Agraviado en el Proceso Penal

a) Sufre las consecuencias del delito (homicidio – familiares directos) art. 94.2 CPP previsto
por el art. 816 Código Civil Orden prelatorio de sucesión
Hijos
Nietos
Padres
Ascendientes
Cónyuge
En la posibilidad que no se pongan de acuerdo el JIP designa un apoderado común
Ejerza la representación, en ninguna forma significa la exclusión de los herederos de la
reparación civil
Se necesita acreditar la condición de heredero – se efectúa a través de la sucesión intestada
(declare heredero de una persona que al fallecer no deja testamento, es decir muere
INTESTADO)
SE EFECTÚA LA SELECCIÓN CONFORME AL ART. 816 CC

b) Sufre el daño causado/ peligro al bien jurídico por el delito

Sujeto agraviado (lesiona el bien jurídico) - diferencia - sujeto pasivo (recibe la acción del
sujeto agente)
Delitos Homicidio hay coincidencia
Delito de Robo no necesariamente tiene que haber coincidencia
Propietario de un vehículo que alquila para servicio de taxi y en una carrera le roban el carro
Sujeto Agraviado - propietario del Vehículo – declarar cuáles son sus ingresos derivados del
alquiler del taxi – para efectos de la reparación civil
Sujeto pasivo – Taxista tiene la calidad de testigo directo de los hechos
Art. 201 CPP
Obligación de acreditar la preexistencia del Patrimonio (delitos contra el Patrimonio)
porque solo lo que existe el sujeto agente es capaz de apoderarse
US$ 20,000 QUE LOS TENÍA EN UNA CAJITA DE ZAPATOS Y ESTABA EN LA MESA DE NOCHE
CONTIGUA SU CAMA
Movimiento bancario
Cheque (girador – girado – beneficiario) que lo citen al girador para que explique de donde
saco el dinero que gira al beneficiario
Contrato de Mutuo o préstamo –
Actividad económica
Restaurant.
Licencia Funcionamiento
Movimiento de ventas - Boletas o Facturas - S/. 100.00 ( 400) 200 x 7 = 1,400 x 4 semanas
= 5,600 mensual cambio a dólares 3.30 = 1,697.00
Llegar a obtener US$ 20,000 – meses de ahorro 1 año
Máximas de la experiencia sostienen que se deposita en el Banco y no en una caja de
zapatos
 Celular acreditar la preexistencia
Voucher de compra – precio de adquisición

Auto acreditar la preexistencia

MP titular de la persecución de la acción penal publica

Agraviado es el titular de la persecución de la acción civil (reparación civil)

Le corresponden acreditar con elementos de convicción (medios de prueba – Juicio Oral)
cuál es y en que consiste el daño causado
Valoración del daño causado (Perito Valorizador)
Al momento de la adquisición
Depreciación del valor

Oro en gramos S/. 120.00

6 gramos S/. 720 soles mercado determina

Delitos Homicidio
Lesiona la vida de la persona
Reparación del daño causado
Reparación Civil

Daño Causado
a) Daño Emergente, daño objetivo - robo de un auto valorización
b) Lucro Cesante, lo que se deja de percibir por el daño objetivo - taxista usa el auto
como herramienta trabajo – ingreso diario – gastos diarios – la diferencia es el lucro
cesante
c) Daño a la persona, daños morales, psíquicos, físicos lesiones (recuperación y gastos)

Según el modelo procesal tiene la condición pasiva en el proceso

Art. 95 Derechos del Agraviado

a) Ser informado de los resultados del proceso, tiene derecho a interponer recurso de
elevación de actuados al Fiscal Superior
b) Ser escuchado antes de cada decisión, defensa material – no jurídica – tiempo limitado
c) Recibir un trato digno

Doble victimización

Cuando se lesiona al Bien Jurídico

Excesiva demora en la solución de los problemas judiciales, hacía imposible la ejecución

aunado a ello el art. 95 del CdPP de 1940 señalamiento de bienes libres con la finalidad
de ser embargados
d) Impugnar el sobreseimiento - art. 344 inciso 2 CPP – parte acusada art. 350.1 literal b) CPP
la decisión del JIP se notifica al agraviado y este puede interponer apelación de auto/
 sentencia absolutoria (Juez considera que la actuación de medios de prueba no ha
acreditado la responsabilidad penal del acusado, debe notificar al agraviado y este puede
formular apelación de sentencia
e) Art 311 CPP Desalojo Preventivo – Usurpación – el agraviado puede solicitar el desalojo del
usurpador de manera preventiva hasta la resulta del proceso penal

ACTOR CIVIL (Titular de la persecución de la acción

Civil)
Art. 104 Facultades del actor civil

Además de las establecidas en el art. 95 CPP

a) Deducir nulidad en el proceso penal (art. 150 CPP)

b) Ofrecer medios de investigación (elementos de convicción en el marco de la investigación
generan convicción a las partes procesales que las ofrece)
c) Ofrecer medios de prueba (medios de prueba) deben ser ofrecidos conforme al art. 350.1
literal f) CPP al momento del traslado de la acusación fiscal Órganos de Prueba – Testigos
o peritos – Documentales (videos, audios, documentos, copias etc.) para su actuación en
la etapa de Juicio Oral
d) Participar en los actos de investigación, a través del abogado defensor interrogando
e) Participar en los actos de prueba, a través de la defensa efectuando alegatos de apertura,
requerimiento de pago de reparación civil, interrogando,
f) Intervenir en el Juicio Oral
g) Interponer recursos impugnatorios
h) Art. 111 puede solicitar la constitución de Tercero Civilmente responsable en el proceso
penal

Procedimiento para Constituirse en actor civil

a) Se debe efectuar la solicitud dirigida al JIP antes que culmine la investigación preparatoria
b) Se debe cumplir con los requisitos del art. 100 CPP
Identificar al imputado, domicilio
Hechos relato
Elementos de convicción que vinculen al imputado con los hechos
c) Se corre traslado a la parte imputada (aplicación del principio de contradicción y derecho
de defensa)
d) Que, el imputado se oponga a la solicitud de constitución, en este caso el JIP debe convocar
a una audiencia de constitución de actor civil

JIP instala la misma escucha al solicitante y luego al MP y finalmente a la parte imputada

y decide

e) Efectuado el traslado vence el plazo sin que el imputado se oponga a la solicitud de

constitución de actor civil, no es necesario convocar a audiencia el JIP resuelve por escrito
f) Se interponer apelación contra la resolución y se remite a segunda instancia
Proceso Penal Común

Noticia Criminal Preliminar Preparatoria

Hacer de Partes MP tiene la
conocimiento al Procesales obligación de
MP Identificar las comunicar la
Denuncia de partes que van a apertura de inv.
Parte participar en el al JIP art. 3 CPP
Generalmente la proceso penal Agraviada (Art.
efectúa el MP, titular de la 95)
agraviado investigación (art Imputado (art.
privada 60 CPP) 71.2)
Delitos contra la Agraviada, sufre Sexto Juzgado de
Administración el daño o las Investigación
Pública - consecuencias Preparatoria
Corrupción de del delito (Art. Agraviado podrá
Funcionarios 94 y Art 95 CPP) (facultado) para
Agraviado Imputada, Art 71 solicitar se lo
resulta siendo la en su integridad) tenga como
administración a la que se actor civil
Pública imputa la Imputado
Municipalidad comisión de un
Alcalde hecho
Funcionario
Público electo
por elección
popular
Procurador
Público

Denuncia
cuando es por
oficio

Proceso de Criminalidad Organizada

Noticia Criminal Preliminar Preparatoria Control de Juicio Oral

acusación
PNP – Acciones MP para obtener
de Inteligencia el levantamiento
parte MP de secreto de
Se ha detectado comunicaciones
que del penal de efectúa un
Piedras Gordas requerimiento al
Se vienen JIP pero en el
efectuado marco de una
llamadas
 extorsivas del investigación
número preliminar
987653451 987653541
De una persona EL TITULAR ES EL
conocida “EL SEÑOR
OSO” y que NOMBRE PROPIO
sería integrante APARECEN OTROS
de la OC Los NUMEROS DE LOS
Malditos de QUE HAN
Ascope EFECTUADO
LLAMADA Y
COMUNICACIONES

SOLICTUD DE CONSTITUCION COMO ACTOR CIVIL

Proceso Penal Común

Está conformado

Preliminar Preparatoria Control Juicio oral Apelación de

MP MP acusación JUEZ sentencia
Carpeta Fiscal Carpeta Fiscal MP Expediente SALA PENAL
Expediente ce Judicial Expediente
Acusación Fiscal Expediente Judicial
debates Expediente de
debates

Solicitud de Constitución como actor civil

Agraviado dirigida

Ante el Juez de Investigación Preparatoria

Acto procesal fuera del proceso de investigación pero que tiene efectos a partir de la constitución
para todo el proceso penal

Carpeta Fiscal, responsable el MP

Contiene la investigación preliminar como la investigación preparatoria, contiene los actos de

investigación

Una vez que se dispone la formalización de Investigación Preparatoria

Conforme al art. 3 del CPP comunicar al JIP

Oficio conteniendo una copia de disposición fiscal a la mesa de partes

Y esta designa al JIP que se hace responsable de verificar el proceso penal

Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria

Expediente 1785-2020-0 Expediente de comunicación de Investigación Preparatoria, prórroga,

conclusión de la investigación

Fiscal Considera pertinente requerir la prisión preventiva

¿Puede disponer la prisión preventiva, está facultado para ello?

