un atributo del desarrollo hacia la calidad de
vida; mientras que la Inteligencia es la que se encarga de identificar las
amenazas, conflictos, predecir escenarios, coadyuvar a reducir riesgos y
permitir la toma acertadas decisiones para el cumplimiento de la
misión hacia el Desarrollo nacional.

La Seguridad tiene como fin evitar riesgos y peligros a los propios bienes
o valores. Es también una actitud básica y natural de ser humano,
como condición indispensable para poder desarrollarse plenamente.

 SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

La seguridad es un valor supremo de un estado democrático de

derecho, un bien social que se traduce en la calidad de vida de las
personas, las comunidades y los grupos sociales. Esa calidad de vida se
alcanza a través de la participación efectiva de la sociedad, como sujeto,
en la dinámica del desarrollo, también mediante la concertación y
convergencia de voluntades políticas en el ejercicio de la
institucionalidad que garantice la paz y el buen nivel de vida de la
población. La Seguridad no debe lesionar los Derechos Fundamentales.

 SEGURIDAD NACIONAL

Es una necesidad vital del estado, cuya satisfacción la obtiene

alcanzando el conjunto de condiciones que garanticen a la comunidad
el logro de sus legítimas aspiraciones e intereses permanentes, de
acuerdo a las exigencias del bien común, empleando para esta finalidad
el potencial nacional, De esta manera se estructura el Estado para
hacer cumplir los Objetivos Nacionales, desde una perspectiva
democrática donde diferencia la Seguridad interna de la Defensa
Nacional.

8
 DEFENSA NACIONAL Y LA POLITICA EXTERIOR

Para la Defensa Nacional que debe garantizar la autodeterminación, la

integridad territorial y los intereses del Estado-Nación, le corresponde a
los Ministerios de Defensa y el de Relaciones Exteriores definir las
políticas democráticas que garanticen la independencia, autonomía y
soberanía del país, la cooperación internacional y el cumplimiento de
los compromisos asumidos. La Inteligencia en este ámbito interactúa
para quela nación no se vea amenazada en su integridad e intereses, a
través de las Unidades Militares, Embajadas y Agregadurías Militares.

 LA SEGURIDAD INTERNA Y LAS POLITICAS DE ESTADO

La Seguridad Interna es un rol del Estado y está orientada a atender la

Política Criminal, el Orden Público, el libre ejercicio de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, la estabilidad de las instituciones, la
protección de las autoridades, la seguridad jurídica en las relaciones de
los ciudadanos que habitan nuestra nación. Esta responsabilidad es del
Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y la ejecuta la Policía
Nacional.

 INTELIGENCIA POLICIAL

Es el producto del proceso de la información pertinente a la seguridad

en general y en particular a la criminalidad y a aquellas que pueda
alterar el Orden Publico, cuyo efectos inciden directamente en el clima
de inseguridad, para las tomas de las decisiones y modificaciones de las
ya asumidas o lo que respecta al planeamiento de las operaciones de
prevención y represión de los hechos punibles.

 SISTEMA DE INTELIGENCIA

Es el conjunto de Organismos de Inteligencias cuyo ámbito de

actuación es de diferente naturaleza, actúan en compartimentación de
funciones, responden orgánicamente a una misma dirección o mando
y funcionan coordinadamente de acuerdo a las necesidades de
inteligencia, sus operaciones tienen el carácter secreto pero los
resultados están sujetos al control ciudadano a través de una Comisión
Especial del Parlamento Nacional de comprobada lealtad para mantener
la reserva de la información.

9
UNIDAD II DE LA INFORMACION

2.1. ASPECTOS GENERALES

La función y el significado de la información generan variedad de

opiniones, su pertinencia está en relación con el objetivo que persigue y
en el campo o área donde interactúa, entonces puede ser información
policial, militar, comercial, política, tecnológica, etc.

La búsqueda no sólo se focaliza hacia blancos específico, es

multifacético considera para la policía, todo los que pueda constituirse
en riesgos y amenazas para la seguridad interna especialmente en el
aspecto delincuencial, terrorismo o subversivo cuyo efectos se
constituyen en principales indicadores de la sensación de inseguridad.

En cierta forma, se debe entender que la información es multifacético y

debe ser estudiada desde el aspecto social, cultural, económico, político,
jurídico, porque tienen incidencia directa en la sensación o situación de
seguridad.

2.2 DEFINICIONES

En esta Guía se ha adoptado como método de definición, haciendo

referencia a las etapas desde el inicio, el desarrollo y el fin del proceso
de la información, entonces se define como:

Datos: Palabras, cifras, hechos inconexos y no elaborados a los que les

falta un marco de referencia conceptual. En ausencia de un contexto,
poco o nulo significado puede extraerse de ello.

Información: Es la relación circunstanciada de datos, específicos y

parciales, sobre personas, ambientes, hechos, acciones o cosas que
sirven de materia prima para producir un conocimiento sistematizado,
entonces, es un dato con mayores descripciones o un conjunto de datos
procesados que tiene utilidad o aplicabilidad.

Un conjunto de datos específico sobre algún hecho, fenómeno, persona

o cosa en general, se constituye en antecedente imprescindible para
llegar al conocimiento y se obtiene a través de los sentidos directa o
indirectamente.

10
Conocimiento: Se forma a través de datos o información; estos
esquemas pueden representar conocimiento en base a la cualidad de
integrar ideas y entenderlos, de reconocer sus implicaciones, pudiendo
así predecir modos de evolución del modelo en el tiempo con una
fiabilidad suficiente.

Inteligencia: (o «saber») el resultado del proceso de las informaciones,

los principios que subyacen en esencia del conocimiento, reconocer sus
implicaciones, pudiendo así predecir modos de evolución del modelo en
el tiempo con una fiabilidad suficiente, para qué el usuario pueda darle
utilidad al producto.

Inteligencia
Conocimientos
Información
Datos

“La Información es la materia prima de la inteligencia”

2.3. INFORMAR

Consiste en presentar la información, generalmente al requirente un

conjunto de datos concretos que permitan la oportuna y acertada toma
decisiones, razón por la cual la información debe caracterizarse por ser
inminente activa y preventiva.

En la policía quien está en la obligación de informar no puede

circunscribirse a ser un receptor de denuncias o noticias de
acontecimiento pasado y convertirse en simplemente un pasante de
información, debe captar la información pertinente, las causas
concomitantes y la proyección para adelantarse, en lo posible, a futuros
sucesos.

La información debe abarcar todo lo hechos gravitantes, llegar a lo más

recónditos rincones del territorio nacional y extenderse a las zonas
limítrofes que sean del interés institucional, dentro de una permanente
continuidad.

11
INFORMACIÓN POLICIAL

Es todo dato, rumor, indicio, evidencia, hecho, que se refiere a

cualquiera de los campos de la actividad humana que tenga relación
con la función policial, sea datos de tipo político, social, laboral,
educacional, delincuencial, administrativa, comercial, etc.; que sirve
para conocer y comprender una situación particular o general que
confronta una unidad o la Institución Policial.

En la categoría de información policial, es un conjunto datos o

indicadores que impliquen riesgos, peligros, amenazas a la seguridad o
sobre hechos que configuren faltas y delitos, la descripción detallada de
actividades delictivas, sus características físicas, su peligrosidad, el
área en que opera, la composición de la organización, la modalidad
delictiva, y potenciales operaciones, etc.
La descripción detallada sobre:

 Características físicas;
 Peligrosidad;
 Área de Operación;
 Composición de la organización;
 Modalidad delictiva;
 Potenciales operaciones
 Registro de entrada y salida de las Penitenciarias; y,
 Cualquier información de interés a la seguridad. etc.

El golpe a la cabeza (jefe, cabecilla, líder, etc.) hace que el cuerpo,

por muy grande que sea, empiece a tambalearse y perder el
rumbo. Y, como es lógico, la desarticulación es cuestión de
tiempo. La primera fase (inteligencia policial) proporciona el
conocimiento del enemigo, su estructura orgánica, modus vivendi,
contactos, lugares de reunión, alojamientos, etc; en resumen, su
forma de pensar, sentir y actuar.

2.3. ENFOQUES DE LA INFORMACIÓN

Para la Inteligencia Nacional, este conocimiento debe estar referido a un

enemigo o adversario y al ambiente cuyas implicancias afectan o
pueden afectar favorable o desfavorablemente los intereses u objetivos
del Desarrollo Nacional (Defensa o Seguridad).

Para la Policía Nacional, este conocimiento, así como otros que se

desprenden de la Ciencia Policial, permite afrontar los desafíos de la

12
institución con mejores perspectivas para desarrollar una visión
estratégica clara acerca de las tareas que debe desempeñar en función
del propósito para el que fue creado: Prevenir, combatir e investigar los
Hechos Punibles, elevar la calidad de los servicios policiales y aumentar
el nivel de satisfacción de los usuarios, mejorar los niveles operativos en
la lucha contra el crimen organizado, generar incentivos para mejorar la
gestión técnica, administrativa y financiera y trabajar por resultados y
evaluar el desempeño de la institución.

Para la Inteligencia Policial, este conocimiento debe referirse a las

amenazas, indicadores o hechos que hacen a la seguridad,
organizaciones criminales para desarticularlas o neutralizarlas a través
de la captura de sus jefes o cabecillas.

2.5. TIPOS DE INFORMACIÓN

2.5.1. La Información en cuanto al tiempo y Espacio

La información para convertirse en conocimiento se compone de un

somero análisis del conjunto de datos o indicadores con la que se opera,
la dimensión del objetivo en cuanto al espacio y tiempo, determina tres
tipos de informaciones para su búsqueda:

Información Estratégica: Es la Información orientada acorde al nivel

de su competencia, en un Servicio de Inteligencia Nacional se busca
informaciones sobre países de interés, limítrofes, o aquellos
comprendido en la hipótesis de conflictos o competidores, sean en el
ámbito comerciales, de exportación, etc. Sin embargo en un servicio de
Inteligencia Policial, como un sub sistema, la búsqueda se orienta hacia
la seguridad interna, adquiere universalidad, focalizando especialmente
sobre la delincuencia, sobre la capacidad, tendencias e intenciones de
las Organizaciones Delictivas que operan en el área de responsabilidad
de la Policía Nacional, y en países donde tengan su centro de operación
y que sus acciones y efectos constituyan una amenazas a la seguridad y
los impactos que causan pueda incidir en el funcionamiento normal del
Estado.

La producción de Información Estratégica requiere el esfuerzo de

búsqueda por largo periodo de tiempo para sustentarlo sobre una base
sólida que fundamente, confirme o defina las líneas y tendencias.

13
Para tener una idea en un análisis prospectivo o predictivo que
confunda con la futurología, las tendencias delictivas, el área de
influencia, mapeo delictivo, ruta de tránsito, mercados, fuente de
financiación, soportes o respaldos, etc.

Informaciones Tácticas: Es la información específica sobre sucesivos

hechos, capacidades, actividades de personas u organizaciones
dedicada a la delincuencia, el objetivo es su neutralización, mediante la
reunión de un conjunto de datos sobre actividades, detalles de lugares,
horarios, armas, vehículos, contactos, ruta de escapes, puntos
sensibles y fortalezas de la organización y otros EEI que posibilitan
desarrollar planes de operaciones policiales en un mediano tiempo y
área específica comprendidas en las distintas Zonas Policiales..

Informaciones Procedimentales: Son las informaciones sobre

objetivos focalizados para hechos inminentes o sobre hechos
consumados para su esclarecimiento y que requieren de procedimientos
inmediatos, como ejemplo se puede mencionar: El relevamiento de
informaciones para un allanamiento. Este tipo de información sirve
para la prevención y para acompañar una investigación, se caracteriza
por ser de corto plazo, y se usa en área específica de las Comisarías.

2.5.2. La Información como fenómeno

La información surge como producto generalmente de un hecho u

ocurrencia o tal vez un fenómeno que se mantiene latente en la fuente a
la espera de que un agente recolector de información.

Aleatorios: Son las informaciones que surgen al azar, que no siguen

una regla conocida o determinada y cuyos resultados finales, en
consecuencia, no se pueden predecir con exactitud. Ejemplo: la salida
de un número de lotería como ganador, la obtención de un as de oro en
la extracción de un naipe de un mazo de baraja.

Determinísticos: Son informaciones que siguen reglas fijas y

conocidas, o producto de indicadores cuyos resultados son predecibles
de acuerdo a tales reglas. Ejemplos: todos los fenómenos físicos y
químicos, la mayoría de los fenómenos biológicos. etc.

14
2.6. NECESIDAD DE INFORMARSE

Se denomina búsqueda de información: a la explotación sistemática de

las fuentes, por los órganos de inteligencia apropiados para su
procesamiento, que debe ser permanente, previsora, y netamente
agresiva.
La Información se recolecta mediante el buen empleo del personal y la
dirección acertada para su búsqueda de los medios disponibles o sea
las fuentes.

Se actúa sobre ellos por medio de órdenes, requerimientos o directivas a

las unidades subordinadas, formulando preguntas específicas y
solicitudes o pedidos para las unidades superiores, vecinas o
adyacentes, también formulando preguntas específicas o indirectas si
fuere necesario.

La información sólo llega a quien la busca y según sea la forma como se

solicita, si se hacen preguntas generales, las respuestas serán
generales, vagas y de muy escaso valor.

2.7. ELEMENTOS ESCENCIALES DE INFORMACION

Se identifica por la Sigla EEI1. Son datos concretos que el mando

institucional o el servicio de inteligencia necesitan conocer. Su
definición determina prioridad total o absoluta, en la obtención de las
informaciones; generalmente toman la forma de pregunta o interrogante
que se refiere en concreto a:

Posibilidad de acciones determinadas, incluyendo plazo, lugar y

consecuencia, obstáculos y/o dificultades que afrontarán los autores de
los hechos y las facilidades o sea la logística para su culminación.

Datos por saber y complementar para el conocimiento de las

organizaciones constituidas con fines delictivos, de los vínculos y
coordinaciones que haya entre todas y cada una de ellas. Todos estos
interrogantes (¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo, para qué, por qué?) o
sean las preguntas que plantea el Comandante.

Es modalidad práctica en la actividad informativa la de establecer el

PRI2, de acuerdo a la gravedad o magnitud de las amenazas que se
ciernen sobre el estado, la sociedad o la Institución Policial y desechar
1
EEI, Significa Elementos Esenciales de Información
2
PRI, Significa Prioridad en el Requerimiento de Informaciones

15
detalles calificado como intrascendentes. Cuando no se ajusta a esta
prioridad pasa a engrosar las ONI3 u ORI4.

2.8. ESFUERZO DE BUSQUEDA DE INFORMACION

Se orienta la búsqueda de información para el cumplimiento de la

misión, generalmente a partir del EEI del Comandante, los niveles
superiores, pares y subalternos, cuando se visualiza amenazas reales o
potenciales o en la antesala de un gran operativo policial.

La búsqueda información no es exclusiva del personal especializado;

pues involucra la totalidad del personal de la Policía Nacional. Es
importante crear "verdadera conciencia informativas" con el fin de que
todos los elementos componentes de la institución, según sus
posibilidades y capacidades, se conviertan en Agentes de Inteligencia,
explotando la cobertura total del territorio nacional y la presencia en
todos los estamentos de la sociedad.

