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de Puebla
Licenciatura en Derecho
NRC: 49249
Equipo:
● Barbosa Zenteno Perla Andrea
● García Dolores Lizbeth
● Maximiano Estrada Marco Antonio
● Perez Eugenio Lourdes
● Sánchez Olivares Ana Karen
Primavera 2023
Índice
introducción…………………………………………………………………………………….1
4.1 Inicio de la fase de investigación………………………………………………………2
4.1.1 Denuncia o querella…………………………………………………………………….2
4.1.2 Privación legal de la libertad………………………………………………………….3
4.1.2.1 Flagrancia……………………………………………………………………………...4
4.1.2.2 Caso Urgente………………………………………………………………………….5
4.1.2.3. Audiencias privadas………………………………………………………………...6
4.1.2.3.1. Orden de Busca, Aprehensión, y Detención, Cateo, Arraigo, Intervención
de Comunicaciones Privadas, Embargo precautorio…………………………………..6
4.2 Integración de la carpeta de investigación…………………………………………. 8
4.3 Facultades ministeriales dentro del procedimiento……………………………….9
4.4 Derechos del imputado………………………………………………………………..10
4.5 Derechos de la víctima………………………………………………………………...11
4.6 Criterios de oportunidad………………………………………………………………13
4.7 Acuerdos reparatorios, y medios alternativos de solución…………………….14
4.8 Excepciones al ejercicio de la acción penal……………………………………....15
4.9 Acción Penal ante el Juez de Control………………………………………………15
4.10 Audiencia de Control de la Detención…………………………………………….15
4.11 Formulación de la Imputación……………………………………………………...16
4.12 Auto de Vinculación a Proceso…………………………………………………….17
4.13 Medidas cautelares…………………………………………………………………..17
4.14 Prueba Anticipada…………………………………………………………………...19
4.15 Solicitud de término para investigación…………………………………………20
4.16 Cierre de Investigación……………………………………………………………..20
4.17 Sobreseimiento……………………………………………………………………....21
4.18 Suspensión del proceso…………………………………………………………....21
4.19 Formulación de acusación………………………………………………………....22
Conclusión…………………………………………………………………………………..23
Anexos……………………………………………………………………………………….24
Glosario……………………..…………………………………………………………….....36
Referencias bibliográficas…………………..…………………………………………....37
Introducción
1
4.1 Inicio de la Fase de Investigación
1
Hernandez Pliego, Julio, Denuncia delación y pesquita , México, UNAM, 2013,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/16.pdf, consultado el 17-02-2023,
18:51
2
6. En los casos en que la denuncia sea anónima la identificación oficial no será
requisito.
7. En caso de que la denuncia sea oral se levantará un registro en presencia del
denunciante el cual después de reconocerla la firmará junto con un servidor
público.
● Querella: es la “expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o su representante
legal o del legalmente facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresa o
tácitamente ante el Ministerio Público, su pretensión de que se inicie la
investigación”2 de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que
requieran un requisito de procedibilidad y, en su caso, se ejerza la acción penal
correspondiente.
AUDIENCIA INICIAL
2
Hidalgo Murillo, José Daniel, Querella y derecho penal en México, México, UNAM, 2015,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/19.pdf, consultado el 17-02-2023,
18:59
3
declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y
medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de
que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida
cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la
audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y
su defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean,
pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia.
4.1.2.1 Flagrancia
4
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial
de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando
tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con
información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo,
se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre
y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su
búsqueda o localización.
Según el numeral 150° del Código Nacional de Procedimientos Penales, declara que
sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando
y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de
una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave
y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión;
II. Existe riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia,
y
III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la
autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.
Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente,
deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante
el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea
presentado sin demora ante el Juez de control. El Juez de control determinará la
legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la
5
detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las
disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad.
En estos casos, el Juzgador deberá explicar por qué la audiencia se realizará de forma
privada, bajo qué argumentos está fundamentando su decisión y durante cuánto tiempo
se mantendrá esta privacidad.