Requerimiento de Prisión Preventiva ante el Juez de Investigación Preparatoria

Expediente N° 1785-2020- 13 Expediente de Prisión Preventiva

Requiere medida de allanamiento e incautación

Expediente N° 1785-2020- 45

Requerimiento embargo

Expediente 1785-2020-85

Parte Procesal

Agraviado está facultado para solicitar se lo constituya como Actor Civil

Definición art. 98 CPP

Derechos procesales art 104 CPP

Para la realización de ciertos actos de naturaleza Procesal

Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria

El agraviado solicita ser constituido como actor civil

Art 100 CPP Requisitos para constituirse como actor civil

Por escrito

Expediente 1785-2020-65 Expediente de Constitución como actor civil

JIP corre traslado al imputado 3 días hábiles

Imputado

Opone a la solicitud, por escrito, el JIP debe convocar a una audiencia de constitución de actor
civil, debe notificar al MP, al agraviado, imputado.

Vencido el plazo no presenta ninguna oposición, el JIP resuelve por escrito

Resolución declarando fundada la solicitud de Constitución de actor civil, sujeto procesal activo
Acción Civil

1.- Se incrementan los Derechos Procesales, mayores facultades en el marco del proceso

Deducir Nulidad art. 150 CPP Afectación procesal o derechos

fundamentales

Se toma la declaración a un testigo ofrecido por la parte imputada,

pero no se le notifica al actor civil.

Tiene derecho a participar, dicha diligencia afecta el debido proceso y

el derecho a contradicción

Se trata de una diligencia Nula

El actor civil puede solicitar la nulidad de la diligencia ante el Juez de

Investigación Preparatoria

Ofrecer medios de investigación, elementos de convicción documentos

y testigos

Prueba, en el control de acusación puede ofrecer medios de prueba

Participar en los actos de investigación y de prueba, destinada a la

acreditación del daño causado

Art. 93

Restitución del bien

O el pago de su valor

Indemnización daños y perjuicios

Reparación Civil

Daño Emergente

Lucro Cesante

Daño a la persona Daño Moral

Intervenir en el Juicio Oral activamente

Ser testigo

Activamente, esto es a través del abogado defensor, interrogar a las

partes procesales, otros testigos de cualquiera de las partes MP,
acusado(s), alegatos de apertura, ofrecer prueba nueva,
contrainterrogar, formular objeciones, oralizar documentación
admitidos a su parte por el JIP en el auto de enjuiciamiento, alegato de
cierre o de clausura
 Interponer recursos impugnatorios, sin limitación

Imposición de medidas limitativas

2.- Esto permitirá se solicite una reparación de acuerdo al daño causado, solicite una reparación
civil

Acreditar en que consiste el daño causado

Daño emergente:

Daño Objetivo causado al bien jurídico protegido

Delito contra el Patrimonio

Art. 201 acreditar

La Preexistencia del patrimonio,

Robo de vehículo, que luego aparece abandonado por otro lugar pero sin la computadora, sin
llantas, sistema de audio

Documento

Boleta de compra, señala

Modelo de seguro,

Acreditar el valor objetivo del daño,

Lucro Cesante:

El vehículo no pude funcionar

Lo que se deja de percibir

Se debe construir en que consiste el lucro cesante

Cuantos días deja de trabaja con la unidad vehicular, la pérdida sufrida

Daño a la persona:

Daño Psicológico

Pericia de acreditación

Resarcir el daño causado

Art 13.1 Desistimiento de la acción civil

Art. 92 CP

La reparación civil se determina conjuntamente con la pena

Tiene que haber condena

Para que pueda haber reparación civil

Por ende si al sujeto lo absuelven o se archiva

No procede el pago de reparación

Art 13.1 Desistimiento de la acción civil

El actor civil puede desistirse continuar en el proceso penal, ante del inicio de la etapa
intermedia (disposición de conclusión de investigación Preparatoria)

Habilita para interponer en la vía del proceso civil

Sentencia en las que se señalado el pago de Reparación Civil

Hechos

Con fecha 16 de junio del año 2014 siendo las 00:05 AM el acusado fue intervenido por personal
de serenazgo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, por inmediaciones de la Mz Ñ Barrio 6
A Distrito El Porvenir, tras haber sido alertado de una balacera, encontrándose en su poder un
arma de fuego, no contando con la autorización correspondiente, revolver Taurus calibre 38 largo
serie …….. cacha de madera, color marrón en estado de operatividad y buen funcionamiento

Delito Tenencia Ilegal de Arma de Fuego

Peligro al Bien Jurídico Protegido – Tranquilidad Pública

Determinación de Reparación Civil

En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso, el órgano
jurisdiccional, considera que debe tenerse en cuenta, la vulneración que se ocasiona a la seguridad
de la sociedad, sin embargo, al no haberse actuado ningún medio de prueba que pueda acreditar
el valor de dicho bien, la reparación civil se debe fijar en mérito a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.

2.- Fíjese el monto de la Reparación Civil en la suma de Mil nuevos soles que deberá pagar a favor
del Estado

Se llega a probar la sustracción de cuentas de la caja Trujillo en la suma de S/. 50,000

Se fija el 10 % del valor de lo sustraído S/. 5,000.00, Ministerio Público solicita el 10 % de manera
proporcional

Contrato servicios profesionales – Arqueóloga – 5 años estabilidad relativa – S/. 5,000- boleta de
pago
Solicitud de incremento de Reparación civil

Expectativa de vida de una persona de 35 años - 30 años más (65)

S/. 5,000 x 12 MESES = S/ 60,000 X 5 (AÑOS) S/ 300,000

Primera Instancia Reparación Civil de S/. 60,000

Segunda Instancia Reparación civil en S/. 250,000.

Cohecho

PNP intervienen a 3 personas con arma de fuego,

1 págame 3,000 y te dejo suelto – aceptó

2 págame 3,000 y te dejo suelto – aceptó

3 págame 3,000 y te dejo suelto – No aceptó

Conclusión anticipada

Actor civil procurador de corrupción de funcionarios

Ministerio Público

Negocia la pena

5 años 2 meses concluye el proceso

Procurador

Negocia la Reparación Civil

S/ 100,000.00

Defensa

S/. 1,000.00

No se llega al acuerdo de Reparación Civil

En la actividad Probatoria

Procurador medios de prueba del monto solicitado S/. 100,000.00

Reparación Civil

S/. 10,000.00

Señala que el Procurador actor civil no ha acreditado el monto solicitado

Código Procesal Penal

Art. 12

1.- si vas a la vía civil ya no puede ir a la vía penal

3.- la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional

pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible, cuando proceda

Art. 111

Homicidio Culposo

Chófer – Imputado absuelto

Tercero Civilmente responsable – EMTRAFESA

Agraviado se constituyó como actor civil

Reparación Civil

Ascendente a la suma de S/. 50,000

Chófer – Imputado absuelto

Tercero Civilmente responsable – EMTRAFESA

De manera solidaria ambos deben pagar la reparación civil

El actor civil si puede plantear medidas cautelares en el proceso penal para garantizar el pago de
una reparación civil futura

Medida cautelar en forma de inscripción, anote el embargo en Registro Públicos, inmuebles o de

bienes muebles registrados,

Art. 303 el actor civil según sea el caso solicitará al JIP la adopción de medida de embargo

Aplicar de manera supletoria el Código Procesal Civil – Tipos de embargo

Art. 310 CPP

Orden de Inhibición

Inscripción Registros Públicos – inmuebles

Propietario 1 Propietario 2 Propietario 3 Propietario 4

Vende Vende Vende Procesan por
Homicidio
Culposo
Agraviado
constituye como
actor civil
 Puede solicitar la
inhibición de la
partida registral
El propietario 4
no puede vender
No puede grabar
(dar en garantía)
No puede anular
la compra
efectuada
Todo se
mantiene en el
mismo estado de
inscripción
El propietario 4
no pierde la
propiedad
registrada pero
la partida es
inamovible

Puede solicitar la incorporación de Tercero civilmente responsable

Proceso Penal
Causas que impiden continuar con la acción penal – Pública o Privada.
Parte Procesales
Ministerio Público
Titular de la persecución de la acción Penal Pública
Querella
Querellante Particular titular de la persecución de la acción penal privada
Agraviada – Actor
Titular de la persecución de pago de la reparación civil

¿Quién está legitimado para interponer las causas que impiden continuar la
acción penal?
Imputado (En el marco de la Investigación)
Acusado (El Ministerio Público emite requerimiento acusatorio)
Estrategia de Defensa Técnica
Adecuado conocimiento de las instituciones de Derecho penal Parte General y
parte especial – conocimiento leyes especiales Defraudación Tributaria Dec.
Leg. 813 – Lavado de Activos – Código Procesal Penal – Jurisprudencia –
Doctrina Jurisprudencial – Acuerdos Plenarios – Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional – Tratadados de Derechos Fundamentales.
Principio de Legalidad
Código Procesal Penal
Medios de Defensa Técnica – Derecho Procesal Penal – se relacionan con el
tipo penal que se encuentra en la parte especial del Código Penal
Art. 4 Cuestión Previa (Principio de Legalidad)
Art. 215 infine del CP Libramiento Indebido, donde se indica en que consiste
el requisito de procedibilidad
Cumpla con el requisito de procedibilidad, debe obligatoriamente cumplirse
con la finalidad de permitir la continuación de la persecución penal efectuada
por el Ministerio Público
Art. 215 infine del CP
Libramiento Indebido, requiere el cumplimiento de un requisito de
procedibilidad para que proceda la denuncia.

