Curso académico 2017/2018

Guía Docente: Técnicas de Investigación Criminal

DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Criminología

Titulación Grado en Criminología

Plan de estudios 2012

Materia Ciencias Criminológicas

Asignatura Técnicas de Investigación Criminal

Créditos ECTS 6

Carácter Obligatorio

Curso Tercero

Período de impartición Primer Trimestre

Lengua en la que se Castellano

imparte

Prerrequisitos No se precisa

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor Carlos Javier López Gobernado Correo electrónico carlosjavier.lopez@ui1.es

Responsable

Área Facultad Facultad de Criminología

Perfil Profesional About.me

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 CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas Historia de la Criminología y teorías criminológicas

de la materia Criminalística e Investigación
Política Criminal
Técnicas de Investigación Criminal
Criminalística Avanzada
Fundamentos, Bases y Desarrollo del Estudio Criminológico
Documentoscopia, Grafología, Grafística y Pericia Caligráfica
Seguridad Privada: normativa y legislación
La Investigación Privada
Sistemas y Proyectos de Seguridad
Informe pericial y ratificación
Técnicas de investigación de delitos especiales: económicos, informáticos,
ambientales

Contexto y La asignatura está en estrecha relación con Criminalística e investigación de 1º curso,

sentido de la ampliando la base establecida por ésta. Es un complemento a las asignaturas de
asignatura en Criminalística avanzada (3º), Criminalidad organizada – delincuencia común, terrorismo,
la titulación y criminalidad urbana y sistemas de prevención (3º), Técnicas de investigación de delitos
perfil especiales: económicos, informáticos, ambientales (4º), e Informe pericial y ratificación (4º).
profesional
Esta asignatura es importante para el futuro profesional porque da la base para estudiar los
métodos genéricos de investigación orientados a determinar los sujetos responsables de un
delito y como formalizar las pruebas para presentarlas ante un Tribunal; además, permite
profundizar en el estudio de la investigación criminal a un nivel académico.

Es muy importante para el futuro profesional, determinar la diferencia entre información e

inteligencia, no solamente para el futuro criminólogo, sino también para otro tipo de
profesionales que pueden aplicarlo a su ámbito profesional como los empresarios,
economistas, abogados...

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 COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un

de la avance en la profesión.
asignatura CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la
teoría y como una manera de indagar sobre la práctica valores teóricos.
CE-09: Capacidad de analizar, evaluar y comunicar información empírica sobre la
criminalidad, la victimación, las respuestas al crimen y a la desviación y a las
representaciones del crimen.
CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las respuestas a la
criminalidad y a la desviación, reconocer la gama de problemas éticos asociados con
la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas
por asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una
gama de estrategias de investigación incluyendo métodos cuantitativos y cualitativos y
el uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las estrategias
apropiadas para problemas específicos de la investigación.
CMS-02: Adquirir las habilidades necesarias para realizar la actividad policial en sus
diferentes posibilidades.
CMS-04: Conocer y dominar las diferentes técnicas de investigación de determinados
delitos especiales como los delitos económicos, informáticos y ambientales.

Resultados de Identificar los factores que inciden en el inicio de la carrera delictiva. Conocer la metodología
aprendizaje de específica de la investigación criminológica.
la asignatura

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve La investigación criminal. La información. Técnicas de investigación: vigilancias,

descripción seguimientos, registros, búsquedas. La delincuencia organizada.
de la
asignatura

Contenidos Unidad didáctica 1. La investigación criminal.

I Concepto

II Vías de investigación criminal.

1.Policial
2.Científica
3.Judicial

III La escena del delito

1.Primeros respondientes
2.Salvaguarda del lugar
3.Personal especializado

IV Inspección de la escena del delito y su procesamiento

1.Funciones del investigador responsable

2.Revisión final

V Glosario

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Unidad didáctica 2. La información

I Información e inteligencia.

1.Información
2.Inteligencia

II La información.

1.Uso y limitaciones
2.Ciclo de la información
3.Actividades de información

III Fuentes de información.

1.Fuentes documentales púbicas

2.Fuentes documentales privadas
3.Fuentes humanas
4.Fuentes técnicas

IV Análisis de información criminal.

1.Análisis de carácter estratégico

2.Análisis de carácter táctico

V Glosario

Unidad didáctica 3. Técnicas de investigación.

