NOMBRE: Kevin Emmanuel Godoy Martínez No.

CARNET: 2450-18-25281

ACTIVIDAD
SÍNTESIS LEYES PENALES ESPECIALES

INSTRUCCIONES: El presente trabajo consiste en referirse a aspectos esenciales de leyes penales especiales
estudiados en el curso, más dos convenciones internacionales. Su importancia radica en manejar el
conocimiento básico de cada ley y las dos convenciones. Existen muchas disposiciones dispersas en materia
penal, contenidas en estas leyes. Valor 10 puntos.

Debe responder a cada aspecto que se le señala.

1). LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

- Precedente internacional [Qué convención internacional influye para la emisión de esta ley]
Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional

El bien jurídico tutelado

La economía nacional

Comprender a qué se refiere la autonomía del delito del arto. 2 Bis, [para su enjuiciamiento…]

- Este delito es autónomo, pues en su enjuiciamiento no se necesita de procesos penales abiertos,

sentencia o condena de los delitos del cual provenga el dinero o activos, es decir que se tendrá que llevar
por aparte un proceso para enjuiciar a alguien por lavado de dinero, el cual se podrá hacer a través de
medios probatorios.
Comprender, en general, qué es el lavado de dinero o blanqueo de capitales.

- Es el procedimiento por el cual, el dinero producto de actividades ilícitas se convierta en dinero

completamente legal a través de distintas maneras.

2). LEY CONTRA LA DEFRAUDACIÓN Y EL CONTRABANDO ADUANERO

Bien jurídico tutelado

El Régimen Aduanero

Qué es defraudación aduanera

- Es la acción u omisión donde se evade dolosamente parcial o totalmente el pago de tributos aplicables
al régimen aduanero.

Qué es contrabando aduanero

- Es la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase, origen o

procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello no cause perjuicio
fiscal.

Diferencia entre delito e infracción tributaria.

- Delitos tributarios: Cuando la autoridad aduanera determine que el valor en Aduana de las mercancías
involucradas.
- Infracción Tributaria: Evadir tributos o infringir la legislación aduanera de mercancía con el valor antes
mencionado, sino supera dicho valor será considerada una falta.

Referencia sobre las penas, lo grave de la regulación para los agentes aduaneros, personal de la SAT.

- Las penas interpuestas a agentes aduaneros y personal de la SAT son sumamente desproporcionadas y
muy elevadas, incluso resultan siendo mayores a las penas de los autores de los delitos.
 1) LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Nombre del precedente internacional [Convención]

Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional

Diferenciar entre delincuencia organizada y delincuencia común.

- Delincuencia organizada: Se le denomina así a cualquier grupo estructurado de tres o más personas,
que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer delitos de
lavado de dinero o delitos contenidos en la Ley contra la Narcoactividad.
- Delincuencia común: Esta se lleva a cabo de forma individual en delitos comunes como robos o hurtos.

Definición de grupo organizado

- Se le denomina así a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto
tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes:
lavado de dinero o delitos contenidos en la Ley contra la Narcoactividad.

Enumerar los delitos propios de la ley

1. Conspiración
2. Asociación Ilícita
3. Asociación Ilegal de gente armada
4. Entrenamiento para actividades ilícitas
5. Uso ilegal de uniformes e insignias
6. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.
7. Obstrucción a la justicia
8. Exacciones intimidatorias
9. Obstrucción extorsiva de tránsito
Mencionar los métodos especiales de investigación que contempla la ley.

- Operaciones encubiertas, agentes encubiertos, entregas vigiladas, intercepciones telefónicas y otros

métodos de investigación.
-

2) LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Bien jurídico tutelado

Acceso a la información Pública

Definición de habeas data

- Es la facultad de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información sobre su
persona.

Diferencia entre infracciones y sanciones administrativas y delitos propiamente.

- Las sanciones administrativas consisten en el medio por el cual se castiga a un funcionario o empelado
público al momento que este infringe las disposiciones de la ley, mientras las infracciones son las
decisiones del procedimiento sancionatorio administrativo; y los delitos son las responsabilidades
penales en las que puede incurrir algún funcionario o empleado público al momento de negar o retrasar
alguna solicitud de información pública.
 3) LEY DE MIGRACIÓN
Bien jurídico tutelado
Ordenamiento Migratorio

¿Qué situación existe con la emisión del Código de Migración, en relación a la Ley de Migración?