3
Poder Judicial del Estado de Nuevo Leon, Audiencias privadas, PJENL,
https://www.pjenl.gob.mx/AudienciasOrales/AudienciaPrivada.aspx#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es
%20una%20audiencia%20privada,testigo%20sea%20menor%20de%20edad, consultado el 18-02-2023,
02:35
6
La orden de búsqueda sólo constituye una herramienta con que cuenta el Ministerio
Público, que permite lograr la comparecencia del indiciado en la fase indagatoria del
procedimiento, a fin de recabar los datos necesarios para continuar con la investigación.
La orden de aprehensión es la solicitud que realiza el Ministerio Público al Juez de
Control para la detención de una persona cuando existen datos de prueba suficientes
para determinar su probable responsabilidad, se resiste a comparecer ante la autoridad
judicial, o se ha sustraído de la acción de la justicia. Se habla de aprehensión en el
artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que: “el Juez de
control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar:
4
Código Nacional de Procedimientos Penales, México, 2023.
5
Código Nacional de Procedimientos Penales, México, 2023.
6
Luna Leyva, Porfirio,Orden de cateo, México,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/16.pdf, consultado el 19-02-2023, 12:30
7
cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo,
en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada,
solicitará por cualquier medio la autorización judicial.
Sobre el arraigo, se dice que es “una medida precautoria dictada por el juzgador, a
petición de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra
quien deba entablarse o se haya entablado una demanda”7.
En el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 133 bis nos
explica que “la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el
arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario
para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando
exista riesgo fundado”8. En el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos
penales, nos explica que la intervención de comunicaciones privadas, abarca “todo
sistema de comunicación, o programas que sean resultado de la evolución tecnológica,
que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como
archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o
registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en
tiempo real”9.
En cuanto al embargo precautorio, en el artículo 138 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, se nos menciona que “para garantizar la reparación del daño,
la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes
providencias precautorias:
I. El embargo de bienes, y
II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema
financiero”10.
7
Ramírez Molina, Laura Patricia,El arraigo es opuesto al principio de presunción de inocencia, México,
:http://www.poderjudicial-
gto.gob.mx/pdfs/2encuentro/LIC.%20LAURA%20PATRICIA%20RAMIREZ%20MOLINA.pdf, consultado
el 19-02-2023, 12:45
8
Código Federal de Procedimientos Penales, México, 2023.
9
Código Nacional de Procedimientos Penales, México, 2023.
10
Código Nacional de Procedimientos Penales, México, 2023.
8
carpeta permite, tanto al abogado defensor como al Ministerio Público, construir la teoría
del caso que se sustentará en la audiencia”11.
Se dice que hay 2 tipos de carpeta de investigación, una es una carpeta de investigación
sin detenido, y este lo compone:
1. Noticia Criminal
2. Acuerdo de Inicio
3. Integración de la Trilogía Investigadora
4. Constitución al lugar de los hechos
5. Establecimiento de la primera teoría del caso
6. Búsqueda de elementos de perfeccionamiento de la Teoría del Caso
7. Acuerdo de Determinación
Y el segundo es la carpeta de investigación con detenido, que lo conforma:
1. Noticia criminal estando presente el indiciado.
2. Acuerdo de inicio.
3. Lectura de derechos.
4. Calificación preliminar de la detención.
5. Integración de la trilogía investigadora.
6. Constitución al lugar de los hechos.
7. Establecimiento de la primera teoría del caso.
8. Búsqueda de elementos de convicción para el perfeccionamiento de la teoría del caso.
9. Audiencia de conciliación en carpeta de investigación.
10. Acuerdo de determinación.
11
Luna Leyva, Porfirio, La carpeta de investigación en el proceso penal acusatorio, México,
https://forojuridico.mx/la-carpeta-de-investigacion-en-el-proceso-penal-acusatorio/, consultado el 19-02-
2023, 13:10
12
Proyecto Justicia, #Pregunta Frecuente ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público?,
México,http://proyectojusticia.mexicoevalua.org/funciones-del-ministerio-publico/, consultado el 19-02-
2023, 13:45
9
Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 127 nos habla de
sus competencias, entre las que se encuentra que tiene la competencia de conducir la
investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante toda la
investigación, también resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma
establecida por la ley, y en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para
Procedimientos Penales, entre ellas mencionando la obligación de vigilar la demostrar,
o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o quien participó en
su comisión.