Su estudio y conocimiento puede asumirse a la luz de los siguientes

criterios:

2.8.1. En relación con la actividad política

Las actividades cumplidas por los partidos políticos existentes en el país

se constituyen en factores de interés para la seguridad, porque sus
decisiones, comportamiento y aún, sus planteamientos al ser
divulgados y conocidos por la ciudadanía, despiertan actitudes de
aceptación o rechazo que, a la postre, se emplean elementos de
crispación, hechos capaces de alterar el orden público. En este orden de
ideas, es de interés permanente conocer con la debida antelación todo
lo concerniente a:

• Liderazgos
• Ideologías
• Actividades del partido de gobierno
• Actividades de los partidos tradicionales
• Actividades de los partidos de la Izquierda
• Actividades de Agrupaciones, Gremios del ámbito nacional o
regional.
3
ONI, Significa Otras Necesidades de Información
4
ORI, Significa Otros Requerimientos de Información

16
Guarda relación directa con éste acápite, la determinación de los
dirigentes políticos, la ubicación de sus sedes y directorios, la capacidad
en cada región, los actos que desarrollen o puedan desarrollar, la
incidencia en el orden público, los planes y programas mediatos o
inmediatos, la aceptación de los mismos dentro de la comunidad, la
capacidad de convocatoria y lo más importante, sus actitudes y
reacciones que puedan suscitar y que determinen riesgos en la
preservación de la tranquilidad ciudadana.

2.8.2. En relación con la actividad socioeconómica

Diversos fenómenos en este campo son fundamentos para que las

organizaciones ya sean sindicales o laborales desarrollen actos de
protesta en rechazo a determinaciones que afectan los intereses de la
comunidad o a los de la fuerza laboral.

Los EEI en relación a este aspecto generalmente se orientan respecto a:

 Ingreso y egreso de los pobladores

 Necesidades Básicas Insatisfechas
 Organizaciones sindicales
 Problemas de Sin Techos
 Problemas de Sin Tierras
 Reivindicaciones sociales
 Problemas clericales

En cuanto a las organizaciones sindicales, es necesario conocer sus

directivas, número de sindicatos, afiliados y su calidad, número de
trabajadores, afiliados, entidades en las cuales ejercen mayor
influencia, ubicación de sus sedes centrales y departamentales y
finalmente la capacidad de convocatoria para perturbar del orden, de
convocar a paros o huelgas y su incidencia en el desarrollo económico.

Los conflictos laborales se tendrán en cuenta las acciones

anteriormente llevada a cabo, los conflictos desde su gestación,
iniciación, desarrollo, terminación; así mismo, personas promotoras,
exigencias formuladas, forma de transcurrir las negociaciones.

Los problemas campesinos, sin techos, indígenas, y sindicales, la

mayoría de las veces promovidos por organizaciones de izquierda
oONGs.,por ello, se hace indispensable determinar cabecillas,

17
orientación política, fines que persiguen, reacciones dentro de la
comunidad, alcance de cada una de sus actuaciones. Si se trata de
hechos aislados u obedecen a planes coordinados y sus potenciales
acciones y repercusiones en el orden público.

2.8.3. En relación con la actividad subversiva

Los grupos subversivos, fundamentalistas o terroristas cuyas

actividades tiene marcada incidencia en el orden público y la seguridad
interna, se convierten en elementos esenciales de información
permanente, para determinar en forma clara y constante su situación
en lo referente a su orientación ideológica, vinculación con otras
organizaciones especialmente cuando sustentan su logística a través de
la delincuencia organizada.

 Tendencias ideológicas;
 Objetivos;
 Capacidades, organización, conexiones, apoyo internacional,
número de células, fuerza efectiva;
 Zona de operación, procedimientos y tácticas utilizadas;
 Logística disponible (armas, movilidad comunicación, etc.)
 Modos y métodos de financiación, conexión con el narcotráfico;
 Receptividad en la opinión pública, nexos que pueden existir
entre sí;
 Registros de actividades u operaciones; y,
 Cualquier otra peculiaridad de interés.

De todas y cada una de estas tendencias ideológicas, es importante

determinar su sus objetivos, capacidades, organización, conexiones,
apoyo internacional, número de células, fuerza efectiva, área geográfica
que operan, procedimientos y tácticas utilizadas, cantidad y clase de
armamento que poseen, modos y métodos de financiación, conexión
con el narcotráfico, tratamiento a la población y la receptividad en la
opinión pública, nexos que pueden existir entre sí, ideologías y
aplicación, tácticas y políticas externas, campañas de infiltración y
penetración en los organismos de seguridad, su logística y en general,
todos los aspectos que permitan la definición exacta de su futuro
accionar.

Estos aspectos tienen aplicabilidad para las organizaciones que

tradicionalmente actúan, tanto en áreas urbanas como rurales; sin

18
embargo, la búsqueda de información y su posterior entrega al
organismo creado, deben diferenciar los procedimientos en cada una de
ellas, dándoles continuidad para mantener una concepción precisa de
la situación que se va sucediendo dentro de las organizaciones.

Merecen especial atención en este campo, las publicaciones,

grabaciones, croquis, planes, fotografías; así mismo, los interrogatorios
practicados a personas vinculadas directa o indirectamente con las
organizaciones y que los datos suministrados sirvan de parámetro en la
planeación de los servicios policiales en todo el país.

2.8.4. En relación con asuntos fronterizos:

Las actividades de Inteligencia y búsqueda de información no pueden

circunscribirse solamente a fenómenos del orden interno, por el
contrario deben extenderse hacia las fronteras, por la
internacionalización misma del delito y en atención a la delincuencia
organizada, subversiva y al terrorismo.

Las organizaciones que cuentan con el apoyo y asesoramiento

internacionales por parte o los de grupos similares que operan sin límite
alguno, reconocen a nuestro país como un paraíso para sus actividades
comerciales, para el financiamiento propio y hasta para financiar
actividades terroristas en regiones donde fijan sus objetivos. El EEI,
debe orientarse a:

 Registro de entrada y salida del país

 Identificación y antecedentes de extranjeros y residentes en la
frontera
 Actividades comerciales
 Desarrollo económico de los países vecinos
 Destinos de remesa de dineros

En la búsqueda de información de este aspecto es importante la

coordinación con Organismos de Inteligencias interesados que los fijan
como objetivo.

2.8.5. En relación con la Policía Nacional:

Las Fuerzas Públicas y especialmente la Policía Nacional no escapan a

la acción que puedan ejercitar elementos de la subversión y

19
propagandas organizada con el propósito de minar la moral, la lealtad y
la efectividad del policía.

 La moral, la conducta, la lealtad y la efectividad del personal.

 Vulnerabilidad, operatividad, organización, medidas de
seguridad y la ubicación de sitios estratégicos.
 Opinión de los medios de comunicación sobre la seguridad.
 La problemática de orden económico y las necesidades de
infraestructura y recursos que puedan afectar la correcta
prestación del servicio.
 La seguridad de sus componentes.

Los servicios de Inteligencia entonces deben determinar el estado de la

moral y la disciplina del personal en todos sus escalones, observar los
aspectos atinentes a la seguridad física del personal, las instalaciones,
las documentaciones y las comunicaciones (Contrainteligencia) conocer
los diversos comentarios de los medios de comunicación oficial y la
opinión que tenga la comunidad con respecto a la Institución, visualizar
la problemática de orden económico y las necesidades de
infraestructura que afecten o puedan afectar la correcta prestación del
servicio y la misma seguridad de sus componentes.

2.8.6. En relación con la delincuencia:

Se orientan en la búsqueda de informaciones primarias y secundarias

especialmente en datos estadísticos e investigaciones de campo para
establecer: ¿qué fenómenos delictivos están afectando determinada
Zona Policial?, ¿cuál es la modalidad?, (narcotráfico, hurto a bancos,
automotores, residencias, piratería, homicidio, etc.) la frecuencia y el
horario (Mapa delictivo) y su modo de actuar. Los resultados servirán al
mando institucional para planear la prevención y las operaciones, con
cursos de acción que controlen el delito. Esta búsqueda se puede
sintetizar en:

 Tasas de desocupación
 Efectos negativos de las políticas de gobierno
 Causas principales de in satisfacción
 Corrupción pública y privada.
 Organizaciones criminales.
 Niveles Criminalidad

20
  Mapa delincuencial
 Modus operandi
 Conexiones, niveles de influencia.
 Entrada y salida de las penitenciarias

El Grupo Operativo de Inteligencia generalmente obtiene resultados

sobresalientes en la lucha contra la delincuencia organizada y delitos
transnacionales pues maneja la información como soporte de sus
operaciones.

2.9. SECUENCIA DE LA INFORMACION

La secuencia de las actividades de búsqueda comprende:

 Obtención de la información
 Evaluación primaria de la fuente, el contenido y el órgano de
búsqueda.
 Envío de las informaciones obtenidas al organismo del cual
depende el órgano de procesamiento para su uso.

Para la recolección de información exige la adopción de cierto modo de

operar con la siguiente secuencia:

2.9.1. Planeamiento

La actividad de inteligencia igual que otras precisan de un plan para ser

eficiente y productiva.
Planear es escoger y relacionar los hechos para prever y formular
actividades que son necesarias para lograr los resultados, es previsión
y racionalidad. Es mirar hacia adelante y prepararse para el futuro, es
una actividad sin fin que implica especial reflexión por las mutaciones
de la mayoría de las situaciones. Todo plan tiene un carácter tentativo y
está sujeto a revisión al producirse nuevos hechos y a reconsiderar los
factores inconstantes. Las ventajas del planeamiento:
 Hace posible la utilización de actividades en forma ordenada y
con propósito.
 Todos los esfuerzos se dirigen hacia el logro de información.
 Se reduce en parte, la condición azarosa de un trabajo.
 Se coordinan todas las actividades hasta lograr la integración de
una gran fuerza, moviéndose armónicamente hacia la meta
predeterminada.

21
2.9.2. Coordinación

La búsqueda de información recurre a múltiples y diversas fuentes de

información, a mayor número de éstas mayor será la posibilidad de
reunir las informaciones.

Para no dejar por fuera ningún aspecto de los diferentes problemas,

conviene establecer una comprensiva sincronización y un intenso
contacto con todas las fuentes informativas.

En toda sección, grupo, etc., es posible mediante la coordinación, lograr

un resultado final superior a la suma de las partes que integran el total.

El resultado final, no representa la suma aritmética de los resultados

individuales. El total es siempre mayor, esto es posible, gracias a la
coordinación.

La coordinación permite

 Dirigir la búsqueda de la información hacia el blanco

seleccionado.
 Definir las fuentes y agencias con capacidad para realizar el
trabajo.
 Fijar áreas de responsabilidad.
 Servirse del trabajo de otras fuentes, agencias y entidades.
 Eliminar la superposición en el desarrollo de las actividades
 Lograr apreciaciones de mayor amplitud.

2.10.3. Orden y Método

El desarrollo de una actividad requiere como factor indispensable un

orden de prioridades y secuencias. Qué se hace primero y qué después.
Se debe formar por lo menos mentalmente un plan operativo que guíe
los pasos de quien está empeñado en hacer algo.

La falta de este orden implica desperdiciar esfuerzos, malograr

oportunidades, regresar a situaciones y lugares que ya se descartaban
por superadas. Se fracasará, quizá por mínimos detalles no tenidos en
cuenta oportunamente. Cada personal tiene una rutina en su propio

22
sistema y método de trabajo, que no puede ser aplicado en la búsqueda
de información siempre en todas las circunstancias.

Existen algunas que se ajustan a determinada pauta que conviene

señalar y advertir a los encargados de la misión para que no realicen
determinada actividad y ejecuten otras.

La omisión de una oportuna comunicación sobre el método de trabajo

ha llegado a frustrar operaciones de inteligencia con peligrosos riesgos
para los mismos agentes de la organización.

2.10.4. Continuidad en los procedimientos

Los cambios continuos equivalen a un permanente iniciar, nada se

culmina, todo esfuerzo se pierde por el afán de los cambios. Las
modificaciones por la simple pretensión de cambiar, producen
resultados funestos porque siempre se está en función de improvisar,
ensayar, toda modificación debe ser el producto de estudio previo y
observación prolongada.

La búsqueda de información y su conversión en Inteligencia, exige que

el equipo humano destinado a tal gestión, sea estable y perdurable.

2.10.5. Perseverancia

Recoger información puede aparecer como labor estéril y de escasa

aplicabilidad, quien realice esta labor, debe tener en cuenta que datos e
informaciones no se obtienen fácilmente, hay que partir con la
seguridad de lograrse no desesperarse cuando no se obtienepero seguir
insistiendo.

La perseverancia crea quien posea constancia en sus actos, desechar el

afán y la ligereza, esta actitud suple generalmente otros valores para
lograr el fin propuesto, las informaciones aparentemente sin
importancia inicial, pueden adquirir en determinado momento una
trascendencia significativa.

2.11. FACTORES ADVERSOS A LA INFORMACION

2.11.1. Internos

23
 La errónea creencia en los medios policiales de que la
actividad de recolección de datos es de exclusiva obligación y
responsabilidad de los agentes de Inteligencia y no de toda la
Policía Nacional.
 La falta de interés por esta actividad
 Juicio equívoco de quien recibe una información, en el sentido
de no darle la importancia que requiere.
 La extemporaneidad en el trámite de la información
 El temor a comprometerse
 La falta de colaboración de quienes, antes que motivar al
subalterno cuando suministra información, lo desaniman con
manifestaciones displicentes.
 Ocurrencia desafortunada de exigir informes, como condición
para tramitar datos cuya importancia radica en la
oportunidad con que son conocidos. Logrado el trámite
oportuno se debe simplemente complementar con la
información exacta.
 La enfermiza actitud de quienes olvidándose del beneficio
institucional, se reserva informaciones con la intención de
impedir que otros la conozcan.

2.11.2. Externos

 El temor del público para informar a las autoridades sobre

hechos que inculpan a terceros.
 La exageración de los relatos suministrados por informantes
espontáneos.
 El ánimo de lucro que inspira a particulares al dar informes.
 La tendencia a no comprometerse.
 La infidencia de autoridades civiles.
 La suerte corrida por personas que han dado informes a las
autoridades, quienes por no mantener la reserva exponen al
informante a represalias y venganzas.
 La deficiente atención que algunas autoridades, aún de la
Policía prestan a quienes pretende colaborar con el suministro
de informaciones
 Inadecuado tratamiento para quienes están en posesión de
informaciones pero que inicialmente se muestran remisos a
dialogar con las autoridades.

24
  El incumplimiento de promesas oficiales a los informantes.
 La falsa idea, de que únicamente personas de bajo status
social son quienes dan informes a la Policía.

2.12. IMPORTANCIA DE LA INFORMACION

La información oportuna, veraz y completa permite al mando

institucional la pronta y efectiva utilización de los recursos humanos y
materiales que garantice la integridad y seguridad del personal
comprometido.

El éxito de las operaciones depende de la disponibilidad de

informaciones detallada, fiable y actualizada, para la adecuada
planificación de operaciones y la correcta ejecución. Este acierto se da
cuando, la organización delictiva y sus componentes se identifican,
entonces se reducen el impacto de los hechos punibles, se utiliza en
forma racional los recursos, se evita los esfuerzos superfluos, y así se
logra la reducción del espacio táctico y estratégico del oponente y la
neutralización de su capacidad de reacción.

La buenos resultados operacionales de la Policía Nacional, están

directamente relacionado con la adecuada producción de información lo
cual significa que el nivel de operatividad es directamente proporcional
al nivel de información que suministran los organismos de inteligencia.

Para la acertada toma de decisión, se requiere un conocimiento exacto

de los hechos, causas generadoras, concomitantes, circunstancia que lo
rodea y si fuera posible, consecuencia que puedan derivarse.

CONCLUSION

La materia prima para la obtención de La Inteligencia es la información,

de la calidad de esta materia prima dependerá la facilidad del resultado
final o la Inteligencia propiamente dicha. Los éxitos investigativos en los
campos científicos, en lo criminal, en el de inteligencia, etc., en su
mayoría se han originado en detalles mínimos, menospreciados,
muchas veces por los investigadores. La inteligencia que se obtiene será
tan buena y completa como lo es la información de la cual deriva.