Art. 5 Cuestión Prejudicial

Art. 6 Excepciones
a) Naturaleza de Juicio
b) Improcedencia de acción
c) Cosa Juzgada
d) Amnistía
e) Prescripción de la acción penal
a. Prescripción Ordinaria
b. Prescripción Extraordinaria
Todos los mecanismos de defensa tienden a impedir la continuación de la
persecución penal pública o privada
Esto es
No continúe el proceso de investigación
No continúe el proceso de juicio oral

Cuestión Previa
Mecanismo de Defensa establecido en el art. 4 CPP
Impedir el proceso de investigación
Derecho procesal de la parte imputada – acusada
No se puede interpretar sin la existencia de requisitos
de procedibilidad establecidos en los tipos penales en
el cual se encuentra sujeto a investigación
Requisitos que el tipo penal establece como requisito
de procedencia para efectuar una denuncia y con ello
continuar con el proceso de investigación
El requisito de procedebilidad debe encontrarse de
manera expresa en el tipo penal investigado, y que
ante su incumplimiento no procede continuar con el
proceso de investigación

Art. 215 Delito de Libramiento Indebido

Apertura de cuenta corriente en una Institución Bancaria o Financiera, gira un taló de
cheques – chequera – Titulo Valor – Característica ser cambiario – a la presentación del
cheque al banco, debe cambiarse por dinero en efectivo
Sujetos relacionados

 Girador (Titular de la Cuenta Corriente – manejo de la cuenta – gira el cheque

 Girado (Institución bancaria o financiera donde se apertura la cuenta corriente) los
que deben cambiar el título valor por dinero en efectivo
 Beneficiario, la persona a la cual se le gira el cheque “páguese a la orden de ……..”

Cuenta corriente debe contar con fondos suficientes para que al momento de la
presentación del cheque girado a favor del beneficiario el Banco (girado) efectué la
verificación de los requisitos del cheque y proceda a efectuar el cambio del cheque por
dinero en efectivo
1.- Cuando gire sin tener provisión de fondos
suficientes
1.- Cuando gire sin tener autorización para sobregirar
(crédito) la cuenta corriente
Cuenta Corriente
Instituciones financieras
Banco, Financieras, Cajas Municipales, Cooperativas
Talonera de Cheques
Característica Cheque
Titulo valor de naturaleza cambiaria Ley de Títulos
Valores
Beneficiario
Presenta al banco
Funcionario
Si la cuenta corriente tiene fondos para cambiar el
cheque por dinero líquido
Si la cuenta corriente no tiene fondos
El funcionario
Coloca la frase – sello - no se puede cancelar por falta
de fondos
1.- Cuando gire sin tener provisión de fondos
suficientes
Sujeto agente actúa con dolo, porque conoce que al
momento de girar el cheque no tiene fondos en la
cuenta corriente
Se tipifica la conducta
¿Habilita esto al agraviado para efectuar denuncia por
el delito de libramiento Indebido art. 215.1 CP.?
No esta habilitado porque:
Debe cumplir previamente con el requisito de
procedencia establecido en la parte infine del art. 215
Requerimiento de pago por el plazo de 3 días hábiles
Carta Notarial (Requisito de Procedencia) Art. 215
infine.
Hace referencia a la entrega de un cheque N° -----------
---, por la suma de S/. 3,500.00 por concepto de -------
Presentado el mismo al Banco, el mismo no ha podido
ser cambiado por falta de fondos en la cuenta corriente
Por la presente se le concede al plazo de tres días
hábiles a efectos que procede a efectuar la cancelación
del monto señalado (S/. 3,500.00) en caso contrario
procederé a efectuar denuncia por el delito de
Libramiento Indebido art. 215 inciso del Código
Penal….
El cual debe ser cumplido por el agraviado requiriendo
el pago del íntegro del monto señalado en el cheque
(sin fondos)
Denuncia de Parte (Noticia Criminal)
Elementos de Convicción
Documental
1.- Cheque de fecha y por el monto, con la constancia
de falta de fondos en la cuenta corriente
2.- Carta Notarial (buena fe pública) por la cual se
efectúa la solicitud de pago del monto ascendente a
en el plazo de 3 día.
Juez de Paz Letrado de única Nominación donde no
existe notario
Requisito de procedibilidad establecido en el art. 215
infine del CP
Declaración Testimonial
Agraviado
Noticia Invest. Invest. Control de Juicio Oral
Criminal Preliminar Preparatoria acusación
Denuncia no Procede MP art. 349 Alegato de
corre la carta El agraviado Cuestión CPP Apertura
MP
de se percata Previa art. 4 Acusa
Principio
requerimient que no y 7 CPP Medios contradicción
o de pago mando su solicitud se probatorios Alegato a la
Esto es no ha carta formula al no se Defensa del
efectuado el notarial Juez encuentra el Acusado
requisito de Fiscal Investigació requerimient Art. 4 Cuestión
Previa
procedibilidad suspende la n o de pago
Debate
investigación Preparatoria Art. 350 CPP
probatorio
El agraviado En aplicación Se corre
manda la del inciso 2 traslado al
carta del art. 4 del acusado
Fundada la
concede el CPP Defensa
Cuestión
plazo Suspender Técnica
Previa
Adjunta la La inciso b) art.
Nulo todo lo
misma al investigación 350
actuado
proceso podrá Debate en la
El reanuda el reiniciarse audiencia de
Art. III TP
proceso de luego que el control de
CPP
Investigació requisito acusación
n omitido sea Cuestión
satisfecho Previa
Juez declara
Fundada
.- no puede
el JIP
suspender
una
investigación
que ya ha
culminado
.- Anular
todo lo
actuado y
 disponer el
archivo del
proceso
.- Art. III TP
CPP
Principio de
Nem bis in
ídem
Prohibición
de Doble
denuncia o
investigación
o proceso

Requerimiento de pago por tres días hábiles D

Trujillo, 18 de julio de 202 Señor

Luis José Rojas Florián - DIRIGIDA AL GIRADOR DEL CHEQUE

Gerente de la empresa CASA SAC
Domicilio: ………………………………..
Asunto Requerimiento de pago
Por la presente le hago de su conocimiento que el cheque del Banco BBVA N° por la
suma de S/. 10,000.00 en fecha 20 de junio del 2020, por concepto de deuda por materia
prima, el cual no ha sido posible cobrar por falta de fondos.

Por intermedio de la presente le concedo tres días hábiles con la finalidad que
cancele a favor de mi representada (a su persona) el monto ascendente a la suma de S/.
10,000 (Monto del cheque girado) caso contrario procederé a efectuar denuncia por el
delito de libramiento indebido.
Atentamente

Carlos Polo Aguilar

DNI
DOMICILIO
SE EFECTÚE DE MANERA FEHACIENTE
VIA NOTARIAL
Da fe de la diligencia de notificación
Deja constancia de la notificación – notificación ha sido personal – se entregó a una persona
se negó a identificarse.
Fecha, día hora notificación, señala quien la realiza trabajador de la notaría que efectúa la
misma
Juez de Paz Única Nominación
Da fe de la realización de la notificación

El delito se consuma desde el momento que gira un

cheque conociendo que no tiene fondos
Es necesario cumplir con el requisito de procedencia

En el escenario que no se remita el requerimiento de pago

por parte agraviada:

La parte Imputada queda habilitada para interponer un mecanismo de defensa denominado

cuestión previa establecida en el art. 4 del CPP
Cuestión Previa ante el Juez de Investigación Preparatoria
Sugerencia

La mejor etapa en la que uno presentar la cuestión previa

Etapa de Control de acusación
Etapa de Juicio Oral
PORQUE EL JUEZ AL DECLARAR FUNDADA LA CUESTIÓN
1.- ANULA LO ACTUADO
2.- YA NO SE PUEDE REABRIR LA INVESTIGACIÓN PORQUE ESTA YA ESTA CONCLUIDA
Preliminar Preparatoria Control Juicio Oral
acusación
No procede Presente la Presente la
Cuestión previa Si el Juez cuestión Previa cuestión previa
declara Juez declara Anula lo
fundada la fundada actuado
cuestión Anula lo Art. III TP. CPP
Anula lo actuado NADIE PUEDE
actuado Pero la SER
Se suspende la investigación ya PROCESADO
investigación no se puede NI
El agraviado reabrir porque SANCIONADO
manda su esta concluida DOS VECES
requerimiento Art. III TP. CPP POR EL MISMO
Lo presenta a NADIE PUEDE HECHO
fiscalía SER
Reapertura la PROCESADO
investigación NI
SANCIONADO
DOS VECES
POR EL MISMO
HECHO

Cheque en garantía de Pago

Con conocimiento y aceptación del “agraviado” que el cheque se gire como
garantía de pago de deuda, pero tiene conocimiento que no tiene fondos la
cuenta corriente

Transportista
Cambio de llantas
Camionetas servicio a la Minera (05)
5 llanta s X 5 camionetas 25 llantas
US$ 600 x 25 = US$ 15,000
Paga una parte US$ 3,500.00
Saldo de US$ 11,500 dólares
Te pago a fin de mes que me paguen la minera
Empresario acepta
Fin de mes para efectos del pago, minera se encuentra en pleno conflicto
social, no estaba atendiendo a proveedores (camionetas) por lo tanto no
pudo cobrar

Empresario exige Girar cheque

Venta de llantas pago Garantía Pago
Empresario acepta
Conociendo que el cheque
no tiene fondos