11
XI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor cuando la víctima
u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no
comprenda el idioma español;
XII. En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al
procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos;
XIII. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad;
XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los
que cuente, y a intervenir en el juicio e interponer recursos.
XV. A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico,
XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad
personal;
XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan,
XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le
proporcionen estos servicios,
XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas
cautelares;
XX. A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser
interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad,
enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte
su comparecencia,
XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia
que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de
investigación,
XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así
como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a
reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional;
XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;
XXIV. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en
cualquiera de las formas previstas en este Código;
XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo
directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo
solicite;
XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de
edad,
12
XXVII. A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones
que finalicen el procedimiento,
XXVIII. A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión.
En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano
jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior
de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los
derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el
presente Código.
13
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023, México.
13
4.7 Acuerdos reparatorios, y medios alternativos de solución.
Los llamados acuerdos reparatorios se refieren al "acuerdo entre el imputado y la víctima
u ofendido, en que el primero repara de algún modo que resulte satisfactorio para la
segunda las consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente" 14.
De acuerdo con el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los
acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado
que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus
términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, se realizan ante jueces de
control, agentes del ministerio público o ante el área especializada de mecanismos
alternativos de solución de controversias.
Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o
querella hasta antes de decretar el auto de apertura de juicio. En el caso de que se haya
dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que sea dictado el auto de
apertura a juicio, el Juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso
penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo
de la autoridad competente especializada en la materia.
Los Medios alternativos son los procesos que existen de manera alternativa a un
"proceso judicial, constituyen mecanismos expeditos y económicos de solución de
controversias"15 que tienen las personas disponibles para la resolución de sus conflictos,
en los cuales, más que imponer una solución, permite a las partes crear su propia
solución. Para esto se lleva a cabo;
● Negociación: Ejercicio de comunicación, con metodología, desarrollado por las
partes para obtener de la otra su consentimiento para el arreglo de un conflicto.
● Mediación: Método a través del cual uno o varios conciliadores facilitan la
comunicación entre los participantes de un conflicto, formulando propuestas o
recomendaciones que ayuden a lograr un acuerdo o convenio que ponga fin al
conflicto.
● Arbitraje: Método mediante el cual las partes acuerdan someter la solución de una
controversia a la decisión de uno o varios árbitros.
14
Azzolini Bincaz, Alicia, Las salidas alternas al juicio: acuerdos reparatorios y suspensión condicional
del proceso, UNAM, México, 2015, https://bit.ly/3Z35EDn Consultado el 19-02-2023
15
Nava González, Wendolyne, Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: un acceso a la
justicia consagrado como derecho humano en la Constitución mexicana, UNAM, México, 2017,
https://bit.ly/3YZcgmV Consultado el 19-02-2023
14
4.8 Excepciones al ejercicio de la acción penal.
La excepción es la oposición, que sin negar el fundamento de la demanda, trata de
impedir la prosecución del juicio paralizando o extinguiéndose definitivamente.
El Ministerio Público y las partes podrán oponer excepciones por los siguientes motivos:
● Falta de jurisdicción o competencia.
● Falta de acción, porque esta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o
no puede proseguirse.
● Extinción de la acción penal. Las excepciones serán planteadas al tribunal
competente, que podrá asumir, de oficio, la solución de alguna de las cuestiones
anteriores.
16
Polaco Bragas, Elías, Acción penal ejercida por particulares, México, UNAM, 2020,
https://tinyurl.com/yz52rgct Consultado el 19-02-2023
17
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
15
El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de
control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de
retención y los requisitos de procedibilidad.
Ratificada la detención, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión,
el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta que
no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de
la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control
declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del
Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el
propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener
respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido.
En los casos de flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique la
detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, seguido de solicitar la
vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda
invocar el imputado o su Defensor.
