Nombre del Curso:

Disposiciones Actuales sobre Prevención de Lavado de Dinero

Objetivo del curso
Dar a conocer qué y cómo cumplir con las disposiciones referentes a la prevención de lavado de dinero.
Descripción del curso
Se muestran las quince “Actividades Vulnerables” y las limitaciones para el “Uso de Efectivo y Metales”, que contempla
la “Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones Recursos de Procedencia Ilícita” (Ley contra el lavado de
dinero), así como las disposiciones adicionales relativas contenidas en el “Reglamento” de dicha Ley y las “Reglas de
Carácter General” expedidas por la SHCP.
Contenido Temático
Conceptos
· Lavado de dinero (LD)
· Financiamiento al terrorismo (FT)
· Etapas del proceso de LD/FT
· Métodos utilizados para lavar dinero
· Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
· Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
· Riesgos
Organismos involucrados en la prevención de LD/FT
· Organismos internacionales
· Organismos regionales
· Organismos especializados
Marco legal en México para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
· Principales actores en el contexto nacional
· Sujetos obligados, financieros y no financieros
· Legislación en la materia
· Disposiciones de carácter general
· Mejores prácticas
Prevención e identificación de LD/FT en México
· El Oficial y comité de Cumplimiento
· Plan general de cumplimiento
· Monitoreo de operaciones
· La identificación y conocimiento del cliente
· Conoce a tu empleado
· Conoce a tu proveedor o tercero
· Due diligence
· Código de conducta y código de ética
Llenado de un caso Práctico
Metodología
La metodología de trabajo será que el instructor explicará la aplicación teórico-práctica de los temas a estudiar, se harán
ejercicios participativos. Durante cada sesión se explicarán los conceptos del curso relacionándolos con ejemplos de
nuestra realidad y casos de empresas reales, poniendo en práctica los elementos y herramientas ofrecidas por el
instructor.
Manuales
Durante el desarrollo del curso se entregará un manual relativo al tema, el cual dotará al participante de un material
didáctico el cual pueda consultar en cualquier momento para resolver sus dudas, esto complementará el aprendizaje
adquirido en dicho curso.
Dirigido a:
*Dueños de empresas, gerentes generales y sus subordinados, profesionistas independientes o todos los interesados
cuya formación académica no incluyó los aspectos contables y que requieren tener los conocimientos básicos en el
tema para el adecuado desempeño de su función.
*Contadores Públicos que deseen estar actualizados en la materia.
*Personas en general que desean adquirir los conocimientos básicos en esta materia.
Duración total de curso y modalidad
5 horas