Empresario al día siguiente de recibir el cheque, concurre al banco presenta

el cheque, le colocan Falta de Fondos, y remite carta notarial para que pague
en plazo de 24 horas bajo apercibimiento de denuncia penal

Agraviado tiene conocimiento que el cheque fue girado, en calidad de

garantía de pago, no tenía fondos
Actúo con el consentimiento válido del titular del bien jurídico protegido
Art 20 inciso 10 CP
Formuló cuestión previa
Que, si bien es cierto se requirió a través de carta notarial
Se le concede únicamente el plazo de 24 horas
Art. 215 concederse tres días hábiles para efectos que pueda cancelar el
íntegro del cheque
Juez declara fundada por afectación al derecho al plazo y el principio de
legalidad
Cuestión Previa,
Se formula cuando el tipo penal requiere el cumplimiento de un requisito de
procedibilidad y esta no se ha efectuado en el caso particular
Ante esta situación la acción penal no puede continuar
El agraviado procedió a efectuar denuncia sin haber efectuado el
requerimiento de ley
El fiscal apertura invest. Preliminar si percatarse, continua con la invest.
Preparatoria
Control de acusación
Juicio oral

Investigación Preparatoria
Expediente de Cuestión Previa
Imputado formula Cuestión Previa ante el juez de Investigación preparatoria
Corre traslado a la partes agraviada, Ministerio Público
Convoca a una audiencia
Escucha a la partes
Juez decide
Declarar Fundada la cuestión previa
Anula lo actuado en la investigación preparatoria
Suspende la investigación y notifíquese al agraviado para el cumplimiento de
lo dispuestos por el art. 215 CP
Agraviado remite el requerimiento conforme a ley
Adjunta a la investigación
Cumplido el requisito de procedibilidad el proceso de investigación
preparatoria debe reiniciarse, es la misma investigación que ha sido
suspendida en el plazo.

Etapa de Control de Acusación

Investigación Preparatoria
Plazo Proceso Común
120 días naturales (4 meses) prorrogable 60 días naturales (2 meses)
Concluido el mismo conforme al art. 342 CPP el fiscal debe emitir disposición
de conclusión de investigación
Art. 344.1 una vez concluida la inv. Preparatoria
Fiscal tiene 15 días
Efectuar requerimiento
1.- Acusatorio
2.- Sobreseimiento (archivo)

Ministerio Público
Formula requerimiento acusatorio art. 349 CPP el delito de Libramiento
Indebido no se percata que nunca se ha efectuado el requerimiento de pago
establecido en el Art. 215 infine del CP
MEDIOS DE PRUEBA ART- 349.2 LITERAL H para su actuación en juicio oral
No se ofrece como medio de prueba el requerimiento de pago
Presenta ante el Juez de Investigación Preparatoria
Corre traslado a las partes procesales (actor civil, agraviado, acusado) art. 350
CPP
Inciso 1 Deducir medios de defensa, cuando no hayan sido planteados con
anterioridad.
Cuestión Previa es un medio de defensa
Art. 4 del CPP
No se ha cumplido con efectuar el requerimiento de pago contemplado por
el art. 215 Infine del CP
Convoca audiencia para control de acusación
Cuestión Previa es un medio de defensa
Art. 4 del CPP
No se ha cumplido con efectuar el requerimiento de pago contemplado por
el art. 215 Infine del CP
Declarar Fundada la cuestión Previa formulada por la defensa del imputado
Declara Nulo todo lo actuado
La investigación preparatoria ya fue efectuada y ya se encuentra concluida
Ya no es posible reanudar, ni subsanar por parte del agraviado
A razón del art III primer párrafo - TP Código Procesal Penal
Principio - Nem bis in ídem
Nadie puede ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo
hecho
Investigación Preparatoria
Se ha efectuado de manera integra, con los plazos establecidos por ley (6
meses)
Se ha emitido disposición de conclusión de investigación preparatoria
YA NO ES POSIBLE VOLVER A INVESTIGAR NUEVAMENTE
Concordante
Art 4. 2 la investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito
Omitido sea satisfecho
Esta figura no se puede aplicar por cuanto la invest. Preparatoria ya ha
concluido.

Respecto al delito de Enriquecimiento Indebido

De corrupción de funcionarios
Desproporción entre sus ingresos y lo que ha declarado (los bienes que
adquirió antes de ser funcionario público) y sus ingresos mensuales
(remuneración por la función pública)
Art. 41 de la Constitución Política
En caso de delito de enriquecimiento indebido
Legitimado para interponer la denuncia
Fiscal de La Nación
Art. 401 Enriquecimiento indebido
¿Contiene el tipo legal del art 401 CP un requisito de procedibilidad de manera
textual?
No contiene un requisito de procedibilidad que impida la materialización de a
denuncia
Pero el art. 41 Segundo Párrafo - Constitución Política
1.- Si terceros denuncian Enriquecimiento Indebido contra un Alcalde
No llega directamente al Fiscal responsable
Responsable para formular cargos al poder judicial
Fiscal de la Nación
Emite un resolución de Fiscalía de la Nación específica para que se apertura un
proceso de investigación contra el funcionario denunciado
Esta resolución debe ser publicada en el Diario El Peruano
Nombre de la persona a investigar
Los hechos
El delito
Y el fiscal o fiscalía responsable del proceso de investigación
Se procederá a aperturar investigación preliminar
Si constituye un requisito de procedibilidad
De no cumplirse, No podría efectuarse la apertura de la investigación

Cuestión Prejudicial
Mecanismo de Defensa
Art. 5 CPP
La cuestión prejudicial procede
Cuando se apertura investigación Preparatoria (Fiscal- comunicar al JIP)
Pese a que fuere necesaria en vía extrapenal una declaración vinculada al
carácter delictuoso del hecho incriminado
Plantear que el proceso penal se suspenda a efectos de conseguir una
declaración judicial del Juez Civil
Lo que el Juez civil declare tiene relevancia en el proceso penal
Si se declara fundada se suspende la inv. Preparatoria, hasta que en la otra vía
recaiga resolución firme
Delito de Usurpación Art. 202
Bien jurídico
1.- Destrucción o alteración de linderos
Posesión Previa
2.- Despojo por medio de violencia, amenaza, abuso de confianza, engaño
Posesión Previa
3.- Turbación por medio de violencia o amenaza
Posesión previa
4.- Ingreso clandestino aprovechando la ausencia del poseedor
Posesión previa
Propiedad

Dos personas que tienen títulos de posesión o de propiedad

Las dos personas se están disputando la posesión y la propiedad del inmueble
materia de la investigación
Las dos personas se han efectuado denuncian contra la otra
Se ha aperturado un proceso
A es a la vez agraviado y a la vez imputado
B es a la vez imputado y agraviado
Mecanismo de Defensa
Es plantear la cuestión prejudicial
Juez de Investigación Preparatoria (al que se le comunica la apertura de
investigación preparatoria)
Corre traslado
Convoca audiencia y resuelve
Declara Fundada la solicitud el proceso (investigación preparatoria) se
suspende (tiene que tener calidad de consentida)
El fiscal estaría impedido de realizar actos de investigación
Implica la interposición de una demanda en la vía civil
Imputado (demandante en la vía civil)
Demanda al que tiene la condición de agraviado en el proceso penal
Pretensión en la vía civil
1.- Mejor Derecho de Propiedad
2.- Mejor Derecho de Posesión
3.- Reivindicación que procede del propietario no poseedor contra el poseedor
no propietario es ilegítimo
4.- Demanda de Interdicto de Retener, demandar mantener la posesión del
bien inmueble
5.- Demanda de Interdicto de recobrar, demanda recobra la posesión
ilegítimamente despojada

Luego del proceso civil

El Juez civil declara el derecho a favor de:

Logre acreditar la pretensión sea este el demandante o del demandado
Demandante no logra acreditar la pretensión Declara Infundada la demanda
En el proceso civil el que afirma un hecho debe acreditarlo
Medios de prueba que acrediten la propiedad o en su caso la posesión
En el escenario que se declara infundada la demanda
Demandado gana el proceso

Tiene relevancia en el proceso penal

Esto es define el proceso penal
Un vez resuelto en la vía (calidad de
consentida – cosa juzgada –
inamovible)

Copia certificada de la resolución firme

y consentida se ingresa al proceso
penal
Y la investigación preparatoria:
Si el que plantea la cuestión previa y
pierde el proceso civil la investigación
preparatoria se reanuda Se puede
reanudar y continúa
En el caso que el que plantea la
cuestión previa y además le dan la
razón en el proceso civil,
indefectiblemente el fiscal debe
solicitar el sobreseimiento ante el juez
de investigación preparatoria

EXCEPCIONES
Regla general indica que proceso iniciado proceso que debe tener
pronunciamiento de fondo por parte del Ministerio Público - poder judicial.
Pronunciamiento de fondo que resuelva el conflicto jurídico penal.
Excepción procedimiento que impide el pronunciamiento de fondo
a) Naturaleza de Juicio
b) Improcedencia de acción
c) Cosa juzgada
d) Amnistía
e) Prescripción de la acción penal – Ordinaria – Extraordinaria

Excepción de Naturaleza de Juicio

Proceso Penal Ordinario (Código de Procedimientos Penales 1940)
Delitos de Gravedad
Juez Investiga – emite informe – Tribunal para el Juicio Oral
Proceso Penal Sumario (Dec. Leg. N° 124)
Juez Investiga y el juez sentencia
Delitos de menor gravedad
Delito de Infanticidio
Homicidio Culposo
Instigación al Suicidio