“La necesidad de informaciones del Comandante lo obliga a

mantener una vigilancia constante del enemigo en su frente
25
inmediato y a tratar de obtener información acerca de sus armas
y posibles refuerzos a grandes distancias del área de combate
inmediata. Esta información se necesita en todo tiempo y bajo
cualquier condición. Para obtenerse, se deben poner en uso todos
los medios disponibles al hombre.” U.S. Army Aviación Digest.

26
 UNIDAD III
DE LA INTELIGENCIA

3.1. ASPECTOS GENERALES

Las actividades humanas se desarrollan mediante procesos mentales de

cruce de informaciones aprehendidas, que permite a que se decida por
la opción más útil, para determinados fines.

Cuando esta actividad humana se desarrolla, empleando un

procedimiento metódico, se convierte en una disciplina científica, que
toma el nombre de INTELIGENCIA, y que se utiliza para el
asesoramiento, la toma de decisiones y el planeamiento y conducción de
las operaciones.

En ese contexto, la Policía Nacional, Institución que tiene como rol

constitucional garantizar la Seguridad Interna, mantener y restablecer
el Orden Público, garantizar la integridad de las personas y sus bienes
Paz Social e investigar los Hechos Punibles por lo que requiere de la
actividad de inteligencia como producto del procesamiento de las
informaciones que capta, para optimizar el servicio policial.

La Producción de Inteligencia Policial debe de estar garantizada con la

existencia de Personal de Inteligencia, con una preparación armónica e
integral de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes,
desarrollada con la educación, que como proceso social, constituye el
medio más eficaz para inculcar los conocimientos profesionales y
desarrollar sus habilidades con el propósito de preservarlos y
profundizarlos.

3.2 DEFINICION

La Inteligencia es el producto resultante de un proceso lógico-

racional a que se somete la información de la realidad pasada y
presente, con el fin de producir un conocimiento para predecir un
escenario potencial, y convertirse en una herramienta útil para la toma
de decisiones.

27
 INTELIGENCIA
ES
OBTENCION

PROCESO

COLECCIÓN
PRESENTE PASADO

INFORMACION

PRODUCCION
PRODUCCION

CONOCIMIENTO
CONVERS ION

CONVERSIÓN
INTELIGENCIA
RES ULTADO

HERRAMIENTA USO
PREDICCION
UTIL
OBJ ETIVO

DESICIÓN ACERTADA
FIN

Es todo conocimiento de algún hecho, persona o cosa en general,

obtenido con el máximo rigor científico posible que tiene un óptimo
grado de verdad y que es determinado para una finalidad específica. 5

Es el conocimiento resultante del procedimiento metódico y razonado de

las informaciones disponibles, que permite establecer los elementos de
juicio necesarios para adoptar una decisión. La producción de este
5
SINA Servicio de Inteligencia nacional del Perú

28
conocimiento requiere el empleo de un método de investigación
científico y especializado.

Por otro lado, refieren que la Inteligencia constituye todo el esfuerzo

organizado para reunir información sobre el enemigo, terreno y
condiciones meteorológicas. Es el arma de "silencio" que operan antes,
durante y después de cualquier operación, permitiendo al comandante
tomar decisiones apropiadas y oportunas.

3.2. OTRAS DEFINICIONES

Dentro de diferente contexto la inteligencia se definen como:

3.2.1. CONOCIMIENTO

Son los conjuntos de informaciones, disponibles, procesadas, obtenidas

con rigor científico orientado en la misión que posibilita una visión
clara del tema a tratar, Esta categoría constituye el soporte sobre el
cual se desarrollaran las investigaciones de actividades delictivas.

3.2.2. ORGANIZACIÓN

Refiere a la Dependencia encargada del manejo de la información o sea

al Departamento de Inteligencia dentro de una Estructura Institucional
de la Policía Nacional, extensivo a todas las Dependencias de la Policía
que realizan trabajos de Inteligencia dentro del territorio nacional cuyos
cometidos son la reunión, procesamiento de información para su
utilización.

3.2.3. ACTIVIDAD

Compete al desarrollo de la labor física e intelectual de los Agentes, en

materia de información que desarrolla en el Ciclo de Inteligencia, sobre
objetivos determinados como, personas grupos y organizaciones que se
constituyen en amenaza contra el Estado y la seguridad interna. En
esta categoría suele confundirse con la Investigación ya que existen
muchas similitudes, la diferencia se observa cuando se considera la
investigación como REACTIVA (por informe o denuncia) e Inteligencia
que es PROACTIVA (procura inhibir, neutralizar una acción antes de
ocurrir y si ocurre acompaña la investigación.

3.2.4. PRODUCTO

29
Es el resultado del Ciclo de Inteligencia en la que la Información cuyo
desarrollo consiste en la dirección, obtención, el procesamiento
(registro, integración, análisis e interpretación), para convertirlos en
inteligencia. Se trata del producto final o sea la inteligencia, para darle
uso útil del mismo, con buen margen de certeza y seguridad.

Este punto de vista implica que la información, el conocimiento, la

inteligencia o el saber son algo más que simples acumulaciones o
conjuntos:

 Un conjunto de datos no es información.

 Un conjunto de informaciones no es conocimiento.
 Un conjunto de conocimiento no es saber.
 Una acumulación de saber no significa la «verdad».
 El cúmulo de informaciones debidamente procesado y
utilizado de acuerdo a la misión es lo que pasaremos a
llamarlo “inteligencia”

3.3. DIFERENCIA ENTRE INTELIGENCIA E INFORMACION

La inteligencia se diferencia de la Información, en cuanto éste último se

refiere a todo documento, hecho, noticia, aviso, material diverso,
fotografía, carta, diagrama, informe, dato, observación e indicación
(evidencia o indicio) de cualquier clase que permite tomar conocimiento
sobre algo.

3.4. INTELIGENCIA POLICIAL

Es el producto del proceso al que fue sometido la información para

identificar amenazas reales o potenciales a la seguridad, para el
planeamiento y la ejecución de las actividades policiales y para la
acertada toma de decisiones o en la modificación de las ya asumidas.

La Inteligencia Policial abarca el conjunto de conceptos, métodos y

herramientas que reúnen todas las acciones coordinadas de búsqueda,
obtención, tratamiento, almacenamiento y difusión de la información
que sea relevante para el Comando y las dependencias subordinadas,
individualmente o vinculadas entre sí, contempladas en el marco de
una estrategia determinada.

La misión y la selección del blanco u objetivo se deben orientar hacia

las amenazas. Formulando hipótesis para arribar al producto final o

30
inteligencia en los que refiere a la criminalidad en todas sus formas
porque sus efectos son determinantes para la sensación de inseguridad.
Otras amenazas pueden ser consideradas por ejemplo, la apetencia del
Poder Político que apuesta a una Policía Departamental, el monopolio
de la investigación por parte del Ministerio Publico y la incorporación de
la responsabilidad la Seguridad Interna por parte de las FF.AA.,
también no se debe abandonar la observación sobre los objetivos de
otras Inteligencias como las existentes en el Ministerio del Interior, el de
la SENAD, SEPRELAV, Empresas de Seguridad Privada, los servicios de
Detectives, y otros que se nutren y explotan grandes masas de datos del
ámbito policial e interactúan en las áreas de responsabilidad policial.

El desarrollo de la Inteligencia Policial en la institución debe involucrar

a todo los niveles de la organización (Comando Dirección General,
Dirección, Jefaturas, y dependencias subordinadas, recursos
humanos...). La Inteligencia Policial, basada en un conjunto de métodos
y herramientas estructurados, puede dar lugar a cambios importantes
en el comportamiento individual y colectivo.

Por otra parte, es importante proponer estos conceptos de lo que se

entiende por Inteligencia Policial, en relación con otros métodos de
gestión de la información o con otras disciplinas que persiguen los
mismos fines: la innovación, la previsión y la ayuda a los procesos de
toma de decisión en la institución.

Este tipo de Inteligencia tiene como fin la obtención de información que

ayude al Estado combatir al crimen. Esto puede desarrollarse en
distintas formas, ya sea como una tarea similar a la de investigación
policial, como ejemplo la vigilancia, el seguimiento la interceptación de
la comunicación y otros, la diferencia que inteligencia debe actuar antes
de la comisión de un hecho punible, es de suma utilidad cuando se
emplea en delitos continuos y contra el crimen organizado.

Los procesos a desarrollar deben ser coherentes, continuados e

interactivos para que los resultados de las actividades de inteligencias
puedan inducir cambios reales en los mecanismos de toma de decisión.

La información científica y técnica de la criminalidad (Ocurrencias,

Frecuencia, Zonificación, indicadores, Investigación, estándares, etc.),
las manifestaciones que conciten amenazas (en cualquiera de sus
formas)y los análisis prospectivos. Las tendencias tecnológicas se han
situado en la vanguardia del desarrollo de metodologías y herramientas

31
de inteligencia en los últimos años, con la denominación de Vigilancia
Tecnológica.

LA INTELIGENCIA OPERATIVA

Por su naturaleza y objeto de estudio, la Teoría de Inteligencia

Operativa Policial es relativamente nueva, El mismo término es muy
resistivo. Se introduce por primera vez y esto hace que su definición sea
de carácter estipulativa, nominal o verbal.

Antes de definirla, queremos exponer algunas reflexiones en torno a la

teoría y método de Inteligencia Operativa Policial con el propósito de
fortalecer su entendimiento. Partimos de la premisa de que la
comprensión del concepto sólo se torna comprensible cuando el mismo
es aclarado por quien lo utiliza.

Esta teoría fue puesta en práctica por el Departamento de Inteligencia

desde su formación en la década del 90 con el advenimiento de la
transición democrática como estrategia para supervivir en un escenario
muy crítico a consecuencia de la manipulación de la inteligencia por el
Régimen anterior; de una Inteligencia Política se puso énfasis a la
Inteligencia Criminal, con muy buenos resultados, el sustento de las
operaciones de inteligencia se desarrollaron para combatir el Crimen
Organizado capturando a sus jefes y esclareciendo los casos más
emblemáticos. Se explotó las capacidades y especialización en el manejo
de las informaciones, se estableció como blanco y objetivos apuntar a la
cabeza de las organizaciones criminales y causarle mayor daño en los
más altos niveles.

En la práctica, esta estrategia comprende dos partes o fases:

Inteligencia e Investigación. Es por eso que afirmamos que como la
teoría es un proceso cuyas dos fases (inteligencia e investigación)
interactúan y se complementan.

32
3.5 OBJETIVOS

3.5.1. Estratégicos

Visualizar escenarios posibles, identificar al oponente real o potencial

que posea la capacidad de perturbar gravemente la seguridad y el
desarrollo a partir de acciones globales y que podría desestabilizar las
instituciones, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Formular, de acuerdo con el conocimiento a nivel político, social,

económico, militar y de seguridad, los cursos de acciones que
garanticen la vigencia del sistema democrático y la seguridad del país.

3.5.2. Tácticos

Producir prioritariamente inteligencia necesario que permitan la

conducción exitosa de las operaciones contra el crimen organizado,
grupos subversivos y otras organizaciones delincuenciales, también la
inteligencia para los servicios de grandes envergaduras que
regularmente cumple la Institución Policial y las Fuerzas de Tarea
Conjuntas con otras Fuerzas. El periodo es de mediano de plazo

3.5.3. Procedimentales

Desarrollar y ejecutar procedimientos por parte de las unidades básicas

en general de las Jefaturas, Comisarías, Destacamentos o grupos,
evaluando primordialmente las condiciones de tiempo y terreno y el
conocimiento de las características del accionar del oponente real o
potencial.

3.6. AMBITO DE LA INTELIGENCIA

Los ámbitos de las necesidades de inteligencia del Comando son los

espacios o áreas de interacción donde desarrolla su función específica y
por lo tanto requiere de informaciones veraces, completas y oportunas
para tomar decisiones acertadas y, que le pueda servir de soporte y
apoyo a las soluciones que el Estado requiere de su gestión. Estos
ámbitos con fines didácticos podemos diferenciar entre: “Ámbito de
Influencia” y “Ámbito de Interés”, para este cometido debe mantener
una observación constante y al mismo tiempo la explotación metódica
de las fuentes y órganos de información sobre:

33
3.6.1. Ámbito de Influencia: es el ámbito interno, dentro de su
unidad, debe conocer en detalle todo lo que dispone; su capacidad para
mantener la disciplina, la moral y el espíritu de cuerpo, los recursos
disponibles y los fundamentos legales que respaldan el cumplimiento de
la misión.

3.6.1. Áreas de Interés: Es el aspecto externo que responden a otros

sectores, dependencias, situaciones que no se encuentra bajo su control
pero que interviene e inciden positivamente o negativamente en su
desempeño o gestión y que va a influir en las actividades previstas, en
forma muy especial, las amenazas que se ciernen sobre la institución y
sobre el desarrollo nacional.

3.7. TIPOS DE INTELIGENCIA

En cuanto a la producción de inteligencia, se reconoce tres tipos

diferentes de inteligencia:

3.7.1. Inteligencia Descriptiva

Es la menos utilizada por el Comando Institucional, Pero requerida en

grandes cantidades por todos aquellos que se encargan de asesorarlo,
es una inteligencia de detalles enciclopédicos, de carácter primordial,
conocida como inteligencia básica

3.7.2. Inteligencia Explicativa

Como su nombre lo indica, intenta explicar por qué se produjo

determinado suceso, relacionándolo con agente causales, a los efectos
de encontrarse en condiciones, mediante breves y diarios informes, de
llegar rápidamente a quien debe reaccionar en muy corto tiempo,
aplicando el principio fundamental de la oportunidad.

3.7.3. Inteligencia Predictiva

Es la inteligencia estimativa la que observa hacia delante, en el tiempo;

realiza pronostico y proyecciones; en síntesis, trata de predecir (no
adivinar) lo que va a pasar en el futuro sobre un asunto determinado,
sin intentar modificarlo, pues ello será tema de la prospectiva, también
conocido como “niebla del futuro” La inteligencia predictiva será la
responsable de la producción de la inteligencia de alerta,
considerándola como un pronóstico de la actividad potencial oponente.

34
Siempre existirá la propensión de tratar de lograr “La información
indiscutible”, que niegue la necesidad de un análisis; ello podría llegar
a convertir a la Inteligencia Estratégica en un mero transmisor de
incidentes, que podrán ser de utilidad, o no, pero nunca el resultado de
un trabajo serio y responsable.

Tener un panorama del futuro escenario, dependerá lógicamente de las

necesidades que le impongan el Comandante y el resultado de una
visualización potencial, fundamentalmente, de la materia de que se
trate.

Teniendo en cuenta este concepto, se puede deducir que dicho elemento

deberá contar, para su eficaz funcionamiento, como mínimo, con otros
tres: Uno que colecte; preserve y sistematice la inteligencia básica; otro;
que produzca la inteligencia explicativa, que se podría reconocer como
inteligencia actual, y, un tercero, que produzca las inteligencia
predictiva, constituyendo su esencia la producción de inteligencia de
alerta.

Estos tres elementos, si bien claramente independientes en sus

enunciados, deberán encontrarse íntimamente relacionados y
coordinados.

Por su parte, a la Inteligencia se la puede entender como a la función

que realiza un actor (Estado, empresa, organización delictiva o
terrorista, etc.) en procura de información, que luego de pasar por el
tamiz del análisis es útil para reducir el grado de incertidumbre sobre
una cuestión que hace al interés de la estructura, y de esta forma
otorgar un mayor número de opciones estratégicas.

3.8. PLAN DE BUSQUEDA

La búsqueda de información es una actividad ordenada y como tal

requiere de una elaboración del Plan de Búsqueda, en la que se
considera principalmente E.E.I., las fuentes, las operaciones y los
recursos disponibles para satisfacer la necesidad de inteligencia que
considere pertinentes, respetando el principio de la previsión y
racionalidad en la elaboración del plan, la retroalimentación de acuerdo
a las necesidades emergentes.

