ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “UMDCE CEMOC C.A.” empresa constituida por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el Tomo: 22-A;
Numero: 40; de fecha 27 de Octubre de 2005, inscrita en el Registro de Información Fiscal
Rif: bajo el numero J-31435032-3, expediente Número 113765, reunidos hoy 29 de
Noviembre de 2018, en la sede del Colegio de Médicos del Estado Táchira, ubicada en la
Avenida Lucio Oquendo diagonal al Hospital Central de San Cristóbal, Estado Táchira,
siendo las 5:00 P.M. reunidos para conocer y decidir sobre el orden del día contenido en la
convocatoria publicada el diario La Nación de fecha 16 de Noviembre de 2018, Pagina
XXX, la cual se trascribe a continuación, se convoca a los accionistas de la empresa
UMDC CEMOC C.A. para la asamblea general extraordinaria a celebrarse el día lunes 26
de Noviembre de 2018, a las 5 P.M. en el colegio de médicos del estado Táchira ubicado
en la Avenida Lucio Oquendo de San Cristóbal, estado Táchira, puntos a tratar, Primero:
Aprobación, improbación o modificación del balance general y estado de ganancias y
pérdidas de la empresa correspondiente al ejercicio económico entre el 01/01/2017 al
31/12/2017 con vista previa al informe del comisario y auditor independiente. Segundo:
Nombramiento o Ratificación de la junta directiva de la empresa. Tercero: decidir sobre la
situación de la sucursal y conveniencia sobre la permanecía o cierre de la misma. Nota: los
accionistas podrán hacerse representar por mandatario constituido por carta poder dirigida
a la junta directiva de la empresa. En caso de no haber quorum necesario para constituir la
asamblea, se efectuará una segunda convocatoria de acuerdo a los estatutos sociales y la
asamblea se realizará cualquiera sea el número de socios asistentes. Una vez leída la
convocatoria por parte del Director Principal Dr. ISAAC DE JESUS BASTIDAS
VALECILLOS, se da inicio a la asamblea encontrándose presentes los accionistas: 1)
JOSE GREGORIO LOPEZ SAYAGO, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la
cedula de identidad numero V-5.033.250, Rif No.V05033250-7, domiciliado en San
Cristóbal, Estado Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01) acción de cero coma
veinticinco bolívares soberanos (Bs.S. 0,25); 2) ISAAC DE JESUS BASTIDAS
VALECILLOS, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad
numero V-9.230.266, Rif No.V09230266-7., domiciliado en San Cristóbal, estado Táchira, y
civilmente hábil, propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco bolívares
soberanos (Bs.S. 0,25); 3) FELIX NEPTALY AGUIRRE SANCHEZ, venezolano, mayor de
edad, casado, titular de la cedula de identidad numero V-12.227.059, Rif No.12227059-5,
domiciliado en San Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01)
acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 4) FANNY DEL
SOCORRO AVENDAÑO PEÑA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de
identidad numero V-3.764.560, RIF No.03764560-1, domiciliada en San Cristóbal, estado
Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco
bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 5) ELBA ROSA MARULANDA GUERRA, venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad numero V-11.873.101, Rif
No.11873101-4, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil,
propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25);
6) MARITZA FERNANDEZ TORRES, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cedula de identidad numero V-5.645.421, Rif No.05645421-3, domiciliada en San Cristóbal,
estado Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco
bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 7) CARLOS EDUARDO COLELLA MEJIAS, venezolano,
mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad numero V-8.032.176, Rif
No.08032176-3, domiciliado en San Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil,
propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25);
8) MARCO TULIO LOPEZ MORA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula
de identidad numero V-5.639.084, Rif No.05639084-3, domiciliado en San Cristóbal, estado
Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco
bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 9) LYDIA JOSEFINA VARGAS DE DUARTE, venezolana,
mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad numero V-9.147.613, Rif
No.091476130, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil, propietario
de Una (01) acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 10) SIMON
EDUARDO ISLA ORTEGA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de
identidad numero V-4.279.999, Rif No.04279999-4, domiciliado en San Cristóbal, estado
Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco
bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 11) LAURA MARIA MARULANDA GUERRA, venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad numero V-7.812.693, Rif
No.07812693-7, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil,
propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25);
12) MARIA ALICIA GAFARO CORZO, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la
cedula de identidad numero V-5.667.328, Rif No.05667328-4, domiciliada en San Cristóbal,
estado Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01) acción de cero coma veinticinco
bolívares soberanos (Bs.S 0,25), 13) OSCAR ENRIQUE CASTILLO INCIARTE,
venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cedula de identidad numero V-
3.428269, Rif No.03428269-9, domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira, y civilmente
hábil, quien actúa en representación de saciedad mercantil “ Inversiones Los Muchachos
C.A.” constituida por documento registrado bajo el Número 21. Tomo 18-A, ante la Oficina
de Registro Mercantil Primero del estado Táchira, con Rif J-31094331-1, propietaria de
Una (01) acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 14) SAUL
JACOBO FELDMAN FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
cedula de identidad numero V- 5.652.029, Rif No.05652029-1, domiciliado en San
Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil, quien actúa en representación de la sociedad
mercantil ESPECIALIDADES MEDICAS DE OCCIDENTE C.A. (ESMEDOCA) constituida
por documento registrado bajo el número 26. Tomo 2-A, ante la Oficina de Registro
Mercantil Primero del estado Táchira, de fecha 31 de Enero de 2006, con Rif J-31506357-
3, propietaria de Nueve (09) acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S
0,25) cada una; 15) ATILIO SEGUNDO DEL MAR NAVA, venezolano, mayor de edad,
casado, titular de la cedula de identidad numero V-7.896.807, Rif No.07896807-5,
domiciliado en San Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil, propietario de Una (01)
acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 16) BELKYS
COROMOTO QUEVEDO POVEDA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cedula de identidad numero V-10.173.997, Rif No. 10173997-6, domiciliada en San
Cristóbal, Estado Táchira, y civilmente hábil, propietaria de Una (01) acción de cero coma
veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25); 17) MARIANELLA DEL CARMEN RIVAS DEL
ROSARIO, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad numero
V-5.062.224, domiciliada en San Cristóbal, estado Táchira, y civilmente hábil, propietaria
de Una (01) acción de cero coma veinticinco bolívares soberanos (Bs.S 0,25), y la
Licenciada en Contaduría Pública ciudadana DIORKIS MAGALLY ESCALONA ARIAS,
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.014.508, e
inscrita en Colegio de Contadores Públicos bajo el número 27.152, Comisario de
Compañía, presente, conforme lo establecido en el artículo 311 numeral 2° del Código de
Comercio, una vez verificado el Quorum con la finalidad de constituir válidamente la
Asamblea General Extraordinaria, se procedió a considerar y decidir el siguiente orden del
día: PRIMERO: Aprobar, Improbar o Modificar los Balances Generales correspondientes al
ejercicio comprendido 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017; SEGUNDO:
Nombramiento o Ratificación de la junta directiva de la empresa. TERCERO: decidir sobre
la situación de la sucursal y conveniencia sobre la permanecía o cierre de la misma.
Aprobado el orden del día, de inmediato se pasó a conocer sobre el punto PRIMERO: en
tal sentido toma la palabra el Accionista Dr. ISAAC DE JESUS BASTIDAS VALECILLOS,
antes identificado, para exponer: que con anticipación había visto los Balances Generales
y el Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas realizado por El Contador de la
Empresa junto al informe del comisario, y que de su parte no tenía nada que objetar, lo
mismo expusieron los accionistas asistentes, antes identificados, en consecuencia
quedaron aprobados los balances Generales y los estados de ganancias y pérdidas de los
ejercicios comprendidos entre el 01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.
Quedando aprobado el Primer punto se pasó de inmediato a la discusión del siguiente
punto del orden del día. SEGUNDO: toma la palabra el Accionista , antes identificado y
expuso:

TERCERO: En este punto toma la palabra el accionista Dr. FELIX NEPTALY AGUIRRE

SANCHEZ, antes identificado, quien expuso que la sucursal tiene poco tiempo para

evaluar su operatividad, por lo cual propuso mantenerla en funcionamiento y con la señal

de costumbre fue Aprobado este punto por todos los presentes. Tratados y aprobados

como han sido los Puntos contemplados. No habiendo nada más que tratar se dió por

terminada la Asamblea, se redactó el Acta, la cual luego de leída fué firmada en señal de

conformidad siendo las 10 horas (10Hr.) de la Mañana.- del día de Noviembre de 2018.

La Asamblea Autoriza Amplia y Suficientemente al Director Principal Dr. ISAAC DE JESUS

BASTIDAS VALECILLOS, ya identificado, para realizar la correspondiente participación al

Registro Mercantil. Así mismo, De Acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la

Resolución No. 150, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

No.39.697 del 16 de junio de 2011, de la Normativa para la Prevención, Control y

Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al

Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana

de Venezuela, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,

haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico en este acto proceden de actividades

licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación

alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores, o títulos que se consideren producto

de las Actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la

Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de

Drogas. 1) JOSE GREGORIO LOPEZ SAYAGO(Fdo); 2) ISAAC DE JESUS BASTIDAS

VALECILLOS(Fdo); 3) ATILIO SEGUNDO DEL MAR NAVA(Fdo); 4) ELBA ROSA

MARULANDA GUERRA(Fdo); 5) FELIX NEPTALY AGUIRRE SANCHEZ(Fdo);6)

FANNY DEL SOCORRO AVENDAÑO PEÑA(Fdo); 7) MARITZA FERNANDEZ

TORRES(Fdo); 8) CARLOS EDUARDO COLELLA MEJIAS(Fdo); 9) LYDIA JOSEFINA

VARGAS DE DUARTE(Fdo); 10) SIMON EDUARDO ISLA ORTEGA(Fdo); 11) LAURA

MARIA MARULANDA GUERRA(Fdo); 12) MARIA ALICIA GAFARO CORZO(Fdo); 13)

OSCAR ENRIQUE CASTILLO INCIARTE(Fdo); 14) SAUL JACOBO FELDMAN

FERNANDEZ(Fdo); 15) SAMI HARB AYOUBI(Fdo); 16) BELKYS COROMOTO

QUEVEDO POVEDA(Fdo); 17) MARIANELLA DEL CARMEN RIVAS DEL

ROSARIO(Fdo); DIORKIS MAGALLY ESCALONA ARIAS(Fdo); El Suscrito Dr. ISAAC

DE JESUS BASTIDAS VALECILLOS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

cédula de identidad número V-9.230.266, en mí carácter de Director General de la

Sociedad Mercantil “UMDCE CEMOC C.A.” certifico que la presente acta, es traslado fiel y

exacta de su original, la cual fue tomada del libro de Actas de Asambleas de la compañía.

Es justicia en San Cristóbal, estado Táchira, a la fecha de su presentación.