- Sustituye los aspectos administrativos, pero no el apartado de los delitos de la Ley de Migración.

Enumere los delitos en esta materia.

1. Ingreso Ilegal de Personas

2. Tránsito Ilegal de Personas
3. Transporte Ilegal de Personas
4. Ocultación de Ilegales
5. Contratación de Ilegales

Diferencia entre delitos migratorios y trata de personas.

- Delitos migratorios: Se tiene en cuenta el consentimiento de la víctima.

- Trata de personas: No se tiene el consentimiento de las personas, y aunque aparentemente existiera,
este se tiene por no válido debido a que este se da por medio de engaños y manipulaciones.

4) LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1) Nombre una Convención que da lugar a la emisión de la ley

- Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo

2) No. de Decreto de la ley.

- Decreto Ley 58-2005.
3) Objeto de la ley
- Adoptar medidas para la prevención y represión del financiamiento del terrorismo. El financiamiento del
terrorismo es considerado delito de lesa humanidad y contra el derecho internacional.

4) Delitos propios de la ley

1. Financiamiento del Terrorismo

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. Comiso de Bienes
4. Comiso Civil de Bienes

5) LEY FORESTAL

1) Bien jurídico tutelado:

- El medio ambiente y los recursos naturales

2) Objeto y alcance de la ley

- Es la reforestación y la conservación de los bosques y propiciar el desarrollo forestal y su manejo
sostenible, esta ley es de observancia general y su ámbito de aplicación se extiende en todo el territorio
nacional.

3) Ente rector en materia forestal

- Instituto Nacional de Bosques –INAB-

4) Fundamento legal de la tipología penal [Citar los artículos en que se regulan los delitos]
- Los artículos que regulan los delitos forestales están regulados del artículo 92 a 102.

5) Diferenciar entre delitos y faltas forestales

- Los delitos forestales se diferencias a las faltas, en la proporción de los daños que estos puedan causar
al ambiente y las faltas se centran en deficiencias puramente administrativos.
 6) En qué se diferencia de la Ley de Áreas protegidas.
- La diferencia radica en que la Ley Forestal tiene como fin el promover y desarrollar políticas para el
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales mientras que la Ley de Áreas protegidas busca
la protección, conservación y promoción de áreas protegidas del país.

6.LEY DE AREAS PROTEGIDAS

1) Bien jurídico tutelado;

- Flora y Fauna

2) Objeto y alcance de la ley;

- Lograr la conservación de la flora y fauna del país por medio de áreas protegidas debidamente
declaradas y administradas y la conservación y protección de los recursos culturales del país, la ley es de
aplicación general en todo el territorio de la República y para efectos de la mejor atención de las
necesidades locales y regionales en las materias de su competencia los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural y las Municipalidades coadyuvarán en la identificación, estudio, proposición y desarrollo de áreas
protegidas, dentro del ámbito de su respectiva región.

3) Ente rector en esta materia

- Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-

4) Enumerar los delitos que contempla la ley;

1. Atentado contra el patrimonio Natural y Cultural de la Nación

2. Tráfico Ilegal de Flora y Fauna
3. Usurpación a áreas protegidas
 5. CONVENCIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

¿A qué se refiere esta Convención?

- Se refiere a la lucha internacional hacia la delincuencia organizada en prevenir y combatir los estragos
que estas hacen a la sociedad, pues el ser humano es el más afectado.

¿Qué delitos se contemplan como de delincuencia organizada transnacional?

1. Narcoactividad
2. Tráfico ilícito de armas
3. Trata de personas y migración irregular
4. Lavado de dinero y otros activos
5. Falsificación de moneda, documentos y otros bienes.
6. Extorción y estafa

Mencione el nombre de sus protocolos importantes.

- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional

- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

- Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
 6. ESTATUTO DE ROMA

¿Qué es la Corte Penal Internacional?

- Es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de

crímenes de lesa humanidad.

¿Qué delitos contempla como de lesa humanidad?

- El Genocidio y crímenes de guerra, así también como la tortura y la esclavitud.

¿En qué consiste el Principio de subsidiariedad?

- Consiste en la limitación de la utilización del derecho penal por parte del Estado, restringiendo su uso
como instrumento protector de bienes jurídicos a los casos en que otros sectores del ordenamiento
jurídico se han mostrado insuficientes para dicho fin.