DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

PARA USO EXCLUSIVO DEL NOTARIO Y DE LA SBS A TRAVÉS DE LA UIF-PERÚ

PERSONA NATURAL (COMPRADOR - BENEFICIARIO)

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARO(AMOS) BAJO JURAMENTO, LO

SIGUIENTE:
1) Nombres y apellidos.........: _______________________________
1) Documento de identidad. . .: _______________________________
2) Lugar y Fecha de nacimiento : ___________________________
3) Nacionalidad.....................: peruana ocupación: ___________
4) Estado civil.......................: _____________
Nombre del cónyuge de ser casado(a)/Nombre del conviviente:
5) Nombres y apellidos.........:
6) Documento de identidad. . .:
7) Lugar y Fecha de nacimiento : ____________________________
8) Nacionalidad.....................: ocupación:
=====================================================================
============
1) Nombre de la Empresa:
.......:_________________________________________________
2) RUC ........................................: ____________________________
3) Representante Legal ...............: ___________________________________ DNI:
______________

Domicilio: ________________________________________________________________
Distrito: ________________ / Provincia: ______________ / Región (Dpto.): ____________
1) Número de teléfono : Fijo: /celular: ; Correo Electrónico:
2) Cargo o función pública que desempeña o que haya desempeñado en los últimos CINCO
(5) AÑOS, en el Perú o extranjero, indicando el nombre del organismo público y cargo
desempeñado. (PEP): $$
3) Es sujeto a informar a la UIF-Perú? SI NO , en caso marcó SI, indique si designó a su
✘

oficial de cumplimiento: SI NO ✘

4) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción

(especifique):
Comprador – Aportante – Constituyente
✘

A)Ahorros provenientes de.............: ___________________________

B)Trabajo dependiente de...............: ___________________________
C)Trabajo independiente de............: ___________________________
a)Notaría..............................: Rubén Vargas Ugarte
b)Precio de venta.................: S/ _______
c)Descripcion del Bien.........:

________________________ ______________________
FIRMA DEL CLIENTE ESPOSA y/o CONVIVIENTE
Observaciones: $$
 DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
PARA USO EXCLUSIVO DEL NOTARIO Y DE LA SBS A TRAVÉS DE LA UIF-PERÚ
PERSONA NATURAL (VENDEDOR - OTORGANTE)

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, DECLARO(AMOS) BAJO JURAMENTO, LO

SIGUIENTE:
1) Nombres y apellidos.........: _____________________________________
2) Documento de identidad...: ___________________
3) Lugar y Fecha de nacimiento : ___________________
4) Nacionalidad.....................: Peruana / ocupación: _____________
5) Estado civil.......................: ___________________
Nombre del cónyuge de ser casado(a)/Nombre del Conviviente:
6) Nombres y apellidos.........: _________________________________________________
7) Documento de identidad...: D.N.I. Nº ______________________
8) Lugar y Fecha de nacimiento : _______________________________
9) Nacionalidad.....................: Peruana
=====================================================================
============
Testigo a ruego:
10)Nombres y apellidos........: _________________________________________________
11)Documento de identidad. .: D.N.I. Nº ______________________
12)Lugar y Fecha de nacimiento : _______________________________
Nacionalidad : Peruana
Domicilio: ________________________________________________________________
Distrito: __________ / Provincia: _______________ / Región (Dpto.): ____________
1) Número de teléfono : Fijo: .. ................ /celular: ........................; Correo Electrónico:
2) Cargo o función pública que desempeña o que haya desempeñado en los últimos CINCO
(5) AÑOS, en el Perú o extranjero, indicando el nombre del organismo público y cargo
desempeñado. (PEP): $$
3) Es sujeto a informar a la UIF-Perú? SI NO , en caso marcó SI, indique si designó a su
oficial de cumplimiento: SI NO
4) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción
(especifique):
Vendedor:
A)Propiedad del bien (mueble y/o inmueble)....:
B)Origen del dinero para la compra del bien.....: ___________________________
C)Precio de compra del bien cuando lo compro : _S/ __________________

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FIRMA DEL CLIENTE TESTIGO A RUEGO FECHA (dd/mm/aa)
Observaciones: $$