TALLER DE INTEGRACIÓN

DE LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN
Averiguación Previa Carpeta de investigación
Constituyen actos de autoridad del Ministerio Se integra por una serie de actividades de
Público. investigación
El Ministerio Público tiene fe pública. El Ministerio Público debe demostrar sur
argumentos a través de datos de prueba.

El Ministerio Público puede causar actos de El Ministerio Público debe solicitar autorización del
molestia para desarrollar su investigación. Juez de Control para causar actos de molestia.

El Ministerio Público puede otorgar providencias Las providencias precautorias, medidas cautelares
precautorias y medidas cautelares. y técnicas de investigación deberán ser otorgadas
por el Juez de Control.

El Ministerio Público se allega de todos los medios El Ministerio Público sólo practica datos de prueba
de prueba para realizar su investigación. para sustentar su investigación.

Las actuaciones de prueba del Ministerio Público Los datos de prueba carecen de validez para una
tienen plena validez. sentencia.
El Ministerio Público podrá tomar declaración al El Ministerio Público practicará entrevistas a la
acusado, a la víctima y a testigos. víctima y testigos, para formular su estrategia de
investigación.
Las declaraciones ministeriales tendrán validez Las entrevistas no tendrán validez alguna para
para una sentencia por el principio de inmediatez. sustentar una sentencia.

El Juez de primera instancia recibe la averiguación Todas las actuaciones del Ministerio Público
previa y ratifica actuaciones. deben ser incorporadas mediante el régimen de
audiencia.
Las actuaciones escritas tienen validez por sí Las actuaciones escritas por sí mismas carecen
mismas. de validez.
ESQUEMA DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO
Fase Preliminar Fase Intermedia Juicio Oral

Noticia Auto de Formulación Auto de

Alegato sentencia
criminal vinculación de la apertura de
de
a proceso acusación juicio oral
apertura

Periodo de
Periodo Judicial de la Preparación de
Investigación Juicio Oral
ETAPA PRELIMINAR
FORMULACIÓN DE
LA IMPUTACIÓN

Noticia Vinculación a
Criminal Proceso

CARPETA DE CONTROL DE
INVESTIGACIÓN GARANTIAS
Hecho delictuoso Falta administrativa
Se encuentra regulado en una ley penal. Se regula en un bando municipal, en un
reglamento, o en su caso, en una ley de
justicia cívica.
La sanción privativa de libertad puede ir de 3 La sanción privativa de libertad no puede
días a 70 años. exceder de 36 horas.
La autoridad que lo conoce es el Ministerio La autoridad que los conoce es el juez
Público. calificador, juez cívico, oficial conciliador,
comisario, síndico, juez municipal.

El procedimiento para sancionar es de El procedimiento es administrativo.

carácter jurisdiccional.
Sebe pagar una multa y una reparación del Los montos de las multas son mínimos.
daño.
Es necesario determinar la intención (dolo) o Es irrelevante el dolo o la culpa del autor.
la imprudencia (culpa) del autor para
establecer un quantum de la pena.

Genera un antecedente penal. No genera antecedentes no consecuencias.

Se protegen bienes jurídicos relevantes para Se protege es el orden social.

la sociedad.
Es de carácter represivo, ya que se Es de carácter preventivo, ya que pretende
sancionará a la persona por lo que hizo, no evitar hechos mayores.
por lo que pudiera hacer.
Se regirá por el principio de culpabilidad. Se regirá por el principio de peligrosidad.
 INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE
INVESTIGACIÓN SIN DETENIDO

1. Noticia Criminal

2. Acuerdo de inicio

3. Oficios al equipo investigador

Ministerio
Público

Policías
Investigadores Servicios Periciales
4. Constitución al lugar de los hechos

a) Eliminación de fuentes de peligro

b) Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los

hechos

c) Análisis de la escena de los hechos para búsqueda e

identificación de indicios

d) Levantamiento, aseguramiento y embalaje de los

indicios

e) Preservación de los indicios

5. Establecimiento de la Teoría del Caso

a) Hechos

b) Pruebas

c) Hipótesis de Derecho

6. Búsqueda de elementos de Convicción para el

perfeccionamiento de la Teoría del Caso

7. Acuerdo de determinación

a)Archivo definitivo
b)Archivo Provisional
c)Criterios de Oportunidad
d)Solicitud para la Formulación de la Imputación
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
CON DETENIDO