En lugar de instaurar proceso penal sumario, se aperturaba como proceso

penal ordinario
Excepción de naturaleza de Juicio
Se adecúa la vía que corresponda para el proceso penal

Cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a

la prevista en la ley
El Código Procesal Penal entra en vigencia
Huacho 01 de julio del 2006
La Libertad 01 de abril del 2007
Todavía estaban pendiente miles de procesos con las normas anteriores, el
Código Procedimientos Penales de 194º y el Dec. Leg. 124.
Todavía estaban por resolver
Código Procesal Penal
Vigente
Juez de Juicio
Unipersonal es cuando en el extremo mínimo la pena sea de seis o menos años
PPL
Colegiado, cuando en el extremo mínimo la pena sea de 7 años en adelante

Juez Unipersonal este conociendo un proceso de lavado da activos

Porque la pena en el extremo mínimo es superior a seis años (8)
Le corresponde por competencia funcional al Juzgado Colegiado
Excepción de Cosa Juzgada
Impide la continuación de la acción penal firme y consentida – adquiere la
calidad de cosa Juzgada
Cuando se ha obtenido resolución

Juez Primera Instancia

Juzgado Unipersonal
Juzgado Colegiado
Efectuado el Juicio Oral el Juez debe pronunciarse por la responsabilidad del
sujeto – Acusado
Sentencia Condenatoria
Sentencia Absolutoria
Parte Vencida
Sentencia es condenatoria – sentenciado puede interponer recurso de
apelación
Sentencia Absolutoria, el MP o el agraviado pueden interponer recurso de
apelación
Esta pendiente el trámite del recurso de apelación
Se remite a mesa partes

Sala Penal de Apelaciones – Segunda Instancia

Juicio oral en segunda instancia
Sentencia
Confirmar
 a) En primera instancia se condena y la sala Confirma la
sentencia – Existe cosa juzgada - sentencia firme y
consentida – porque el pronunciamiento de sala es de
segunda y última instancia - art. 139.6 Constitución
b) En primera instancia de absuelve y la sala penal
confirma Existe cosa juzgada - sentencia firme y
consentida - porque el pronunciamiento de sala es de
segunda y última instancia art. 139.6 Constitución
c) Si la sentencia de primera instancia es condenatoria y
la sala la revoca y lo absuelve al procesado, Existe cosa
juzgada - sentencia firme y consentida - porque el
pronunciamiento de sala es de segunda y última
instancia art. 139.6 Constitución
d) Si la sentencia de primera instancia es condenatoria o lo absuelve, y la
sala la declara Nula, se debe efectuar un nuevo juicio oral, por lo tanto
esta sentencia no adquiere la calidad de cosa juzgada

Juicio Oral
Art. 372 CPP
Conclusión anticipada de Juicio Oral
Alegatos del fiscal
Hechos, tipo penal, grado de autoría, pena concreta
solicitada, reparación civil
Le pregunta si se considera responsable o no
Si la respuesta del acusado es
Si se considera responsable
Aplica la conclusión anticipada del proceso
Sentencia de conformidad
Por lo tanto esta adquiere la calidad de cosa juzgada,
consentida e inamovible

Caso de Condenado:
Apela fuera del plazo concedido por ley, es de cinco
días hábiles se declara improcedente la apelación por
extemporánea – la sentencia adquiere la calidad de
cosa juzgada
No apela por que se encuentra conforme con la
sentencia a pena suspendida (no efectiva) adquiere la
calidad de cosa juzgada
Terminación Anticipada
Art. 468 CPP
Durante la investigación
Convenio entre MP – IMPUTADO- ABOGADO
DEFENSOR
Ponen de acuerdo
Hechos
Cargos
Pena – suspendida
Reparación Civil
Juez de Investigación Preparatoria
Audiencia
Aprueba el acuerdo
Sentencia de Terminación Anticipada
Cosa Juzgada

COSA JUZGADA
Cuando el hecho punible ha sido objeto de un a
resolución firme, nacional o extranjera contra la
misma persona
El hecho juzgado, ya ha sido previamente investigado
y ha merecido pronunciamiento por parte del Poder
Judicial a través de sentencia que adquiere la calidad
de cosa juzgada – firme e inamovible
El sujeto procesado sea el mismo en ambos casos
Art. III TP CP - NEM BIS IN IDEM
Nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una
vez por un mismo hecho, siempre que se trate del
mismo sujeto y fundamento.
Prueba excepción
Sentencia emitida pero con la calidad de consentida y
firma .- copia certificada
Resolución judicial – copia certificada
Dado cuenta con el proceso judicial seguido contra,
en la que transcurrido el plazo para interponer
recurso de apelación, no se ha efectuado
oportunamente, por ende ha sido declarado
improcedente por extemporáneo, adquiriendo la
sentencia la calidad de firme y consentida, por lo
tanto se resuelve: DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA
LA SENTENCIA EMITIDAPOR RESOLUCIÓN NUMÉRO
DE FECHA……..

Excepción de Amnistía
Art. 6 literal d)
El Congreso concede la amnistía
Teoría Autoría mediata por dominio de la
organización de poder
Presidente de la República
Jefe del comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Alberto Fujimori
Línea Política – militar
Soterrada- encubierta
Orden: Terrorista detenido – terrorista muerto
Grupo Colina – Santiago Martin Rivas
Congreso mayoritario del Partido Cambio 90
Homicidio Calificado
Muerte Caso Barrios Altos
Muerte de personas en Caso La Cantuta
Concede la amnistía
Perdón del delito
Consecuencias del delito
ADQUIERE LA CALIDAD DE FIRME E INAMOVIBLE
PRUEBA
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA CONGRESO – RANGO LEY
CONCEDER AMNISTIA A LAS PERSONAS
INVOLUCRADAS
PUBLICADA EN EL DIARIO EL PERUANO

Excepción de Prescripción
El Estado es el titular la persecución penal pública, a
través del Ministerio Público
Pero se autorregula señalado plazo para la realización
del dicha función constitucional
Ordinaria
Art. 80 Primer párrafo
La acción penal prescribe en un tiempo igual al
máximo de la pena fijada por ley para el delito si es
privativa de la libertad
Plazo máximo que tiene el Estado – a través del
ministerio público es el máximo de la pena por el
delito (PPL)
Art. 149 OAF
Pena máxima 3 años
Resolución que aprueba la pensión de alimentos
devengada S/. 15,000..
Plazo de Tres días al demandado
Notifica al domicilio real 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016
Vencido el plazo y no paga se tipifica la conducta
omisión a la asistencia familiar bajo apercibimiento
de denuncia penal
21 DE ABRIL DEL 2016
Demandante debe sacar copias certificadas del
proceso de alimentos
Demandante debe llevar e ingresar la documentación
al MP (MESA PARTES)
NO SE CUMPLE
PASADO TRES AÑOS RECIEN SE ACUERDA Y SOLICITA
COPIAS AL JUZGADO Y LAS INGRESA A MESA PARTES
DEL MP – DESPUES DE 15 DÍAS SE PRONUNCIA
16 DE MAYODEL AÑO 2019 EMITE DISPOSICIÓN DE
APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
ARCHIVA EL PROCESO
OPERA LA PRESCRIPCION ORDINARIA
SE SUPERA EN EXCESO EL PLAZO MÁXIMO DE
PRESCRIPCION ORDINARIA

Si el MP no realiza actividad fiscal durante el máximo

del plazo (03) la acción penal se extingue
Pasan 3 años y medio, desde el momento de la
conducta típica del sujeto agente
Ha transcurrido en exceso el plazo máximo de la pena
03 años SIN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO REALIZARE
ACTIVIDAD PROCESAL
Ha transcurrido 3 años y medio

Extraordinaria
Art. 83 infine CP
Se interrumpe el plazo de prescripción
Sin embargo la acción penal prescribe
igualmente cuando el tiempo
transcurrido sobrepasa en una mitad al
plazo ordinario de prescripción

Art. 149 OAF

Pena máxima 3 años
Resolución que aprueba la pensión de alimentos devengada S/. 15,000..
Plazo de Tres días al demandado
Notifica al domicilio real 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016
Vencido el plazo y no paga se tipifica la conducta omisión a la asistencia
familiar bajo apercibimiento de denuncia penal
21 DE ABRIL DEL 2016 (de forma ordinaria prescribe 21 de abril del año 2019)
Demandante debe sacar copias certificadas del proceso de alimentos
Demandante debe llevar e ingresar la documentación al MP (MESA PARTES)
Recién lo efectúa en fecha 25 de junio del año 2017
Ministerio Público apertura proceso de investigación preliminar en fecha 15
de julio del año 2017

Tipifica la conducta
21 de abril del 2016---------------------------------
1 año 2 meses y 24 días
Tiempo perdido Apertura Inv. Preliminar MP
Interrumpe el plazo de
prescripción 15 julio 2017
--------------------------------------------
Día 1--------------------
Plazo máximo pena más la mitad
PPL 03 más la mitad 1 año con
seis meses
4 años y seis meses
Art. 339 CPP
La formalización de Investigación Preparatoria suspende el curso de la
prescripción de la acción penal
Pero no indica el plazo en que se va a reanudar el computo del plazo de
prescripción
Suspender - parar el plazo detener el plazo
Investigación preliminar dura seis meses
15 de julio del 2017 (termina en fecha 14 enero del 2018)
Seis meses que suman al plazo de prescripción
Dispone formalizar
Suspende el plazo de prescripción – seis meses quedan paralizados – la
norma no indica cuando se va a reanudar el plazo de prescripción –