35
3.8.1 Componentes

El plan de búsqueda se halla constituido por tres elementos principales

que permiten satisfacer las necesidades, estos son:

 Elementos Esenciales de Información E.E.I.

Los Elementos Esenciales de Información son las preguntas e

interrogatorios que se pueden formular sobre situaciones, sucesos,
personas, etc., con el propósito de conocer detalles para formar juicios,
proyectar planes, evitar sorpresas, orientar actividades y tomar
decisiones. Estas preguntas las suele formular la autoridad con
responsabilidad de tomar la decisión. Mediante este sistema, se
encauza la búsqueda de información, se evita derrochar esfuerzos, se
averiguan asuntos realmente importantes.

 Hipótesis

Es la visión del Comandante o del Departamento de Inteligencia, sobre

la manera como pueden ejecutarse las actividades que van a ser objeto
de la acción de los Servicios de Información; sobre presunciones que
deben ser demostrada, ellas deben diferenciar la más probable de la
más peligrosa.

Estas hipótesis previas se formulan fundamentadas en datos ya

conocidos, o sea, permiten una decisión inicial, la cual se irá
modificando de manera sucesiva, según la adquisición de nuevos datos
o información, ya sea que éstas confirmen o nieguen la hipótesis
planteada.

La hipótesis se convierte en guía general y orientadora para el personal

subordinado del Servicio de Información en lo tocante al ambiente
general, o sea direcciona la elección de fuente y las operaciones de
búsqueda de informaciones.

 Asignación de Recursos

Para la obtención de información, se debe estructurar un documento

interno que se denomina “Plan de Búsqueda”, en el cual se consignarán
las informaciones disponibles, las que se deben adquirir, las Agencias y
los medios a los que se le encomendará como misión. Se debe elaborar
un plan realista que se ajuste a las posibilidades o sea a los escasos

36
recursos, sea de personal, material y financiero, en este sentido las
prioridades primaran sobre la cantidad enorme de requerimientos.

3.8.2 Limitación de los planes

Los diversos planes de información sólo pueden ser perfectamente

delimitados frente a una operación completa o ante casos sistemáticos
del delito organizado, como el terrorismo; pero son de difícil formulación
para situaciones ocasionales o las puestas en práctica por
organizaciones transitorias. No obstante, en tales casos debe esforzarse
el Comandante por la orientación del plan de búsqueda y la actividad
que deba cumplir el encargado de desarrollar ese plan.

3.8.3 Formulario tipo de un Plan de Búsqueda de Información

Se elaborará a la manera de un cuadro de doble entrada, tal y como

aparece en el anexo y en el que se hallan junto con los Elementos
Esenciales de Información, los Otros Requerimientos Informativos
(O.R.I.) con que cuenta el Jefe del Servicio, las agencias disponibles y el
período para su cumplimiento. Cada plan versará sobre determinado
blanco: ya sea organizaciones delictiva, subversiva, política, de presión
etc. (Ver Formulario Nº. 5).

PLAN PARA LA BUSQUEDA DE INFORMACION

UNIDAD : D – 2 Inteligencia

PERIODO: Desde:………. Hasta:…………. objetivo:…………………….

Misión:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Información Organismo de Fuentes Resultados

Primaria Inteligencia

3.8.4 El Control de los Órganos de Búsqueda

37
Toda actividad que responde a una dirección o unidad de mando y se
ajusta a un plan debe estar sujeta al control, el sistema de evaluación
por resultado (PER) es la que más se ajusta a la realidad del órgano de
búsqueda que no dispone de un sistema de control como dispone una
Unidad Táctica pues mucho depende de las determinaciones e
iniciativas de los agentes en operación, por la misma naturaleza de su
misión. Este control permitirá una oportuna retroalimentación cuando
la circunstancia lo exige

La Contrainteligencia se encargará de garantizar la seguridad del

personal, documentos e instalaciones propias, para evitar que los
servicios de inteligencia antagónicas se apoderen de nuestra inteligencia

3.9. POSICIONAMIENTO

La Inteligencia Nacional se desenvuelve dentro de un determinado

universo, en el que ella se gesta y actúa. La magnitud de este universo
está íntimamente relacionada con las características del Estado que
administra conflictos y establece estrategias para el Desarrollo
Nacional.

Estas características, están referidas fundamentalmente a los distintos

componentes del Poder Nacional. Según se ha señalado, estrategia y
conflicto son dos conceptos indisolublemente unidos, y dado que el
conflicto presupone la existencia de una voluntad contrapuesta, nos
encontramos con que, en todos los casos, lo que habrá producirse será
un enfrentamiento de estrategia.

De esta manera queda conformado ese universo particular, en el que

deben “convivir” por lo menos, la dualidad de posiciones contrapuestas
y contradictorias. Es decir, que si se desea ubicar la Inteligencia
Nacional, se debe pensar necesariamente en que se está realizando un
proceso comparativo, con otra u otras, a través del cual será factible
arribar a valores no matemáticos, que posibilitarán el conocimiento
pleno situacional, en un punto de su universo particular.

La ubicación de la Inteligencia Nacional en un universo determinado,

responde a un sistema cuatri-dimensional, de búsqueda de
informaciones para convertirlo en Inteligencia, principio y fin que
perseguimos y están dados en posiciones de:

38
3.9.1 El Espacio: Sus líneas exceden sin duda, a los del territorio del
país considerado, extendiéndose cuando menos, al ámbito, regional o
continental.

3.9.2 El Tiempo: Toda concepción de Inteligencia está regida por el

pasado, el presente y la predicción del futuro o lo que potencialmente
puede ocurrir ya sea para corregir rumbos o establecer estrategias.

3.9.3 Los Medios: Tratar de los medios que demanda la viabilidad de la

Inteligencia Nacional, presupone hacer referencia a todos los recursos
humanos, materiales y financieros de que dispone un país. En la
conformación de la Inteligencia Nacional deberá tenerse sumo cuidado
en la elección y combinación de los medios a utilizar, así como de la
gradualidad en su aplicación.

3.9.4 La Actitud: Este aspecto condicionante de la Inteligencia

Nacional, sirve para ubicar la posición del Estado frente al conflicto y es
determinante en la formulación de estrategias.

Las actitudes configuran el carácter de las respuestas que la

Inteligencia debe dar a los problemas en cada ámbito específico, y en tal
sentido adquieren connotaciones diferentes y particulares. Es posible
establecer las siguientes actitudes fundamentales:

- Disuasiva
- Preventiva
- Ofensiva
- Defensiva
- Subversiva.

39
UNIDAD TEMATICA IV PRODUCCION DE INTELIGENCIA

4.1 CONCEPTOS BÁSICOS

El ciclo de inteligencia es el proceso a través del cual se produce la

inteligencia y se hace útil para los usuarios. Generalmente, el ciclo de
inteligencia está compuesto por un conjunto de fases interconectadas e
intercambiables, que operan de forma dinámica y flexible, en un
proceso de retroalimentación constante, por motivos de exposición se
presentan como una secuencia rígida.

El ciclo de inteligencia son los pasos imaginarios por medio de los

cuales se reúne la información, se convierte en inteligencia y se pone a
la disposición de los usuarios. La preparación de inteligencia se puede
dividir en cuatro fases:

 Dirección del esfuerzo de búsqueda de inteligencia

 Búsqueda, Obtención, o Reunión de Información
 Procesamiento
 Diseminación y uso

Las cuatro fases se pueden presentar a la vez, son el común

denominador en la producción de inteligencia de todo el esfuerzo de
inteligencia. Se puede comparar el proceso de inteligencia con un ciclo:
de allí el título descriptivo -"Ciclo de Inteligencia". El ciclo indicado aquí

40
es sencillamente un instrumento ideado para ofrecer una idea
compuesta de las funciones llevadas a cabo por el oficial de inteligencia
en la preparación del producto reconocido por inteligencia propiamente.

En el estudio del ciclo de inteligencia el orden de consideración de las

fases no es de importancia crítica, ya que se puede introducir
información en cualquier fase según sea necesitado. El ciclo de
inteligencia no tiene ni principio ni fin.

La misión es el punto central de todo el esfuerzo preparación de

inteligencia. Teniendo esto en cuenta, todo el esfuerzo de inteligencia se
dedica al mejoramiento del cumplimiento de la misión.

Cualquier secuencia que organiza el proceso de razonamiento con lógica

es aceptable, pero generalmente el estudio del ciclo sigue el orden
secuencial de la Dirección, también conocida como la fase de
planificación, luego se sigue con la Búsqueda o Reunión de
información; el Procesamiento o tramitación y culmina en la fase de
Difusión y uso. Con opciones o flexibles a retroalimentación.

4.2 FASE DE DIRECCIÓN

En esta Fase se administra, se planifica lo que requiere la misión de

inteligencia, con la adecuada identificación de las necesidades de
información para el envío a los responsables de la fase de Búsqueda de
información.

Consisten en la determinación de lo que se va a realizar: Es decir:

 ¿Qué información se requiere?;

 ¿Quiénes la requieren?; y
 ¿En cuánto tiempo?

Se establecen los objetivos que se pretenden alcanzar en términos de

información y el uso que se le dará al producto esperado. De ambos
elementos se derivan:

 La oportunidad;
 La extensión;
 El lenguaje;
 El modo de tratamiento; y
 Las fuentes y los medios que será preciso emplear.

41
Estos están dados por la fijación de una política que orienta todo el
esfuerzo de inteligencia. De la política de inteligencia se deriva el
presupuesto de la actividad y el diseño institucional que involucra a los
servicios de inteligencia, los instrumentos organizacionales a través de
los cuales la actividad se lleva a cabo.

Pasos previos

 Identificación;
 Priorización; Y
 Validación de los requerimientos de inteligencia.

Los requerimientos se convierten en planes de recolección de

información para los servicios de inteligencia. La definición de los
requerimientos “lo que será el problema de investigación en Ciencias
Sociales” significa casi la mitad del trabajo.

En general, la dirección y el planeamiento es un punto delicado que

viene dado por la necesidad de una perfecta coordinación, a efecto de no
generar cada uno agendas contradictorias.

La planificación del esfuerzo de búsqueda consta de cinco pasos:

1. Determinación de los requerimientos de inteligencia.

2. Determinación de las hipótesis.
3. Determinación de las agencias de búsqueda de inteligencia que se
deben emplear para la distribución de las órdenes y solicitudes de
información necesarias.
4. Determinación de los recursos necesarios.
5. Determinación del Sistema de Evaluación y Control de la
ejecución de las órdenes y solicitudes.

4.3 FASE DE OBTENCIÓN-RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Es la explotación sistemática de las fuentes de información y el

desarrollo de las operaciones de inteligencias por parte de las agencias
de inteligencia para la entrega de la información obtenida a la siguiente
fase.

La obtención de información está dada por el esfuerzo de búsqueda

sobre el tipo de informaciones previamente determinadas. Como

42
veremos a continuación, la adquisición de información asume formas
diversas que se complementan y combinan.

Sobre la base de la naturaleza y el uso de la información requerida, los

servicios ponen en marcha un conjunto de actividades de recolección.
Todo este proceso está determinado por el tipo de información, lo que
define la cantidad y la clase de fuentes que habrían de emplearse.

El equilibrio entre los medios de obtención “humanos o técnicos” y las

capacidades de análisis e interpretación es un parámetro que todo
sistema de inteligencia intenta alcanzar. Al no darse dicho equilibrio,
puede generarse una gran cantidad de información que al no poder ser
analizada oportunamente se convertirá en información inútil.

Fuentes de información

Las fuentes de información son personas, lugar, hechos o cosas de las

cuales derivan o se encuentran las informaciones requeridas para un
servicio por ejemplo se requiere saber sobre la zona de operación y
sobre los potenciales oponentes a la misión.

Las clasificaciones son múltiples pero se dan de acuerdo:

A la seguridad, Publica, Privada y Clandestina

De acuerdo al origen, Primaria y Secundaria
De acuerdo a los recursos, Humanos, técnicos o tecnológicos

Públicas. La inteligencia recabada de fuentes públicas se conoce con el

nombre de OSINT (OpenSourceInformationIntelligence). Incluye
periódicos, panfletos, publicaciones periódicas especializadas, libros,
radio, televisión, tele noticieros, sitios de Internet, bases de datos,
publicaciones oficiales, mapas, fotografías, anuncios de oferta de
empleo, entre otros. Incluye también la información de imágenes
disponible a través de plataformas satelitales de carácter comercial.

Este tipo de información no conoce más límites que la capacidad para

acceder y procesar datos públicos impresos o electrónicos disponibles.

Una gran cantidad de información puede ser obtenida sin el uso de

agentes y plataformas sofisticadas de recolección. La información de
fuentes abiertas puede proveer información acerca de las dinámicas
organizacionales, procesos técnicos y actividades de investigación que

43
no pueden ser obtenidas de otra forma. De tales informaciones pueden
derivarse requerimientos de información que sólo pueden satisfacerse
mediante el empleo de otras modalidades de recolección.

Otra de las características de este tipo de información es que puede ser

recolectada en un tiempo relativamente corto, lo que la hace útil en
momentos de crisis o emergencia.

Clandestinas. Los medios de obtención hacen que la inteligencia

recabada obtenga diferentes denominaciones. En términos generales,
éstos, pueden ser humanos o técnicos. Lo anterior da paso a la
constitución de disciplinas especializadas, también conocidas como
INTS (Intelligence Disciplines). Veamos:

a. La más vieja de las disciplinas de inteligencia es aquélla que se

refiere a toda la información obtenida directamente por fuentes
humanas. Es conocida regularmente como inteligencia humana,
también conocida por sus siglas HUMINT (Human Inteligence). Cuando
las personas piensan en el espionaje regularmente se refieren a esta
disciplina de la inteligencia.

Incluye un rango muy amplio de actividades, desde el reconocimiento

directo y la observación, hasta el uso de informantes, operaciones de
agentes dobles, la instalación de teatros que sirven de cobertura para la
realización de operaciones de vigilancia, entre otros. Combinada con
otras disciplinas puede ser de utilidad, por ejemplo, para revelar planes
e intenciones, proveer documentación, descripción detallada de áreas a
las que es difícil acceder mediante otras disciplinas, puede también dar
cuenta de las características de construcciones a fin de establecer
estimaciones de vulnerabilidad, determinar las capacidades de
producción, el impacto de las facilidades y las necesidades industriales.

Provee información sobre fuentes de materias primas, equipo y

transportes; puede proveer información acerca de la manera en que
diversas instalaciones se comunican entre sí; puede proveer de cerca y
en tiempo real información; puede brindar información acerca de
objetivos restringidos, proteger objetivos contra programas sensitivos.

No obstante el conjunto de bondades referido arriba, la inteligencia

humana también tiene limitaciones importantes. Por ejemplo, el tiempo
entre la recolección, la acción de reportar y verificar puede ser muy
larga y hacer obsoleta la información, además que la determinación de
la credibilidad de la información no puede asegurarse plenamente. El

44
éxito en la recolección de información no puede predecir con certeza. En
general, este tipo de inteligencia puede resultar siendo políticamente
sensitiva. Finalmente, la diseminación y fusión de informaciones es
difícil.6

b. De acuerdo con el “Compendio de términos y definiciones del Equipo

ínter agencias para la Seguridad de las Operaciones de EE.UU.”,
cuando se trata del uso de medios técnicos, la inteligencia puede ser:3
de imágenes (IMINT) y de señales (SIGINT).

