ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

DE LA ENTIDAD ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA. En el municipio de San Benito,

departamento de Petén, siendo las ocho horas con veinticinco minutos del día

seis de agosto del año dos mil trece, Yo, Fernando Antonio López Castellanos,

Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la tercera calle, trece

guión sesenta y seis, zona cuatro, Colonia Tikal de este municipio, a requerimiento

de la señora Gregoria Elizabeth Carbajal Montenegro, quien es persona de mi

anterior conocimiento, quien actúa en su calidad de Presidente del Concejo de

Administración y Gerente General de la entidad Roca, Sociedad Anónima, con el

objeto de hacer constar lo siguiente: PRIMERO: A la hora y en el lugar indicado se

reunieron los accionistas de la referida entidad, señores GABRIEL ANTONIO

CARBAJAL MONTENEGRO, GREGORIA ELIZABETH CARBAJAL

MONTENEGRO, y BLANCA CELIA VIRULA FLORIAN, quienes en conjunto

representan la totalidad de acciones con derecho a voto pagadas hasta la fecha,

de la entidad antes referida, como lo acreditan de conformidad con la ley.

SEGUNDO: A continuación y por designación unánime de los accionistas, la

presente Asamblea es presidida por la accionista Gregoria Elizabeth Carbajal

Montenegro, a quien se le nombra presidente de la misma, actuando como

secretario designado el Infrascrito Notario. TERCERO: Constituida como se indica,

la totalidad de accionistas con derecho a voto las personas mencionadas, que

representan el ciento por ciento (100%) del capital social, Declaran: A) Que en

congruencia con lo expresado, se constituyen en Asamblea General Extraordinaria

Totalitaria de Accionistas de la entidad Roca, Sociedad Anónima, la cual se

encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número

treinta y tres mil cincuenta y dos (33052), folio ciento ochenta y dos (182) del libro
ciento diecinueve (119) de Sociedades Mercantiles, sin necesidad de convocatoria

previa de conformidad con lo establecido en el artículo ciento cincuenta y seis del

Código de Comercio; B) Que ninguno de los accionistas se opone a la celebración

de dicha Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas; C) Que se

nombra como secretario de la presente Asamblea al Infrascrito Notario; D) Que

proponen la agenda de la sesión que se instala, de la forma siguiente: I)

Integración del Consejo de Administración; y, II) Delegación de la Representación

Legal de la Entidad al Gerente General, señora Marlen Cristina Arévalo Peña,

quien la ejercerá en forma conjunta, separada y/o indistintamente con el Gerente

General; E) Por unanimidad de votos se aprueba la agenda propuesta; CUARTO:

Con relación al primer punto que integra la agenda, los presentes manifiestan que

resulta procedente integrar el Consejo de Administración por lo que proponen la

siguiente planilla: PRESIDENTE Gregoria Elizabeth Carbajal Montenegro;

VICEPRESIDENTE: Blanca Celia Virula Florián; SECRETARIO: Gabriel Antonio

Carbajal Montenegro. QUINTA: RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL:

Después de haber deliberado y discutido ampliamente la agenda, el pleno de los

miembros de la Asamblea resuelven por unanimidad: a) Integrar el Consejo de

Administración conforme la planilla propuesta la cual queda de la forma siguiente:

PRESIDENTE Gregoria Elizabeth Carbajal Montenegro; VICEPRESIDENTE:

Blanca Celia Virula Florián; SECRETARIO: Gabriel Antonio Carbajal Montenegro;

y, b) Se Delega la Representación Legal de la Entidad al Gerente General, señora

Marlen Cristina Arévalo Peña, quien la ejercerá en forma conjunta, separada y/o

indistintamente con el Gerente General; SEXTA: En virtud de lo expuesto, el

Presidente de la Asamblea, pregunta si hay algún accionistas que desee someter

algún asunto adicional a consideración de esta Asamblea, y no habiendo ninguno,

ni existiendo otro punto que tratar dentro de la Agenda, da por terminada la

presente sesión. No habiendo más que hacer constar se da por terminada la

presente acta cincuenta y cinco minutos después de su inicio, la cual contiene la

Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad Roca,

Sociedad Anónima, la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel simple a

las que se le adhieren los timbres de ley. Leído lo escrito a las personas que

formaron parte en el presente acto, lo aceptan y ratifican, y firman ante el

Infrascrito Notario, quien de todo lo expuesto da fe.