La formalización de Investigación Preparatoria suspende el curso de la

prescripción de la acción penal
Cuando la norma menciona que el plazo se suspende en realidad lo que quiso
decir el legislador es que el plazo se interrumpe
El plazo ganado (seis meses) se pierde y reinicia de 0 días
Medios Impugnatorios

Requisitos

Art. 405 del CPP Se requiere para la admisión del recurso

 Que sea presentado por quien resulte agraviado, es decir la persona a la que resolución
expedida le cause un agravio o perjuicio, tiene que señalar en que consiste el agravio, el
sistema de medios se basa en el error del Juez al momento de emitir la sentencia o auto
 Tenga interés directo art. 95 agraviado puede impugnar el sobreseimiento y la sentencia
absolutoria
 Que, sea interpuesto por escrito en el plazo previsto por la ley
Plazo Perentorio
De acuerdo al recurso impugnatorio formulado
.- 2 días para interponer recurso de reposición
.- 3 días para interponer recurso de apelación contra autos (resolución judicial – prisión
preventiva)
.- 5 días para interponer recurso de apelación contra sentencias
.- 10 días para interposición recurso de casación
.- 3 días para interponer recurso de queja sea por denegatoria del recurso de apelación o
denegatoria del recurso de casación
Vencido el plazo se declara improcedente la apelación por extemporánea, y la resolución
emitida por el Juez queda consentida
Sistema de Notificación
Por cédula de notificación física, llega al domicilio procesal (abogado), el plazo se computa
desde el día siguiente de la notificación ejemplo te notifican el día 22 de julio del 2021 –
hasta cuando hay plazo para interponer de apelación de sentencia
Plazo para interponer recurso de apelación es hasta el día 2 de agosto
Sistema Notificación Electrónica (SINOE)
El inicio del cómputo del plazo es a partir del segundo día de la notificación en el SINOE
La sentencia se notifica en fecha 22 de julio del 2021
Vence el día 3 de agosto (porque el día 23 de julio no se computa)
 En las audiencias, la reposición o apelación de autos debe ser manera oralizada en la misma
audiencia
Resuelve el Juez de Investigación Preparatoria declarar fundada la prisión preventiva 7
meses plazo
En la misma audiencia el Juez
Señor Fiscal : Conforme señor Juez
Abogado del imputado: Interpongo recurso de apelación y solicito se me conceda el plazo
para fundamentar el recurso impugnatorio (3 días hábiles por tratarse de un auto) si se trata
de una sentencia (5 días)
Juez téngase por interpuesto el recurso de apelación y concédase el plazo de ley para
fundamentar la apelación
 Notificaciones
Apelación de sentencia
Cédula día 15 de abril del 2020 - 22 abril del 2020
SINOE 19 de julio del 2021 – 27 de julio 2021
Apelación de autos
Cédula 13 de mayo del 2021 – 18 de mayo 2021
SINO 9 de 3 de agosto del 2021 - 9 de agosto 2021

Juicio Oral
Etapa se denomina adelanto de fallo
Juez fundamenta la sentencia en términos básicos contenido general del fallo y la decisión
Señala diligencia para la lectura integra de la sentencia (entregar una copia de la sentencia)
A partir de la entrega de la copia, se entiende por notificada la sentencia (cuando el abogado
concurre a la audiencia) el computo del plazo inicia al día siguiente de la entrega física de la
sentencia.
Los abogados no concurran a la diligencia – Se notifica vía cédula (DOMICILIO PROCESAL) o
vía SINOE, esto permite que la defensa o el MP tenga conocimiento del contenido de la
sentencia y puede verificar la existencia errores de hecho o de derecho, afectaciones al
principio de motivación resolución judicial y otros
 Que, precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación
A partir de la valoración probatoria de la prueba individual o en conjunto – fundamentos de
la sentencia – lo que impugna son las decisiones de los jueces (la actuación probatoria no
se interpone recurso de apelación porque las partes procesales pudieron controlar en las
misma declaración u oralización documentaria)
 Expresen los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen
 Fundamentos Fácticos
 Fundamentación de las normas afectado
 Pretensión Impugnatoria
 Lo que se busca en la etapa de segunda Instancia
Respecto a sentencia condenatoria
Sentenciado tiene derecho a:
.- Solicitar se revoque la sentencia y lo absuelvan de la imputación
.- Declara la Nulidad del Proceso y se disponga la realización de un nuevo juicio oral –
afectación a los principios constitucionales que ha llevado al error al magistrado y a emitid
una condena – afectación al debido proceso (cual es derecho relacionado – principio de
inmediación) – derecho a motivación de resoluciones judiciales
Ministerio Público
.- Cuando se absuelve al acusado
.- Declare la Nulidad del Proceso
Condena en segunda Instancia (sería la primera vez que ha sido condenado) sobre esta
condena procede recurso de apelación – se tendría que presentar ante la sala penal de
apelaciones – lo admite a que órgano del poder judicial va en segunda instancia
Justicia Penal Ordinaria
Sala Penal Permanente de la Corte Sala Penal Permanente Corte Suprema
Suprema –recurso casación recurso casación
Sala Penal de Corte Superior Vacío en la ley
Juez de Juicio Unipersonal – colegiado Sala Penal – condenan - apelación
Juez Juicio Absuelve apela

.- La condena del absuelto

Art. 95 CPP
Agraviado tiene derecho a interponer respecto a la sentencia absolutoria
Nulidad de la sentencia
No puede solicitar revocatoria porque tiene efectuarlo el titular de la persecución de la
acción penal MP
Recurso de apelación respecto al monto de la reparación impuesta al condenado
 La apelación puede ser interpuesta por el abogado defensor de la persona que esta
legitimada – tiene el agravio.

Recurso de Reposición

Juez emite resoluciones de mero trámite que no requieren mayor fundamentación

Interpone ante el Juez que emite la resolución

Y resuelve el mismo Juez

En los casos de las objeciones cuando el que objeta no esta de acuerdo con la decisión del
magistrado – al abogado que objeta – interpone recurso de reposición - ante el mismo Juez, el
mismo Juez resuelve el recurso
Recurso De Casación

Art. 139.6 Const. Pol.

Derecho de las partes procesales que genere un agravio tiene derecho a una pluralidad de instancia,

 Prisión Preventiva expide el Juez de Investigación Preparatoria – Resolución Judicial – Auto

– Primera Instancia, sobre esta resolución procede el recurso de apelación de auto (Medio
Impugnatorio) pretensión impugnatoria – se formula al mismo Juez que expide la resolución
– cumplido los requisitos del art. 405 del CPP y el Acuerdo 05-2017-CCJLL Acuerdo de los
Jueces Superiores Requisitos para la admisión del recurso de apelación – si el Juez al
momento de revisar el recurso de apelación concede el medio impugnatorio – JIP pierde
competencia, por lo tanto ya no puede emitir ningún tipo de resolución en dicho
expediente judicial, y lo remite a mesa de partes del Centro de Distribución General –
Aleatoriamente se asigna la remisión a una Sala Penal concreta cuando existan varias
salas, no en lo casos donde exista una sola sala penal especializada (Delitos De Corrupción
de funcionarios) salvo que haya prevenido la Tercera Sala en otro expediente que
corresponde al mismo proceso.

Efectuada la noticia criminal, se apertura investigación preliminar (grado de sospecha) en esta etapa
se realizan diligencias exclusivamente por el Ministerio Público, no existe la figura del JIP, salvo que
el fiscal requiera afectar derechos con fines de obtener elementos de convicción, Levantamiento de
Secreto Bancario, Levantamiento de Secreto de Telecomunicaciones, escuchas legales, si la
sospecha se confirma

 Expediente Levantamiento de secreto bancario – Exp. 1234-2021-67

 Expediente de levantamiento de Secreto de las Telecomunicaciones Exp. 1786-2021-89
 Expediente de escuchas legales Exp. 1453-2021- 0

El Fiscal emite disposición de formalización de investigación preparatoria (grado de probabilidad)

art. 3 CPP comunicar al JIP donde se puede verificar el plazo de la investigación

Oficio conteniendo la disposición emitida y la remite a mesa partes quien de manera aleatoria
selecciona al JIP que corresponda (Juez Natural)

Genera la emisión de un número de expediente

 Expediente N° 1345-2021-0 Exp. Formalización de Investigación, controlar el plazo de la

investigación
 Expediente N° 1345-2021-13 Expediente de Allanamiento, descerraje e incautación
 Expediente N° 1345-2021-27 Expediente de Prisión Preventiva
 Expediente N° 1345-2021-45 Exp. de Control de acusación
  Expediente N° 1345-2021- 67 Expediente Judicial contiene los medios de prueba admitidos
en el control de acusación
 Expediente N° 1345-2021-68 Cuaderno de Debates (actas de juicio oral – sentencia –
apelación – sentencia en segunda instancia – recurso de casación

