VINCULACION

ASOCIADOS DE NEGOCIO
Código: FT-GMV-001 Versión: 05 Fecha: 01/Febrero/2018 Página 1 de 2

En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 008 de 2011 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Decreto 1581 de 2012, TANGO COLOMBIA., con el fin
garantizar el adecuado conocimiento de nuestros Clientes y Proveedores, se solicita diligencien el formulario a continuación.

Fecha: DD 6 MM 7 AA 2018 Tipo de asociado: X Cliente Proveedor

1. DATOS DEL ASOCIADO DE NEGOCIO

P Tipo de Documento: CC CE Pasaporte
E Nombres y Apellidos:
R No: De:
S
O Dirección Lugar y Fecha de Nacimiento
N
A

N Ciudad: Correo:
A
T Telefono fjo: Teléfono celular:
U
R Actividad económica: Asalariado Independiente Otro: Rut: Código CIIU:
A
L Detalle:

Razon Social: INDUSTRIA HARINAS TULUA Nit: 800161538 DV: 2

Nombres y Apellidos: MARIA ADELA RODRIGUEZ

Información del
representante legal Tipo de Documento: X CC CE Pasaporte Dirección domicilio:

No: 31893662 De: CALI Telefóno: 2242087 Ciudad: TULUA

P
E Actividad económica: MOLTURACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA, CEREALES ESPECIALMENTE TRIGO Y AVENA.
R
S Dirección empresa: CARRERA 28 N. 32-54 Telefóno: 2242087 Ciudad: TULUA
O
N Capital Social Registrado:
A
IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS (en caso de requerir mas espacio adjunte la relación)
J Goza de
U Por su Cargo Ejerce
Maneja recursos reconocimiento
R algún Grado de Poder
Documento identificación Razon Social o Nombre Completo (Nombres y Apellidos) públicos público
I Púbico
D SI/NO SI/NO SI/NO
I
C 800021413-0 VAL & CIA S.C.S NO NO NO
A

2. PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA (Marque una X según corresponda)

Maneja Recursos Públicos ? SI X NO
Por su Cargo Ejerce algún Grado de Poder Púbico ? SI X NO
Goza de Reconocimiento público ? SI X NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingreso Mensual: 4,796,660,000.00 Otros ingresos mensuales: 30,000,000.00 Egresos Mensuales: 4,700,000,000.00
Total Activos: 51,025,249,000.00 Total Pasivos: 26,074,414,000.00 Total Patrimonio: 24,950,835,000.00

Indique el concepto de otros ingresos: FINANCIEROS

4. CARACTERISTICAS TRIBUTARIAS

Persona Natural X Reg. común Gran Contribuyente Reg. Simplificado X Autorretenedor

Retiene ICA XX ICA Cod Actividad Municipio donde se presta el servicio: TULUA

Si usted está cobijado por el regimen de propiedad horizontal indique el estrato socioeconomico

5. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Realiza transacciones en moneda extranjera? X Si No

X Importaciones Exportaciones Inversiones Transferencias Prestamos en Mon. Extranj Pago de servicios

Otro: Detalle

Posee productos financieros en el exterior X SI NO Posee cuentas en moneda extranjera X SI NO

6. CERTIFICACIONES

X ISO 9001 OHSAS 18001 X ISO 14001 ISO28000 BASC Otro sistema

Cual?

7. REFERENCIAS

Entidad: B.B.V.A. Teléfono: (2)2247055

No Cuenta: Clase: Corriente

BANCARIA

Entidad: BANCO CAJA SOCIAL Teléfono: (2)2249655

BANCARIA
No Cuenta: Clase: Corriente
 VINCULACION
ASOCIADOS DE NEGOCIO
Código: FT-GMV-001 Versión: 05 Fecha: 01/Febrero/2018 Página 2 de 2

7. REFERENCIAS

Nombre empresa: C.I. DORON S.A.S. Nit:: 805005383-9

COMERCIAL

Teléfono: (2)6608252 Tiempo Rel comercial: 10 Años

Nombre empresa: COINTRA Nit:: 900422419-8

Teléfono: (2)4872021 Tiempo Rel comercial: 5 Años

Nombre y Apellidos: Telefono:

PERSONAL

Nombre y Apellidos: Telefono:

8. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, María Adela Rodríguez C. Identificado con el documento No. 31,893,662 Expedido en Cali Obrando en nombre propio y/o como Representante Legal de INDUSTRIA
DE HARINAS TULUA S.A.S. con NIT 800,161,538-2.

De manera voluntaria, realizo la siguiente declaración: 1. La información suministrada en este formato es veraz y verificable y se compromete a confirmar los datos
suministrados y anualmente a actualizarla.
2. Autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con TANGO
COLOMBIA
3. Declaro que la actividad, profesión u oficio de la entidad y la que desarrollo NO provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código Penal
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
4. Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial NO se destinarán a la Financiación del Terrorismo, Grupos Terroristas o Actividades Terroristas y
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas.
5. Los recursos que manejo y mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.): Producción y
comercialización productos de molinería.

9. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS

Con la firma de este documento autorizo expresamente a TANGO COLOMBIA,

1) A recolectar, almacenar, usar y tratar mis datos personales según lo previsto en la constitución, la ley 1581 de 2012, demás decretos reglamentarios y la política de
protección de datos personales de la compañía, durante la relación comercial y posterior a la terminación de esta, con la finalidad de realizar actividades de promoción,
publicidad, venta, atención al cliente, gestión de cobranza, recaudo, actividades fiscales y estadísticos, así como cualquier otra actividad relacionada con el objeto del
servicio.
2) A que se consulte la información necesaria y reporte a cualquier base de datos la información y referencias relativas a la sociedad, a su comportamiento y crédito
comercial, hábitos de pago, manejo de cuentas corrientes bancarias, y en general al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.
3) La presente autorización comprende además de solicitar información sobre nuestros antecedentes comerciales, corroborar antecedentes de conducta pública y lo
cual incluye verificación disciplinaria y consultar en cualquier otra fuente que la entidad considere importante en consultar.
4) Incluyendo datos sensibles, videos, fotografías, mis huellas digitales y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley,
para que dicho Tratamiento se realice con el fin de lograr las finalidades relativas a ejecutar el control, monitoreo, seguimiento, vigilancia y, en general, garantizando la
seguridad en las instalaciones.
5) Declaro que conozco la política de protección de datos de TANGO COLOMBIA, y el procedimiento para ejercer mis derechos como titular de los datos. La información
obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
6) Declaro que los solicitados en el presente formato son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
y demás Estándares Internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masivas.

10. FIRMA Y HUELLA

NOTA: Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado para la vinculación como asociado de negocio es
exacta en todas sus partes, firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____________________ del año__________, en la ciudad de
__________________________________

MARIA ADELA RODRIGUEZ

Nombre del Representante Legal Firma

Huella índice
derecho
Escriba el nombre del representante legal CC

INFORMACIÓN RESERVADA POR LA ENTIDAD

NOMBRES y APELLIDOS
RECOPILACIÓN Y
VERIFICACIÓN

Cargo Teléfono:

OBSERVACIONES

ANEXOS

Cámara de Comercio Original . (No mayor de 30 días) X SI NO

Fotocopia del RUT (Última actualización) X SI NO

Fotocopia de Cédula de Ciudadanía X SI NO

Estados Financieros (Último Corte Fiscal) X SI NO

Certificaciones Bancaria y Comerciales X SI NO

Certificación de la Composición Accionaría firmada por el Revisor Fiscal SI NO