Como parte de las ventajas de la inteligencia técnica, podemos decir que

“en general” ésta ofrece información instantánea, específica, puede
proveer estructuras, organizaciones, órdenes de batalla, sistemas de
armamento, planes operacionales. Asimismo, es a través de este tipo de
inteligencia que se evalúan algunas misiones de destrucción, a la vez
que sirve para confirmar o brindar apoyo a la información proveniente
de otras fuentes de inteligencia.7

Aun cuando la variedad de disciplinas pueda implicar la duplicidad de

informaciones, este es el medio para compensar potenciales errores o
fallas en la recolección. Es una garantía de que el error, que puede
derivarse de una de las informaciones adquiridas, será eliminado al
contrastar informaciones provenientes de otras fuentes. De esa forma,
es posible analizar un objetivo informativo desde diferentes facetas.

La culminación de la actividad de inteligencia consiste en incorporar

todas las fuentes de inteligencia. Únicamente algunas pocas naciones
cuentan con los medios para traducir esto en una realidad, algo que
veremos más claramente en el capítulo cuatro.

4.4 FASE DE PROCESAMIENTO

La etapa de procesamiento comprende la conversión de la información

recolectada en una forma apropiada para la producción de inteligencia.
La información obtenida es trasladada a formatos que puedan ser
fácilmente usados por los analistas de inteligencia para producir la
inteligencia.

6
USAF Intelligence targeting guide. Air Force Pamphlet 14-210. February, 1998. www.fas.org/irp/doddir/asaf/afpalm14-210
index.html
7
Interagency OPSEC Support Staff IOSS.Compendium of OPSEC terms and definitions.Maryland, April,
1991. (Greenbelt, MD: IOSS).
Interagency OPSEC Support Staff IOSS. Operations security: intelligence threat handbook. Maryland,
1996.

45
La responsabilidad del servicio consiste en asegurar que se cuente con
los mecanismos y medios para acceder de forma segura, rápida y por
diferentes medios a varias fuentes de información vinculadas al objetivo
informativo que se pretende alcanzar.

De la etapa de recolección de información se obtienen datos e

informaciones fragmentados que contienen sustanciales inexactitudes e
incertidumbres que deben ser resueltas. Tales datos e informaciones
sólo pueden ser catalogados como inteligencia tras su procesamiento y
análisis:

 Es la diferencia entre la inteligencia no evaluada (la materia

prima, información en bruto o los datos crudos, provenientes de
diversas fuentes); y

 la inteligencia finalizada. Recolectada la información, ésta es

correlacionada y colocada de tal manera que está lista para su
procesamiento en la siguiente etapa del ciclo.

El procesamiento incluye actividades como la traducción y reducción de

la información (p.e., los mensajes interceptados) en un formato escrito
que permita dar paso a los análisis detallados y a las comparaciones
con otras informaciones.

Otros tipos de procesamiento: incluyen la producción de videos, el

procesamiento fotográfico, y la correlación de información recolectada a
través de plataformas técnicas de inteligencia.

46
Análisis y producción

El análisis comprende una serie de procesos intelectuales "selección,

evaluación, interpretación, Integración, registro, ordenamiento,
clasificación, contratación, entre otros" que convierten a la Inteligencia
no-evaluada en productos de inteligencia finalizada para conocer o
anticipar propósitos y aplicaciones. Ésta es producida a través de la
revisión analítica que trata de confirmar un hecho serie de hechos a
través de una multiplicidad de fuentes, con lo cual se logra reducir la
posibilidad de conclusiones erróneas. La hipótesis es aquí, una
herramienta fundamental que permite ordenar los datos a fin de
construir un cuadro inteligible de la situación, indicando las relaciones
entre las partes constituyentes.

Con el análisis, los datos o hechos fragmentarios "carentes de valor en

sí mismos" se transforman en un cuadro significativo al reunirlos e
interpretarlos. Se trata de encontrar las claves de la situación no
asunto; es decir, extraer los mejores datos, los que sirven de puntos de
apoyo para encontrar el significado del conjunto de hechos, lo que da
forma a la inteligencia. Es lo que Washington Plattresume en la frase:
"si se toman bastantes nadas su suma es algo”. La producción de
inteligenciase basa en alcanzar los mejores resultados haciendo uso de
los datos obtenidos: extraer el máximo provecho de la información.

Esta etapa la desarrolla el analista de inteligencia, quien elimina

informaciones redundantes, erróneas y aquellas otras que no son
aplicables a los objetivos informativos. Es el analista de inteligencia
quien prepara las estimaciones o reportes, los que en general intentarán
apegarse a los criterios de objetividad, calidad, concisión, oportunidad y
globalidad.

Los productos finales del proceso deben proveer a los consumidores un

entendimiento del tema y un esquema de conclusiones analíticas que se
sustenten en los datos e informaciones. En algunos casos son las
conclusiones lo único que se recuerda de un reporte de inteligencia, de
lo que se deriva la importancia que éstas tienen dentro de la estructura
del material.

Los reportes hacen un balance entre descripción y análisis. La posición

empírica en materia del análisis, sustentada por Sherman Kent, indica
que el resultado del análisis de inteligencia consiste en alertar y
establecer las condiciones del mundo con base en hechos evidenciables
disponibles.

47
Willmore Kendall (WorldPolitics, julio de 1949) considera que además de
lo dicho por Kent, el análisis debe considerar y evaluar puntos de vista
y políticas alternativas, y estimar los efectos posibles de la propia
política. De esto último se deduce que la inteligencia requerir, del uso
delos instrumentos de análisis de la teoría política para entender los
fines y la dinámica de los procesos; por lo tanto, el curso de los eventos.

La relación entre usuarios y consumidores determina la articulación y

las formas que la fase de distribución y uso del producto inteligencia
adquiere. Se trata en este punto de atender los requerimientos de los
usuarios mediante las formas que las estimaciones y reportes de
inteligencia asumen. Esta fase parte de la determinación de quienes son
los usuarios del servicio, entre los cuales se diseminarán los diversos
productos del análisis. Responderse a la interrogante: ¿quién es el
lector primario del producto?

Uno de los debates en torno a la calidad del contenido de las

estimaciones de inteligencia consiste en la forma en la que se distingue
la información de base del análisis realizado. La discusión nos plantea
que al no distinguir entre información y análisis, el consumidor no
puede establecer las evidencias que llevaron al analista a plantear las
conclusiones a las que se arribó, en la estimación de inteligencia. Ante
ello, generalmente se recomienda que las estimaciones comprendan
también un detalle de la información ya procesada para que ésta le
permita al consumidor conocer las bases del análisis y poder tomar
decisiones de mejor forma.8

4.5 FASE DE DIFUSIÓN Y USO

Alcanzando el grado de inteligencia finalizada, ésta es distribuida

exclusivamente a los usuarios previamente definidos en la primera de
las fases del ciclo.

La diseminación consiste en hacer que la inteligencia sea presentada en

una forma que permita su uso por parte de los usuarios. Dicha forma
puede ser provista mediante un amplio rango de formatos, incluidos los
reportes verbales o escritos, imágenes, bases de datos. La diseminación

8
Jack Davis. Improving Intelligence Analysis at CIA: Dick HeuerÕs Contribution to Intelligence Analysis.Introduction to:
Psychology of intelligence analysis.Richards J. Heuer, Jr. Center for the Study of Intelligence. Washington, D. C. 1999. http://
www.odci.gob/csi/books/19104/index.html

48
puede realizarse mediante intercambios físicos de datos o a través de
redes de comunicaciones y bases de datos interconectadas.

Para el usuario "cualquiera que sea" el producto inteligencia debe

resultar claro. Las palabras deben tener un único sentido posible de
interpretación. Un análisis de alta calidad, preciso y completo, puede
perderse si el reporte deja márgenes muy altos para la ambigüedad. De
esa forma, el reporte "y la inteligencia comprendida en él" pierde sentido
al no estar en condiciones de sustentar decisiones.

Dentro de las definiciones del ciclo de inteligencia, del procesamiento y

análisis, y la consecuente distribución y uso por parte de los
consumidores o usuarios, se desprenderán "a manera de espiral"
nuevos requerimientos que completen, especifiquen o simplemente
actualicen en el tiempo las estimaciones de inteligencia. As’, como
nuevos requerimientos de inteligencia, volverán a la mesa de los
servicios, y éstos por su parte, pondrán en marcha las distintas fases
del ciclo.

Aun cuando la inteligencia puede ser definida a partir de la forma en la

que ésta se produce, una idea más exacta del concepto podremos
alcanzarla estableciendo el sentido de la inteligencia, sus ámbitos y lo
relativo a los servicios. Lo que veremos en los siguientes capítulos.

UNIDAD V. 5. DE LA CONTRAINTELIGENCIA
49
5.1. CONCEPTO GENERAL

Es el desarrollo de las operaciones de Inteligencia efectuado, por las

propias unidades para neutralizar los procesos de búsqueda de
información por parte de otros Organismos de Inteligencia o de
elementos hostiles a la Institución, detectar el espionaje, proteger el
sabotaje a personas, equipos, instalaciones y archivos y descubrir la
conducta irregular del personal a favor del oponente sin que esto se
confunda o contraponga con Asuntos Internos que debe contar la
Institución especialmente cuando hacemos alusión a la Policía.

5.2. DEFINICION CONTRA INTELIGENCIA

Son las medidas y acciones para proteger información valiosa del

Estado y la Institución para detectar y neutralizar actividades de
inteligencia que dañen o puedan dañar la seguridad nacional.

La contrainteligencia se encarga de evitar el acceso indebido a

información restringida, de proteger la integridad de un sistema de
inteligencia o de impedir la operación no autorizada de agentes de
inteligencia.

Para el estudio de la CONTRAINTELIGENCIA no se puede obviar hablar

previamente de Seguridad y Riesgos.

 Seguridad Física/Material: Son las medidas designadas a

salvaguardar al personal, a prevenir el acceso sin autorización a la
información, inteligencia, equipo, facilidades, material y
documentos y para salvaguardar contra el espionaje, sabotaje,
daños y robo.

 Seguridad Policial: Es el conjunto coordinado, apropiado y

efectivo de medidas adoptadas para proteger al personal, las
instalaciones, documentos, comunicaciones y equipos durante el
cumplimiento de un servicio.

 Riesgos: Son los peligros o la contingencia de un posible daño que

imposibilita el cumplimiento de la misión, la defensa del personal,

50
 equipos, el secreto de las comunicaciones o la integridad física de
un edificio o archivo del servicio.

5.2. DEFINICIONES

 Medidas preventivas aplicadas para proteger informaciones

secretas o sensitivas contra el espionaje de agentes extranjeros o la
divulgación no autorizada.

 Es el aspecto de la Inteligencia que en tiempo de paz o de guerra

tiene como misión el descubrimiento, la prevención y la
neutralización del espionaje, sabotaje, u otras actividades
perjudiciales de la Inteligencia extranjera.

 Actividad que la Inteligencia cumple para destruir la acción de los

servicios de Inteligencia del enemigo, actuales o potenciales.

5.3. MISION

Proporcionar seguridad, no es fácil de materializar, ya que puede llevar

a una absoluta "Inamovilidad", es decir, dejar al organismo u
organización amarrada con disposiciones y medidas que le quitarán
completamente su libertad de acción.

Se debe tomar medidas  de seguridad que incluyen al personal,

documentos y seguridad física, incluidas las comunicaciones, con
procedimientos acorde a las circunstancias como:

La seguridad  personal se  refiere a las políticas y procedimientos que

se  destinan para conocer si un individuo es, o pudiera  llegar  a ser un
riesgo a la seguridad.

Un programa de seguridad personal se destina para prevenir las

actividades criminales por empleados, tentativas de espionaje por
fuerzas de Inteligencia externas y actos involuntarios  de empleados que
pueden llevar a una situación comprometedora.

Establecer procedimiento de como tomar las declaraciones  de

51
antecedentes personales  y las investigaciones de seguimiento, así 
como conducir investigaciones especiales.

Se deberá examinar también el tema de la seguridad física y

documental, procedimientos de clasificación, reproducción, eliminación
y la transmisión de documentos secretos, clasificados o delicados.

La seguridad interna cubrirá el control de acceso, patrullas de

seguridad, identificación  de personal y el control de visitantes. Además,
se debe sugerir métodos para detectar actividades o movimientos no
autorizados, sistemas de alarma y eliminación de posibilidades.

5.4. OBJETIVOS

 Enterar sobre hechos anómalos.

 Espionaje a documentos o información, sabotaje de medios e
instalaciones.
 Neutralizar la acción del oponente.
 Orientación de investigación, control, funcionamiento de las
unidades.

5.5. FINALIDAD

Este estudio cubrirá medidas que incluyen al personal, documentos y

seguridad física. La seguridad personal se refiere a las políticas y
procedimientos que se destinan para conocer si un individuo es, o
pudiera llegar a ser un riesgo a la seguridad. Un programa de
seguridad personal se destina para prevenir las actividades criminales
por empleados, tentativas de espionaje por fuerzas de inteligencia
externas y actos involuntarios de empleados que pueden llevar a una
situación comprometedora.

La contrainteligencia se encarga de como tomar las declaraciones de

antecedentes personales y las investigaciones de seguimiento, así
como conducir investigaciones especiales. También el tema de la
seguridad física y documental, procedimientos de clasificación,
reproducción, eliminación y la transmisión de documentos secretos,
clasificados o delicados. En cuanto a la seguridad interior cubrirá temas
como el control de acceso, patrullas de seguridad, identificación de

52
personal, el control de entrada y salida de los visitantes. Además,
sugerirá métodos para detectar actividades o movimientos no
autorizados, sistemas de alarma y eliminación de posibilidades.

Persigue las siguientes finalidades:

 Permitir una adecuada toma de decisiones mediante una

coordinación de medidas disuasivas y coercitivas.
 Consolidar planes para la protección de personas, documentos e
instalaciones propias.
 Captura de agentes y medios extraños al mantenimiento del orden
interno.
 Demostrar la determinación, principio de autoridad y eficacia de
los mandos superiores a través de la aplicación de mecanismos de
control, previa motivación y concienciación al subalterno sobre el
cumplimiento eficaz del deber.

5.6. MEDIDAS

Se reconocen dos clases de medidas:

 Activas: Las cumple el personal especializado de la Policía

Nacional para neutralizar la acción y efectos de la subversión y
demás modalidades delincuenciales que puedan afectar la
seguridad integral de la Institución.

 Preventivas: El conjunto de medidas que se toman para proteger

las instalaciones policiales, el personal al servicio de la Institución,
sus documentos y bienes en general contra cualquier acción
criminal y riesgo de origen natural, accidental o provocado.

5.7. INVESTIGACION DE CONTRAINTELIGENCIA

Es una secuencia lógica de actividades, un esquema racional lógico, un

sistema analítico que se realiza para:

 Conocer.
 Registrar: lo que se sabe de alguien.

53
 Obtener: Pruebas
 Esclarecer: lo que se sospecha ilegal.
 Arribar a conclusiones sobre detalles, hechos, presuntamente
delictivos.
 Es un ciclo por el cual se arriban a conclusiones y posteriores
pruebas.

Es una secuencia lógica de actividades que se realiza para llegar a

conclusiones sobre hechos presuntamente delictivos, obtener pruebas y
esclarecer lo que se sospecha ilegal. Ciclo a través de cuyos pasos es
posible alcanzar conclusiones acerca de hechos que están ocultos o que
se supone que existen de acuerdo a indicios detectados y que en su
conjunto, constituyen incógnitas a esclarecer o develar un caso.

5.8. ORGANIGRAMA DE UN SERVICIO DE CONTRAINTELIGENCIA

JEFE DE INTELIGENCIA

JEFE DE CONTRAINTELIGENCIA

ENLACE

Grupo Externo Grupo de Estudios de Grupo de Registro Grupo de peritación

de Operaciones Seguridad y Archivos y Monitoreo.