Segunda Instancia

 Recibido el expediente, corre traslado a las partes que no impugnaron conceden 5 días
vencido el mismo se procede Segundo control de admisibilidad – si la sala admite la
apelación concede plazo para que ofrezca nuevos de medios de prueba – vencido el plazo
fija fecha para audiencia
 Si la apelación es de auto se fija fecha para Vista de la Causa
 Si la apelación es de sentencia se fija fecha para juicio oral de segunda Instancia
 Emite resolución en caso de apelación de prisión preventiva – se emite un auto (en segunda
Instancia – resolución queda consentida
 Si se trata de una sentencia en segunda instancia (sentencia adquiere calidad de consentida
– ejecutoria – cosa juzgada
 Devuelve al Juzgado de Origen para su ejecución
 Sala Penal de apelaciones se devuelve al Juzgado de Juicio Oral – remite al Juzgado de
Investigación preparatoria art. 29 inciso 4 del CPP conducir la etapa de ejecución de
sentencia

Recurso de Casación

Plazo de 10 días hábiles

No es una tercera Instancia procesal

Instancia Excepcional

En esta etapa no se debe solicitar la revisión de los

medios de prueba analizados en primera y segunda
Instancia – No procede
Reglas de Procedencia

2.- Autos que pongan fin al procedimiento (Prisión Preventiva) extremo mínimo mayor a seis años

2.- Extremo mínimo sea mayor a seis de PPL (7 años para que proceda)

3.- Reparación Civil Impuesta en primera o segunda instancia sea superior a 50 URP (S/. 440.00) =
S/. 22,000

4.- Excepcionalmente será procedente en casos distintos a los

mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema,
discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de
Doctrina Jurisprudencial
Ejemplo en el caso de condena al señor Marcelo Jacinto Alcalde de
la MP Trujillo por el delito de Negociación incompatible
De una revisión de los incisos precedentes no procede porque en el
extremo mínimo contiene una PPL no menor de 4 no mayor de 6
años
Por lo tanto se invoca la regla de procedencia inciso 4 del art. 427
CPP
Admitido el recurso de casación se remite a la Corte Suprema
Realiza una vista de la causa para declarar la admisibilidad del
recurso
Luego se actúa en diligencia y queda al voto
Casaron a favor del señor Marcelo Jacinto y declaran nulas las
sentencias de primera y segunda instancia
Y se remite al Juez de Juicio en primera instancia para un nuevo
juicio (debe actuar un juez que no haya conocido previamente)
casación con reenvio
Casación sin reenvió al casar culmina el proceso – fundada la
casación modifica la sentencia y se absuelve al procesado culmina el
proceso
Causales de procedencia

Art 429 CPP

Razones de naturaleza constitucional

 Afectación garantías constitucionales – Debido Proceso (marco continente) que parte del
debido proceso se ha afectado (derecho a la prueba) art. 139.3 Const. Pol. Fundamentar las
razones señaladas
Afectación al Derecho a la motivación de Resoluciones Judiciales art. 139.5 Const. Pol.
 DERECHO PROCESAL PENAL I
Medios Impugnatorios en el Proceso
Penal Peruano
Reposición, Apelación, Casación,
Recurso de Queja
Derecho a Doble Instancia
Constitución Política
Art. 139 Son principios y derechos de función jurisdiccional
Inciso 6 La Pluralidad de Instancias

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

5.- Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a
Tribunal Superior, conforme a lo previsto por ley
• Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Art. 8 Garantías Judiciales
• 2.- Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el Proceso toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías:
• h) Derecho a recurrir el fallo ante Juez o Tribunal Superior
Código Procesal Penal
• Art. 404
Facultad de recurrir las resoluciones judiciales
• Art. 405
Formalidades del Recurso

Acuerdo Plenario de Sala Penales Superiores de la Corte Superior de

Justicia de La Libertad, establece requisitos para la admisión del recurso
de apelación contra autos y/o sentencias emitidas
• Clases de Recurso de Apelación
• Art. 413
• Los recursos contra las resoluciones Judiciales son:
• Recurso de Reposición, contra decretos de mero trámite
• Recurso de apelación contra autos
• Recurso de apelación contra sentencias
• Recurso de Casación
• Recurso de Queja (Por denegatoria del recurso de apelación o
casación)
• Plazos para interponer recurso art. 414
• Diez días para el recurso de casación
• Cinco días para el recurso de apelación contra sentencias
• Tres días para el recurso de apelación contra autos
• Tres días para el recurso de queja
• Dos días para el recurso de reposición
Garantía Judicial
Bien como se indica la presunción de inocencia es una garantía
procesal que garantiza la inocencia del procesado durante el proceso
penal la cual incluye tanto la duración del proceso de investigación, el
proceso acusatorio y únicamente en la etapa de Juicio oral a través de
la valoración de la prueba ofrecida por el Ministerio Público, el Juez al
condenar desvirtuando el principio en referencia.
Sin embargo las resoluciones emitidas en primera instancia, pueden ser
impugnadas por la parte que considera necesario en virtud a su teoría
del caso
• Todo medio impugnatorio tiene por objeto lograr por parte del
justiciable que un órgano de una instancia superior revise y en su caso
modifique determinada decisión, la cual fue desfavorable a sus
intereses
Instancias de la Justicia Penal Ordinaria
PRIMERA INSTANCIA JUDICIAL
JUEZ DE GARANTÍA
• Juez de Investigación Preparatoria
• Juzgado de Paz Letrado con funciones de Juzgado de Investigación
preparatoria
JUZGADO DE JUICIO ORAL
• Juzgado Unipersonal
• Juzgado Colegiado
• SEGUNDA INSTANCIA JUDICIAL
SALA PENAL DE APELACIONES
Revisa las apelaciones efectuadas por el Juzgado de Investigación
Preparatoria y Juez de Paz con funciones de Juzgado de Investigación
Preparatoria
En estos casos las apelaciones efectuadas se efectúan contra autos que
resuelve un requerimiento o solicitud de las partes procesales
Procede Vista de la Causa
• Puede revocar
• Confirmar
• Declarar Nula la resolución
• Resuelve apelaciones contra sentencias emitidas por el Juzgado
Unipersonal o Juzgado Colegiado
• Procede Juicio Oral en segunda Instancia
• Puede revocar
• Confirmar
• Declarar Nula la sentencia
 DERECHO PROCESAL PENAL I
Medios Impugnatorios en el Proceso
Penal Peruano
Derecho a Doble Instancia
Constitución Política
Art. 139 Son principios y derechos de función jurisdiccional
Inciso 6 La Pluralidad de Instancias

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

5.- Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sea sometido a
Tribunal Superior, conforme a lo previsto por ley
• Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Art. 8 Garantías Judiciales
• 2.- Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el Proceso toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías:
• h) Derecho a recurrir el fallo ante Juez o Tribunal Superior
Código Procesal Penal
• Art. 404
Facultad de recurrir las resoluciones judiciales
• Art. 405
Formalidades del Recurso

