En la Ciudad de Escuintla, del departamento de Escuintla, el veintisiete de

Enero del año dos mil diecisiete, siendo las once horas, en mi oficina

profesional situada en la tercera avenida número cinco guión diecinueve “A”

de la zona uno del municipio de Escuintla del departamento de Escuintla,

reunidos el Doctor GUILLERMO FRANCISCO GUZMÁN SANDOVAL, quien

me manifiesta ser de sesenta y seis años de edad, casado, guatemalteco,

Médico y Cirujano, con domicilio en el departamento de Escuintla, se

identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI), Código Único de

Identificación número un mil seiscientos sesenta y uno espacio noventa y

ocho mil doscientos cuarenta y dos espacio cero ciento uno (1661 98242

0101), extendida por el Registro Nacional de las Personas y el Doctor

GUSTAVO ADOLFO FUENTES ESCOBAR, de sesenta y dos años de edad,

casado, guatemalteco, Médico y Cirujano, con domicilio en el departamento

de Escuintla, se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI),

Código Único de Identificación número dos mil cuatrocientos cuatro espacio

cero seis mil ciento ochenta y cuatro espacio cero ciento uno (2404 06184

0101), extendida por el Registro Nacional de las Personas, con el objeto de

celebrar JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE

SOCIOS, de la Entidad SANATORIO FUENTES Y GUZMAN Y COMPAÑÍA

LIMITADA, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de

la República al número CATORCE MIL VEINTICINCO (14025), folio

SESENTA Y NUEVE (69) del libro SETENTA Y UNO (71) de Sociedades

Mercantiles, procediendo para el efecto de la siguiente manera: PRIMERO:

Los presentes de conformidad con los documentos que ponen a la vista nos

reconocemos como los únicos socios de entidad referida, proponiendo para la

Junta que deseamos celebrar, para su discusión y aprobación la agenda

siguiente: A) Comprobación del quórum; B) Apertura de la Junta; C) Lectura y

aprobación de la agenda; D) Conocer sobre EL AUMENTO DEL CAPITAL DE

LA SOCIEDAD; E) Facultar al Representante Legal de la Sociedad para que

comparezca ante Notario a suscribir la documentación legal que sea

necesaria para este efecto y, F) Cierre de la Junta. SEGUNDO: Por

designación unánime de los socios presentes el Doctor Guillermo Francisco

Guzmán Sandoval, presidirá esta Junta General y actuará como Secretario

de la misma, el mismo Doctor Guzmán Sandoval. TERCERO: El Presidente

como Secretario establecer el quórum requerido por la ley para este tipo de

Juntas, determinando el secretario que se encuentra presente la totalidad de

los socios con derecho a voto de la entidad SANATORIO FUENTES Y

GUZMAN Y COMPAÑÍA LIMITADA, razón por la cual de conformidad con la

cláusula sexta de la escritura social y los artículos sesenta y seis y ochenta y

cinco (66 y 85) del Código de Comercio, es procedente celebrar ésta Junta

General Extraordinaria Totalitaria, por lo que el Presidente declara abierta la

misma y somete a consideración propia y de los demás socios los puntos de

agenda a conocerse y que arriba han quedado expresados. Todos los puntos

de la agenda son aprobados por unanimidad por todos los socios presentes.

CUARTO: El Doctor Guillermo Guzmán Sandoval como Presidente de la

Junta, da conocer que es el deseo de los socios de la sociedad, de aumentar

el capital social de la sociedad en la cantidad de CIENTO SESENTA MIL

QUETZALES (Q 160,000.00), a razón de OCHENTA MIL QUETZALES (Q

80,000.00) por cada socio, es decir, que el Doctor Guillermo Francisco

Guzmán Sandoval, aporta ochenta mil quetzales (Q 80,000.00) y el Doctor

Gustado Adolfo Fuentes Escobar, también aporta ochenta mil quetzales

(Q 80,000.00). Derivado de lo anterior, expresan la totalidad de los socios

que se encuentran presentes en esta Junta, que están de acuerdo en

aumentar el capital social de la persona jurídica de la cual son socios, la cual

con el aumento propuesto tendrá un capital social de CIENTO SESENTA Y

CINCO MIL QUETZALES (Q 165,000.00). Luego de considerar y deliberar

los puntos explicados, por unanimidad de sus respectivos votos la Junta

General Extraordinaria Totalitaria, constituida ACUERDA: UNO: Con relación

a la literal D), AUTORIZAR el aumento del capital de la sociedad en CIENTO

SESENTA MIL QUETZALES (Q 160,000.00), a razón de OCHENTA MIL

QUETZALES (Q 80,000.00), que aporta cada socio, la cual con el aumento

propuesto tendrá una capital social total de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL

QUETZALES (Q 165,000.00). DOS: Facultar al Representante Legal de la

Sociedad para que comparezca ante Notario, a efecto de suscribir la

documentación legal que sea necesaria para este efecto. Expresamente

manifiestan los socios que no se oponen a ninguno de los puntos de la

agenda tratada, por lo que ratifican su aprobación por unanimidad, así como

su íntegro contenido y acuerdos tomados. Agotado así el objeto a tratarse en

la Junta General Extraordinaria Totalitaria de la entidad SANATORIO

FUENTES Y GUZMAN Y COMPAÑÍA LIMITADA, el Presidente da por

terminada esta Junta, en el mismo lugar y fecha de su inicio, treinta minutos

después de su inicio, habiendo leído la presente acta todos los socios

presentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás

efectos legales, la ratifican, aceptan y firman. DOY FE.

F)

Dr. Guillermo Francisco Guzmán Sandoval.

F)

Dr. Gustavo Adolfo Fuentes Escobar.

ANTE MI:

Colegiado Activo No. 1,976.