Orgánicamente depende de la Jefatura de Inteligencia y las

dependencias están dadas de acuerdo a las Jerarquías de la
organización así pueden dividirse en Jefaturas, Departamentos,
Divisiones, Secciones o simplemente Grupos. Además cuenta con una
Oficina de Enlace, conformada por especialistas y técnicos de las
Entidades con las cuales se efectúan coordinaciones.
UNIDAD VI. 6. DEL CONSEJO ASESOR SUPERIOR

54
6.1. CONSEJO ASESOR SUPERIOR

Se entiende por Consejo Asesor Superior de la Policía Nacional,

comprendido dentro de la estructura orgánica funcional, al elemento
establecido dentro de la unidad para asistir al Comandante en el
ejercicio de sus funciones de Comando, se identifica con las siglas
C.A.S.

La Jefatura del C. A. S., es ejercido por el Sub Comandante en su

calidad de Jefe del Consejo Asesor Superior.

6.2. COMPOSICIÓN

El C.A.S. está compuesto por una Jefatura, una Ayudantía y los

Departamentos:

 D-1. Personal
 D-2. Inteligencia
 D-3. Operaciones
 D-4. Logística
 D-5. Jurídico

6.3. FUNDAMENTACION

El Consejo Asesor Superior (CAS) es el organismo de carácter

permanente, profesional, técnico y de alta especialización en materias
policiales, administrativas y jurídicas. Como principal órgano de
asesoramiento del Comando de la Policía Nacional, orienta y coordina
las actividades institucionales, para la adecuada toma de decisiones del
Comando y vela por la unidad de doctrina y de acción.

El Consejo Asesor Superior de la Policía Nacional depende del

Comandante a través de la Sub Comandancia, integrante del Comando,
su existencia orgánica se observa en la Ley 222 Orgánica Policial y
reglamentada en el Reglamento Orgánico Funcional de la Policía
Nacional.

6.4. RESPONSABILIDAD DEL C.A.S.

55
Los Jefes de Departamentos integrantes del CAS están para realizar
trabajos dentro de un área específica de interés profesional, teniendo
como responsabilidad el cumplimiento de actividades generales y
particulares dentro de cada sector que le compete en la organización.
Este asegura la eficacia y capacidad del CAS para brindar al Comando:

 Una Asesoría y asistencia centralizada dentro de los sectores

tácticos, administrativos, técnicos y docentes de la Institución.
 Una representación del Comando con quien se puede realizar
coordinaciones y consultas.
 Una atención y dedicación a todos los problemas de Comando que
se deba tramitar.
 Un órgano planificador, asesor, coordinador y supervisor que
exima al Comandante de atender asuntos rutinarios.

La responsabilidad del CAS, no implica autoridad de Comando salvo

expresa autorización del Comandante

6.5. FUNCIONES DEL CAS

 Obtener Informaciones
 Preparar Apreciaciones
 Realizar Recomendaciones
 Elaborar Planes y Órdenes
 Supervisar la ejecución de Planes y Órdenes
 Coadyuvar al Comandante en las tareas que le encomienda.

56
UNIDAD VII. 7. DEL II DEPARTAMENTO

7.1. CONCEPTO GENERAL

El D-2, es el Departamento encargado de asesorar, planificar,

coordinar y supervisar la producción de la Inteligencia y su empleo
para formular planes operacionales. Tendrá bajo su responsabilidad,
además las medidas de Contra Inteligencia y Seguridad de los medios
de comunicación del Comando.

El Departamento de Inteligencia (D-2), es el órgano encargado de

asesorar al Comando en la Planificación, coordinación y supervisión de
todo lo relacionado con la obtención de informaciones, el procesamiento,
difusión y empleo de Inteligencia para la preparación de planes y
órdenes de operaciones de la Policía Nacional. Art. 22 del Reglamento
Orgánico Funcional de la Policía nacional

7.2. FUNCIONES DEL D-2 INTELIGENCIA – Art. 22 ROF

1. Organizar el servicio de Inteligencia y Contrainteligencia.

2. Reunir, procesar y difundir las informaciones que permitan
conocer la situación de las organizaciones delictivas y otros;
3. Coordinar e intercambiar información con organismos nacionales e
internacionales relativas a sus funciones;
4. Tener a su cargo el centro de mensaje e información.
5. Colaborar con las dependencias policiales en la técnica de
obtención de informes, interrogatorios, traducción de documentos,
fotografías secuestradas u obtenidas y otros datos técnicos
científicos;
6. Dirigir las actividades para obtener informaciones y su
procesamiento para transformarla en Inteligencia;
7. Proporcionar la Inteligencia e información a las dependencias
afectadas a fin de apoyarlas en su oportunidad;
8. Coordinar y supervisar lo referente a recolección de datos
meteorológicos y otros de interés para el servicio;
9. Planear en coordinación con los miembros del C.A.S. y otras
dependencias, los métodos y procedimientos a utilizar para la
obtención de informaciones y/o desarrollar la Contrainteligencia;

57
10. Planear y supervisar la instrucción de Inteligencia y
Contrainteligencia para el personal de la Institución.

7.3. EL JEFE DEL II DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

El Jefe de D-2, es el principal asesor del Comandante y Jefe del C.A.S.

en los asuntos vinculados a informaciones, análisis del terreno,
condiciones meteorológicas, presuntos agresores al Orden Público y
población afectada por operaciones policiales. La política operacional de
Inteligencia será determinada por el Jefe, en virtud que se trata de una
responsabilidad directa del Comando.

Deberes del Jefe del D-2

El Jefe del D-2, también conocido como Oficial de Inteligencia, en

cualquier nivel de mando, es responsable de la producción de
Inteligencia, los asuntos relacionados con las actividades de
contrainteligencia, y del adiestramiento del personal, mantiene
informado al Comando, a su Plana Mayor y a los Niveles subordinados y
adyacentes. Dirige la asignación del personal y tareas dentro de su
Departamento para satisfacer los distintos requerimientos, tiene
deberes y cometidos en su función dentro del Consejo Asesor Superior
de la Policía nacional y son los siguientes:

 Dirigir, supervisar y coordinar la planificación, operación y

administración de las tareas de Inteligencia.
 Preparar el Plan Anual de Inteligencia
 Preparar programas y planes de Inteligencia para la distribuir
acorde a los requerimientos de todos los Escalones de la Unidad.
 Mantener informado al Comando del desarrollo de las
informaciones de interés institucional
 Mantener informado al personal a su cargo sobre el proceso de
planificación desarrollado dentro del Consejo Asesor, cuidando las
reservas de la información.
 Asignar tareas y actividades y supervisar la instrucción sobre el
esfuerzo de búsqueda.
 Operar enlace con Agencias, fuentes e Instituciones que puedan
evacuar informaciones de interés
 Mantener la carta de Situación actualizada.

58
7.4. RELACIÓN CON EL COMANDO

El elemento fundamental del Comandante para una Apreciación de

Situación es la Inteligencia, por lo que el Jefe de Inteligencia debe estar
preparado para mantener informado al Comandante tan pronto como
sea posible, proporcionar la Inteligencia para la toma de decisiones y el
planeamiento de las operaciones.

Para ponerse al tanto de las informaciones que hagan al desarrollo de

una situación de interés institucional debe trazar planes de búsqueda
con anticipación, hacer suposiciones sobre presunciones lógicas de
misiones que posiblemente reciba el Departamento a su cargo y recabar
las informaciones necesarias.

El Jefe del D-2 al recibir una misión reevalúa los datos de Inteligencia
que posee en archivo y determina que información adicional necesita el
Comandante para trazar sus planes o tomar decisiones, para ello debe
ajustarse al Ciclo de Inteligencia.

7.5. RELACIÓN CON EL CONSEJO ASESOR SUPERIOR

El D-2 mantiene una relación de dependencia del Jefe del CAS y es

parte componente de los Departamentos componentes del CAS. Como
componente de este órgano cuya función principal es la de proveer de
información al Comando, se constituye en un elemento fundamental
para el cumplimiento de la misión, como muestra la apreciación de
Inteligencia es la primera documentación elevada para la apreciación de
Situación, información sobre la que se guían las demás apreciaciones,
las direcciones de búsqueda se orientan especialmente sobre clima,
terreno y los cursos de acciones de los oponentes para planificar una
operación policial.

7.6. RELACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS COMPONENTES DEL

C.A.S.

El D2, mantiene una fluida relación con todo los Departamentos del
Consejo Asesor para obtener informaciones oportunas sobre las
operaciones planeadas para futuros planes y anticipar las siguientes
decisiones o misión que afecte al Comando

59
Por lo general el II y III Departamento, coordinan sus acciones cerca del
Comando como si fuera una sola entidad para que facilite la
planificación y la ejecución de las operaciones.

El D2 Inteligencia facilita las informaciones requeridas por los demás

Departamentos, recibe y emite los E.E.I. para las Operaciones Policiales
El Oficial de Inteligencia coordina constantemente con el resto de los
Jefes de Departamentos componentes del CAS, para determinar o
asegurar, la integración de Inteligencia con otras tareas. Las relaciones
más típicas que reflejan el grado de coordinación requerido se basan en
los siguientes conceptos:

 Todos los Jefes de Departamentos utilizan la apreciación de

inteligencia, que sirve como parte esencial para la elaboración de sus
Apreciaciones en cuanto al clima, terreno y capacidad del oponente o
infractores de la Ley.
 Cuando los Jefes de Departamentos necesitan informaciones
específicas, las solicitan al D-2 para llenar sus requerimientos en los
distintos campos.
 El D-2 recibe los EEI y ORI apropiados para sus respectivas áreas
de trabajo en bien de la misión a cumplir.

7.7. RELACION CON LAS DEMÁS UNIDADES

El Jefe de Inteligencia deberá planificar, supervisar, controlar las

operaciones del equipo o grupo de búsqueda de información y coordinar
con las demás reparticiones policiales en cuanto a la obtención de
informaciones en base a un intercambio fluido y de valor reciproco.

El departamento de Inteligencia tiene la obligación de instruir en la

obtención y manejo de la información a todo el personal policial y esto
debe ser una gran oportunidad para lograr un sentido de pertenencia
institucional y de crear conciencia de que todos los integrantes de la
Policía Nacional se constituyan en Agentes de Inteligencia.

60
UNIDAD VIII. 8. DE LA ORGANIZACION

8.1. ESTRUCTURA ORGANICA

El Departamento de Inteligencia es una dependencia componente del

CAS, como principal asesor en materia de tratamiento de la
información, para el cumplimiento de su cometido se organiza de
acuerdo a una Estructura propia de la Policía Nacional y la función
acorde a la naturaleza de su necesidades como consta en el reglamento
Orgánico y Funcional de la Policía Nacional.

Se Organiza estructuralmente en Departamento, Gabinete, Divisiones,

Secciones y Regionales como se puede observar en el organigrama.

Funcionalmente se centra en una Jefatura del Departamento y las

Divisiones en una Operativa, otra de Análisis, otra de Logística y otra de
Contrainteligencia

JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
JEFE DE GABINETE
ENLACE

ADMINISTRACI OPERACION ANALISI CONTRAINTELIGEN

ON ES S CIA

L M
Es M
Ap on
og Ca pe on
oy ito Gr In
íst pa cia ito
o re up Eq ve
O
ic Té cit o os list re sti
a cni aci tác ui as o ga di
ón tic po de ció as.
os s Ár n Int
Re ea er
gio na
na
les

61
8.2. DEPENDENCIAS SUBORDINADAS

 JEFE DE GABINETE

Es el segundo en el mando se encarga de cumplir y hacer cumplir las

directivas recibida de la Jefatura, lo representa en su ausencia o por
disposición, dirige las tareas de los departamento e integra el equipo de
análisis y sugiere las acciones que pueda mejorar el rendimiento del
Departamento.

 DIVISON DE ADMINISTRACION

Es la encargada de dar trámite a todos los pedidos o requerimientos de

inteligencia, se encarga de organizar el archivo central, la provisión de
recursos (Humano, Material y Financiero) para el funcionamiento del
Departamento, se encarga del programa e implementación de la
instrucción del personal orgánico y de todo el personal para conocer la
técnica de obtención de información y por sobre todo crear una
conciencia de ser un Agente de Inteligencia, sin importar que otra
función preste en la actualidad.

 DIVISION DE OPERACIONES

Es la encargada de la obtención de informaciones de acuerdo a los

requerimientos de Inteligencia, para el efecto se organiza con equipos de
monitoreo, equipos tácticos altamente profesional para las operaciones
de inteligencia y crea regionales en las distintas Zonas Policiales.

 DIVISION DE ANALISIS

Es la encargada del procesamiento de las informaciones, esta integrada

por especialistas en distintos campo del poder, realiza requerimientos
de acuerdo a la visualización de amenazas o para las apreciaciones de
inteligencia.

 DIVISION DE CONTRAINTELIGENCIA

Es la encargada de proteger las instalaciones, comunicaciones y

documentos de otros servicios de inteligencia ajena a la institución,

62
organiza la guardia interna y realiza las investigaciones sobre
infiltraciones y deslealtades del personal.

 ENLACE

Es la Oficina de vinculación con las distintas instituciones nacionales e

internacionales, coordina los requerimientos de inteligencia con los
servicios componentes del Sistema nacional de Inteligencia.

 SECCIONES Y OFICINAS

Se le encargan tareas específicas e inherentes a su conformación.

 REGIONALES

Son Sub unidades de inteligencia en condiciones operativas instaladas

en las distintas Zonas Policiales administrativamente en dependencia
del Departamento y operativamente de la Autoridad Jurisdiccionales.

8.3. NIVELES

Sin integrar el Comando se encuentra inserto en el nivel de Comando

como parte del Consejo Asesor Superior y en estrecha relación con el
Comandante en todo lo que refiera a Inteligencia y Contra Inteligencia

En cualquier nivel de mando, el Oficial de Inteligencia es responsable de

la producción de Inteligencia operacional, de los asuntos relacionados
con las actividades de Contrainteligencia, y del adiestramiento del
personal.

Mantener informado al Comandante, al CAS, a las reparticiones

superiores adyacentes y subordinadas, en cuanto a los efectos que
puedan tener las condiciones meteorológicas, el terreno y el posible
comportamiento del oponente para el cumplimiento de la misión.

63
UNIDAD TEMATICA IX 9. DE LA FUNCION

9.1. FUNCION

En la elaboración de planes tácticos la responsabilidad del D- 2 son

variadas, el oficial responsable de este Departamento tiene la misión de
asesorar y apoyar al Comandante a llevar a cabo sus responsabilidades
de Inteligencia y de Contrainteligencia. Debe proporcionar al
Comandante la Inteligencia necesaria para visualizar escenarios, tomar
decisiones, planear y ejecutar operaciones.

La responsabilidad del 2° Departamento en la elaboración de planes

para asegurar las informaciones es amplia y a la vez estrechamente
relacionada con toda las dependencias policiales sean estas del Escalón
Superior, Adyacentes o Subordinadas. Esta comprende principalmente
las siguientes obligaciones:

 Obtener información de anticipación, disponer en archivo de

información completa, ordenado y pertinente para brindar
respuestas rápidas y efectivas.
 Proporcionar información, Inteligencia y Contrainteligencia al
Comandante y a su Plana Mayor y las recomendaciones
pertinentes.
 Realizar Apreciación de Inteligencia permanente sobre riesgos
amenazas reales o potenciales que puedan quebrantar el orden
constituido, incluido acciones posibles de infractores a la ley.
 Preparar documentos y requerimientos de Inteligencia.
 Someter a consideración Planes Anuales de Inteligencia.
 Capacitar al personal policial para concienciarlo como Agente de
Inteligencia.

En el cumplimiento de sus responsabilidades el II Departamento debe

planear la producción continua de la Inteligencia Operativa y el
establecimiento de medidas de Contrainteligencia.