I La observación

1.Introducción y concepto
2.Características
3.Fases
4.Clases
5.El observador: características y participación

II Vigilancias y seguimientos

1.Introducción y concepto
2.Características
3.Clases
4.Fases
5.Vigilancias y seguimientos electrónicos

III Informes

IV Interceptación de las comunicaciones

1.Introducción y concepto
2.Regulación legal
3.Práctica
4.La entrega vigilada

V El interrogatorio

1.Concepto
2.Fases

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 3.Características

VI Glosario

Unidad didáctica 4. Investigación de la delincuencia organizada

I Delincuencia organizada

1.Introducción
2.Concepto

II Contenido de la delincuencia organizada

1.Introducción
2.Italia
3.Rusia
4.China
5.Japón
6.Otros países

III Investigación de la delincuencia organizada

1.Características
2.Problemática

IV Glosario

Unidad didáctica 5. Investigación en delitos contra las personas

I Delitos contra las personas

1.Concepto
2.Regulación legal

II Consideraciones generales

1.Medidas a adoptar
2.Normas básicas de actuación

III Muertes violentas

1.Consideraciones generales
2.Homicidios
3.Suicidios
4.Atentados, explosivos e incendios
5.Accidentes laborales

IV Delitos sexuales

1.Consideraciones generales
2.Investigación
3.Asistencia a la víctima

V Otros delitos contra las personas

1.Detenciones ilegales y secuestros

2.Torturas y otros delitos contra la integridad moral
3.Trata de seres humanos

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VI Terrorismo

VII Glosario

Unidad didáctica 6. Investigación en delitos contra el patrimonio

I Delitos contra el patrimonio

1.Concepto
2.Regulación legal

II Consideraciones generales

1.Medidas a adoptar
2.Normas básicas de actuación

III Robos

1.Robos con violencia e intimidación

2.Atracos en entidades bancarias
3.Robos con fuerza

IV Delitos informáticos

1.Concepto
2.Problemática
3.Particularidades de la investigación

V Delitos contra el patrimonio histórico

1.Concepto
2.Problemática
3.Particularidades de la investigación

VI Otros delitos contra el patrimonio

1.Hurtos
2.Extorsión
3.Robo y hurto de uso de vehículos
4.Defraudaciones

VII Glosario

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 METODOLOGÍA

Actividades El proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con el Estudio de Caso, que supone

formativas situar al alumnado ante un enigma, problema o sucesión de incógnitas de la vida real
que él, sin ningún conocimiento previo debe intentar resolver a base de reflexión,
cálculo de posibilidades, comparaciones, búsquedas, etc... No se trata de que
“acierte” o vaya acertando nada. Es más: equivocarse o errar, forma parte del
aprendizaje.
El Estudio de Caso, y su serie concatenada de incógnitas, irán introduciendo al
alumnado de forma progresiva en los contenidos teóricos de la asignatura.
Contenidos, que lejos de ser estáticos y unidireccionales, presentarán propuestas
para que el alumnado “haga algo” vinculado con el texto que lleve del “saber” al
“saber hacer”, es decir, al aprendizaje competencial.
El Foro de Debate es un elemento esencial dentro de la metodología de la asignatura
en pro de la generación de una comunidad de aprendizaje colectivo. Cada Unidad
Didáctica albergará, al menos, un hilo de debate relacionado con los contenidos y, en
algunas ocasiones, con el Estudio de Caso.
El proceso de aprendizaje de cada Unidad Didáctica finaliza con una propuesta de
indagación a través de un plan de investigación trazado por el docente. Unas
Unidades Didácticas podrán programarse con investigación de carácter individual y
otras con carácter colectivo. Naturalmente, será de uso preferente en este ítem
metodológico las web recomendadas en la “Bibliografía”.

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 EVALUACIÓN

Sistema El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en
evaluativo una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias
que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de

seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través
de las actividades que se plantean en la evaluación continua. Además deberán realizar un
Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta prueba tiene una parte
dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del
trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes
pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

El Examen, cuyas características serán las mismas que las mencionadas en la opción 1,
supondrá el 50% restante de la calificación final.

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una

convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de

evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía Newburn, T.; Williamson, T.; Wright, A. (2007) Handbook of Criminal Investigation.
básica Cullompton: Willan.

Este texto es un manual que muestra al lector (alumno) una aproximación rigurosa y crítica
a la investigación criminal, su contexto, la teoría subyacente y la innumerable variedad de
factores que pueden incidir en una investigación. Es una obra mixta, al estar redactada por
académicos e investigadores con años de experiencia. Muy útil para las UD1, UD2, UD3 y

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 UD4.

Otín, J. M. (2011) En la escena del crimen. Valladolid: Lex Nova.