Cuando el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado
su comparecencia, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste
exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la
fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el
mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de
control sea necesario reservar su identidad. El Juez de control a petición del imputado o
de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias
respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.
Una vez formulada la imputación, el Juez de control le preguntará al imputado si
la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio,
éste no podrá ser utilizado en su contra. Pero si el imputado manifiesta su deseo de
declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el CNPP. Cuando sean
18
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
16
varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se
comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas.
El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron
motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica
distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al
imputado para los efectos de su defensa. Si en la secuela de un proceso apareciera que
“se cometió un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de
investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación
si fuere conducente” 19.
19
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
17
situación de víctimas”20. También serán impuestas por resolución judicial, para asegurar
la presencia del imputado en el procedimiento y evitar la obstaculización del
procedimiento.
El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del MP o de la víctima u
ofendido, cuando ocurran las circunstancias siguientes:
I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea
éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el
caso, o
II. Se haya vinculado a proceso al imputado.
20
Reyna Reynoso, Baltazar, La Investigación en el Sistema Penal Acusatorio, Mexico, Universidad de
Xalapa, 2018, http://www.onpi.org.ar/documentos/publicaciones/publicaciones-del-notariado-
internacional/la_investigacion_en_el_sistema_penal_acusatorio.pdf, consultado el 20/02/2013, 20:00
18
El Juez de control, al imponer una o varias medidas cautelares, considerará los
argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice,
aplicando el criterio de mínima intervención, en términos de lo dispuesto en el artículo
19 Constitucional. En la resolución respectiva, “el Juez de control deberá justificar las
razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el
imputado” 21. Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de
control, en audiencia y con presencia de las partes. Las partes pueden invocar datos u
ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, la
medida cautelar. Corresponderá a la autoridad la evaluación y supervisión de estas
distintas a la prisión preventiva.
21
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
22
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
19
4.15 Solicitud de término para investigación.
De esta forma se han cumplido todos los actos que el CNPP establece en la audiencia
inicial, por último, el juez dará el uso de la palabra a las partes para preguntar si tienen
alguna otra solicitud, generalmente las partes lo que hacen es solicitar copias del registro
audiovisual de la audiencia y hecho, lo cual el juez de control declara cerrada la
audiencia. Una vez transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el Ministerio
Público deberá cerrar la investigación; en caso de no ser así, el imputado o la víctima
“podrán solicitar al juez de control que lo aperciba para que proceda a tal cierre” 24. Al
23
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México.
24
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
20
final del plazo de investigación complementaria, el Fiscal podrá hacer tres cosas: solicitar
el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formular acusación.
4.17 Sobreseimiento.
El sobreseimiento es una figura que puede solicitar tanto el Ministerio Público como el
imputado o su defensor, este procede cuando el hecho no se cometió o cuando este no
constituye un delito, apareciere claramente la inocencia del imputado, agotada la
investigación el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes
para fundar una acusación o cuando se hubiera extinguido la acción penal o por alguno
de los motivos establecidos en la ley, una ley o reforma posterior derogue el delito por el
que se sigue el proceso, el hecho de que se trata ha sido materia de un proceso penal
en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado , muerte del imputado
o los demás casos que disponga la ley .
21
Una de las soluciones alternativas que prevé el Código Nacional de Procedimientos
Penales es la suspensión condicional del proceso, que procede cuando:
I. El delito por el cual se vinculó al imputado a proceso, tenga una pena media
aritmética que no exceda de cinco años.
II. Que no exista oposición fundada de la víctima u el ofendido.
III. Que anteriormente el imputado no haya incumplido con una suspensión condicional
del proceso.
Asimismo, para que esta proceda es necesario que el imputado proponga un plan de
reparación del daño, y el juez deberá fijar las condiciones a las cuales se deberá someter
el imputado durante la suspensión.
El Ministerio Público debe acusar cuando, al cerrar su investigación, cuente con los
elementos suficientes para considerar al imputado como culpable de un delito. Una vez
que el juez califique de legal la detención, el ministerio público formulará la imputación,
en caso de que haya comparecido por cita, una vez identificada las partes, verificado
que conoce sus derechos deberá procederse a formulársele la imputación.