9.2. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA

La información como una necesidad inherente a cualquier actividad

humana, la Policía Nacional cuya misión está encuadrada en el ámbito

64
de la seguridad, más que nadie, requiere de información oportuna,
veraz y precisa, en este sentido la necesidad de informaciones se
convierte en el esfuerzo de búsqueda para el D-2 como requerimiento de
Inteligencia, como principal asesor del comando en cuanto a la
información tanto para la obtención como en su procesamiento dentro
del Ciclo de Inteligencia.

Asume la importante misión de mantener al comando informado para

trazar planes en base a escenarios reales o potenciales, para la acertada
toma de decisiones en la resolución de conflictos, para el buen ejercicio
del Comando y para otros beneficios que está condicionado por la
posesión de la información oportuna, completa y veraz.

Normalmente el requerimiento de inteligencia llega a modo de una

misión Impuesta, en este caso generalmente es para producir una
Apreciación de inteligencia ante una Operación a posteriori y se orienta
hacia el terreno, el clima y el oponente o infractor y otras tantas surgen
de probabilísticas por medio de indicadores, entonces se considera una
misión deducida.

En forma rutinaria surgen requerimientos propio de una situación o

conflictos imprevistos, estas son las más comunes y las más difíciles de
satisfacer por la premura del tiempo y la amplitud y diversidad del
horizonte que podría abarcar, por esto el Jefe del D-2 Inteligencia debe
mantener un archivo de informaciones de todos los campos del poder y
en especial en el ámbito de la seguridad y la criminalidad por la misma
naturaleza de nuestra función, debe orientar el esfuerzo de búsqueda
de información hacia una Inteligencia Predictiva.

9.3. FORMULACIÓN DE EEI

Los Elementos Esenciales de Informaciones conocido por EEI, son datos

concretos que el mando institucional o el servicio de información
necesitan conocer.

Su definición determina prioridad total o absoluta, en la consecución de

las informaciones; generalmente toman la forma de pregunta o
interrogante.

65
9.4. FORMULACIÓN DE RPI

Los RPI son los asuntos importantes de información o Inteligencia

concernientes a las condiciones meteorológicas, el terreno y el enemigo
que necesita el Comandante antes de poder tomar una decisión
razonable y firme. A estos requerimientos se identifica como
Requerimientos Prioritarios de Inteligencia (RPI)

Idealmente, la mayor parte de la Inteligencia que requiere el

Comandante estará registrada en los Archivos o Banco de Datos del D-2
como resultado de su continua Apreciación de la Inteligencia.

No obstante, es posible y muy probable que el Comandante y su

Consejo Asesor soliciten información adicional al oficial de Inteligencia.
Esta información adicional solicitada es lo que llamamos Otros
Requerimientos de Inteligencia. y también como “otros requerimientos
de Inteligencia” (ORI).

9.5. DISTRIBUCION DE TAREAS O ACTIVIDADES

El D-2 debe seleccionar la Sección o el personal de búsqueda que han

de obtener la información. Para hacer esta selección debe considerar los
siguientes factores:

 Capacidad: Una sección debe estar físicamente capacitada para

proporcionar la información requerida.

 Adaptabilidad: Solo se debe utilizar aquella sección y personal que

estén mejor preparados al medio donde operará.

 Multiplicidad: Se puede emplear más de una sección o personal

para obtener las informaciones fraccionadas.

 Balance: Dentro de las limitaciones impuestas por otras

consideraciones, el volumen de trabajo será distribuido equitativamente
entre las secciones o el personal disponible.

Como guía, el Oficial de Inteligencia puede utilizar del Archivo orden de

operaciones ya ejecutadas para encontrar patrones de acción en las

66
tácticas del oponente que han desarrollado anteriormente para
identificar y utilizar como indicios. El D-2 entonces determina cuales
datos específicos de información se necesitan para proporcionar prueba
de la presencia o la ausencia de estos indicios, o para dar al
Comandante la Inteligencia que necesita sobre el oponente y el área de
operaciones. El II Departamento puede utilizar las siguientes fuentes
para la información necesaria en sus RPI:

 Operaciones de Inteligencia y de Contrainteligencia.

 Registros de Informaciones
 Informantes disponibles
 Documentos capturados
 Historial de procedimientos similares.
 Informaciones de Agencias amigas; y
 Cualquier otro que ayude al RPI.

9.6. TAREA ESPECÍFICA

El área de interés del Oficial de Inteligencia incluye las actividades

propias de Inteligencia y asiste al Comandante en las medidas de
Contrainteligencia, en ésta última se incluye la seguridad en cuanto a la
lealtad del personal, las instalaciones, documentaciones y las
comunicaciones.

 CICLO DE INTELIGENCIA

El D-2 realiza operaciones relacionadas con el Ciclo de Inteligencia,

con el objetivo fundamental de convertir las informaciones a su alcance
en Inteligencia, para hacer utilizada en planes y operaciones. La
preparación de Inteligencia se puede dividir en cuatro fases:

Dirección.

Paso previo a la colección de informes, que tiene por finalidad planificar

el futuro esfuerzo de búsqueda de informes. La secuencia de
planificación abarca:

 Determinar los requerimientos de Inteligencia;

 Determinar las prioridades de Inteligencia;
67
  Análisis de los requisitos anteriores;
 Determinación de todos los lineamientos específicos de
información.
 Determinación y selección de Agencias, fuentes y operaciones
a realizar.
 Preparación y despacho de órdenes y solicitudes de
información.
 Supervisión de las actividades planificadas.

Obtención

Etapa donde se vuelcan todos los esfuerzos para lograr la búsqueda de

informes que arrojen luz sobre las interrogantes que no han podido ser
contestadas en el Comando, a efectos de obtener una correcta
planificación operacional.

Se utilizan un Formulario técnico, llamado “Plan de Búsqueda”, donde

la atención está centrada en los EEI y los ORI que ayudaran a producir
la corriente de información que se necesita. El Plan de Colección sigue
un formato general, en el cual los EEI, se presentan generalmente en
forma de preguntas.

Es responsabilidad del Comandante determinar los EEI y aprobarlos en

forma previa, antes de su inclusión en el referido documento. La
colección de informe se realiza a través de las Agencias y/o Fuentes de
Información con los cuales el Comando de la Unidad mantiene
contactos.

El Jefe del D-2 clasifica las Fuentes, analiza sus características para
determinar qué Agencia buscará las informaciones requeridas,
observando los cuatros criterios para la debida selección a saber:

 Capacidad;
 Conveniencia;
 Multiplicidad;
 Balance.

Para asegurar un proceso lógico y ordenado en su búsqueda de las

respuestas de los RPI, el Oficial de Inteligencia prepara un Plan de

68
Búsqueda de Inteligencia, determina las Agencias de búsqueda de
informaciones distribuyendo órdenes y solicitudes especificas de
información, y determina cuando y donde hacer los informes. Durante
todo el proceso, el Oficial de Inteligencia en forma continua supervisa el
cumplimiento de las órdenes y solicitudes.

Procesamiento

Comprende las tareas regulares que se cumplen dentro del la

Elaboración o Procesamiento dentro del Ciclo de Inteligencia una serie
sub-etapas, a saber:

Registro de informes recibidos, las cuales se asentaran en el

diario del archivo, borrador y carta de situación del D-2 si corresponde.
Este registro se efectúa con el propósito de facilitar el estudio
sistemático y posterior de todos los informes que se han coleccionado.

Evaluación, para determinar el valor de las informaciones que se

encuentran en proceso, para ser convertidas en Inteligencia, la
evaluación se opera por medio de:

 Pertinencia, grado de relevancia de los mismos y sus posibles

valores de utilización futura. La información declarada no
pertinente, no será procesada, sino que se disemina a otra
dependencia que lo requiera o simplemente se archivan para
futuros usos.
 Credibilidad, estudio de la fuente como, medio de
información, adjudicándole un valor de acuerdo a la Tabla de
Credibilidad (Sistema 4x4).
 Exactitud, del informe a efecto de obtener un valor respecto a
la veracidad. También se le adjudica el valor de acuerdo a la
tabla ya mencionada.

Interpretación, es la determinación de su significación con

respecto a otra información o inteligencia disponible se lleva a cabo por:

 Análisis, es el examen de la información allegadas para

extraer datos relevante según las necesidades de inteligencia o
sea es la determinación del significado de la información
evaluada cuando se considera por si sola

69
  Integración, es la combinación de las informaciones
disponibles (en archivos) y las obtenidas a través de las
fuentes o las operaciones de inteligencia, también se pueden
integrar los elementos aislados en el análisis con otra
inteligencia conocida a fin de formar un concepto general
lógico; un patrón que tenga sentido y siente las bases para la
deducción.
 Deducción, es el resultado del análisis y la integración que le
da significado a la información que se ha requerido ésta, es el
resultado del ciclo de inteligencia imprescindible para el
planeamiento o sea Inteligencia.

La información es el inicio y la interpretación sin embargo es la

conversión de inteligencia, no basta solo con la compilación de
informaciones.

Diseminación y uso, la inteligencia la usa el Comandante, el Jefe

del CAS, los Directores y jefes de Agrupaciones y Departamento, como
base para tomar decisiones y trazar planes, se distribuyen a los niveles
de acuerdo a los requerimientos que tengan prioridades por la premura
del tiempo y por la sensibilidad de la información se decide los medios
de divulgación y las reservas correspondientes en el ámbito de:

 La Oportunidad;
 La Seguridad;
 La Pertinencia; y,
 La Conveniencia

9.7. CONTRA INTELIGENCIA

El Oficial de Inteligencia, protege las informaciones en poder de su

Comando por medio de la puesta en funcionamiento de una serie de
operaciones de Contra inteligencia, cuya finalidad primordial es: cuidar
que las informaciones no sean objeto de espionaje, que el personal y las
instalaciones no sean objeto de sabotaje. Las acciones de planificación
abarcan:

 Medidas de Negación.

 Disciplina del secreto;

70
  Camuflaje
 Seguridad en las comunicaciones;
 Contra reconocimiento;
 Censura policial;
 Otras medidas que niegue acceso a las informaciones.

 Medidas de Detección

 Reconocimiento del área, de ruta o de zona;

 Investigación del personal afectado a las operaciones de
Inteligencia o Contrainteligencia;
 Santo y Seña;
 Sistemas de claves;
 Código de comunicaciones;
 Cifrado.

 Medidas de Decepción

 Demostración de fuerza;
 Operaciones de diversión;
 Distribución de información falsa;
 Medidas de engaño;
 Incursiones en zonas marginales.

9.8. OTRAS OPERACIONES

 Operaciones Psicológicas

El Oficial de Inteligencia toma a su cargo la planificación de todas

aquellas actividades de propaganda con el fin de influenciar las
creencias, actitudes, procederes, conducta, etc., de los grupos de
personas que habitan la zona donde se desarrollen las operaciones
policiales y obtener su apoyo a las mismas. Analiza todo los aspectos de
la propaganda sin perder de vista sus niveles operacionales: Blanca,
Gris y Negra.

71
 Operaciones Especiales

El Oficial de Inteligencia coordina todos los aspectos del desarrollo de

las operaciones policiales, cooperando con el Oficial de Operaciones,
para poner en marcha procedimientos de lucha contra el crimen
organizado, narcotráfico, grupo u organizaciones delictivas que operan
en la zona, más aun si toman forma de guerrilla urbana o rural etc.

9.9. RESÚMENES DE ACTIVIDADES DEL D-2

 Administración General

 Informes
 Mensajes
 Listas de Servicios
 Circulación de Documentos
 Clasificación de Documentos
 Archivo

Información e Inteligencia

 Dirección
 Esfuerzo de Búsqueda
 Registro de Agencias y Fuentes
 Reunión de informaciones
 Seguridad de las informaciones
 Procesamiento
 Evaluación
 Diseminación y uso
 Estudio de Situación Delictiva
 Estudio del terreno
 Operaciones de Inteligencia
 Enlace con Órganos Afines
 Planes y Órdenes
 Partes y Sumarios de Inteligencia

72
 Contra Inteligencia

 Medidas de seguridad
 Control de las comunicaciones
 Medidas de detección
 Medidas de engaño
 Medidas de negación
 Seguridad de Instalaciones físicas
 Censura Policial
 Manejo de detenidos
 Operaciones de Contra Inteligencia
 Planes de Decepción

 Operaciones

 Psicológicas
 Especiales
 Patrullas
 Control.

73
UNIDAD X. 10. APRECIACION DE INTELIGENCIA

10.1. CONCEPTOS GENERALES

El Jefe del C.A.S., toma su decisión sobre la base de una continua

Apreciación de Situación. Cuando más completa y al día sea la
apreciación, más efectiva será la línea de acción seleccionada. En
consecuencia, la Apreciación de Situación debe involucrar las
conclusiones significativas de toda las Apreciaciones de los
Departamentos componente del Consejo Asesor Superior.

El Oficial de Inteligencia llega a sus conclusiones y las presenta al Jefe

del C.A.S. En esencia, la apreciación de informaciones reúne los
aspectos significativos sobre terreno, clima y del oponente, presenta las
posibilidades de estos factores, las analiza en sus relaciones mutuas, y
considera cada posibilidad o problema en relación con la misión
recibida o deducida.

Con la Apreciación de Informaciones el Jefe del C.A.S está en

condiciones para balancear esos factores con las líneas de acción
posibles y sugerir, en consecuencia, la línea de acción más favorable.
Esto lo establece en la decisión a tomar. Igual que la apreciación de la
situación de operaciones, la Apreciación de Informaciones es un proceso
continuo. A medida que cambian los factores que le conciernen, ésta
debe ser revisada. La preparación de la apreciación de informaciones es
una responsabilidad constante y básica del oficial de Inteligencia.

10.2. APRECIACION DE INTELIGENCIA

Es un examen ordenado y lógico de los hechos relacionados con el

oponente y con el área de operaciones para determinar los efectos que
estos puedan tener en el cumplimiento de la misión de la unidad. Al
considerar su propósito, es auto evidente que la apreciación esta ligada
a la misión; es decir, que la misión no solo influye en cada una de las
etapas del proceso de la apreciación, si no que sirve para comprobar la
validez de las conclusiones emanada de dicha apreciación.

74
La Apreciación de la Inteligencia es un proceso mental que lleva a cabo
el oficial de inteligencia en forma continua. En cualquier momento
dado, sus conclusiones reflejan toda la inteligencia que hasta ese
momento tiene disponible; a medida que va recibiendo nuevos datos de
inteligencia, lo va incorporando en la apreciación continua y, según su
importancia, puede que produzca o no produzca nuevas conclusiones.

10.3. ORIENTACION DE LA APRECIACION

La Apreciación de Información, será iniciada y estará orientada por la

misión de la fuerza (impuesta o deducida). La influencia que ejercerán
las características de la zona sobre las operaciones tácticas propias,
podrá omitirse, siempre y cuando ella haya sido convenientemente
contemplada en el análisis de la zona donde se operará.

Se considerarán todas las características importantes de la zona

(condiciones meteorológicas, terreno, sociología, economía, sicológica,
etc.) a fin de determinar aquellas que influirán en la selección de las
capacidades del oponente, de los propios cursos de acción y sobre las
principales actividades que sean necesarios realizar para apoyar los
cursos de acción propios.

Para cada una de las características seleccionadas se enunciará la

situación existente y se determinará el efecto que ejercerá sobre el
empleo de los medios, sobre las operaciones fundamentales del
oponente y propias.

A continuación, se considerará la situación del infractor u oponente de

acuerdo con su dispositivo, composición, efectivos, actividades
importantes recientes y actuales, con sus peculiaridades y debilidades,
a fin de extraer conclusiones o consideraciones que determinan su
capacidad, de acuerdo la situación propia y al poder de resistencia
relativo.

