ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIRMA MERCANTIL CARNICERIA

Y CHARCUTERIA MI VACA. C.A, CELEBRADA EN MARACAIBO EL DIA 01 DE

FEBRERO DE 2020………......................................................................................................

Hoy día xxxx, siendo las diez horas de la mañana día hora y fecha fijados para llevarse a
efectos la asamblea general ordinaria de la sociedad CARNICERIA Y CHARCUTERIA MI
VACA, C.A, se reunieron en las oficinas de las mismas ubicadas en la ciudad de
Maracaibo, los socios CHAOGUO HUANG, propietario de 25.000 acciones, el socio, KAIYI
LI, propietario de acciones, reunidos como están la totalidad del capital social, lo cual hace
innecesaria la convocatoria previa por la prensa, se procedió a presentar a consideración
de la asamblea el primer orden del día: PRIMERO: presentación del balance de la
sociedad correspondiente al ejercicio económico del año en que termino el día 31 de
dicimbre de 2013, para su aprobación o reforma, SEGUNDO: designación del comisario de
la sociedad. Seguidamente tomo la palabra el presidente de la compañía, el ciudadano
CHAOGUO HUANG, quien sometió en consideración de la asamblea EL PRIMER PUNTO
DE ORDEN DEL DIA: al efecto el comisario de la sociedad sometió a la consideración de
la asamblea el balance correspondiente al ejercicio económico que culmino el 31 de
diciembre de 2019 para su aprobación o reforma luego de un detenido examen del mismo,
fue aprobado por unanimidad, pasándose a considerar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA, acerca de la designación de la ratificación del comisario de la sociedad,
considerando que las funciones del comisario han cesado, se acuerda ratificarlo en sus
funciones por un tiempo igual. Aprobado como quedo por unanimidad el segundo y último
punto del día, se procedió a designar a la abogada Yerkelin Uzcategui, venezolana mayor
de edad, titular de la cedula de identidad No. 26.638.855, abogada en ejercicio e inscrita en
el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo No. 23.343, domiciliada en esta ciudad y
Municipio autónomo de Maracaibo del Estado Zulia, para cumplir con los tramites de
registro y publicación de la presente asamblea la cual firman todos en señal de
conformidad.

Fdo fdo xxx

Y yo CHAOGUA HUANG, obrando en el carácter de presidente de la firma mercantil xxx,

CERTIFICO: que el acta que antecede es copia fiel y exacta de su original que reposa en
el libro de actas de asamblea de la sociedad.
Solicitud al registrador Mercantil acompañando las asambleas

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.

SU DESPACHO:

Yo Yerkelin Uzcategui, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del

Abogado bajo No. 23.343, domiciliada en esta ciudad y Municipio autónomo de Maracaibo
del Estado Zulia, debidamente autorizada por el Acta de Asamblea Ordinaria en Firma
Mercantil, debidamente registrada por ante este registro mercantil bajo el nº 31, Tomo 26-A
de fecha 2013, ante usted con el debido acatamiento y respeto ocurro y expongo:

Consigno constante de dos folios útiles escrito contentivo de la Asamblea ordinaria o

extraordinaria que contiene los puntos tratados a fin de que se sirva cumplir con los
trámites de registros correspondientes.

Solicito así mismo se me expida una copia certificada del acta de asamblea de la presente
solicitud y de la nota que la provea, a fin de su publicación.

Es justicia en Maracaibo a la fecha de su presentación