25
Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
22
Conclusión
A través de esta investigación se puede determinar que, toda investigación debe
realizarse guiada por parámetros pre establecidos, que conducen a un mejor y más
eficiente resultado por parte del investigador; así mismo, se destaca la utilización de las
distintas herramientas que facilitan el trabajo de investigación desarrollando del tema
propuesto. El objeto de la investigación es precisamente que se reúnan indicios, para el
esclarecimiento de los hechos y datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción
penal para la acusación y para solicitar la reparación del daño, comienza con la
presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición
del juez, a través de esto tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar la
acusación contra el imputado y la reparación del daño, ahora bien, su finalidad de está
etapa de investigación tiene por objetivo el esclarecimiento de los hechos materia de la
denuncia o querella, la obtención de la información y la recolección de los elementos que
permiten fundar la acusación, contra una o varias personas a las que se les imputa la
comisión de un delito o en su caso determinar el archivo definitivo cabe recalcar que esto
constituye un límite al poder conferido a los órganos encargados de la investigación.
23
Anexo 1.
Anexo 2.
24
Anexo 3.
Anexo 4.
25
Anexo 5.
Anexo 6.
26
Anexo 7.
Anexo 8.
27
Anexo 9.
Anexo 10.
28
Anexo 11.
Anexo 12.
29
Anexo 13.
Anexo 14.
30
Anexo 15.
Anexo 16.
31
Anexo 17.
Anexo 18.
32
Anexo 19.
Anexo 20.
33
Anexo 21.
Anexo 22.
34
Anexo 23.
35
GLOSARIO
Bitácora: Un cuaderno en el cual las personas realizan anotaciones, bocetos o registros
de datos importantes o de interés en el desarrollo de un trabajo o proyecto.
Comparecencia: Acción de presentarse ante una autoridad o persona, jurídicamente
puede ocurrir personalmente o mediante apoderado, según el caso, sea para acudir a
un llamamiento o para hacerse parte en un asunto.
Diligencia: Trámite o gestión, generalmente administrativa, que se tiene que realizar
para resolver un asunto.
Embargo: El embargo es la retención e inmovilización de uno o más bienes de una
persona que se realiza por mandato de un juez o autoridad competente.
Expedito: Que carece de obstáculos, estorbos o inconvenientes.
Flagrancia: Se refiere a la detención del imputado, cuando éste se encuentra
cometiendo un delito o cuando es perseguido inmediatamente después de que lo
cometió.
Imparcialidad: Ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al
obrar o al juzgar un asunto.
Imputado: Persona que ha sido señalada por el Ministerio Público como posible autor o
partícipe en un delito
Medida cautelar: Es una restricción impuesta por el Juez de Control, para asegurar la
presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u
ofendido, del testigo y comunidad, o evitar la obstaculización del procedimiento.
Negligencia: Falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace,
en especial en el cumplimiento de una obligación.
Providencias precautorias: son instrumentos que el juez puede decretar, de oficio o a
petición de partes, para conservar la materia del litigio y garantizar los resultados del
juicio.
Ratificar: Confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho
anteriormente.
Término: El término, en Derecho, es un concepto jurídico referente al tiempo de duración
de las obligaciones y su exigibilidad.
36
Referencias Bibliográficas
● Azzolini Bincaz, Alicia, Las salidas alternas al juicio: acuerdos reparatorios y suspensión
condicional del proceso, UNAM, México, 2015, https://bit.ly/3Z35EDn Consultado el 19-02-
2023
● Código Nacional de Procedimientos Penales, 2023, México
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023, México
● Hernandez Pliego, Julio, Denuncia delación y pesquita , México, UNAM, 2013,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3228/16.pdf, consultado el 17-02-2023,
18:51
● Hidalgo Murillo, José Daniel, Querella y derecho penal en México, México, UNAM, 2015,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3826/19.pdf, consultado el 17-02-2023,
18:59
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