El libro es un referente nacional para la investigación criminal por ser el primer monográfico
específico sobre el tema publicado en castellano. Incide sobre todo en el momento más
crítico para la investigación criminal que es la notitia criminis y las primeras actuaciones
que se han de realizar. Tiene además un marcado carácter práctico, debido a que el propio
autor es un célebre investigador de la policía judicial. El texto es riguroso pero accesible y
contiene numerosos ejemplos y esquemas que facilitarán al alumno entender la materia. Es
una obra muy útil para todas las unidades didácticas y especialmente para la UD1, UD5 y
UD6.

Bibliografía Alonso, F. (1998) La policía judicial. Madrid: Dykinson.

complementaria
Canter, D.; Youngs, D. (2008) Principles of geographical ofender profiling. Aldershot:
Ashgate.

Cook, T.; Hibbitt, S.; Hill, M. (2013) Crime investigators handbook. Oxford: OUP.

Geberth, V. J. (2006) Practical homicide investigation: tactics, procedures and forensic

techniques. 4ª Edición. Nueva York: CRC Press.

González, A. (2011) Monográfico de metodología y técnicas. Valladolid: Seccif.

Montero, J.; Gómez, J. L.; Montón, A.; Barona, S. (2014) Derecho jurisdiccional III. 22ª
Edición. Valencia: Tirant lo Blanch.

Otín, J. M. (2009) Psicología criminal: técnicas de intervención e investigación policial.

Valladolid: Lex Nova.

Stelfox, P. (2009) Criminal Investigation. Cullompton: Willan.

VV. AA. (2010) 2.º Congresso de investigação criminal. Coimbra: Almedina.

VV. AA. (2014) Contemporary perspectives on the detection, investigation and prosecution
of art crime. Farnham: Ashgate.

Artículos de interés:

García de la Concha, M. (2014) Evolución de la criminalidad informática y de los problemas

derivados de la investigación en Ciencia Policial, 122: 9-36.

Green E. J.; Booth, C. E.; Biderman, M. D. (1976) Cluster analysis of burglary M/Os. En
Journal of Police Science and Administration, 4: 382-287.

Harbort, S.; Mokros, A. (2001) Serial murderers in Germany from 1945 to 1995: a
descriptive study en Homice Studies, 5 (4): 311-334.

Herranz, J. J. (2014) Investigación policial de homicidios en Ciencia Policial, 127: 63-133.

Marica, A. (2012) La información en la investigación criminal en Ciencia Policial, 112:

91-116.

Morenoff, J.; Sampson, R. J. (1997) Violent crime and the spatial dynamics of
neighbourhood transition: Chicago 1970-1990 en Social Forces, 76:31-64.

Página 9 de 10
 Morote, J. J. (2014) La investigación y toma de declaración en la violencia de género en
Ciencia Policial, 125: 101-112.

Vázquez, A. J. (2013) La figura del agente encubierto: aplicación práctica al delito de tráfico
de drogas minorista y mediano tráfico en Ciencia Policial, 121: 63-82.

Warren, J.; Reboussin, R.; Hazelwood, R. R.; Cummings, A.; Gibbs, N. and Trumbetta, S.
(1998) Crime scene and distance correlates of serial rape en Journal of Quantitative
Criminology, 14 (1): 35-59.

Otros recursos Mann, M. (Escritor), & Mann, M. (Dirección). (1995). Heat [Película]. EE.UU: Warner Bros.

Moffat, S. & Gatiss, M. (Creadores). (2010). Sherlock [Serie]. Gran Bretaña: BBC.

BossJ22. (9 de abril de 2013) Miami Police Punch Bystander After Man Fatally Shot at
Crime Scene In

Overtown (Graphic Footage), [en línea], recuperado el 1 de marzo de 2017 de

https://www.youtube.com/watch?v=_UZxqWHjAow

Guardia Civil (4 de noviembre de 2011) Policía Judicial Guardia Civil, [en línea],
recuperado el 1 de marzo de 2017 de https://www.youtube.com/watch?v=MV3UAC70fKI

Policía (1 de octubre de 2012) Reportaje de Informe Semanal "La droga infinita", premio de
Periodismo de la Policía 2012, [en línea], recuperado el 1 de marzo de 2017 de
https://www.youtube.com/watch?v=3nJmQXk7Xqk

Puig des Jou (1 de agosto de 2013) Disturbios raciales en Son Gotleu (Mallorca), [en línea],
recuperado el 1 de marzo de 2017 de https://www.youtube.com/watch?v=Z_volncG_fM

RTVE (2017) Víctor Ros, [en línea], recuperado el 1 de marzo de 2017 de

http://www.rtve.es/television/victor-ros/

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