1. Noticia Criminal estando presente el indiciado

2. Acuerdo de inicio

3. Calificación Preliminar de la Detención

a) Acuerdo de retención o detención

4. Lectura de Derechos

5. Oficios al equipo investigador

MP

Servicios
Policía
periciales
6. Constitución al lugar de los hechos

a) Eliminación de fuentes de peligro

b) Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos

c) Análisis de la escena de los hechos para búsqueda e

identificación de indicios

d) Levantamiento, aseguramiento y embalaje de los indicios

e) Preservación de los indicios

7. Establecimiento de la Teoría del Caso

a) Hechos

b) Pruebas

c) Hipótesis de Derecho

8. Búsqueda de Pruebas de Perfeccionamiento

9. Audiencia de Conciliación en Carpeta de

Investigación

 Perdón del ofendido, el cual excluye la punibilidad, y por

tanto, hace innecesario el proceso.
 Desistimiento de la querella, excluye el hecho delictuoso.
 Suspensión de la investigación por cumplimiento de
acuerdo reparatorio o restitutorio, se presentará cuando
el plan de reparación sea diferido.
 Cierre de la investigación.
 10. Acuerdo de determinación

a)Archivo definitivo
b)Archivo Provisional
c) Criterios de Oportunidad
d)Solicitud para la Formulación de la Imputación
 ACUERDO DE INICIO

En la Ciudad de…, a …… del mes de… del año de …------------------Téngase

por recibido el parte informativo de esta fecha, signado por el C. ….,
Policía Investigador …, en la cual deja a disposición en calidad de
inculpado al C. …, por la comisión del delito de… Por lo que con
fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos , …. Del Código de
Procedimientos Penales de esta entidad, el personal de
actuaciones:--------------------------------------------
ACUERDA---------------------------------------
PRIMERO.- Iníciese la correspondiente Carpeta de Investigación con/sin
Detenido en contra de…., por la probable comisión o participación en
su comisión del delito de…, cometido en perjuicio del…
--------------------------------------------------
SEGUNDO.- Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en esta
oficina ministerial, bajo el número 80(C.D)/2010.----------------
TERCERO.- Dese intervención al Director de Servicios Periciales, para
que se emitan los dictámenes periciales de los hechos que motivan la
presente investigación.
CUARTO.- Realícese la calificación preliminar de la detención de los indiciados en
términos de ley.-----
QUINTO.- Realícense tantas y cuantas diligencias sean pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos.-------------------------------------------------------------
---------------------------------------------CÚMPLASE-----------------------------------------
Así lo acordó y firma el Licenciado ……, Fiscal Adscrita a la Agencia Local de esta
Ciudad de …..

CONSTANCIA: En el mismo lugar y fecha, se hace constar que se dio cumplimiento

al acuerdo que antecede registrándose en el libro de gobierno bajo el número de
Legajo de Investigación 80(C.D)/2010. CONSTE-------------
 ACTA DE LECTURA DE DERECHOS

En la Ciudad de …. a los … días del mes de…. del año….., siendo las…,
el servidor público que suscribe, declara que se le han dado a conocer
al C. …. el contenido de los artículos 20 apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y … del Código Procesal
Penal de esta Entidad, que contienen entre otros los siguientes
derechos a su favor:

I.A que se le presuma su inocencia

II.A declarar o guardar silencio
III.A ser informado de los hechos que se le imputan y los derechos que
le asisten
IV.A aportar pruebas para su defensa
V.Será juzgado en Audiencia Pública
VI.Derecho de defensa
Carpeta de Investigación SIN Carpeta de Investigación CON
Detenido Detenido

Puede ser llevada por el Ministerio Público, El policía puede iniciarla, sin embargo
o por la Policía durante el desarrollo de debe remitirla al Ministerio Público lo
toda la Carpeta. más pronto posible.

No tiene término. Tiene término de 48 horas, o 96 horas

en delincuencia organizada.

Es confidencial. La única forma en que el El Ministerio Público le da a conocer

indiciado puede conocer la Carpeta, es las constancias al indiciado antes de
ante el Juez de Control. su primera comparecencia ante el
Juez de Control.

Es programática, porque los datos se Es inmediata. Basta con buscar los

pueden ir obteniendo con diversas datos más importantes para relacionar
diligencias. al sujeto con el hecho.