Luego se analizarán las capacidades del oponente enumerando todas

las operaciones tácticas que está en condiciones de realizar para
dificultar o impedir el cumplimiento de la misión. Esta enumeración se
efectuará teniéndose en cuenta para cada capacidad los siguientes
interrogantes: qué puede hacer?, dónde?, cómo?, con qué medios?,
apoyado por qué?, en qué dirección?.

75
Estas capacidades y sus combinaciones serán analizadas sobre la base
de los hechos, evidencias, indicios y/o conveniencias del oponente,
descartándose aquellas que no afectarán el cumplimiento de la propia
misión. Sobre la base de este análisis surgirán las probables
capacidades que el enemigo podrá adoptar (qué, cuando, dónde, cómo,
con qué), sus vulnerabilidades (de acuerdo a la situación de las fuerzas
enemigas; reservas; movilidad y transporte; instrucción; apoyo logístico,
de personal, etc.; a su dispositivo y al terreno, puntos claves, zonas
críticas, flancos expuestos, etc.; y a la población local) y el orden de
prioridad probable de adopción.

La apreciación de información culminará con una conclusión acertada

sobre los efectos que ejercerán las características de la zona, el clima y
las probables capacidades de los infractores sobre las operaciones, con
su relativa probabilidad de capacidad y vulnerabilidades. El criterio
especial que se sustentará en esta apreciación, será el de proporcionar
al Comandante toda la información e Inteligencia del oponente y de la
zona, que necesitará, para adoptar su resolución.

La Apreciación de Información, será preparada y mantenida

actualizada, en todos los niveles de la estructura organizacional. Dado
que la apreciación de Información estará supeditada a muchas
variables, un cambio en cualquiera de sus factores principales,
impondrá una revisión constante. Una apreciación de Información
podrá presentarse en cualquier momento, dado que siempre estará
actualizada debido a que el proceso apreciativo nunca terminará.

Al preparar la Apreciación, el Jefe de Inteligencia, hará suposiciones

reales y extraerá deducciones lógicas. Ellas se basarán en el completo
conocimiento del oponente y en el estudio cuidadoso de las
informaciones disponibles. Una vez efectuada las suposiciones y las
deducciones se adoptarán las medidas correspondientes para
determinar su exactitud.

Al apreciar las capacidades y blancos potenciales del oponente se

considerará toda la Inteligencia disponible, incluyendo los datos nuevos
que ingresan, la doctrina, los rasgos, hábitos y la personalidad de los
principales líderes o cabecillas de grupos de presión.
Si el Jefe de Inteligencia no dispone de las evidencias suficientes para
consolidar una conclusión firme sobre la relativa probabilidad de que el
enemigo adopte una de sus capacidades, así lo deberá hacer conocer;

76
pero igualmente deberá dar su opinión, basándose en el conocimiento
general del oponente. El no proceder así, significará eludir la
responsabilidad que le compete como principal asesor de informaciones
del Comando.

La Apreciación de Informaciones será presentada al Jefe del C.A.S. por

el Jefe de Inteligencia, ya sea a iniciativa de éste, (cuando él piensa
que la situación lo exige), o cuando sea requerida por el Jefe del C.A.S.
Puede ser total o fragmentaria. Independientemente de la manera de
presentación, debe, en lo posible, estar basada en el formulario
prescripto. Tal formulario es conveniente por cuanto brinda una lista de
control que ayudan a evitar omisiones de items importantes.

10.4. DEFINICION DE LA PARTE CONSTITUTIVA

I. MISION

Toda Apreciación está ligada a la misión; y ésta influye en el análisis de

cada uno de los factores pertinente. La influencia que ejerce la misión
es más evidente en el análisis de la zona de operaciones y en las
conclusiones que se obtienen como resultado de la apreciación.

II. ZONA DE OPERACIONES

El área de operaciones se analiza para lograr las características de la

misma y su influencia en las líneas de la acción de la Unidad o
Dependencias involucradas en las operaciones de mantenimiento del
Orden Público. Se orienta el análisis hacia el terreno, en relación a la
misión recomendada y es responsabilidad directa del Oficial de
Inteligencia el estudio sistemático de los aspectos profesionales del área
que incluye: a) la condición meteorológica y, b) el terreno y su población

a. Condiciones Meteorológica

El análisis del área de operaciones siempre incluye la determinación de

los efectos que pueden causar las condiciones meteorológicas, el
analista interpreta las existentes y las pronosticadas a fin de determinar
el efecto que puedan tener sobre las operaciones. Para ello toma en
consideración tales elementos como la temperatura, los vientos, la
precipitación, las nubes y la humedad. El estudio de referencia abarca

77
además las condiciones meteorológicas existentes y previstas para el
periodo de operaciones, a tales efectos se tendrán en cuenta:
 Vientos;
 Temperatura;
 Precipitaciones;
 Nubosidad;
 Grado de luz solar durante el periodo;
 Otros elementos afines.

Estos elementos pueden influir sobre las operaciones hasta el punto en

que puede afectar la visibilidad, la transitabilidad, los hombres y los
equipos.
b. Terreno

Mientras los servicios se realicen en suelo firme, el terreno seguirá

ejerciendo su influencia en las operaciones policiales y se analiza con
base a aspectos:
 Puesto de observación;
 Campos de tiro;
 Cubiertas y Abrigo;
 Puntos críticos;
 Avenida de aproximación y escape;
 Otros obstáculos.

c. Población

Cuando se lleva a cabo operaciones de ocupación, contraguerrilla,

insurrección civil es importante el análisis en los aspectos Político;
Económico; Social; Psicológico; y Otros.

III. SITUACIÓN DEL OPONENTE O INFRACTORES

En este párrafo o parágrafo se busca datos reales o potenciales sobre

los oponente o infractores a la ley, también se puede considerar fuerzas
adversas al cumplimiento de misión (los militares lo consideran
enemigos). Esta información sirve como base para determinar y analizar
debidamente las capacidades y vulnerabilidades de los mismos, desde
la siguiente situación:

78
  Dispositivos: Describe la ubicación y desplazamiento, como
utiliza el terreno (atrincherarse; en movimiento o de reunión).
 Composición: Describe su estructura orgánica y sus
funciones.
 Efectivos: Trata del numero o cantidad de adherentes
empeñados, condición del personal, su moral, equipamiento.
 Actividades significativas recientes y presentes: Resume
estas actividades, además, si es razonable anotar si tienen
conocimiento específico de nuestra forma de operar o
intenciones.
 Estado de abastecimiento: Contiene información sobre su
logística y apoyo o colaboración en dinero, alimentos y otros.
 Refuerzos: El apoyo de otras fuerzas afines, especialmente las
que se encuentren en las proximidades.
 Peculiaridades y Debilidades. Señas particulares, grado de
instrucción, vulnerabilidades para infiltración, etc.

IV. CAPACIDADES DEL OPONENTE

Son aquellos obstáculos, sucesos, acciones o reacciones que es factible

que se produzcan y de las cuales el oponente es físicamente capaz y
que en caso de ser adoptada, afectaran la misión favoreciéndole o
dificultándole. Debe cumplir dos condiciones: Que sea físicamente
capaz de adoptar; en caso de ser adoptado la acción debe afectar
nuestra misión. En si no es lo que el oponente intenta hacer; es más
bien una clara y diáfana declaración de lo el oponente puede hacer.
Consiste en:

 Enumeración de las posibilidades

 Análisis y Discusión

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones constituyen un resumen de las consideraciones

totales con respecto a los efectos que puedan crear las condiciones
meteorológicas, el terreno y los oponentes, sobre la misión de la unidad.
Los elementos principales de estas conclusiones son:

79
1. El mejor uso del terreno
2. Los Cursos de Acciones más probables del oponente
3. La Vulnerabilidades que puedan ser adoptadas.

10.5. RESUMEN DEL FORMATO

a. La apreciación de inteligencia se formula de acuerdo a un formato

lógico pero no restrictivo de cinco párrafos dispuestos en el orden
siguiente:

I. Misión
II. Zona de Operaciones
III. situación del oponente
IV. Capacidades del oponente
V. Conclusiones

b. El formato le sirve como guía o lista de comprobación al oficial de

inteligencia en su evaluación de los efectos que puedan tener las
condiciones meteorológicas, el terreno, y el oponente, en el
cumplimiento de la misión de la unidad. Su uso facilita la consideración
de los hechos pertinentes en un orden lógico y tiende a disminuir la
probabilidad de que se omitan ciertos factores importantes.

80
10.6. ANEXO N° 1 MODELO DE UNA APRECIACION

(Clasificación)

Membrete
Copia No:..../Año
Unidad y/o Sección:……………………
Lugar del P C:……………………………
Fecha, Hora, Mes, Año
Identificación:…………………………….

Título: APRECIACIÓN DE SITUACIÓN DE INFORMACIONES No...../Año

REFERENCIAS: Mapas, cartas, Croquis o Fotografías.

I. MISIÓN

Establecer la misión de la unidad.

Concepto del Comandante

II CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE OPERACIONES. ( * )

En este parágrafo se establecen los factores existentes en el área, su

efecto sobre las posibilidades enemigas y sobre nuestra misión.

a. Condiciones meteorológicas o climatéricas. (Anexo, cuando es

aplicable).
Establecer la situación existente (incluyendo predicciones de tiempo y
datos luz).

(Clasificación)

81
 (Clasificación)

b. Terreno (Anexo, cuando sea necesario).

Aspectos críticos del terreno;
Observación y campos de tiro;
Obstáculos;
Cubiertas y abrigos;
Avenidas de aproximación.

c. Población
Factores Sociológicos
Factores sicológicos
Factores Políticos
Factores Económicos

III SITUACIÓN DEL OPONENTE

Dispositivos.
Efectivas.
Actividades recientes y presentes de significación (incluyendo el
conocimiento que tenga el enemigo de nuestra situación; el empleo de
nuevas modalidades armas, innovaciones y técnicas, etc.)
Estado de los abastecimientos.
Refuerzos.
Peculiaridades y debilidades.

IV. CAPACIDADES DEL OPONENTE: (Obstáculos o problemas).

Determinar todas las posibilidades enemigas, obstáculos o problemas

que pueda afectar el cumplimiento de la misión.
Análisis y discusión de las posibilidades enemigas, para justificar,
(cuando sea posible), la determinación de una probabilidad relativa de
adopción.

(Clasificación)

82
 (Clasificación)

V. CONCLUSIONES.

Probabilidad relativa de adopción de las posibilidades enemigas.

Indicar, por orden, si los indicios lo justifican, una conclusión sobre
probabilidad relativa de capacidad de los oponentes. Si los indicios no
justifican el establecimiento de una probabilidad relativa de adopción,
esto debe ser indicado.
Efecto de las posibilidades enemigas sobre nuestra misión.
Conclusiones sobre el efecto de aquellas posibilidades enemigas que
tengan influencia señalada sobre el cumplimiento de nuestra misión.

----------------------------------
FIRMA
Anexos:

(Clasificación)

83
ANEXO N° 2 DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA

 Documento Diario

Contiene extracto de mensajes escritos, orales, etc., enviados por el D-2

en forma de informes, documentos registrados procedentes de agencias
o fuentes de información. Se convierte en la propia fuente de
información del D-2 cuando es necesario comenzar a elaborar el Plan de
Colección para posteriores planificaciones.

El Diario se estructura sobre la base de hojas móviles, clasificadas,

abarcando generalmente un periodo de 24 horas dentro de la vida de la
Unidad. Este lapso puede considerarse apropiado ya que usualmente
muchas Unidades tienen Servicios permanentes de Guardias en cada
Departamento.

 Informe de Inteligencia

Es un documento que no se ciñe a las formalidades de estilos, por la

reserva o premura del tiempo urge su entrega especialmente para la
prevención o de actuación rápida, se escribe como un memorándum,
solo lleva el título Informe de Inteligencia

 Boletín de Inteligencia

Es un documento que se conoce como Boletín Informativo en la que

extracta diariamente informaciones de las fuentes abiertas, en ella se
resaltan las informaciones de los cincos campos del poder y otras
informaciones que incida directamente a la función policial, como
alteración del orden Publico, la criminalidad y los comentarios referente
a nuestra institución.

Este Boletín diario es la base para el resumen semanal y sirve como

materia prima el resumen de inteligencia que se eleva mensualmente
sobre las informaciones de fuentes abiertas y de otras fuentes para el
análisis y las conclusiones.

84
 Anexos de Inteligencia

Es un documento de tramitación rápida que se requiere para las

órdenes de operaciones de los distintos servicios de prevención.

 Mapa de Situación

Define la representación gráfica de la situación en materia de

informaciones e Inteligencia de la Unidad afectada. Se puede
representar en las mismas actividades delictuosas, zonas de patrullas,
índice de criminalidad, actividades especiales de vigilancia,
emplazamientos de Puestos de Observación, Imaginarias etc. La
finalidad es permitir al Comandante arribar a una decisión táctica con
respecto a los hechos, alteraciones del orden, siniestros,
concentraciones de público, etc., que están ocurriendo dentro de la
zona de influencia de su comando. Debe ser mantenida actualizada
para evitar imagen equivocada de la Situación Táctica existente e
inducir a errores en las acciones del Comando.

 Archivo

Tiene por finalidad servir de fuente permanente de informaciones para

el Comando y el CAS. Deberá cubrir las necesidades profesionales más
inmediatas de la Unidad. Al recibirse la misión procedente de los
escalones superiores, el Jefe debe contar con informaciones disponibles
del archivo para su Estudio de Misión.

El D-2, debe poseer cartas, mapas, croquis, etc., de la zona de

operaciones, como así también de aquellos puntos críticos de sus áreas
de responsabilidad. La existencia de Cartas Topográficas de otras zonas,
departamentos o regiones del país facilita el estudio del terreno, la ruta
de marchas, las poblaciones existentes y la ubicación de los objetivos a
concretar.

 Otros Documentos

Se mantendrán otros documentos de las más diversa índoles que

posibiliten informaciones complementarias para los trabajos del D-2. A
tal efecto, se pueden citar almanaque, guías turísticas, guías de
telefonía, impresos, manuales técnicos, publicaciones diversas, etc.

85
BIBLIOGRAFÍA

BASICO
Escuelas de las Américas – TEXTO ESPECIAL DE INTELIGENCIA.-
Estados Unidos. Año 1969. ST-7-151.
Policía Nacional del Uruguay - MANUAL DEL OFICIAL DE E.M.-
Montevideo. Año 2000. Imprenta Policial.
Policía Judicial de Colombia – MANUAL DE INTELIGENCIA – Bogota –
Ed. IPJC 1ª. Ed. Imprenta Policial.
Sartorio Tabaré Comandante (GR) - MANUAL DEL OFICIAL DE E.M.-
Montevideo – Año 1983. Imprenta Policial.
School Of theAmericasWatch – MANUAL DEL OFICIAL DE
INTELIGENCIA – Panamá. Año 1967.
Secretaría de Guerra – ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS
ESTADOS MAYORES – Buenos Aires. Año 1966. Imp. IGM. RC- 3-30

COMPLEMENTARIO

Academia Nacional de Inteligencia – MANUAL DE INTELIGENCIA –

South Africa – Johansemburgo. Año 1991 – ED. Iinsa.
Kent Sherman– INTELIGENCIA ESTRATEGICA – Buenos Aires. Año
1986 - Ed. Pleamar – 4 Ed.
Balvi Raúl., Crespo Fabiana – CAPTURANDO EL FUTURO – Buenos
Aires. Año 1997. Ed. Formato.
Cogliolo Víctor Atilio Crio. Ppal. DAEP. – ENSAYOS DE LA
INTELIGENCIA ESTRATEGICA– Asunción. Año 1999.
Toffler Alvin – EL CAMBIO DEL PODER – Madrid. Año 1991- Ed. Plaza
& Janes. 1° Ed.
Policía Nacional – REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL – Asunción.
Año 1994 – Imprenta Policial.

86