SARLATF

Sistema de administración del riesgo de lavado

de activos y de la financiación del terrorismo

CONCEPTOS RIESGOS ASICIADOS A LA/FT ELEMENTOS F. SARLAFT

SARLAFT busca de alguna R. reputacional R. legal R. de contagio Politica Lineamientos o condicionamientos

forma aminorar el riesgo en materia generales
de LA/FT

Ruta apropiada aplicar claramente

Situación en la que puede caer Es el peligro al que se Es el evento de pérdida Procedimiento
una empresa por desprestigio, ve abocada una por el ejercicio o práctica
las políticas y normas del SARLAFT
Lavado de activos Financiación del terrorismo mala imagen, publicidad empresa cuando es de otra institución que
negativa, que puede ser cierta o requerida o conminada tenga relación o algún
facultades y funciones relacionadas
simplmente lo hagan por a sanciones, multas e vínculo con la empresa y E. organizaciona con el SARLAFT,
difmación de la empresa, indemnizaciones por no la afecte por el sistema de
Aquella práctica en la cual a través Destinar bienes o dineros de respecto a sus actuaciones cumplir con las normas, rebote.
de transacciones financieras y origen lícito o ilícito para financiar legales. Esto puede causar establecidas como Toda organización implicada en el LA/FT.
comercialesse encubren las actividades terroristas. bajas en las ventas, pérdida responsabilidad en su
P. tecnologica Debe contar con software o tecnología
actividades ilícitas que han originado clientes, desprestigio, o estar accionar legal.
necesaria
la real procedenciade dichos involucardo en procesos legales
recursos, estas transacciones jurídicos.
pueden ser en dinero nacional o en Establecerse un mecanismo adecuado para
Org. de Control
moneda de otro país, la cual tiene evalua los riesgos ocasionados y que permitan
por objeto ingresarlos como recursos medir fallas o debilidades de SARLAFT
legales a las arcas de un país
determinado.
Divulgación de inf.
Tema Flotante

Capacitación