ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

(EXTRAORDINARIA /ORDINARIA) DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD __________

NUMERO ______

En la ciudad de XXXX a los XXXX (XX) días del mes de XXXX de XXXX (XX), siendo las
XXXX (A.M. o P.M.), se reunieron en sesión (ordinaria o extraordinaria), los socios de la
sociedad XXXXX, en las oficinas de la administración, situadas en la XXXXXX, previa
convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por XXXXXXX
en su calidad de XXXXXXX, mediante XXXXX (indicar el medio a través del cual se
convocó) de fecha XXXXX, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1.- Verificación del quórum

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3.- Prorroga de duración.

4.- Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación Del Quórum

Asistieron los siguientes socios:

NOMBRE IDENTIFICACION CUOTAS

Por lo anterior, se verifica la presencia de xxxxx cuotas de las xxxxx en que se halla
dividido el capital social.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a XXXX y para ejercer la secretaría a
XXXX.

3. Prorroga de duración

(Se exponen los motivos por los cuales se requiere efectuar la prorroga de duración). Por
unanimidad (o el número de votos a favor y en contra) se amplía la vigencia de la
sociedad hasta el ____________.
 4. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de
elaborar el acta respectiva. Siendo las XXX (A.M. o P.M.), el secretario(a) da lectura a la
misma la cual es aprobada por unanimidad (o el número de votos a favor o en contra).

Presidente de la reunión Secretario de la reunión

Firma Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

(Secretario de la reunión o representante legal de la sociedad)

Nota: el presente es solo un modelo sugerido por la Cámara de Comercio de

Dosquebradas.

TENER EN CUENTA:

Nota 1: Si la sociedad se constituyó por escritura pública (Art. 110 Cód. Com, la duración
debe ser precisa, indicando día, mes y año). Además, por tratarse de una reforma de
estatutos deberá reducirse escritura pública (art. 158 Cód. Com). Presentar a registro en
Cámara de Comercio la segunda copia autentica de la escritura.

Nota 2: Si se constituyó por documento privado en virtud de la Ley 1014 de 2006 la

duración puede ser indefinida. Además se debe indicar en el acta si a la fecha la sociedad
cuenta con diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por
valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Decreto
4463 de 2006.