Acuerdo Plenario de Sala Penales Superiores de la Corte Superior de

Justicia de La Libertad, establece requisitos para la admisión del recurso
de apelación contra autos y/o sentencias emitidas
• Clases de Recurso de Apelación
• Art. 413
• Los recursos contra las resoluciones Judiciales son:
• Recurso de Reposición, contra decretos de mero trámite
• Recurso de apelación contra autos
• Recurso de apelación contra sentencias
• Recurso de Casación
• Recurso de Queja (Por denegatoria del recurso de apelación o
casación)
• Plazos para interponer recurso art. 414
• Diez días para el recurso de casación
• Cinco días para el recurso de apelación contra sentencias
• Tres días para el recurso de apelación contra autos
• Tres días para el recurso de queja
• Dos días para el recurso de reposición
Garantía Judicial
Bien como se indica la presunción de inocencia es una garantía
procesal que garantiza la inocencia del procesado durante el proceso
penal la cual incluye tanto la duración del proceso de investigación, el
proceso acusatorio y únicamente en la etapa de Juicio oral a través de
la valoración de la prueba ofrecida por el Ministerio Público, el Juez al
condenar desvirtuando el principio en referencia.
Sin embargo las resoluciones emitidas en primera instancia, pueden ser
impugnadas por la parte que considera necesario en virtud a su teoría
del caso
• Todo medio impugnatorio tiene por objeto lograr por parte del
justiciable que un órgano de una instancia superior revise y en su caso
modifique determinada decisión, la cual fue desfavorable a sus
intereses
Instancias de la Justicia Penal Ordinaria
PRIMERA INSTANCIA JUDICIAL
JUEZ DE GARANTÍA
• Juez de Investigación Preparatoria
• Juzgado de Paz Letrado con funciones de Juzgado de Investigación
preparatoria
JUZGADO DE JUICIO ORAL
• Juzgado Unipersonal
• Juzgado Colegiado
• SEGUNDA INSTANCIA JUDICIAL
SALA PENAL DE APELACIONES
Revisa las apelaciones efectuadas por el Juzgado de Investigación
Preparatoria y Juez de Paz con funciones de Juzgado de Investigación
Preparatoria
En estos casos las apelaciones efectuadas se efectúan contra autos que
resuelve un requerimiento o solicitud de las partes procesales
Procede Vista de la Causa
• Puede revocar
• Confirmar
• Declarar Nula la resolución
• Resuelve apelaciones contra sentencias emitidas por el Juzgado
Unipersonal o Juzgado Colegiado
• Procede Juicio Oral en segunda Instancia
• Puede revocar
• Confirmar
• Declarar Nula la sentencia
 DERECHO PROCESAL PENAL I
CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN EL
PROCESO PENAL PERUANO
LUIS MIGUEL SALDÑA MONZÓN
Acción Penal y Persecución Penal Pública o
Privada
• Como bien se ha establecido del desarrollo de las clases
• En el presente proceso penal
• Tenemos acción penal de persecución penal pública, la cual es
perseguible por el Ministerio Público como titular del proceso de
investigación
• Acción Penal de persecución penal privada, la cual es perseguible por
el querellante particular
• En proceso penal conocida la noticia criminal, por parte del Ministerio
Público este debe verificar si los hechos tienen carácter de delito, si la
acción ha prescrito o se ha extinguido.
• Una vez tomada la decisión por parte del Ministerio Público de
aperturar la investigación preliminar, esta debe continuar realizando
las diligencias pertinentes, conducentes y/o útiles con la finalidad de
confirmar la sospecha de delito.
• En este contexto se pueden presentar dos alternativa
• En caso que la sospecha se diluya el fiscal podrá directamente emitir
disposición de archivo preliminar.
• En caso de los actos de investigación la sospecha se confirme con
elementos de convicción obtenidos se debe proceder a emitir disposición
de investigación preparatoria, pasando ya a la etapa de probabilidad
• Como bien sostenemos dos posibilidades que no son propias
exclusivamente del proceso acusatorio adversarial, sino que forman parte
del proceso penal de data anterior
• Coinciden en el hecho que una vez iniciado el proceso de investigación el
fiscal debe continuar con la investigación conforme a ley y solo podrá
culminar el mismo por ausencia de elementos de prueba y en su caso
continuar con el proceso a las siguientes etapas del proceso penal
• El Proceso penal a diferencia del proceso civil, no contaba con
instituciones que permitan dar una solución alternativa a la ya
conocida, mecanismo que permitan solucionar el conflicto penal por
acuerdo muchas veces entres las partes procesales (agraviado –
imputado) y otras con intervención de partes procesales (Ministerio
Público y parte imputada) que permitan no llegar al grado de tener
antecedentes penales y en su caso reducir la pena abstracta y
concreta con un beneficio inclusive de reducción de reparación Civil
Criterios de Oportunidad en el Proceso Penal
Peruano
• Tenemos
• Principio de Oportunidad
• Art. 2 CPP
• Acuerdo Reparatorio
• Art. 2 inciso 6 CPP
• Terminación Anticipada
• Art. 468 CPP
• Conclusión Anticipada
• Art. 372.1 CPP
Principio de Oportunidad
• Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 1245-2018-MP-FN,
del 20 de abril de 2018, el Ministerio Público ha aprobado el nuevo
Reglamento de aplicación del principio de oportunidad y acuerdo
reparatorio.
• El Principio de Oportunidad es un instrumento legal que faculta al
fiscal que discrecionalmente, en los casos previstos en la norma y con
el consentimiento del imputado, pueda abstenerse de ejercitar la
acción penal.
• Para que el Fiscal considere procedente la aplicación del Principio de
Oportunidad y el Acuerdo Reparatorio, deberá contar con los
elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y la
vinculación del imputado con éste.
• Acuerdo entre el Ministerio Público y la parte imputada
• El Imputado
• Reconoce los hechos
• Acepta los cargos imputados
• Admite el Tipo Penal
• Acepta el pago de Reparación Civil a favor del agraviado de acuerdo
al monto señalado y en partes
• Paga las cuotas señaladas
• Obtiene disposición de abstención de acción penal pública
Acuerdo Reparatorio
• El Acuerdo Reparatorio es una herramienta procesal donde el Fiscal
de Oficio, o a pedido del imputado o de la Víctima propongan un
acuerdo y convienen, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la facción
penal.
• Para que el Fiscal considere procedente la aplicación del Principio de
Oportunidad y el Acuerdo Reparatorio, deberá contar con los
elementos de convicción que acrediten la existencia del delito y la
vinculación del imputado con éste.
 TÉCNICA DE LITIGACIÓN
PROCESAL PENAL
Interrogatorio a Testigos y
Peritos
Docente: Luis Miguel Saldaña Monzón
La Prueba Material en el Proceso Penal
Conforme lo establece el art. 382 del Código Adjetivo
Los Instrumentos o efectos del delito
Los Objetos
Vestigios incautados o recogidos que obren o hayan sido incorporados
con anterioridad al juicio, siempre que sea materialmente posible,
serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes
• La Prueba podrá ser presentada a los acusados, testigos, peritos
durante sus declaraciones, a fin de
• Reconozcan
• Brinden información sobre ella
• Hasta las sesiones anteriores se ha revisado que es lo que se debe
hacer para la actuación probatoria de los órganos de prueba, los
cuáles como se ha indicado aportan el elemento de prueba al proceso
penal, con la finalidad de acreditar los enunciados fácticos de las
partes procesales, sea en su caso Ministerio Público, actor civil,
acusado u otra parte procesal.
• Sin embargo la información que se quiere hacer llegar al Juez de
Juicio puede provenir de otras fuentes de prueba constituidos
básicamente por objetos o en su caso documentos
• Por ejemplo en loa casos de homicidio, el arma homicida, la ropa
ensangrentada de la víctima, el contrato por el cuál se consagra el delito
de estafa, el video de seguridad del banco o de algún lugar que se
encuentre cercano o en el mismo lugar de los hechos
• Que tienen en común estas pruebas como para que merezcan ser
agrupadas en una misma categoría?
1.- Ninguna de estas pruebas esta sujeta al principio de contradictoriedad, al
menos en la versión genérica, sin embargo no significa que no haya forma
de controvertir el valor probatorio que tiene las mismas. En suma cuenta
los objetos o documentos no son capaces como medio de prueba de ser
sometidos a un contrainterrogatorio.
2.- Estas pruebas en términos generales son producidas sin la
aplicación del principio de inmediación, los jueces no forman parte de
los hechos sucedidos, en realidad si esto pasara los inhabilita como
Juez competente para el conocimiento del proceso penal
• Por lo tanto traen como consecuencia que el mero objeto o
documento no sea, en sí mismo información de calidad suficiente
• La producción de esta prueba por lo tanto obedece a dos lógicas en
tensión, de una parte la lógica de la desconfianza, y de la otra la lógica
del sentido común
Lógica de la Desconfianza
• Nadie tiene por que creer que esto es lo que la parte que lo presenta dice
que es, simplemente porque ella lo diga
• Nadie tiene por qué creer que este cuchillo, es el encontrado en el sitio del
suceso, simplemente porque el fiscal lo diga.
• Nadie tiene porque creer que el cuaderno que presenta el defensor es el
diario de vida del testigo, simplemente porque el lo diga
• Recordad siempre que el Juez recién esta conociendo los hechos a través
de los enunciados fácticos señalados por las partes procesales, por ende
• Principio de imparcialidad debe impedir que tenga credibilidades
preconcebidas
• Esta lógica requiere la exigencia que los objetos y/o documentos
deban en general ser acreditados, que alguien declare efectivamente
que aquel objeto corresponde a aquello que la parte pretende que es.
• Esto por ende requiere que sea ingresado a través del testimonio.
• Consideramos que es una mala opción considera que como se
encuentra en el acta de incautación, el documento sea suficiente
para la incorporación al proceso penal, su equivalente es lo señalado
“el cuchillo es ese porque yo lo digo”
Cuestiones Estratégicas
• La prueba debe insertarse como parte de un relato, esto es parte de
la teoría del caso, enunciados o proposiciones fácticas.
• La finalidad de evitar defectos de credibilidad que vienen aparejados
a la falta de acreditación
• Por ejemplo en el ejemplo del cuchillo, es mejor siempre que en el
testimonio de un testigo o de la propia víctima (caso de tentativa de
Homicidio) a través de sus testimonio señale que el objeto de
prueba que se le pone a la vista se trata del arma usada por el sujeto
agente para cometer el hecho delictivo.
• De no hacerlo así, puede permitir que el la defensa del acusado, sea
en virtud a ausencia probatoria o duda razonable cuestione en su
alegatos final que “la fiscalía pretende sacar conclusiones sobre este
cuchillo…. Sin embargo no tenemos ninguna razón para creer que es
el cuchillo encontrado en la casa de víctima
• habría sido muy útil que alguien nos dijera que el cuchillo fue
encontrado en el lugar de los hechos
• Podría por ejemplo ofrecerse al efectivo policial que fue la persona
que realizo la diligencia de levantamiento de escena de crimen
La Lógica del Sentido Común
• Por el contrario, en el proceso hay objetos y documentos cuya
naturaleza o autenticidad es tan evidente que sus exigencias de
acreditación disminuyen ostensiblemente o desaparecen, por
ejemplo en caso de la presentación de una página de un diario que
cubre los hechos sucedidos por ejemplo el Diario al industria para el
caso de nuestra localidad.
• Tiene que tener relación de pertinencia, conducencia o utilidad con
la teoría del caso de la defensa del acusado
Acreditación de Objetos
• Pasos a seguir
1.- Elija a un testigo idóneo para reconocer el objeto o documento, el
mismo que debe ser usado en el examen directo o contrainterrogatorio
2.-Le exhibo el objeto o documento, preguntándole si lo reconoce “le
voy a mostrar lo que ha sido admitido como medio de prueba
consistente en…… lo reconoce, podría indicar si es su firma, su sello, el
contenido, las conclusiones, en caso de objetos, ud ha visto antes este
objeto, claro en los casos que existan por lo menos una fotografía del
objeto ya que como tal esta aún a disposición de la justicia.
3.- Le pido que me indique las razones de su reconocimiento ¿Cómo lo
reconoce, como sabe qué es el arma encontrada en el lugar de los
hechos? Entre otras
4.- Lo ofrezco como medio de prueba
5.- Utilizo el objeto al momento de la declaración del testigo.