CASO Nº : 2906014500--0.

FISCAL RESP. :

DISPOSICION Nº 01-2020-
Tacna, treinta de noviembre
Del dos mil veinte.

VISTO: El oficio N° xxxx MACREPOL TACNA/REGPOL-TAC/DIVINCRI-DEPINCRI-

ATEINCRI.OIDCP, que contiene el Informe Policial N° xxxx que contiene la denuncia de ROSA por
el presunto delito de FRAUDE INFORMÁTICO en contra de José.

Y, CONSIDERANDO:

Primero.- Hecho denunciado.

1.1 Que, ROSA, se apersona el día 22 de septiembre 2020 a la Comisaría central, manifestando
haber sido víctima de fraude informático, dado que siendo aproximadamente las 16:20 hrs s
encontraba en el interior de su domicilio e ingresó a su laptop al sistema virtual ( multired) del
Banco de la Nación con la finalidad de realizar una transacción a una cuenta del mismo banco N°
xxxx3 a nombre de Rosa, por la suma de S/. 200.00 nuevos soles y cuando colocaba la
información requerida para hacer dicho depósito, automáticamente le apareció un aviso donde le
pedían colocar su token por lo que al colocar dichos números, le llegó a su bandeja de entrada de
correo de mensaje electrónico, indicando que había realizado una transacción exitosa por el
monto de siete(7000) soles a la cuenta de ahorros del banco de la nación N° 0xxxx a nombre de
Pereyraxxx, luego al intentar ingresr a su cuenta le apareció un mensaje que decía que ya se
había realizado 3 intentos errados, posteriormente se dirigio al banco para congelar la
transacci+on y realizar el reclamo ya que en ningún momento la denunciante ha digitado ese
número de cuenta ni fue con su consetimiento de dicha transacción de siete mil (7000), refiere
además que no conoce al titular de dicha cuenta de ahorros, refiere además que recibió una
llamada de la ciudad de Lima en donde le indicaron que su cuenta había sido bloqueada al
constatarse movimientos sospechosos.

Segundo.- El delito de fraude informático previsto en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley
N°30096 señala “El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación,
procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño,
introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier
interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con
una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento
veinte días multa”.

La ley tipifica el denominado “fraude informático”, que en su materialidad reclama que el agente, a
través de las tecnologías de la información o de la comunicación, procure para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercero, mediante el diseño, introducción, alteración, borrado,
supresión, clonación de datos informáticos o manipulación en el funcionamiento de un sistema
informático.

La alusión al término “fraude” podría inducir a interpretar que esta modalidad delictiva reclame
típicamente un acto fraudulento, en el sentido de la necesidad que el autor implemente una
conducta engañosa que induzca al error en su víctima, pero no es así como debemos interpretar
el contenido típico, que en realidad se refiere a la modalidad de “fraude o estafa informática”,
concebida como un acto de intrusismo orientado a la obtención de un beneficio económico.

Se trata de un tipo de resultado material, que se consuma cuando el agente, motivado por el
animus lucrandi, afecta los datos informáticos o el funcionamiento de un sistema informático de
tercero. La norma presupone como condición objetiva de punibilidad que el comportamiento
intrusista esté orientado a procurar, para sí o para otro, un provecho ilícito en perjuicio de tercero,
exigiéndose de esta manera que el comportamiento esté motivado por un especial animus
lucrandi, que debe comandar el inicio y desarrollo de la acción.

Tercero.- Justificación de las Diligencias Preliminares:

3.1. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las
personas involucradas - incluyendo a los agraviados - y, dentro de los límites de la Ley,
asegurarlas debidamente, conforme lo establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Procesal
Penal, concordante con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 61 del acotado Código que
precisa: “El fiscal conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los actos
de investigación que correspondan (…)” y lo señalado en el artículo 65 del mismo cuerpo legal:
“El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará - si correspondiere - las primeras Diligencias
Preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional”.

3.2. Por su parte, el inciso 2 del artículo 334 – respecto al plazo de las Diligencias Preliminares –
señala que: “Conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de
una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características,
complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado
por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte
la Disposición que corresponda (...)”.

3.3. En el presente caso, se hace necesaria la realización de diversos actos de investigación

tendientes a acreditar o desvirtuar la existencia del ilícito penal materia de denuncia. En ese
sentido, es preciso recabar las declaraciones de los sujetos intervinientes, entre otras diligencias
necesarias. Siendo así, debe procederse al inicio de las Diligencias Preliminares en concordancia
con lo dispuesto por el artículo 329 del Código Procesal Penal, que señala: “El Fiscal inicia los
actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que
reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los
denunciantes”.

Por lo anteriormente expuesto, y con las atribuciones conferidas por los incisos 1, 4 y 5 del artículo
159 de la Constitución Política del Estado, concordante con los incisos 1 y 2 del artículo 94 de la
Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Legislativo Nº 052:

SE DISPONE:

PRIMERO.- PROMOVER INVESTIGACIÓN PRELIMINAR contra Joséxxx, por la presunta

comisión del delito de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, en agravio de ROSA IVONNE
JUAREZ TICONA, la misma que se realizará en sede POLICIAL, por el término de 60 días,
debiendo llevarse a cabo las siguientes diligencias:

1. Se recabe la declaración del investigado José xxx, debiendo concurrir con su abogado
defensor de su elección, bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente ante su
inconcurrencia.

2. Se curse oficio al Banco de la Nación de la ciudad de la ciudad de Iquitos, para que

informe si José xxx retiró de la cuenta N° bancaria N° 04xxx la suma de S/ 7,000 nuevos
soles, y si se realizó en ventanilla u otra forma etc.

3. Se solicite los antecedentes penales, policiales y judiciales del investigado

4. Se solicite el movimiento migratorio.

5. Y demás diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.

SEGUNDO: REMÍTASE LA CARPETA FISCAL a la DIVICAJ a efecto de que remita la presente
Carpeta Fiscal para el desarrollo de las diligencias anteriormente señaladas. SECCIÓN DE
APOYO AL MINISTERIO Pxxx debiendo remitir el Informe Policial correspondiente en el plazo
máximo de 55 días, bajo responsabilidad funcional.
TERCERO: Notifíquese la presente a las partes conforme a Ley.